Ухвала суду № 36103190, 17.12.2013, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/10295/2013-к

1-кс/219/592/2013

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

У Х В А Л А

10 грудня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі Дубаніній О.В., за участю слідчого Федько О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області Федько О.Ф., погоджене з прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури Бушуєвим Є.О., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого зазначається, що в провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження за № 1201305015005894 від 26.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за колективною заявою мешканців будинку № 53, розташованого за адресою: вул. Ювілейна м. Артемівська Донецької області щодо неправомірного використання грошових коштів об'єднання головою ОСББ «Ювілейна, 53» ОСОБА_3 у період з 06.07.2011 року по теперішній час.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що 06.07.2011 року була здійснена державна реєстрація юридичної особи - об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) «Ювілейна, 53»

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були отримані наступні дані:

повне найменування юридичної особи - «об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна,53» »;

ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) - « 37503975»;

місцезнаходження юридичної особи - « 84500, Донецька область, місто Артемівськ, вулиця Ювілейна, будинок 53»;

вид діяльності - « 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів»;

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності , у тому числі підписувати договори - «ОСОБА_3, 06.07.2011- керівник, ОСОБА_3, 06.07.2011 - підписант».

назва установчого документа - «Статут (два примірники)»;

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку , назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: « 07.07.2011,1001, Артемівська об'єднана ДПІ Донецької області ДПС, 21959439 (дані про взяття на облік як платника податків); 07.07.2011, 05-02-03- 2329/05023, Управління Пенсійного фонду України в м. Артемівську та Артемівському районі, 37868797 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)».

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення правомірності використання грошових коштів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна,53», розташованого за адресою: вул. Ювілейна,53 м. Артемівськ Донецької області, головою правління зазначеного об'єднання ОСОБА_3 виникла необхідність вилучити в голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» ОСОБА_3, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1, наступні документи, надати які в повному обсязі або їх завірені копії ОСОБА_3 відмовилась:

статутна та реєстраційна документація ОСББ «Ювілейна,53», правовстановлюючі документи зазначеного ОСББ;

список мешканців будинку за адресою: вул. Ювілейна, 53 з зазначенням повних анкетних даних, номерів квартир, та контактних телефонів;

перелік членів правління ОСББ;

рішення загальних зборів про призначення голови ОСББ та інших членів правління;

касові книжки ОСББ «Ювілейна,53» та додатки до них за період з липня 2011 року по теперішній час щодо витрати грошових коштів за вказаний період часу , помісячно;

головна книга ОСББ «Ювілейна,53»;

журнал реєстрації та видачі довіреностей;

первинні бухгалтерські документи;

книга нарахування заробітної лати;

журнал реєстрації договорів;

фінансова та податкова звітність;

акти перевірок контролюючих органів;

чекова книжка ОСББ «Ювілейна,53»;

видаткові, прибуткові ордери на видачу коштів;

банківські виписки по зняттю грошових коштів з рахунків ОСББ;

акти виконаних робіт з додатками та договорами з підрядними організаціями по проведеним ремонтними роботами будинку № 53 по вул. Ювілейна м. Артемівська Донецької області у період з 06.07.2011 року по теперішній час;

список штатної чисельності працівників ОСББ «Ювілейна,53» (перелік працівників, яким нараховується заробітна плата)

Клопотання слідчого також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних документів без виклику голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» ОСОБА_3, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, в разі отримання ОСОБА_3 відомостей про проведення слідчих дій із зазначеними матеріалами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч.1 ст.190 КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, дані щодо характеру зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів проводиться слідчим суддею без виклику голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» ОСОБА_3.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 1201305015005894 від 26.11.2013 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 1201305015005894 від 26.11.2013 року

на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» ОСОБА_3 та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 1201305015005894 від 26.11.2013 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільців.

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 1201305015005894 від 26.11.2013 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Федько Олександру Федоровичу тимчасовий доступ до наступних документів:

статутна та реєстраційна документація ОСББ «Ювілейна,53», правовстановлюючі документи зазначеного ОСББ;

список мешканців будинку за адресою: вул. Ювілейна, 53 з зазначенням повних анкетних даних, номерів квартир, та контактних телефонів;

перелік членів правління ОСББ;

рішення загальних зборів про призначення голови ОСББ та інших членів правління;

касові книжки ОСББ «Ювілейна,53» та додатки до них за період з липня 2011 року по теперішній час щодо витрати грошових коштів за вказаний період часу , помісячно;

головна книга ОСББ «Ювілейна,53»;

журнал реєстрації та видачі довіреностей;

первинні бухгалтерські документи;

книга нарахування заробітної лати;

журнал реєстрації договорів;

фінансова та податкова звітність;

акти перевірок контролюючих органів;

чекова книжка ОСББ «Ювілейна,53»;

видаткові, прибуткові ордери на видачу коштів;

банківські виписки по зняттю грошових коштів з рахунків ОСББ;

акти виконаних робіт з додатками та договорами з підрядними організаціями по проведеним ремонтними роботами будинку № 53 по вул. Ювілейна м. Артемівська Донецької області у період з 06.07.2011 року по теперішній час;

список штатної чисельності працівників ОСББ «Ювілейна,53» (перелік працівників, яким нараховується заробітна плата),

а також можливість вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Федько О.Ф. для пред`явлення оригіналу ухвали голові об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» ОСОБА_3 та вручення її копії

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.П.Решетняк