Ухвала суду № 35801815, 19.11.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/29244/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2013 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Бірса О.В.,

при секретарі Куса Л.І.,

за участю слідчого Хілька В.В.,

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського РУГУ МВС України м. Києва Хилька В.В.. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040016539 від 09.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Столярчук Є.В. про надання доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_3 НОМЕР_1, та які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" ЄДРПОУ 21685166 (МФО 300528), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання не з'явилися прокурор та представник особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, однак суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Зокрема, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони … мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим у судовому засіданні надано до суду ґрунтовні докази, які свідчать про неможливість іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного факту, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 258, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хильку В.В., тимчасовий доступ до документів що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_3 НОМЕР_1, та які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" ЄДРПОУ 21685166 (МФО 300528), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ОСОБА_3 НОМЕР_1;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_3 НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_3 НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3 НОМЕР_1, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ОСОБА_3 НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), для ОСОБА_3 НОМЕР_1 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- "IP-адрес" сервера "клієнт банк" - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ОСОБА_3 НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- "IP-адреси" комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_3 НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Надати розпорядження слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Хильку В.В. на можливість вилучення документів в АТ "ОТП Банк" ЄДРПОУ 21685166 (МФО 300528), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ОСОБА_3 НОМЕР_1;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_3 НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_3 НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3 НОМЕР_1, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ОСОБА_3 НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), для ОСОБА_3 НОМЕР_1 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- "IP-адрес" сервера "клієнт банк" - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ОСОБА_3 НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- "IP-адреси" комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_3 НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: