Постанова № 35777921, 21.10.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Cправа № 522/26759/13-к

1-кс/522/10516/13

УХВАЛА

Іменем України

місто ОСОБА_1 21 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі ст. слідчого Очеретюк Д.А., розглянув клопотання старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області ОСОБА_2, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012170000000152 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 32012170000000152 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, Камолдінов Абдулхамдамбек Бахтійор Угли, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з використанням рахунків значної кількості субєктів господарювання, налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків на суму більше 3 млн. грн.

Так, ОСОБА_6 по довіреності зняв з чотирьох банківських рахунків, відкритих в одному відділенні банку ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) готівкою 1 млрд. 700 млн. гривень, які перераховані на дані рахунки від ряду підприємств: ПП «Максі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33072234), ПП «Стрит Файл» (код ЄДРПОУ 37680957), ТОВ «Екстра-білдінг» (код ЄДРПОУ 36795634), ТОВ «Техпроект» (код ЄДРПОУ 26302661), ПП «Глобал Трейдіс» (код ЄДРПОУ 36344598), ТОВ «Віакорм» (код ЄДРПОУ 36552430), ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145), ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (код ЄДРПОУ 34930406), ПП «Аркулес» (код ЄДРПОУ 37351119), ПП «Е.С.Е.» (код ЄДРПОУ 37089697) у вигляді фінансової допомоги. Таким чином вбачається проведення рядом підприємств безтоварних операцій з метою конвертації грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків.

На даний час, з метою встановлення, чи відбувалось переведення грошових коштів від ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) на розрахункові рахунки перелічених вище підприємств, Слідчому управлінню фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів по рахунку №26009300216000 (українська гривня, код валюти 980), відкритому у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який належить ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145), а також документів реєстраційної справи по даному рахунку, який містить охоронювану законом банківську таємницю.

При цьому, вказана вище документація має знаходитись у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Крім того, інформація яка міститься в документах банківської справи ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) використовуватиметься як доказ факту перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб, що задіяні у схемі ухилення від сплати податків.

А також зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися службовими особами ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) під час отримання або переведення готівкових грошових коштів через касу АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), під час відкриття або закриття рахунку, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26009300216000 (українська гривня, код валюти 980), підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства, у звязку з чим, він в повному обсязі має перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №32012170000000152 від 13.12.2012 р., за ч.3 ст.212 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити первинну бухгалтерську документацію, яка знаходиться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та є банківською таємницею, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) №26009300216000 (українська гривня, код валюти 980) за 2011-2012 рр.; обліково - реєстраційної справи ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) №26009300216000 (українська гривня, код валюти 980) за 2011-2012 рр.; кредитної справи ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

З наданих до суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що було повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, при цьому слідчий обґрунтовано вказує на необхідність вилучення усієї документації по рахункам.

Крім того, в клопотанні, слідчий зазначає, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

Також, слід зазначити, що згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий обґрунтовує необхідність надання дозволу до речей і документів, які між іншим становлять собою охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області ОСОБА_2., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №32012170000000152 від 13.12.2012 р., за ч.3 ст.212 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Дозволити АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145).

Надати старшому слідчому СУ ФР Головного управління Міндоходів в Одеській області ОСОБА_2, або оперативному управлінню ГУ Міндоходів в Одеській області, можливість вилучення у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) №26009300216000 (українська гривня, код валюти 980) за 2011-2012 рр.;

В копіях:

- обліково - реєстраційної справи ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) №26009300216000 (українська гривня, код валюти 980) за2011-2012 рр.;

- кредитної справи ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

21.10.2013