Постанова № 36659852, 24.12.2013, Київський районний суд м. Донецька

Справа № 3/257/2273/13

П О С Т А Н О В А №257/9965/13-п

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 р. Київський районний суд м. Донецька у складі:

головуючого судді Гурідової Н.М.,

при секретарі Сидорової А.О.

за участю прокурора Комарової Л.Ю.,

представника митниці Коваленко В.І.

за участю представника правопорушника ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду справу відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Петровська Шенкурського райну, Архангельської обл., громадянина РФ, ПП «ОСОБА_3», мешкає за адресою: АДРЕСА_1

про порушення митних правил, передбачене ст.. 483 ч.1 МК України,

В С Т А Н О В И В:

10.06.2013 о 10 годині 56 хвилин, у зоні митного контролю митного поста «Успенка» Східної митниці Мін доходів громадяни РФ ОСОБА_3 и ОСОБА_5, які прямували на транспортному засобі «Тойота Ланд Крузер» р/н НОМЕР_1, з Росії в Україну самостійно заповнили митні декларації. ОСОБА_3 в п.3.1 декларації указав, що переміщую з собою 5000 (п'ять тисяч) дол. США і 40000 (сорок тисяч) руб. РФ . ОСОБА_5 в п.3.1 декларації указала, що переміщую з собою 10000 (десять тисяч) дол. США і 7000 (сім тисяч) руб. РФ. При митному огляді особистих речей було встановлено, що крім задекларованої валюти в сумці з документами у гр. ОСОБА_3 знаходилося 10000 (десять тисяч) дол. США. Відносно яких він заявив, що дані гроші є спільною власністю подружжя. При митному огляді автомобіля «Тойота Ланд Крузерa» р/н НОМЕР_1, в конструктивній порожнині, яка розташована з лівої сторони багажного відсіку автомобіля був виявлений поліетиленовий пакет чорного кольору. При відкритті даного пакету було встановлено, що в ньому знаходяться упаковані в аркуш паперу та білий поліетиленовий пакет з надписом «Спасиби за покупку» 25000 (двадцять п'ять тисяч) дол. США. (по курсу НБУ на 10.06.13 1 дол. США = 7,993 грн., что составляет 199 825 грн.). Гр. ОСОБА_3 заявив, що дані долари належать йому особисто і предназначені для лікування. Відповідно до інформації, що міститься в ПІК «Боротьба з контрабандою та порушення митних правил» ЄАІС Держмитслужби України ОСОБА_3 до відповідальності за ст.ст. 482, 483 Митного кодексу України не притягувався, адміністративне стягнення на нього не накладалися. Таким чином, громадянин РФ ОСОБА_3 скоїв дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товару - 25000 (двадцять п'ять тисяч) дол. США, з приховуванням від митного контролю, а саме: з використанням способів, що утруднюють виявлення даного товару, чим скоїв порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483Митного кодексу України.

Представник правопорушника у судовому засіданні пояснила, що ОСОБА_3 провину за ст. 483ч1 МК України не визнає, мотивувавши тим, що він дійсно 10.06.2013 приблизно о 10 годині, у зоні митного контролю митного поста «Успенка» Східної митниці Мін доходів та його дружина ОСОБА_5, прямували на транспортному засобі «Тойота Ланд Крузер» р/н НОМЕР_1, з Росії в Україну. На посту самостійно заповнили митні декларації, де ОСОБА_3 в п.3.1 декларації указав, що переміщую з собою 5000 (п'ять тисяч) дол. США і 40000 (сорок тисяч) руб. РФ . ОСОБА_5 в п.3.1 декларації указала, що переміщую з собою 10000 (десять тисяч) дол. США і 7000 (сім тисяч) руб. РФ. При митному огляді особистих речей дійсно було встановлено, що крім задекларованої валюти в сумці з документами у гр. ОСОБА_3 знаходилося 10000 дол. США, відносно яких він заявив, що дані гроші є спільною власністю подружжя. При митному огляді автомобіля «Тойота Ланд Крузерa» р/н НОМЕР_1, в конструктивній порожнині, був виявлений поліетиленовий пакет, в якому знаходилися 25000 США, але дані гроші ОСОБА_3 не належать та він вважає, що виявлені гроші знаходилися в автомобілі без ознак приховування. Крім того, представник правопорушника вважає, що дана справа підлягає закриттю внаслідок спливу строку притягнення ОСОБА_3 до адміністративної відповідальності.

Суд, заслухавши представника правопорушника, представника митниці, прокурора, дослідивши письмові докази які міститься в матеріалах адміністративної справи, вважає доказаною вину ОСОБА_3 у вчинені дій , спрямованих на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме: з використанням способів, що утруднюють виявлення даного товару.

Суд встановив, що вина ОСОБА_3 у вчинені зазначеного порушення митних правил є доказаною та підтверджується матеріалами адміністративної справи, а саме:

- протоколом про порушення митних правил № 0334/700000001 відносно ОСОБА_3, згідно якого встановлено, що громадяни РФ ОСОБА_3 и ОСОБА_5, які прямували на транспортному засобі «Тойота Ланд Крузер» р/н НОМЕР_1, з Росії в Україну самостійно заповнили митні декларації. ОСОБА_3 в п.3.1 декларації указав, що переміщую з собою 5000 (п'ять тисяч) дол. США і 40000 (сорок тисяч) руб. РФ . ОСОБА_5 в п.3.1 декларації указала, що переміщую з собою 10000 (десять тисяч) дол. США і 7000 (сім тисяч) руб. РФ. При митному огляді особистих речей було встановлено, що крім задекларованої валюти в сумці з документами у гр. ОСОБА_3 знаходилося 10000 (десять тисяч) дол. США. (а.с.4-8);

- контрольним талоном серії ААТ № 331576 для проходження по «червоному коридору», який підтверджує проходження митного контролю правопорушником (а.с.10);

- актом проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 10.06.2013 року та фото таблицею до нього, відповідно до якого вказано, що під час огляду в конструктивній порожнині багажного відсіку автомобілю правопорушника було виявлено 2500 доларів США. (а.с.11), що спростовує доводи представника правопорушника наведених в судовому засіданні, що виявлені грошові кошти знаходилися в автомобілі без ознак приховування.

Оглядаючи вищевказану фото таблицю до акту огляду, а саме конструктивну порожнину, яка розташована з лівої сторони багажного відсіку автомобіля правопорушника та пластикову кришку, що закривала порожнину звідки були виявлені грошові кошти, судом безперечно встановлено, що ОСОБА_3 переміщав через митний кордон України грошові кошти у розмірі 25000 доларів США з приховуванням від митного контролю, а саме: з використанням способів, що утруднюють виявлення даного товару.

- митною декларацією, відповідно до якою вбачається, що правопорушник зазначив про переміщення 5000 доларів США та 40000 рублів РФ. (а.с.43);

- протокол опитування ОСОБА_3 відповідно до якого він пояснював, що не задекларовані гроші це його та його дружини призначені для лікування в Ізраїлі та не внесли до декларації відомості про них, оскільки не знали порядку переміщення грошей через митну територію України. (а.с.45-47);

- митною декларацією, відповідно до якої ОСОБА_5, зазначає про переміщення нею 10000 доларів США та 7000 рублів РФ (а.с.49);

- протоколом опитування ОСОБА_5, яка пояснювала, що вилучені гроші у розмірі 25000 доларів США належать її чоловіку, які призначалися для його лікування в Ізраїлі. Дані гроші не були внесені ними в декларацію, оскільки вони не знали порядку переміщення грошей через кордон України (а.с.51-52);

- протоколом опитування ст. прапорщика ПС ВПС «Амвросіївка» ОСОБА_8, який пояснював, що 10.03.2013 р. приблизно 10.45 в зону прикордонно-митного контролю з боку Росії прибув автомобіль «Тойота Ланд Крузер» р/н НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3, в якості пасажира в автомобілі знаходилася ОСОБА_5, слідували вони по смузі руху "зелений коридор ". Даний автомобіль був переведений із загального потоку і пере направлений зі смуги руху "зелений коридор" на смугу руху "червоний коридор". Після чого автомобіль був поставлений на доглядові й майданчик і запропоновано заповнити митні декларації. Після заповнення декларацій, ОСОБА_3 було запропоновано пред'явити до митного огляду особисті речі та автомобіль. При огляді автомобіля в конструктивній порожнині, яка знаходиться з лівого боку багажного відділення автомобіля інспектором митниці був виявлений пакет з грошовими коштами в розмірі 25000 доларів США. Як пояснив ОСОБА_3 дані гроші належать безпосередньо йому (а.с.53-55);

- протоколом опитування інспектора ВМО №1 мп «Успенка» Східної митниці ОСОБА_10, який пояснював, що він проводив митний огляд автомобіля «Тойота Ланд Крузер» р/н НОМЕР_1, де в багажному відсіку автомобіля він зняв пластикову кришку, що закривала конструктивну порожнину, яка розташована з лівої сторони багажного відсіку автомобіля. З порожнини він достав дві робочі рукавички, під якими був скритий пакунок, завернутий в чорний поліетиленовий пакет. Коли він достав пакет ОСОБА_3 пояснив, що в даному пакеті знаходяться грошові кошти у розмірі 25000 доларів США, які належать йому.

- висновком авто товарознавчої експертизи №3490/28 від 22 липня 2012 року, згідно якої судом встановлено, що ринкова вартість автомобіля «Тойота Ланд Крузер» р/н НОМЕР_1 2009 року випуску становить 280550 грн. України (а.с.76-79);

В судовому засіданні представник правопорушника стверджував, що вилучені в автомобілі грошові кошти в розмірі 25000 доларів США правопорушнику не належать, але дані доводи судом до уваги не приймаються, оскільки дані доводи є вочевидь надуманими та вони спростовуються всіма матеріалами справи, дослідженими судом, а саме: поясненнями самого ОСОБА_3 (а.с.45-47), згідно яких він стверджував, що грошові кошти у розмірі 25000 доларів США належать особисто йому, поясненнями його дружини ОСОБА_5, яка стверджувала, що вилучені гроші у розмірі 25000 доларів США належать особисто її чоловіку ОСОБА_3, які зазначалися для його лікування, поясненнями працівників митниці ОСОБА_8 (а.с.53-55) та ОСОБА_10 (а.с.56-57), які зазначали, що після виявлення ними в автомобілі грошових коштів, саме ОСОБА_3 в їх присутності стверджував, що дані грошові кошти належать особисто йому, у зв'язку з чим суд дані доводи розцінює як намагання уникнути відповідальності за порушення митних правил.

Згідно постанови Правління Національного банку України від 27.05.2008р. №148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.06.2008р. за №520/15211 та Інструкції про переміщення готівки та банківських металів через митний кордон України: фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не переміщує в еквіваленті 10000 євро без письмового декларування митного органу. Фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Згідно з ч. 1 статті 257 МКУ, декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

За таких обставин суд встановив, що ОСОБА_3 під час митного оформлення зазначеного товару надав до Східної митниці митну декларацію від 10.06.2013 року, в якій вказав про переміщення ним 5000 доларів США та 40000 рублів РФ, проте в ході огляду в конструктивній порожнині багажного відсіку автомобілю правопорушника було виявлено 2500 доларів США, які ОСОБА_3 переміщував через митний кордон України без декларування з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням способів, що утруднюють виявлення даного товару, тому його дії правильно кваліфіковано за ст. 483 ч1 МК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 247 КУпАП провадження по справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю у зв'язку з закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення, зокрема відповідно до ч2 ст. 467 МК України адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше , ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення , а в разі розгляду судами справ про триваючі порушення митних правил, не пізніше , ніж через шість місяців з дня виявлення цих порушень. З матеріалів справи вбачається, що правопорушення було виявлено 10.06.2012 року, тобто строк накладання адміністративного стягнення на теперішній час сплинув.

Враховуючи, що правопорушення, передбачене ст. 483 МК України, не є триваючим, в зв'язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів, що використовувались для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил до ОСОБА_3 не може бути застосоване основне стягнення, передбачене санкцією ст. 483 ч1 МК України.

Відповідно до ст. 519, ч.1 ст.520 МК України витрати у справі про порушення митних правил відшкодовуються особою, яка визнана винною в порушені митних правил, тому суд вважає необхідним стягнути з ОСОБА_3 витрати на зберігання вилученого товару згідно із наданим Східною митницею розрахунком в сумі 19209 (дев'ятнадцять тисяч двісті дев'ять) грн.. 62 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст. 483 ч1, 467, 257 МК України,

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 визнати винним у порушенні митних правил, передбаченому ст.483 ч1 МК України.

Провадження по справі відносно ОСОБА_3 про порушення митних правил, передбаченому ст. 483 ч1 МК України - закрити на підставі п.7 ч.1 ст. 246 КУпАП у зв'язку з закінченням на момент розгляду строків накладення адміністративного стягнення.

Вилучений по справі товар, а саме: 25000 (двадцять п'ять тисяч) доларів США та автомобіль «Тойота Ланд Крузер» р/н НОМЕР_1 2009 року, кузов НОМЕР_2, вартістю 280550 (двісті вісімдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят) грн., що зберігаються у Східній митниці - повернути ОСОБА_3.

Стягнути з ОСОБА_3 на рахунок Східної митниці витрати на зберігання вилучених товарів в сумі 19209 (дев'ятнадцять тисяч двісті дев'ять) грн.. 62 коп. на рахунок Східної митниці для зарахування витрат на зберігання майна - номер рахунку - 35223002007482, в ГУ ДКСУ у Донецькій області, МФО -834016, ЄДРПОУ-38707487.

Постанову може бути пред'явлено до примусового виконання протягом трьох місяців з дня винесення, а в разі оскарження - протягом трьох місяців з дня розгляду апеляційної скарги.

Постанова може бути оскарженою до Апеляційного суду Донецької області через Київський районний суд м. Донецька протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя: Гурідова Н.М.