Ухвала суду № 36295709, 20.12.2013, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/13237/13-к

У Х В А Л А

20 грудня 2013 року м.Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Щербина О.О., за участю старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровської області капітана податкової міліції Сударського В.В., розглянувши клопотання останнього про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням від 19 грудня 2013 року, яке надійшло на розгляд до суду слідчому судді, погодженим з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Букур М., старший слідчий відділу фінансових розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровської області капітан податкової міліції Сударський В.В в рамках досудового розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.3 ст.212 КК України, без вказівки дати внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040370000014 порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством ПрАТ « Новомосковський завод мінводи» (код ЕДРПОУ 00382728) рахунку № 026005052415777, а саме : заяви про відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на обік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкрили й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю і використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів рахунку № 026005052415777 ПрАТ « Новомосковський завод мінводи» (код ЕДРПОУ 00382728) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника і одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді і на паперовому носії за період часу з моменту відкриття і по теперішній час, тобто до 20.12.2013 року; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку № 026005052415777 ПрАТ « Новомосковський завод мінводи» (код ЕДРПОУ 00382728) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття і по 20.12.2013 рік, які знаходяться в приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Челюскіна, буд.8, з можливістю їх вилучення.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слідчого має бути відмовлено за наступних підстав.

Так, слідчим в порушення вимог п.3 ч.2 ст.160 КПК України в мотивувальній частині клопотання не зазначено належності речей і документів, тимчасовий доступ до яких він клопоче отримати.

Крім того, у відповідності до п.5 ч.2 ст.160 КПК України слідчим не доведено, яке ж саме суттєве значення мають речі і документи, тимчасовий доступ до яких він клопоче отримати, для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України, слідчим не наведено в даному клопотанні жодної підстави можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких він клопоче отримати, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тимчасовий доступ до яких він клопоче отримати, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, необхідно зробити висновок, що зазначене клопотання слідчого є необґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровської області капітана податкової міліції Сударського В.В про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством ПрАТ « Новомосковський завод мінводи» (код ЕДРПОУ 00382728) рахунку № 026005052415777, а саме : заяви про відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на обік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкрили й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю і використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів рахунку № 026005052415777 ПрАТ « Новомосковський завод мінводи» (код ЕДРПОУ 00382728) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника і одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді і на паперовому носії за період часу з моменту відкриття і по теперішній час, тобто до 20.12.2013 року; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку № 026005052415777 ПрАТ « Новомосковський завод мінводи» (код ЕДРПОУ 00382728) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття і по 20.12.2013 рік, які знаходяться в приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Челюскіна, буд.8, з можливістю їх вилучення. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Щербина О.О.