Ухвала суду № 35727822, 03.12.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

03.12.2013.

Справа № 642/10836/13к

Провадження № 1кс/642/2912/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Літкевич В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Літкевич В.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Літкевич В.П., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга Спільної Україно-Російська Фірми „Інек" в формі ТОВ, рахунок 66 „Розрахунок по оплаті праці"), первинні документи бухгалтерського обліку з нарахування та утримання заробітної платні (розрахунки по розрахунково-платіжним відомостям, окремі платіжні відомості та листи розрахунку заробітної платні і виплати заробітної платні, розрахункові відомості та видаткові касові ордери) за 2009 рік-листопад 2013 року, реєстр депонованої заробітної плати, табеля виходу на роботу працівників Спільної Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ за 2009-2010 роки, накази про звільнення працівників Спільної Україно-Російська Фірми „Інек" в формі ТОВ за 2009-листопад 2013 року, документи аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної платні (меморіальні ордери нарахування заробітної платні, журнали ордерів № 10, 10\1, виплата заробітної платні в журналі ордері № 1, утримання із заробітної платні податків до бюджету, по виконавчих листах та на користь третіх осіб, зарахування в депонованому своєчасно невиплаченому заробітної платні в журналі № 8) за 2009- листопад 2013 року , бухгалтерські документи, які свідчать про обіг коштів на підприємстві -касові документи за 2009-листопад 2013 року (касові книжки, видаткові та прибуткові ордери, книга реєстрації видаткових та прибуткових ордерів, видаткові, товаротранспортні, податкові, та прибуткові накладні , виписки з банківських рахунків та платіжні доручення підприємства), звіти підприємства за 2009 рік - листопад 2013 року подані до Управління статистики, ДПІ та УПФУ, які знаходяться в Спільній Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ за юридичною адресою: м.Харків вул.Карла Маркса № 13 (або за місцем здійснення діяльності арбітражним керуючим Фоміним Г.В. за адресою: АДРЕСА_1) з можливістю тимчасового вилучення всіх перелічених документів, та здійснити тимчасовий доступ до статуту підприємства Спільна Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ, копії статистичних та реєстраційних документів підприємства, колективного договору, контракту з керівником підприємства ( наказу про призначення чи протоколу зборів засновника), копію Ухвали господарського суду Харківської області про ліквідацію Спільної Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ , призначення ліквідатором Спільної Україно-Російська Фірми „Інек" в формі ТОВ Фоміна Г.В., ліцензії на здійснення Фоміним Г.В. діяльності в сфері арбітражного керування, копії свідоцтва про реєстрацію Фоміна Г.В. як приватного підприємця без можливості їх вилучення, які знаходяться в Спільній Україно-Російській Фірмі „Інек" в формі ТОВ за адресою: м.Харків, вул.Карла Маркса, № 13 або у арбітражного керуючого Фоміна Г.В. за адресою : АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, заступником прокурора Ленінського району м.Харкова старшим радником юстиції Сосуновою І.М., відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, 16 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 175 КК України за № 42013220110000159 , яке доручено розслідуванням СВ Ленніського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що за адресою : м.Харків, вул.Карла Маркса № 13 розташоване Спільна Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 19353340).Керівником даного підприємства - є арбітражний керуючий Фомін Грант Валерійович. 20.10.10. року постановою Господарського суду Харківської області Спільну Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 19353340) визнано банкрутом, та відкрито ліквідаційну процедуру.Цією ж постановою ліквідатором банкрута призначено Спільна Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 19353340). Відповідно звіту арбітражного керуючого Фоміна Г. В.заборгованість з виплати заробітньої плати, перед особами, які перебували в трудових відносинах з Спільною Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ склала 10 369 775 гривень 45 копійок. Начальником управління праці та соціального захисту населення адміністарції Ленніського району Харківської міської ради Т.М. Тімошенко направлено лист, в якому зазначено , що заборгованість з виплати заробітньої платні перед працівниками СУРФ „Інек" в формі ТОВ станом на 1 жовтня 2013 року склала 4 596 000 гривень. Відповідно звіту арбітражного керуючого Фоміна Г. В.на цілі, не пов"язані з погашенням заборгованості з виплати заробітньої плати , перед особами, які перебували в трудових відносинах з Спільною Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ витрачено 7 917 690 гривень . По кримінальному провадженню слід провести ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства з метою з'ясування суми заборгованості з виплати заробітньої платні в розрізі конкретного працівника підприємства, з'ясування суми виплаченої заборгованості та фінансової можливості виплатити заборгованість з виплати заробітньої платні за період ліквідації підприємства та економічну експертизу , для чого необхідний доступ бухгалтерських та статутних документів підприємства.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

СУРФ „Інек" належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Літкевич В.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у які знаходяться в Спільній Україно-Російській Фірмі „Інек" в формі ТОВ за адресою: м.Харків, вул. Карла Маркса, № 13 або у арбітражного керуючого Фоміна Г.В. за адресою: АДРЕСА_1, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Літкевич В.П., про надання тимчасового доступу до речей и документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Літкевич В.П. тимчасовий доступ до документів - до документів синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга Спільної Україно-Російська Фірми „Інек" в формі ТОВ, рахунок 66 „Розрахунок по оплаті праці"), первинні документи бухгалтерського обліку з нарахування та утримання заробітної платні ( розрахунки по розрахунково-платіжним відомостям, окремі платіжні відомості та листи розрахунку заробітньої платні і виплати заробітньої платні ,розрахункові відомості та видаткові касові ордери ) за 2009 рік- листопад 2013 року, реєстр депонованої заробітньої плати, табеля виходу на роботу працівників Спільної Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ за 2009-2010 року, накази про звільнення працівників Спільної Україно-Російська Фірми „Інек" в формі ТОВ за 2009-листопад 2013 року, документи аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітньої платні ( меморіальні ордери нарахування заробітньої платні, журнали ордерів № 10, 10\1, виплата заробітньої платні в журналі ордері № 1, утримання із заробітньої платні податків до бюджету, по виконавчих листах та на користь третіх осіб, зарахування в депонованому своєчасно невиплаченому заробітньої платні в журналі № 8) за 2009- листопад 2013 року , бухгалтерські документи, які свідчать про обіг коштів на підприємстві -касові документи за 2009-листопад 2013 року (касові книжки, видаткові та прибуткові ордери, книга реєстрації видаткових та прибуткових ордерів, видаткові, товаротранспортні, податкові, та прибуткові накладні , виписки з банківських рахунків та платіжні доручення підприємства), звіти підприемства за 2009 рік - листопад 2013 року подані до Управління статистики , ДПІ та УПФУ, які знаходяться в Спільній Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ за юридичною адресою: м.Харків, вул.Карла Маркса, № 13 (або за місцем здійснення діяльності арбітражним керуючим Фоміним Г.В. за адресою: АДРЕСА_1) з можливістю тимчасового вилучення всіх перелічених документів, та здійснити тимчасовий доступ до статуту підприємства Спільна Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ , копії статистичних та реєстраційних документів підприємства, колективного договору, контракту з керівником підприємства ( наказу про призначення чи протоколу зборів засновника), копію Ухвали господарського суду Харківської області про ліквідацію Спільної Україно-Російська Фірма „Інек" в формі ТОВ , призначення ліквідатором Спільної Україно-Російська Фірми „Інек" в формі ТОВ Фоміна Г.В., ліцензії на здійснення Фоміним Г.В. діяльності в сфері арбітражного керування, копії свідоцтва про реєстрацію Фоміна Г.В. як приватного підприємця без можливості їх вилучення, які знаходяться в Спільній Україно-Російській Фірмі „Інек" в формі ТОВ за адресою: м.Харків, вул. Карла Маркса, № 13 або у арбітражного керуючого Фоміна Г.В. за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко