Постанова № 35776731, 09.06.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінска, 49Справа № 4-1001/11

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

09 червня 2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши подання старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБУ України в Миколаївській області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області Ільницким І.В., - про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В :

Управлінням СБ України в Миколаївській області порушена кримінальна справа № 156 від 09 червня 2011 року за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів підприємницької діяльності за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході дізнання встановлено, що з травня 2010 року невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності по отриманню незаконного доходу від проведення безтоварних операцій створювались підприємства ТОВ «Промторг-Юг», ТОВ «Байкал ЛТД»та ТОВ «Будівництво Укр-М», які мають ознаки фіктивності. До січня 2011 року для проведення безтоварних операцій, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку використовувалось ТОВ «Промторг-Юг». З середини січня 2011 року, підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Промторг-Юг»перейшло на стадію банкрутства. До зазначеного періоду з липня 2010 року до середини січня 2011 року рахунок ТОВ «Промторг-Юг»№2600111002946, відкритий в МФ ПАТ «Брокбізнесбанку»використовувався для отримання готівки та її подальшої передачі замовникам безтоварних операцій. Таким чином через рахунок ТОВ «Промторг-Юг»у готівку переводились грошові кошти у сумі від 3-7 млн. грн. на місяць. З зазначеної суми частка отриманих коштів використовувалась для відкриття та придбання нових фіктивних підприємств (ТОВ «Байкал ЛТД», ТОВ «Будівництво Укр-М», ТОВ «Вектор-торг»та ін.).

З метою маскування діяльності, повязаної з незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку, в середині січня 2011 року невстановленими особами прийняті заходи щодо ліквідації ТОВ «Промторг-Юг»з подальшою його заміною на ТОВ «Байкал ЛТД»(ЄДРПОУ 37157761), рахунок якого (№26003110029930) також відкритий в МФ ПАТ «Брокбізнесбанку»та використовується для подальшого прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Для прикриття незаконної діяльності ТОВ «Промторг-Юг», ТОВ «Байкал ЛТД»та ТОВ «Будівництво Укр-М», невстановленими особами створювались та використовувались фіктивні договори, накладні, податкові накладні, які засвідчувались печатками та підробленими підписами номінальних директорів зазначених підприємств. До податкових органів надавались податкові декларації з податку на додану вартість, декларації з податку на прибуток, завірені копії наказів щодо призначення або звільнення посадових осіб підприємств, копії статутних документів з відображеними в них завідомо неправдивими відомостями щодо здійснення фінансово-господарської діяльності.

У ході дізнання у даній кримінальній справі отримано дані про те, що вказані особи створювали завідомо неправдиві документи, а саме договори з контрагентами, накладні, податкові накладні засвідчені печатками ТОВ «Промторг-Юг», ТОВ «Байкал ЛТД», ТОВ «Будівництво Укр-М»та підробленими підписами номінальних директорів зазначених підприємств, реєстраційні і установчі документи та фінансові звіти вказаних підприємств виготовлялись у житловому приміщені ОСОБА_2 з використанням її особистого персонального компютеру, електронних носіїв інформації до персональної електронно-обчислювальної машини та копій інших документів, що використовувались як зразки.

З огляду на наведене, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що у житлі та іншому володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, яка проживає в ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 26, кв. 48, знаходяться знаряддя злочину, персональний компютер, магнітні та електронні носії інформації до персональної електронно-обчислювальної машини, роздруківки чернеток складених завідомо неправдивих документів, копії та зразки інших документів, договори з контрагентами, накладні, податкові накладні засвідчені печатками ТОВ «Промторг-Юг», ТОВ «Байкал ЛТД», ТОВ «Будівництво Укр-М»з підробленими підписами номінальних директорів зазначених підприємств, реєстраційні та установчі документи і фінансові звіти вказаних підприємств, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення

істини у справі, старший оперуповноважений в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Миколаївській області просить дати дозвіл на проведення обшуку.

Дослідивши надані суду матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання слідчого.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, статтею 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_2, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Батуріна, б. 26, кв. 48.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.О. Рудяк