Ухвала суду № 36158403, 16.12.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

255/15922/13-к

УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Переверзева Л.І., за участю слідчого Гаврилова Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Гаврилова Д.О. про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

До Ворошиловського районного суду м. Донецька надійшло клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Гаврилова Д.О. про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії.

Згідно вказаного клопотання, слідчим відділом «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050000001206 від « 07» жовтня 2013 року, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у жовтні 2011 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, являючись фізичною особою підприємцем, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, керуючись корисним мотивом, вступив у попередню змову з головою Ганнівської сільської ради Добропільського району Донецької області ОСОБА_2, приватним підприємцем - інженером технагляду ОСОБА_3 та вирішив заволодіти земельної ділянкою, загальною площиною 39 Га, що належить Ганнівській сільській раді Добропільського району Донецької області, а також грошовими коштами вказаної сільської ради на суму понад 100 000 грн. Для реалізації вказаного умислу ОСОБА_4 організував підготовку необхідної кошторисної та дозвільної документації з метою розкорчування дерев на території саду.

Після цього, ОСОБА_4 реалізуючи свій противоправний намір, з метою подальшого заволодіння вказаною земельною ділянкою, здійснюючи організаційно - розпорядчі функції, що виразилися у керівництві згідно трудових договорів найманими працівниками, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, у період з липня 2012 по грудень 2012 року, виконав частину робіт по розкорчуванню дерев.

Далі ОСОБА_4 достовірно розуміючи, що роботи по розкорчуванню дерев на території саду не були виконані в повному обсязі, шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірних відомостей про фактичне завершення виконаних робіт, а також шляхом завищення їх обсягів, здійснив розкрадання бюджетних коштів Ганнівської сільської ради Добропільського району Донецької області на суму понад 100 000 грн., розпорядившись ними на свій розсуд, чим спричинив матеріальну шкоду державним інтересам.

25.11.2013 року слідчим суддею Ворошиловського районного суду м. Донецька надано дозвіл на проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Донецькій області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Ганнівської сільської ради Добропільського району Донецької області (ЄДРПОУ 05420451, юридична адреса: 85022, Донецька обл., Добропільський район, с. Ганнівка, вул. Комарова, 48) за період з 01.11.2011 року по 25.11.2013 року, строком на 15 робочих діб, починаючи з 02.12.2013 року по 20.12.2013 року, на вирішення якої поставлені наступні питання: встановити законність договірних взаємовідносин підконтрольної установи з іншими суб'єктами господарювання та правильність взаєморозрахунків за цими договірними взаємовідносинами, зокрема щодо проведених робіт з розкорчування Ганнівського саду площею 39 Га внаслідок заподіяння матеріального збитку на суму приблизно 200 000 грн, та інших робіт, за договорами з ФОП ОСОБА_4, ПП «СКС-2010», ПП «Стройпроект-11», інших фірм та підприємців; законність укладення договорів на виконання робіт підрядниками та підрядними організаціями; правильність і обґрунтованість складання проектно - кошторисної документації для виконання робіт підрядниками та підрядними організаціями; наявність документів, що підтверджують необхідність і обсяг виконання робіт підрядниками та підрядними організаціями; обґрунтованість і законність включення в акти виконаних робіт об'єктів і вартості виконаних робіт підрядниками та підрядними організаціями, вартості матеріалів та інших витрат; достовірність і обґрунтованість оплати за виконання роботи підрядниками та підрядними організаціями, проведення контрольних замірів фактично виконаних робіт; стан розрахунків за виконані роботи і достовірність відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання та оплати робіт підрядниками та підрядними організаціями; обґрунтованість списання матеріалів і витрат на оплату праці для проведення робіт, проведеним господарським способом; інші питання, що підлягають з'ясуванню під час проведення ревізії.

Проведення позапланової виїзної ревізії для вирішення вищевказаних питань було доручено працівникам Добропільської об'єднаної державної інспекції, фактично ревізія була розпочата з 02.12.2013 року.

Згідно листа начальника Добропільської ОДФІ зазначено, що закінчити проведення ревізії у повному до 20.12.2013 року не вбачається можливим.

Вказує, що виникла необхідність у продовженні строку проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Ганнівської сільської ради Добропільського району Донецької області (ЄДРПОУ 05420451, юридична адреса: 85022, Донецька обл., Добопільський район, с. Ганнівка, вул. Комарова, 48) за період з 01.11.2011 року по 25.11.2013 року, з метою встановлення всіх осіб, які причетні до скоєння розкрадання майна та встановлення заподіяння матеріального збитку.

Слідчий у своєму клопотанні просив надати дозвіл на продовження строку проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Донецькій області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Ганнівської сільської ради Добропільського району Донецької області (ЄДРПОУ 05420451) за період з 01.11.2011 року по 25.11.2013 року строком на 5 робочих діб, починаючи з 21.12.2013 року по 27.12.2013 року, за вищевказаними питаннями.

Згідно статті 40 ч.2 п.4 КПК України, слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» назва Закону в редакції Закону №5463-VI від 16.10.2012 року, позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора, для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Органи державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи які свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду-інші відомості.

Перевіривши матеріали досудового розслідування, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Гаврилова Д.О. про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії є вмотивованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевказаного, вважаю необхідним надати дозвіл на продовження строку проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Донецькій області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Ганнівської сільської ради Добропільського району Донецької області (ЄДРПОУ 05420451) за період з 01.11.2011 року по 25.11.2013 року строком на 5 робочих діб, починаючи з 21.12.2013 року по 27.12.2013 року, за вищевказаними питаннями.

Керуючись статтями 162-166 КПК України, статтею 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на продовження строку проведення працівниками Державної фінансової інспекції в Донецькій області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Ганнівської сільської ради Добропільського району Донецької області (ЄДРПОУ 05420451) за період з 01.11.2011 року по 25.11.2013 року строком на 5 робочих діб, починаючи з 21.12.2013 року по 27.12.2013 року, за вищевказаними питаннями.

Слідчий суддя Ворошиловського

районного суду м. Донецька Л.І. Переверзева