Ухвала суду № 36103188, 17.12.2013, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/10293/2013-к

1-кс/219/591/2013

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

У Х В А Л А

11 грудня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі Дубаніній О.В., за участю: прокурора - Бушуєва Є.О., представника АТ «Ощадбанк» - Широї О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського мiськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, погоджене з прокурором Артемівської міжрайонної прокурори, про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого зазначається, що в провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження за № 1201305015005894 від 26.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за колективною заявою мешканців будинку № 53, розташованого за адресою: вул. Ювілейна м. Артемівська Донецької області, щодо неправомірного використання грошових коштів об'єднання головою ОСББ «Ювілейна, 53» ОСОБА_2 у період з 06.07.2011 року по теперішній час.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що 06.07.2011 року була здійснена державна реєстрація юридичної особи - об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) «Ювілейна, 53»

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були отримані наступні дані:

повне найменування юридичної особи - «об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна,53» »;

ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) - « 37503975»;

місцезнаходження юридичної особи - « 84500, Донецька область, місто Артемівськ, вулиця Ювілейна, будинок 53»;

вид діяльності - « 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів»;

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності , у тому числі підписувати договори - «ОСОБА_2, 06.07.2011- керівник, ОСОБА_2, 06.07.2011 - підписант».

назва установчого документа - «Статут (два примірники)»;

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку , назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: « 07.07.2011,1001, Артемівська об'єднана ДПІ Донецької області ДПС, 21959439 (дані про взяття на облік як платника податків); 07.07.2011, 05-02-03- 2329/05023, Управління Пенсійного фонду України в м. Артемівську та Артемівському районі, 37868797 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)».

Крім цього, під час досудового розслідування з довідки Артемівської об'єднаної державної податкової інспекції було встановлено, що за період з 06.07.2011 року по теперішній час кошти об'єднання містились в банківських установах на наступних рахунках:

МФО банкуКод ЄДРПОУНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття (взято на облік)Тип операціїДата закриття3941922789285Артемівське відділення Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» 26003300274Українська гривня25.07.2011Закрито рахунок без ініціативи клієнта 16.03.201233510609334702Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»26002300317134Українська гривня12.03.2012Відкрито рахунок без ініціативи клієнта

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації у Донецькому обласному управлінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702, МФО 335106), розташованому за адресою: вул. Університетська, 87б, м. Донецьк щодо руху грошових коштів по наведених рахунках об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» (ЄДРПОУ 37503975), розташованого за адресою: вул. Ювілейна, 53 м. Артемівськ Донецької області.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, представника АТ «Ощадбанк», який не заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк», слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 1201305015005894 від 26.11.2013 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 1201305015005894 від 26.11.2013 року

на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи ПАТ «Ощадбанк», про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 1201305015005894 від 26.11.2013 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільця - ПАТ «Ощадбанк».

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № № 1201305015005894 від 26.11.2013 року задовольнити повністю.

Надати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Федьку Олександру Федоровичу та оперуповноваженому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Кашникову Максиму Геннадійовичу, тимчасовий доступ до наступних документів Донецького обласного управлінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702, МФО 335106), розташованого за адресою: вул. Університетська, 87 б м. Донецьк: інформації на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунках об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» (ЄДРПОУ 37503975), розташованого за адресою: вул. Ювілейна, буд. 53 м. Артемівськ Донецької області, № 26003300274, відкритого 25.07.2011 року та закритого 16.03.2012 року, та № 26002300317134, відкритого 12.03.2012 року, за період дії вказаних рахунків та по 10.12.2013 року включно із зазначенням дати, часу операцій, призначення платежу.

Надати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Федьку Олександру Федоровичу та оперуповноваженому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Кашникову Максиму Геннадійовичу, право вилучити наступні документи Донецького обласного управлінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702, МФО 335106), розташованого за адресою: вул. Університетська, 87 б, м. Донецьк: інформації на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунках об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ювілейна, 53» (ЄДРПОУ 37503975), розташованого за адресою: вул. Ювілейна, буд. 53 м. Артемівськ Донецької області, № 26003300274, відкритого 25.07.2011 року та закритого 16.03.2012 року, та № 26002300317134, відкритого 12.03.2012 року, за період дії вказаних рахунків та по 10.12.2013 року включно із зазначенням дати, часу операцій, призначення платежу.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Федько Олександру Федоровичу для пред`явлення оригіналу ухвали працівникам Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя І.П.Решетняк