Ухвала суду № 35885023, 09.12.2013, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/38144/13-к

УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю

Старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Василевича Р.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Василевича Р.О., погоджене з процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 12013040000000636, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2013 р., за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України.

В клопотанні слідчий просить:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів ТОВ «Вертона» (код 37900112) рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, а саме:

- документів ТОВ «Вертона» (код 37900112) по юридичному оформленню рахунку НОМЕР_1 включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяв на відкриття розрахункових рахунків, договорів о розрахунково-касовому обслуговуванню, договорів об обслуговуванні по системі клієнт-банк, наказів, статутних, реєстраційних і інших документів, які є в юридичній справі підприємства;

- документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операцій по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів «із зазначенням найменування та коду ЕДРПОУ», номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2012 по 01.12.2013 року;

- документів, які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 (чеки, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період з 01.01.2012 по 01.12.2013 р.;

2. Розглянути дане клопотання без виклику до суду представника ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231), тому що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів;

3. Проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів доручити старшому слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗУ СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Василевичу Р.О.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що 02.12.2013 р. до відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з ГУБОЗ МВС України надійшов узагальнений матеріал № 0623/2013/ДСК від 30.10.2013 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Вертона» (код ЄДРПОУ -37900112), адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, 62, зареєстроване 14.10.2011 році.

При проведенні аналізу фінансових операцій встановлено схему по переведенню безготівкових коштів у готівку, шляхом регулярного акумулювання безготівкових коштів на поточному рахунку ТОВ «Вертона», які надходили з рахунків юридичних осіб з подальшим зняттям їх готівкою, для закупівлі товарів.

Безготівкові кошти, які надходили на рахунки юридичних осіб, від ряду суб'єктів господарювання, у вигляді оплати за запасні частини, сировину, металоконструкції, виконані роботи, послуги, молочні продукти, в подальшому перераховувались на рахунок ТОВ «Вертона», який відкритий у Філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», у вигляді оплати за товар, векселя та виконані роботи.

Закумульовані безготівкові грошові кошти на рахунок ТОВ «Вертона», отримувались готівкою, в день їх зарахувань.

ТОВ «Вертона» мало мізерне податкове навантаження, одноосібний засновницько-посадовий склад, зареєстроване за однією адресою з одним із своїх основних контрагентів.

За період з 01.01.2012 по 01.12.2013, за рахунків ТОВ «Вертона», було знято грошові кошти готівкою, для закупівлі товару, на загальну суму 64,32 млн. гривен.

Джерелом походження коштів на рахунку ТОВ «Вертона» НОМЕР_1Ю були зарахування від ряду підприємств, в основному: ТОВ «Торг Консар», ТОВ «Сіріус ОПТ», ТОВ «Юста-Трейд», ТОВ «Днепротехноком», ТОВ «Форос Сервіс», ТОВ «Трейд лайн М» та ТОВ «Дион», у якості оплати за товар, та інших суб'єктів господарювання у якості оплати за векселя, виконані роботи та отримання безповоротної фінансової допомоги.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Вертона» (код 37900112) в ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231) відкрито рахунок НОМЕР_1, по якому проводились трансакції, що потребують додаткової перевірки.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню необхідно призначення судово-економічної експертизи для проведення якої необхідно забезпечити тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів, пов'язаних з відкриттям, отриманням, зарахуванням та витрачанням грошових коштів з банківського рахунку ОВ «Вертона» (код 37900112) НОМЕР_1, який знаходиться в ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9 за період з 01.01.2012 рік по 01.12.2013 р.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, з'ясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Василевичу Р.О. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів ТОВ «Вертона» (код 37900112) рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, а саме:

- документів ТОВ «Вертона» (код 37900112) по юридичному оформленню рахунку НОМЕР_1 включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяв на відкриття розрахункових рахунків, договорів о розрахунково-касовому обслуговуванню, договорів об обслуговуванні по системі клієнт-банк, наказів, статутних, реєстраційних і інших документів, які є в юридичній справі підприємства;

- документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операцій по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів «із зазначенням найменування та коду ЕДРПОУ», номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2012 по 01.12.2013 року;

- документів, які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 (чеки, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період з 01.01.2012 по 01.12.2013 р.;

Дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати старшому слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗУ СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Василевичу Р.О.

Строк виконання ухвали по « 25» грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: