Ухвала суду № 35776011, 23.09.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/9752/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9752/13-к

УХВАЛА

13 вересня 2013 рокум. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

10 вересня 2013 року слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у звязку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32013160000000048 від 18 січня 2013 року.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ПП «Євродор», злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання, що службові особи ПП «Євродор» безпідставно включили до податкового кредиту та валових видатків суми грошових коштів, сформованих внаслідок нібито придбання товарів, робіт і послуг у підприємств з ознаками «фіктивності» за період з квітня 2011 по грудень 2012 року, в наслідок чого до бюджету держави не надійшло податків в загальній сумі 731 000 грн.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав, вважати, що у володінні філії АТ «Укрексимбанк» в м. Миколаєві (МФО банку 326739), розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25 А знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати інформацію не можливо, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, вважаю необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення документів, оскільки слідчий під час розгляду клопотання не довів, що таке вилучення є необхідним для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити завірені копії до наступних документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ «Укрексимбанк» в м. Миколаєві (МФО банку 326739), розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25 А, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ПП «Євродор», (код ЄДРПОУ 35685424) № 26001001212907 (гривня), які відкрито у філії АТ «Укрексимбанк» в м. Миколаєві (МФО банку 326739), розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25 А, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- до картків із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП «Євродор», (код ЄДРПОУ 35685424) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- до документів щодо використання та відкриття банківських рахунків.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк