Ухвала суду № 35775958, 22.08.2013, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/8683/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 36-90-08 inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8683/13-к

УХВАЛА

19 серпня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О. при секретарі Васенюку С.В., за участю слідчого Поліщука Є.Л., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Поліщука Є.Л., погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про арешт майна.

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2013 року слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Поліщук Є.Л. звернувся до слідчого суді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про арешт майна у звязку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32013160000000264 від 12.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що до СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області надійшла заява, з якої встановлено що на гр. ОСОБА_2 ОСОБА_3 зареєстровано підприємство ТОВ «Сонаде - Україна» (код 38458300), згоди на реєстрацію якого він не надавав, а використання даного підприємства, його реквізитів та печатки може використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших підприємств, а на розрахункових рахунках перебувають грошові кошти, походження та призначення яких йому не відомо.

Відповідно до довідки про встановлення місцезнаходження платника податків № 715вн/07 від 23.05.2013 та повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням № 41/18-331 від 27.05.2013 місцезнаходження платника податків ТОВ «Сонаде - Україна» (код 38458300) не встановлено.

Крім цього встановлено, що відповідно до доповідної записки № 25/15-02 від 22.07.2013 року ТОВ «Сонаде Україна» до ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області надано за 1 квартал 2013 року податкову декларацію платника єдиного податку юридичної особи.

Підприємством ТОВ «Сонаде - Україна» (код 38458300) використовуються в діяльності поточні рахунки № 2600101436744 (українська гривня), № 2600101436744 (долар США), № 2600101436744 (євро) відкриті в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6.

При вирішенні питання про застосування арешту тимчасово вилученого майна суддя враховує положення ст.ст. 171, 173 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела достатні підстави вважати, що грошові кошти, що грошові кошти, які перебувають на поточних рахунках № 2600101436744 (українська гривня), № 2600101436744 (долар США), № 2600101436744 (євро) в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також грошові кошти, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а у подальшому для відшкодування завданих державі збитків, в звязку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області Поліщука Є.Л., погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину поточних рахунків ТОВ «Сонаде - Україна» (код 38458300) № 2600101436744 (українська гривня), № 2600101436744 (долар США), № 2600101436744 (євро) в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6.

Зобовязати банк надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на поточних рахунках ТОВ «Сонаде - Україна» (код 38458300) № 2600101436744 (українська гривня), № 2600101436744 (долар США), № 2600101436744 (євро) в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Ухвала підлягає негайному виконанню, та може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяА.О. Рудяк