Ухвала суду № 36312785, 23.12.2013, Долинський районний суд Кіровоградської області

Долинський районний суд Кіровоградської області

110 м. м. Долинська Долинський район Кіровоградська область Україна 28500

Справа № 388/2529/13-к

2013 р.

УХВАЛА

про проведення позапланової виїзної ревізії

23.12.2013 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області Степанов С.В. при секретарі Буйновська О.Ю. за участю прокурора Павлюченко Л.В. та заступника начальника СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1П розглянув подання вказаного слідчого про проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні №12013120150000809

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Долйнського району проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013120150000809 від 16.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.

01.08.2013 до УМВС України в Кіровоградській області звернувся директор ТОВ «Фалькон-Україна» ОСОБА_2, з заявою про те, що його товариство «Фалькон-Україна» було ошукане керівництвом ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», а саме, вказане товариство, зловживаючи довірою, переконало ТОВ «Фалькон Україна» перерахувати на їх розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 1 404 000 грн., після чого відмовилось від взятих на себе зобовязань передати ТОВ «Фалькон-Україна» пшеницю 6-го класу в кількості 1080 тонн, чим заподіяло ТОВ «Фалькон-Україна» матеріальну шкоду на суму 1 404 000 грн.

За вказаним фактом 02.08.2013 року СУ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120050000379 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В період з 05.03.2013 по 14.08.2013 службові особи ТОВ "Хліб Інвест ЛТД" та ТОВ "Агрорегіон" в м. Долинська, Кіровоградської області по вул. Войкова, 21 шахрайським шляхом заволоділи заставним майном АТ "Златобанк", а саме: кукурудзою 3-го класу в кількості 850 тонн на суму 1 409 583,33 грн. та насінням соняшнику в кількості 800 тонн на суму 3 223 333,33 грн., тобто заподіли збитки в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 21.08.2013 року СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120150000904 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В липні 2013 року службові особи ТОВ "Хліб Інвест ЛТД" так ТОВ "Агрорегіон" в м. Долинська, Кіровоградської області по вул. Войкова, 21 підробили правоустановчі документи на товар, а саме на зерно пшениці, після чого в період з 16.07.2013 року по серпень 2013 року розтратили та привласнили майно ТОВ "МАГ Коммодітіз Україна", а саме зерно пшениці 6-го класу в кількості 1080 тонн, на суму 1 522 800 грн., тобто в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 13.08.2013 року СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120150000878 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В травні 2013 року службові особи ТОВ "Агрорегіон" в м. Долинська, Кіровоградської області по вул. Войкова, 21 підробили правоустановчі документи на товар, а саме на зерно кукурудзи, після чого в період з 14.05.2013 року по серпень 2013 року розтратили та привласнили майно ТОВ "ОЛАМ УКРАЇНА", а саме зерно кукурудзи 3-го класу в кількості 781,15 тонн, на суму 1 566 814,03 грн., тобто в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 15.08.2013 року СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12013120150000885 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

19.09.2013 року старшим прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області кримінальні провадження № 12013120050000379, № 12013120150000904, № 12013120150000885, № 12013120150000878 обєднані в одне провадження за № 12013120150000809.

19.09.2013 року заступником прокурора Долинського району повідомлено ОСОБА_3 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

З метою зібрання отримання фактичних даних які можуть бути доказами відповідно до ст.ст. 84, 93 КПК слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів, висновки ревізій, актів перевірок, а також інші дії, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підставі викладеного, з метою документального підтвердження господарських взаємовідносин: ТОВ «Хліб-Інвест ЛТД» - з ТОВ «Фалькон-Україна», ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна», ТОВ «ОЛАМ Україна», ПАТ «Златобанк», повноти виконання укладених договорів сторонами щодо поставок сільськогосподарської продукції, її зберігання, проведення розрахунків, отримання даних щодо руху та залишків грошових коштів на рахунках товариств постачальників зерна за фактично не отриману продукцію та встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні № 12013120150000809 необхідно провести позапланову виїзну ревізію фінансово - господарської діяльності, ТОВ «Хліб-Інвест ЛТД» за період з грудня 2012 року по вересень 2013 року, для чого необхідні спеціальні знання, у відповідності до п.1 ч.29 постанови Кабінету Міністрів України №550 від 20.04.2006 «Про затвердження Порядку інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами» та ч.11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 (в ред. 16.10.2012 ), з метою встановлення більш детальних обставин скоєних злочинів, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження

Заслухавши слідчого, прокурора дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість поданого клопотання.

У відповідності до ч.11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 (в ред. 16.10.2012 ) та п.1 ч.29 постанови Кабінету Міністрів України №550 від 20.04.2006 «Про затвердження Порядку інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами», який передбачає призначення позапланової виїзної ревізії лише за ухвалою суду, з метою встановлення більш детальних обставин скоєних злочинів, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, керуючись п.4 ч.2 ст.40, ч.2 ст.93, ст.110, 132 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1П про проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні №12013120150000809 задовільнити .

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії у кримінальному провадженні №12013120150000809, з метою документального підтвердження господарських взаємовідносин:

-ТОВ «Хліб-Інвест ЛТД» (юридична адреса:25006, м. Кіровоград, вул. Шевченко 25/2, код ЄДРПОУ 38164544) - з ТОВ «Фалькон-Україна», ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна», ТОВ «ОЛАМ Україна», ПАТ «Златобанк»,

повноти виконання укладених договорів сторонами щодо поставок сільськогосподарської продукції, її зберігання, проведення розрахунків, отримання даних щодо руху та залишків грошових коштів на рахунках товариств постачальників зерна за фактично не отриману продукцію, за період з грудня 2012 року по вересень 2013 року.

2. Визначити строк проведення ревізії з 23 грудня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Суддя ОСОБА_4