Постанова № 36692377, 15.01.2014, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/4832/13-к

№ 1-кс/207/37/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 січня 2014 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Третяк В.В.

при секретарі Крупновій І.М.

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Дніпродзержинську клопотання слідчого СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Борщевича І.О. погоджене з прокурором прокуратури Баглійського району м. Дніпродзержинська Величко С.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В :

15.01.2014 року слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Борщевич І.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації та оригіналів документів КП «Дніпродзержинський спецкомбінат» (ідентифікаційний код 03341753, юридична адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського 69А), а саме: оригінали документів (роздруківок), в яких містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому або електронному носії за останні з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023), в Дніпропетровському філіалі АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО № 305017), в філії АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпродзержинськ (МФО № 305051), в філії Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Дніпропетровськ (МФО № 305266), в Харківській обласній філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків (МФО № 351016), в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО № 805012), в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299), в ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО № 339339), в ПАТ «ПУМБ» (МФО № 334851), в АБ «Укргазбанк» (МФО № 320478).

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Борщевич І.О. зазначив, що посадові особи комунального підприємства «Дніпродзержинський спецкомбінат», яке розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського 69А, які надають ритуальні послуги в м. Дніпродзержинську, зловживаючи своїм службовим становищем завищують ціни на надання своїх послуг відповідно до тарифного плану, не виконують функціональні обов'язки по забезпеченню порядку на кладовищі, розташованому по вул. Совхозній в м. Дніпродзержинську і ведуть свою фінансово-господарську діяльність з порушенням вимог чинного законодавства.

Під час досудового слідства було встановлено, що КП «Дніпродзержинський спецкомбінат» (ідентифікаційний код 03341753, юридична адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського 69А) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито наступні розрахункові рахунки:

1) № 26006000080236 на валюту «Українська гривня», який 30.03.2011 року відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023);

2) № 26009000080329 на валюту «Українська гривня», який 30.03.2011 року відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023);

3) № 26040010076230 на валюту «Українська гривня», який 30.05.2011 року відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023);

4) № 26001105906612 на валюту «Українська гривня», який 03.03.2006 року відкрито в Дніпропетровському філіалі АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО № 305017);

5) № 26002105906611 на валюту «Українська гривня», який 03.03.2006 року відкрито в Дніпропетровському обласному філіалі АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО № 305017);

6) № 26068105906611 на валюту «Українська гривня», який 03.03.2006 року відкрито в Дніпропетровському обласному філіалі АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО № 305017);

7) № 26003100502002 на валюту «Українська гривня», який відкрито в філії АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпродзержинськ (МФО № 305051);

8) № 26004100502001 на валюту «Українська гривня», який відкрито в філії АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпродзержинськ (МФО № 305051);

9) № 26066105105021 на валюту «Українська гривня», який відкрито 30.03.2004 року в філії АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпродзержинськ (МФО № 305051);

10) № 26008022089001 на валюту «Українська гривня», який відкрито 01.02.2013 року в філії Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Дніпропетровськ (МФО № 305266);

11) № 26009105000069 на валюту «Українська гривня», який відкрито 25.03.2009 року в Харківській обласній філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків (МФО №351016);

12) № 26009105000070 на валюту «Українська гривня», який відкрито 25.03.2009 року в Харківській обласній філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків (МФО №351016);

13) № 35433001011889 на валюту «Українська гривня», який відкрито 17.12.2009 року в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО № 805012);

14) № 26000005023257 на валюту «Українська гривня», який відкрито 19.12.2013 року в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299);

15) № 260063414801 на валюту «Українська гривня», який відкрито 09.10.2013 року в ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО № 339339);

16) № 26007802 на валюту «Українська гривня», який відкрито 11.04.2013 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО № 334851);

17) № 26002196388 на валюту «Українська гривня», який відкрито 05.07.2013 року в АБ «Укргазбанк» (МФО № 320478);

18) № 26046196388 на валюту «Українська гривня», який відкрито 20.09.2013 року в АБ «Укргазбанк» (МФО № 320478).

За даним фактом 11 жовтня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013040780002635, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації та оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023), в Дніпропетровському філіалі АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО № 305017), в філії АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпродзержинськ (МФО № 305051), в філії Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Дніпропетровськ (МФО № 305266), в Харківській обласній філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків (МФО № 351016), в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО № 805012), в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299), в ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО № 339339), в ПАТ «ПУМБ» (МФО № 334851), в АБ «Укргазбанк» (МФО № 320478), які безпосередньо стосуються підприємницької діяльності КП «Дніпродзержинський спецкомбінат».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходяться речі чи документи; відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, що подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023), в Дніпропетровському філіалі АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО № 305017), в філії АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпродзержинськ (МФО № 305051), в філії Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Дніпропетровськ (МФО № 305266), в Харківській обласній філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків (МФО № 351016), в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО № 805012), в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299), в ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО № 339339), в ПАТ «ПУМБ» (МФО № 334851), в АБ «Укргазбанк» (МФО № 320478) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.,ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Борщевич І.О. дозвіл на тимчасовий доступ, та вилучення інформації та оригіналів документів КП «Дніпродзержинський спецкомбінат» (ідентифікаційний код 03341753, юридична адреса: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського 69А), а саме: оригінали документів (роздруківок), в яких містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому або електронному носії за останні з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО № 300023), в Дніпропетровському філіалі АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО № 305017), в філії АКБ «УКРСОЦБАНК» м. Дніпродзержинськ (МФО № 305051), в філії Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Дніпропетровськ (МФО № 305266), в Харківській обласній філії ПАТ «УКРСОЦБАНК» м. Харків (МФО № 351016), в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО № 805012), в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО № 305299), в ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО № 339339), в ПАТ «ПУМБ» (МФО № 334851), в АБ «Укргазбанк» (МФО № 320478)

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 14 лютого 2014 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Третяк