Ухвала суду № 36826488, 23.01.2014, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд в Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Комунарська, 2а. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/147/14-к

Номер провадження 1-кс/530/14/14

У Х В А Л А

23.01.2014 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Водолага А.В., при секретарі Стрілець Л.Г., за участю прокурора прокуророві Образцової Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області Хурси С.В. про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

В судове засідання не з»явивсь представник ПАТ «Прайм Банк», про час і місце розгляду справи був повідомлений в законом встановленому порядку.

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013180170001005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області Хурси С.В., погоджене із прокурором Зіньківського району Овчаренко Є.В.. В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до речей і документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ЗАТ «Прайм Банк».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий Хурса Є.В. пояснив.

В ході досудового розслідування встановлено, що період з квітня по листопад 2013 року, на номер мобільного телефону НОМЕР_1, який належить голові Фермерського господарства «Оболонь - Агро» ОСОБА_2 по декілька разів на місяць телефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_2, яка називалася ОСОБА_3, менеджером ТОВ «АВТО-КОННЕКТ ЛТД» м. Київ, пропонуючи придбати у вказаного товариства дизельне паливо виробництва Мозирського НПЗ (Республіка Білорусь).

При цьому дана особа усіляко намагалась завоювати довіру з метою подальшого співробітництва, що полягало в пропонуванні індивідуального підходу, привабливої цінової політики на продукцію, якості продукції, що підтверджувалось, з його слів, офіційними сертифікатами відповідності та паспортом на запропоноване дизельне паливо.

13.11.2013 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою при укладанні договору купівлі продажу дизельного пального заволоділа грошовими коштами ФГ «ОБОЛОНЬ-АГРО» в сумі 33 999 гривень 97 копійок, які було перераховано на рахунок ТОВ «АВТО-КОННЕКТ ЛТД» (код ЄРПОУ 35524223) за наступними реквізитами: р/р 260003012030 в ПАТ «Прайм-банк» м. Київ, МФО 300669.

Станом на 26.11.2013 року дизельне паливо за Договором купівлі-продажу не поставлене, дзвінки від зазначених вище осіб припинились, вищевказані телефонні номери відключені. Внаслідок дій вказаних осіб ФГ «ОБОЛОНЬ-АГРО» зазнало збитків на загальну суму 37 999,97 грн.

В клопотанні слідчий СВ посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з ПАТ «Прайм Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, МФО № 300669, а саме: які підтверджують факт відкриття та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ПАТ «Прайм Банк», факт перерахування 13.11.2013 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 33 999 грн. 97 коп. з ФГ «Оболонь - Агро» ідентифікаційний код № 37263049, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ПАТ «Прайм Банк», надання інформації про наявність на вказаному рахунку коштів, переведених з ФГ «Оболонь - Агро» ідентифікаційний код № 37263049, інформації про зняття коштів чи переведення коштів на інші рахунки з вказаного розрахункового рахунку на інший рахунок, та про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, обґрунтування заявленого клопотання прокурором, який просить задовільнити клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідуючих підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи отримані з ПАТ «Прайм Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, МФО № 300669, а саме: які підтверджують факт відкриття та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ПАТ «Прайм Банк», факт перерахування 13.11.2013 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 33 999 грн. 97 коп. з ФГ «Оболонь - Агро» ідентифікаційний код № 37263049, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ПАТ «Прайм Банк», надання інформації про наявність на вказаному рахунку коштів, переведених з ФГ «Оболонь - Агро» ідентифікаційний код № 37263049, інформації про зняття коштів чи переведення коштів на інші рахунки з вказаного розрахункового рахунку на інший рахунок, та про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення ряду слідчих дій, суд приходить до висновку про задоволення клопотання .

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Подання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у ПАТ «Прайм Банк» а саме документів: які підтверджують факт відкриття та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ПАТ «Прайм Банк», факт перерахування 13.11.2013 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 33 999 грн. 97 коп. з ФГ «Оболонь - Агро» ідентифікаційний код № 37263049, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ПАТ «Прайм Банк», надання інформації про наявність на вказаному рахунку коштів, переведених з ФГ «Оболонь - Агро» ідентифікаційний код № 37263049, інформації про зняття коштів чи переведення коштів на інші рахунки з вказаного розрахункового рахунку на інший рахунок, та про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, ПАТ «Прайм Банк».

Слідчий суддя Зіньківського районного суду А .В. Водолага