Ухвала суду № 35776119, 29.08.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/8622/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8622/13-к

УХВАЛА

23 серпня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області Лінійчука В.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Гафтуняком Р.І. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2013 року слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області Лінійчук В.О. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32013160000000030 від 14.01.2013 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ «Промагроснаб Ник» (код ЄДРПОУ 35988955) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання, що в провадженні СУ ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Промагроснаб Ник» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Промагроснаб Ник» у 2009 році проводили безтоварні операції з придбання-продажу товарів у ТОВ «Кораліс» та ТОВ «Ексім Трейд», в результаті яких були спричинені збитки інтересам держави у вигляді несплати податків у сумі 14252 тис.грн.

Відповідно до акту ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва №957/23-600/35988955 «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Промагроснаб Ник» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 23.06.08 по 31.03.10, валютного та іншого законодавства за період з 23.06.08 по 31.03.10» встановлені порушення норм податкового законодавства, а саме: п.3.1 ст.3, п.5.1.пп.5.2.1 п.5.2, пп.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та пп.7.4.1. 7.4.5 п.7.4. пп.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» в результаті яких ТОВ «Промагроснаб Ник» донараховано податку на прибуток у сумі 7918 тис.грн. та податок на додану вартість у сумі 6334 тис.грн.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні АТ «Брокбізнесбанк», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 можуть знаходиться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області Лінійчука В.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Гафтуняком Р.І. задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області Лінійчуку В.О. тимчасовий доступ до наступних документів:

- руху коштів по банківському рахунку Промагроснаб Ник» (код ЄДРПОУ 35988955) № 26000060633001 (код валюти 980), відкритому в АТ «Брокбізнесбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 (МФО банку 300249), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагетів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 2012 року ;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Промагроснаб Ник» (код ЄДРПОУ 35988955) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Промагроснаб Ник» (код ЄДРПОУ 35988955) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи, на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, що перебувають у володінні АТ «Брокбізнесбанк», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 (МФО банку 300249).

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя А.О. Рудяк