Ухвала суду № 35776122, 09.09.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/4374/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4374/13-к

УХВАЛА

06 вересня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС в Миколаївській області Коновальчука С.С., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2013 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС в Миколаївській області Коновальчук С.С. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012160080000018 від 26.11.2012 року.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання в провадженні слідчого управління УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 12012160080000018, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 року, за фактом привласнення та розтрати грошових коштів КС «Флагман», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування в адресу слідчого управління УМВС області неодноразово направлялись вкладниками КС «Флагман» звернення щодо привласнення посадовими особами вказаної спілки виплат позичальників по укладеним кредитним договорам.

Допитана в якості свідка голова правління КС «Флагман» ОСОБА_3 пояснила, що позичальники КС «Флагман» заборгованість по кредитним договорам вносять на банківські рахунки спілки.

Встановлено, що КС «Флагман» укладений договір про відкриття банківського рахунку № 2650500108502 з ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 326739, ЗКПО 19362154), який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів,25а.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» знаходяться оригінали документів, які слугували підставою для внесення готівки на рахунки, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на другі рахунки, здійснювалось зняття з рахунків готівки, які має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС в Миколаївській області Коновальчука С.С., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Якименко О.П. задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС в Миколаївській області Коновальчуку С.С. або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться в ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 326739, ЗКПО 19362154), який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів,25а, та можливість їх вилучити:

1) роздруківок, а також в електронному виді на магнітному носії, виписки про рух грошових коштів по рахунку № 2650500108502 який належить КС «Флагман», за період з 14.12.2010 по дату фактичного проведення тимчасового доступу, з зазначенням дати, часу проведення операції, сум платежів, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючі рахунки та повних даних контрагентів (ЄДРПОУ, назви), а також номера грошових чеків, на підставі яких з розрахункового рахунку виплачувалась готівка.

2) квитанції, які підтверджують проведені оплати за відкриття рахунків;

3) грошові чеки на зняття готівки з розрахункового рахунку за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного проведення виїмки;

4) заяв від КС «Флагман» про користування розрахунковим рахунком без печатки;

5) заяв про переоформлення рахунків на других осіб;

6) довіреностей на розпорядження рахунком іншими особами;

7) рішень учасників договору про визначення особи, якій надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій по вказаному рахунку;

8) повідомлень податкових органів про відкриття рахунку;

9) заяв про закриття вказаних рахунків;

10) довіреностей на перерахування грошових коштів на рахунки інших банківських закладів;

11) довідок про закриття рахунку;

12) платіжних доручень за період з 14.12.2010 по дату фактичного проведення тимчасового доступу;

13) розрахункових касових ордерів за період з 14.12.2010 по дату фактичного проведення тимчасового доступу;

14) інших документів (переписок, заяв, довідок, розрахунки, протоколи, прикази, розпорядження), які мають відношення до обслуговування банківським закладом розрахункового рахунку № 2650500108502, який належить КС «Флагман»;

15) кредитних справ, відповідно до яких КС «Флагман» отримало в ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 326739, ЗКПО 19362154), фінансові кредити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк