Ухвала суду № 35660386, 29.11.2013, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/10302/13-к

1-кс/639/940/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 29 листопада 2013 року

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Корнейченко Н.О., за участю прокурора Колєснік Є.О., слідчого Вишнякова В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області капітана міліції Вишнякова В.С., яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова Колєсніком Є.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

До Жовтневого райсуду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області капітана міліції Вишнякова В.С., яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова Колєсніком Є.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220500001946 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19.07.2013р. до Чергової частини Жовтневого РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області з УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківської області надійшов матеріал, про те, що в засобах масової інформації - «Книзі скарг України» на сайті http://gа1оbа.nе1/mаіn.рhр?іd=683 опубліковано повідомлення, в якому містяться дані щодо можливого фіктивного підприємства ТОВ «Версаль МК», директором якого є ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Відомості за вказаним фактом 20.07.2013р. слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції Вишняковим В.С. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013220500001946 від 20.07.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що він дійсно є засновником та директором ТОВ «Версаль МК» (код ЄДРПОУ 38278229) та працює на фірмі сам.

10 вересня 2013 року згідно Ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області органом досудового слідства отримані відповідні документи.

Вивченням отриманих документів встановлено, що ТОВ «Версаль МК» відкриті в банках наступні рахунки: ПАТ «Актабанк» МФО 307394 номер рахунку 26045001306692 від 16.10.2012р. та рахунок №26001001306692 від 31.07.2013р.

У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів ТОВ «Версаль МК» по наступних рахунках: ПАТ «Актабанк» МФО 307394 номер рахунку 26045001306692 від 16.10.2012р., номер рахунку 26001001306692 від 31.07.2013р. за період з 31.07.2012р. по 09.10.2013р., з метою перевірки законності здійснення господарської діяльності, зафіксованої в установчих документах, пов'язаної з торгівлею різноманітними товарами, будівництвом з боку посадових осіб ТОВ «Версаль МК», а також перевірки наявності операцій між ТОВ «Версаль МК» та іншими підприємствами (контрагентами).

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження та приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по поточним рахункам ТОВ «Версаль МК» ЄДРПОУ 38278229, являє собою доказове значення та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та отримання інформації в ПАТ «Актабанк» МФО 307394, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, номер рахунку 26045001306692 від 16.10.2012р., номер рахунку 26001001306692 від 31.07.2013р. за період 31.07.2012р. по 09.10.2013р. із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, а також первинні документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів.

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Представник ПАТ «Актабанк», про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

За вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено? існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та є банківською таємницею.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,

ухвалив:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області капітану міліції Вишнякову В.С. тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, в електронному або друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ «Актабанк» МФО 307394, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, по номерам рахунків №/№ 26045001306692 від 16.10.2012р., 26001001306692 від 31.07.2013р. за період 31.07.2012р. по 09.10.2013р., із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, а також первинні документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області капітану міліції Вишнякову В.С., зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ «Актабанк», при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин