Постанова № 35777884, 28.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

28.11.2013

Справа № 522/29753/13-к

Провадження № 1-«кс»/522/12482/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А. за участю старшого слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого погодженого з прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12013170500004548 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання старшого слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2013 до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що невстановлені особи підробили офіційний документ - протокол №12/05/2011 позачергових загальних зборів членів Кредитної Спілки «Промислово-фінансова спілка» від 12.05.2011 р., шляхом використання 2660 доручень наданих членами спілки, які уповноважують ОСОБА_4 (який є головою КС «Промислово-фінансова спілка») представляти їх інтереси на загальних зборах в разі їх відсутності, в той час як члени спілки були присутні на позачергових загальних зборів.

За даним фактом 20.05.2013 р. СВ Приморського РВ було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження №120131705000004548 за ознаками ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів провадження, а саме протоколів допиту в якості свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, які дали свідчення стосовно того факту, що за попередньою змовою на чолі з ОСОБА_4, групою осіб ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, було підроблено протокол позачергових зборів КС «ПФС» від 12.05.2011р. шляхом підроблення довіреностей та реєстру осіб присутніх на позачергових зборах, що привело до захоплення КС «ПФС». Головою спостережної ради КС «ПФС» став ОСОБА_4, який разом із вказаними особами надали йому повноваження на юридичні дії, але за умови надання усіх протоколів зборів. Складений протокол був в подальшому наданий до Держрєєстру. Всупереч ЗУ по «Кредитні спілки» членів КС «ПФС» не було повідомлено та запрошено на збори членів КС «ПФС».

Крім того, 26.07.2010 р. прокуратурою Одеської області було порушено кримінальну справу №05201000204 за фактом підроблення установчих документів КС «ПФС» за ознаками ч.1,3 ст. 358 КК Україна, та в подальшому було вилучено всіх документів фінансово-господарської діяльності, печатки та накладено арешт па майно яке е власністю спілки, про що офіційно було повідомлено державного реєстратора.

Зазначені документи мають значення доказів у розслідуваному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів та обставин. що встановлюються під час кримінального провадження, а також вказані документи можуть бути визнані речовими доказами у проваджені та необхідні для проведення експертизи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у матеріалах реєстраційної справи Кредитної спілки «Промислова-фінансова спілка» мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення експертизи, для чого необхідно вилучити документи щодо реєстрації Кредитної спілки «Промислова-фінансова спілка» в ЄДР та документи, які свідчать про зміни його структурі за період з моменту реєстрації по теперішній час, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, за адресою; м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 15, слідчий просила клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170500004548 від 20.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містяться у матеріалах реєстраційної справи Кредитної спілки «Промислова-фінансова спілка» мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення експертизи, для чого необхідно вилучити документи щодо реєстрації Кредитної спілки «Промислова-фінансова спілка» в ЄДР та документи, які свідчать про зміни його структурі за період з моменту реєстрації по теперішній час, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, за адресою; м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 15, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечать виконання завдань кримінального провадження щодо повного, швидкого та неупередженого розслідування.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що з боку співробітників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, можуть бути вчиненні дії, які призведуть до затягування досудового розслідування.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів старшому слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, за адресою; м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 15, а саме:

- Реєстраційну справу Кредитної спілки «Промислова-фінансова спілка» (ідентифікаційний код юридичної особи 26471671), яка містить документи щодо реєстрації Кредитної спілки «Промислова-фінансова спілка» в ЄДР та документи, які свідчать про зміни в його структурі за період з моменту реєстрації по теперішній час - в оригіналах.

- Розширений та вибірковий витяг з усіма реєстраційними діями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України (у вигляді комп'ютерної роздруківки на паперовому носії) Кредитної спілки «Промислова-фінансова спілка» (ідентифікаційний код юридичної особи 26471671), завіреної належним чином.

- журнал реєстрації вхідних заяв з 2011 - 2013 років.

- посадову інструкцію начальника відділу 2013.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: