Ухвала суду № 36395345, 25.12.2013, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/21140/13-к

Номер провадження:1-кс/521/2451/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., при секретарі Бозоєві О.Д., за участю прокурора Чернецького Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Жерноклєєвої Н.В. погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси Чернецького Ю.А. про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12013170470006567 від 11.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 11.10.2013 року до ЧЧ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що невстановлена особа використовує на протязі року повноваження директора ВП ТОВ «Пластик» ОСОБА_4, який помер в жовтні 2012 року, що виражається в отриманні прибутку та подачі податкової звітності ВП ТОВ «Пластик» до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів.

За даним фактом слідчим СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2013 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №12013170470006567.

12.12.2013 року в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 25, було виявлено та вилучено майно, а саме: печать ТОВ ВП «Пластик» (код ЄДРПОУ 19038620) в кількості 1 шт.; акт №ОУ-0004299 від 30.09.2012 здачі-прийняття робіт між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 8/492 от 22.11.2013) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за листопад 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за жовтень 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за вересень 2013 року; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 5/1976 від 21.10.2013) на 1 арк.; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 5/2162 від 24.10.2013) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за серпень 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за липень 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за червень 2013 року; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 4/2060 від 13.08.2013) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за травень 2013 року; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 3/1889 від 21.05.2013) на 1 арк.; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 3/938 від 19.04.2013) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії за квітень 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії за березень 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії за лютий 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії за січень 2013 року; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 1/925 від 21.01.2013) на 1 арк.; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 2/1156 від 21.03.2013) на 1 арк.; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 2/159 від 21.02.2013) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії за грудень 2012 року; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 8/483 від 24.12.2012) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії за жовтень 2012 року на 1 арк.; звернення до заступника начальника Головного управління Держтехногенбезпеки в Одеській області ОСОБА_6 в 2 примірниках на 1 арк. кожний ( під №05 від 25.04.2013); податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи від 07.10.2013 на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи від 05.07.2013 на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи від 19.04.2013 на 1 арк.; звіт по коштах загально-обовязкового державного соціального страхування за 1-ше півріччя 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за листопад 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за жовтень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за вересень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за серпень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за липень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за червень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за травень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за квітень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за березень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за лютий 2013 року на 3 арк.; декларація на прибуток за січень 2013 року на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи від 11.10.2013 на 2 арк.; податковий розрахунок сум доходу від 11.10.2012 на 1 арк.; 2 зошита з чорновими записами; відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності на 1 арк.; накладна №565 від 02.08.2013 на 1 арк.; копія накладної від 10.09.2013 на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000469 від 31.10.2013 на 1 арк. з рахунком на сплату платежів до бюджету на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000418 від 30.09.2013 на 1 арк. з рахунком на сплату платежів до бюджету на 1 арк.; акт №ОУ-0000262 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2013 на 1 арк.; акт №ОУ-0000334 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2013 на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000368 від 31.08.2013 на 1 арк. з квитанціями № 2540 від 02.10.2013 та № 2550 від 02.10.2013 на 1 арк. кожна; рахунок - фактура №СФ-0000313 від 31.07.2013 на 1 арк.; квитанція №126 від 27.08.2013 в двох примірниках на 1 арк. кожний; рахунок - фактура №СФ-0000262 від 30.06.2013 на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000211 від 31.05.2013 на 1 арк. з квитанцією «Приватбанк» про сплату згідно рахунку-фактури від 23.07.2013 на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000160 від 30.04.2013 на 1 арк. з квитанцією «Приватбанк» про сплату згідно рахунку-фактури від 09.07.2013 на 1 арк.; акт №ОУ-0000149 здачі-прийняття (надання робіт) від 31.05.2013 між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; акт №ОУ-0000226 здачі-прийняття (надання робіт) від 31.07.2013 між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; акт №ОУ-0000184 здачі-прийняття (надання робіт) від 30.06.2013 між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000110 від 31.03.2013 в 2 примірниках на 1 арк. з квитанцією «Приватбанк» про сплату згідно рахунку-фактури від 24.05.2013 на 1 арк.; акт №ОУ-0000116 здачі-прийняття (надання робіт) від 30.04.2013 між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; квитанція №30 від 02.04.2013 в 2 примірниках на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000057 від 28.02.2013 на 1 арк.; акт №ОУ-0000044 здачі-прийняття (надання робіт) від 28.02.2013 між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; договір поставки (б/н) пластмасових виробів від 17.10.2012 між ТОВ ВП «Пластик» в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.; угода про припинення зобов'язання заліком зустрічних однорідних вимог від 30.08.2013 на 1 арк.; видаткова накладна №91/8 від 21.08.2013 на 1 арк.; видаткова накладна №80/7 від 30.07.2013 на 1 арк.; угода про припинення зобов'язання заліком зустрічних однорідних вимог від 31.07.2013 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків станом за період: 1 півріччя 2013 року між ТОВ ВП «Пластик» і ПП «Стейнал» за договором оренди від 01.01.2012 на 1 арк.; обладнання: термостат- ДE 3127/639050019 (в кількості 1 одиниця), термостат- ДE3130/3766-89 (в кількості 1 одиниця), термостат - ДE 3134/500П (в кількості 1 одиниця), термостат- ДE 3127/63ц10000102333 (в кількості 1 одиниця), термостат-IDRA18С240 (в кількості 1 одиниця), термостат Д3132-250П-02/208786(в кількості 1 одиниця), термостат б/н (в кількості 1 одиниця).

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.

Власник майна повідомлявся у встановленому законом порядку, але у судове засідання не з'явився.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Як встановлено під час розгляду клопотання, 12.12.2013 року в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 25, було виявлено та вилучено майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Жерноклєєвої Н.В. погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси Чернецького Ю.А. про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 12013170470006567 від 11.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 12.12.2013 року було вилучене в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 25: печать ТОВ ВП «Пластик» (код ЄДРПОУ 19038620) в кількості 1 шт.; акт №ОУ-0004299 від 30.09.2012 здачі-прийняття робіт між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 8/492 от 22.11.2013) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за листопад 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за жовтень 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за вересень 2013 року; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 5/1976 від 21.10.2013) на 1 арк.; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 5/2162 від 24.10.2013) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за серпень 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за липень 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за червень 2013 року; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 4/2060 від 13.08.2013) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії ТОВ ВП «Пластик» за травень 2013 року; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 3/1889 від 21.05.2013) на 1 арк.; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 3/938 від 19.04.2013) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії за квітень 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії за березень 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії за лютий 2013 року; акт про обсяги спожитої електроенергії за січень 2013 року; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 1/925 від 21.01.2013) на 1 арк.; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 2/1156 від 21.03.2013) на 1 арк.; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 2/159 від 21.02.2013) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії за грудень 2012 року; відповідь на ім'я заступника начальника ЦРЕС ОСОБА_5 (вх. 8/483 від 24.12.2012) на 1 арк.; акт про обсяги спожитої електроенергії за жовтень 2012 року на 1 арк.; звернення до заступника начальника Головного управління Держтехногенбезпеки в Одеській області ОСОБА_6 в 2 примірниках на 1 арк. кожний ( під №05 від 25.04.2013); податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи від 07.10.2013 на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи від 05.07.2013 на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи від 19.04.2013 на 1 арк.; звіт по коштах загально-обовязкового державного соціального страхування за 1-ше півріччя 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за листопад 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за жовтень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за вересень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за серпень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за липень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за червень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за травень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за квітень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за березень 2013 року на 2 арк.; декларація на прибуток за лютий 2013 року на 3 арк.; декларація на прибуток за січень 2013 року на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи від 11.10.2013 на 2 арк.; податковий розрахунок сум доходу від 11.10.2012 на 1 арк.; 2 зошита з чорновими записами; відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності на 1 арк.; накладна №565 від 02.08.2013 на 1 арк.; копія накладної від 10.09.2013 на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000469 від 31.10.2013 на 1 арк. з рахунком на сплату платежів до бюджету на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000418 від 30.09.2013 на 1 арк. з рахунком на сплату платежів до бюджету на 1 арк.; акт №ОУ-0000262 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2013 на 1 арк.; акт №ОУ-0000334 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2013 на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000368 від 31.08.2013 на 1 арк. з квитанціями № 2540 від 02.10.2013 та № 2550 від 02.10.2013 на 1 арк. кожна; рахунок - фактура №СФ-0000313 від 31.07.2013 на 1 арк.; квитанція №126 від 27.08.2013 в двох примірниках на 1 арк. кожний; рахунок - фактура №СФ-0000262 від 30.06.2013 на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000211 від 31.05.2013 на 1 арк. з квитанцією «Приватбанк» про сплату згідно рахунку-фактури від 23.07.2013 на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000160 від 30.04.2013 на 1 арк. з квитанцією «Приватбанк» про сплату згідно рахунку-фактури від 09.07.2013 на 1 арк.; акт №ОУ-0000149 здачі-прийняття (надання робіт) від 31.05.2013 між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; акт №ОУ-0000226 здачі-прийняття (надання робіт) від 31.07.2013 між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; акт №ОУ-0000184 здачі-прийняття (надання робіт) від 30.06.2013 між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000110 від 31.03.2013 в 2 примірниках на 1 арк. з квитанцією «Приватбанк» про сплату згідно рахунку-фактури від 24.05.2013 на 1 арк.; акт №ОУ-0000116 здачі-прийняття (надання робіт) від 30.04.2013 між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; квитанція №30 від 02.04.2013 в 2 примірниках на 1 арк.; рахунок - фактура №СФ-0000057 від 28.02.2013 на 1 арк.; акт №ОУ-0000044 здачі-прийняття (надання робіт) від 28.02.2013 між ТОВ ВП «Пластик» та ТОВ ВП «Сфера» на 1 арк.; договір поставки (б/н) пластмасових виробів від 17.10.2012 між ТОВ ВП «Пластик» в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.; угода про припинення зобов'язання заліком зустрічних однорідних вимог від 30.08.2013 на 1 арк.; видаткова накладна №91/8 від 21.08.2013 на 1 арк.; видаткова накладна №80/7 від 30.07.2013 на 1 арк.; угода про припинення зобов'язання заліком зустрічних однорідних вимог від 31.07.2013 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків станом за період: 1 півріччя 2013 року між ТОВ ВП «Пластик» і ПП «Стейнал» за договором оренди від 01.01.2012 на 1 арк.; обладнання: термостат- ДE 3127/639050019 (в кількості 1 одиниця), термостат- ДE3130/3766-89 (в кількості 1 одиниця), термостат - ДE 3134/500П (в кількості 1 одиниця), термостат- ДE 3127/63ц10000102333 (в кількості 1 одиниця), термостат-IDRA18С240 (в кількості 1 одиниця), термостат Д3132-250П-02/208786(в кількості 1 одиниця), термостат б/н (в кількості 1 одиниця).

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та підозрюваному.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.О.Старіков