Ухвала суду № 36312949, 19.12.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/11337/13-к

Номер провадження 1-кс/404/1122/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2013 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12013120250001049,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12013120250001049, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.04.2008року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за проханням ОСОБА_5,уклали договори на отримання кредитів з кредитною спілкою "Провесінь" та отримали грошові кошти в сумі 10700 грн. та 10800 грн. відповідно, які передали ОСОБА_5. Останній взяв на себе перед ними усне зобов'язання сплачувати грошові кошти за вказаними договорами, проте зобов'язання не виконав, одержаними грошовими кошти розпорядився на власний розсуд.

Крім того 28.05.2008року ОСОБА_6 та ОСОБА_7, ОСОБА_8 за проханням ОСОБА_5, уклали договори на отримання кредитів з кредитною спілкою "Провесінь" та отримали грошові кошти в сумі 13000грн. по кожному кредитному договору, які передали ОСОБА_5. Останній взяв на себе перед ними усне зобов'язання сплачувати грошові кошти за вказаними договорами, проте зобов'язання не виконав, одержаними грошовими кошти розпорядився на власний розсуд.

Матеріали клопотання і кримінального провадження також містять докази про те, що ОСОБА_5 був призначений на посаду директора ТОВ «АПК «Ніка», але у період його роботи на посаді директора, очолюваний ним субєкт господарювання не звертався до Державної інспекції сільського господарства в Кіровоградській області з приводу сертифікації зернового складу, інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Кіровоградській області не видавала ТОВ «АПК «Ніка» декларацію про готовність обєкта нерухомості за адресою: м. Кіровоград, с. Нове, вул. Ливарна, 1 р, при цьому директор ТОВ «АПК «Ніка» ОСОБА_5 без відповідного дозволу укладав договори зберігання зерна із контрагентами та отримував за це неконтрольовані доходи.

З метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, у тому числі і перевірки службової діяльності ОСОБА_5, як керівника очолюваного ним ТОВ «АПК «Ніка» (ЄДРПОУ 13761835) була призначена документальна перевірка, у ході виконання якої виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність ТОВ «АПК «Ніка» (ЄДРПОУ 13761835), які є банківською таємницею.

Дослідивши у сукупності матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя вважає про необхідність задоволення клопотання по наступним підставам:

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тобто розкрити банківську таємницю у інший спосіб розкрити неможливо. Відмова у задоволенні клопотання завадить здійснити повне, обєктивне дослідження всіх обставин службової діяльності директора ТОВ «АПК «Ніка» ОСОБА_5

Частиною сьомою ст.164 КПК України суду надано право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів розпорядження стосовно можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя переконаний, що відсутність у матеріалах кримінального провадження оригіналів документів, стане підставою ставити під сумнів висновки спеціальних досліджень, та у цілому такого доказу по справі. За таких умов клопотання слідчого у цій частині вмотивоване і підлягає задоволенню.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Ініціатор клопотання довів, що речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у зазначеній ним банківській установі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема повинні бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, які можливо вчинили правопорушення. У інший спосіб розкрити банківську таємницю, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 303484) надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та речей, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення усіх без виключення оригіналів документів, по рахунку № 2600810127068, що належить ТОВ «АПК «Ніка» (ЄДРПОУ 13761835), відкритий у ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 303484) за період часу з 21.12.2012 по 05.12.2013, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 21.12.2012 по 05.12.2013, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «АПК «Ніка» (ЄДРПОУ 13761835) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 21.12.2012 по 05.12.2013, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Строк дії ухвали визначити до 19.01.2014 року, включно. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала не оскаржується.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_9