Ухвала суду № 36346685, 16.12.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2106/13

ун. № 759/20004/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Лук'яненко Л.М.,

при секретарі - Борей В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В., у кримінальному провадженні № 42013110000000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України шляхом накладення арешту на особовий рахунок, -

В с т а н о в и в :

16 грудня 2013 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В.за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шоп» В.Б. як про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 42013110000000837в порядку ст.40 КПК України та накладення арешту на поточний рахунок № 26182033787003, який відкритий на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), в ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 (юридична адреса: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27), та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт; зобов'язати посадових осіб ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27, негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів на особовому рахунку № 26182033787003, який відкритий на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), на яку накладено арешт.

Клопотання мотивоване тим, що невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких є ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України) в рамках кримінального провадження № 42013110000000837 та проведення комплексних відповідних заходів у результаті яких встановлено, що реквізити ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму понад 50 млн. грн.

В ході оперативного супроводження встановлено, що колишні посадові особи ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», в особі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, ухвалили низку рішень щодо спрямування коштів Банку у сумі понад 50 млн. грн. на рахунки «фіктивних підприємств», серед яких рахується ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), у якості кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

У подальшому вказані кошти під прикриттям виконання укладенихугод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.

В ході проведення 10.12.2013 обшуку в приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 було виявлено та вилучено згідно протоколу обшуку справу на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), згідно якої встановлено, що на вказане Товариство відкрито поточний рахунок № 26182033787003.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Враховуючи вище вказані обставини кримінального провадження підставою у зв'язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на поточний рахунок ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528) досудове розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно (грошові кошти Банку) може бути приховане чи відчужене.

В ході досудового розслідування встановлено, що у разі судового виклику власника поточного рахунку та представників ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 достатньо підстав вважати про існує реальна загроза зміні чи знищенню майна, на яке необхідно накласти арешт. А тому, досудове слідство клопоче перед слідчим суддею розглянути дане клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення зазначених осіб з метою забезпечення арешту майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на поточний рахунок № 26182033787003 ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), який відкритий ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216, та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів, на які буде накладено арешт, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень, а тому просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить слідчого суддю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу…

Відповідно до частини 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв*язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання, слідчий суддя, визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на поточний рахунок № 26182033787003, який відкритий на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), в ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216 (юридична адреса: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27), та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, будинок 27, негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів на особовому рахунку № 26182033787003, який відкритий на ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528), на яку накладено арешт.

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Шевченко В.В. і старшому прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва Шоп»як В.Б. для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п»яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п»яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: Лук'яненко Л.М.