Ухвала суду № 35674070, 29.11.2013, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/3192/13-к

Провадження №1-кс/210/1379/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" листопада 2013 р.

Суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю. розглянув клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Солонінка В.В., про арешт майна,

В с т а н о в и в :

ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Інфорс» (ЄДРПОУ 31123187) м. Кривого Рогу, зареєстрованого виконавчим комітетом Криворізької міської ради Дніпропетровської області 16.01.2003 р. № 12271200000002654, який перебуває на обліку платника податків в Криворізькій центральній ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Дзержинського 42, зареєстрованого 28.03.2005 р. платником податку на додану вартість, будучи службовою особою підприємства, в обов'язки якого входить своєчасне і правильне складання бухгалтерських облікових документів, податкової звітності, надання її в органи державної податкової служби, правильне нарахування та своєчасна сплата податкових платежів до державного бюджету, в період часу з листопада 2007 року по липень 2008 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення валових витрат, в порушення ст. 67 Конституції України, п.п. 7.4.1, ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР, п. 5.1, п.п.5.2.1 п.5.2 ст.5 Закону України від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», умисно ухилився від сплати до державного бюджету податку на прибуток в сумі 445 083 грн. та податку на додану вартість в сумі 356 066 грн., всього на загальну суму 801 149 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ст. 212 ч. 2 КК України за ознаками умисного ухилення від сплати податків, які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Кривого Рогу, громадянин України, освіта вища, особа працездатного віку, на теперішній час працює директором ТОВ «Інфорс» (ЄДРПОУ 31123187) м. Кривого Рогу, раніше не судимий, зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1.

Згідно ст.1172 Цивільного Кодексу України юридична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Згідно листа відділу РЕР ДАІ з обслуговування м. Кривого Рогу та Криворізького району №14/4 4ЦПНП/3399 від 18.10.2013 року за гр. ОСОБА_3 в Криворізькому ВРЕР ДАІ зареєстровані автомобілі - Mercedes-Benz 112 CDI, державний знак транспортного засобу НОМЕР_3, номер двигуна НОМЕР_1, номер кузову НОМЕР_4, 2002 року виписку (орієнтована вартість 100 000 грн.) та Volkswagen Passat, державний знак транспортного засобу НОМЕР_5, номер двигуна НОМЕР_2, номер кузову НОМЕР_6, 1990 року випуску (орієнтована вартість 40 000 грн.).

Окрім того, згідно витребуваної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №8223328 від 22.11.2013 року на гр. ОСОБА_3 зареєстрований житловий будинок з господарчими будівлями за адресою: АДРЕСА_2 (загальна вартість нерухомого майна 36 331 грн.).

Крім того, згідно витребуваної інформації від Управління держземагенсства у Криворізькому районі Дніпропетровської області (№5941/7 від 29.10.2013 року) на гр. ОСОБА_3 зареєстрована земельна ділянка площею 0,0373 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (орієнтована вартість 80 000 грн.).

З метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно директора ТОВ «Інфорс» (код ЄДРПОУ 31123187) ОСОБА_3

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 3 ст.170 чинного КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З матеріалів справи вбачається, що на гр. ОСОБА_3 зареєстрований житловий будинок з господарчими будівлями за адресою: АДРЕСА_2, автомобілі - Mercedes-Benz 112 CDI, державний знак транспортного засобу НОМЕР_3, номер двигуна НОМЕР_1, номер кузову НОМЕР_4, 2002 року виписку (орієнтована вартість 100 000 грн.) та Volkswagen Passat, державний знак транспортного засобу НОМЕР_5, номер двигуна НОМЕР_2, номер кузову НОМЕР_6, 1990 року випуску, а також земельна ділянка площею 0,0373 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

Тому, з метою забезпечення в подальшому виконання вироку суду в частині відшкодування шкоди суд вважає, що клопотання про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Солонінка В.В., про арешт майна задовільнити.

2.Накласти арешт на рухоме майно у вигляді автомобіля - Mercedes-Benz 112 CDI, державний знак транспортного засобу НОМЕР_3, номер двигуна НОМЕР_1, номер кузову НОМЕР_4, 2002 року виписку та Volkswagen Passat, державний знак транспортного засобу НОМЕР_5, номер двигуна НОМЕР_2, номер кузову НОМЕР_6, 1990 року випуску , що належить ОСОБА_3

3. Накласти арешт на житловий будинок з господарчими будівлями за адресою: АДРЕСА_2, що належить ОСОБА_3

4. Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,0373 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

5.Ухвалу направити для виконання в Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби КМУЮ у Дніпропетровській області, відділу РЕР ДАІ з Обслуговування м. Кривого Рогу та Криворізького району.

6. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.

Суддя:Н. Ю. Вікторович