Ухвала суду № 36694562, 16.01.2014, Рутченківський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Донецька)

Провадження1-кс/258/48/14 №258/227/14-к

КІРОВСЬКІЙ РАЙОНИЙ СУД м. ДОНЕЦЬКА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2014 року м. Донецьк

Кіровський районний суд м. Донецька в складі:

слідчого судді - Юр'євої Т.І.,

при секретарі - Власенко Н.М.

за участю

прокурора - Ковальова А.М.

за участю:

слідчого - Ковтуна А.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Ковтуна А.О. погоджене з прокурором прокуратури Ковальовим А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування № 12013050880003712, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Ковтун А.О. звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором прокуратури Ковальовим А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування № 12013050880003712, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2013 року, щодо неналежного ведення фінансово - господарської діяльності підприємства ТОВ «Донінвест» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України яке мотивує наступним.

При вивченні матеріалів кримінального провадження було встановлено, що на адресу начальника Кіровського РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області від начальника ОУ ГУ Мундоходів у Донецькій області надійшли матеріали перевірки у відношенні невстановлених осіб, що діяли від імені ТОВ «Донінвест-2010», в діях яких вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 205 КК України. 24.12.2012 року Державна податкова інспекція у Кіровському районі міста Донецька розглянувши запит відділу державної виконавчої служби Куйбишевського районного управління юстиції у місті Донецьку, щодо надання інформації про наявність відкритих банківських рахунків ТОВ «Донінвест-2010» (ЄДРПОУ 37254034) повідомила про те що в установі банку ПАТ «Перший український міжнародний банк» ( код банку 334851, ЄДРПОУ 14282829 ) відкрито 3 банківських рахунка ТОВ «Донінвест-2010», а саме №26005962484656 (валюта долар США) відкритого 23.06.2011 року та закритого 04.12.2012 року; №26006962481454 (валюта Євро) відкритого 23.06.2011 року та закритого 04.12.2012 року; №26003962487053 (валюта українська гривня) відкритого 23.06.2011 року та закритого 04.12.2012 року.

Враховуючи, що вищезазначені відомості не можуть перебувати у володінні або розпорядженні інших фізичних або юридичних осіб та іншим способом неможливо встановити рух грошових коштів ТОВ «Донінвест-2010», а також вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, вважаю, що в цілях повнішого та усестороннього розслідування кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини, а також, встановлення винних осіб і правильної кваліфікації їх діянь, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, які надходили на рахунки №26005962484656; №26006962481454; №26003962487053, необхідно зробити виїмку документів в установі банку ПАТ «Перший український міжнародний банк» ( код банку 334851, ЄДРПОУ 14282829), що містять банківську таємницю.

Суд, вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Ковтуна А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів( тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для використання в якості доказів) до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в установі банку ПАТ «Перший український міжнарожний банк» (код банку 334851, ЄДРПОУ 14282829) а саме :

1)інформацію на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26005962484656 (валюта долар США) зареєстрованому 23.06.2011 року в установі банку ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код банку 334851, ЄДРПОУ 14282829) за період часу з дня відкриття вищевказаного рахунку та до дня закриття, а саме до 04.12.2012 року з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати та їх місце розташування;

2)інформацію на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26006962481454 (валюта Євро) зареєстрованому 23.06.2011 року в установі банку ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код банку 334851, ЄДРПОУ 14282829) за період часу з дня відкриття вищевказаного рахунку та до дня закриття, а саме до 04.12.2012 року, з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати та їх місце розташування;

3)інформацію на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26003962487053 (валюта українська гривня) зареєстрованому 23.06.2011 року в установі банку ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код банку 334851, ЄДРПОУ 14282829) за період часу з дня відкриття вищевказаного рахунку та до дня закриття, а саме до 04.12.2012 року, з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати та їх місце розташування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: