Постанова № 35658874, 25.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

25.11.2013

Справа № 522/29577/13-к

Провадження 1-кс/522/12338/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Сараєва О.А, за участю слідчого відділу слідчого управляння ГУМВС України в Одеській області Горобець А.М., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Волик О.О., про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170380000243 від 10.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого та наданих до клопотання матеріалів, слідчим управлінням ГУМВС України в Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170380000243 від 10.12.2012 за фактом виявлення відсутності майна ДП «Держрезервнасінфонд» (ЕДРПОУ 30518866), переданого на зберігання СФГ «Тритікум» (ЕДРПОУ 30420824), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 06.03.2009 ДП «Держрезервнасінфонд» згідно умов договору про надання послуг зі зберігання насіння від 06.03.2009 № С-14 передало на зберігання, а СФГ «Тритікум» одержало елітне насіння соняшнику «Евріка МЛ» у кількості 73,7 т; елітне насіння озимої пшениці сорту «Дельфін» у кількості 36,6 т; насіння озимого ячменю першої репродукції сорту «Достойний» у кількості 75 т; та елітне насіння озимого ячменю сорту «Достойний» у кількості 50 т.

З метою перевірки виконання Договору від 06.03.2009 № С-14, ДП «Держрезервнасінфонд» проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей (насіння), які є власністю останнього і знаходяться на відповідальному зберіганні у СФГ «Тритікум». В результаті перевірки встановлено відсутність елітного насіння соняшнику «Евріка МЛ» у кількості 4,880 тн; елітного насіння озимої пшениці сорту «Дельфін» у кількості 36,6 т; та елітного насіння ячменю сорту «Достойний» у кількості 45 т. Про що складені інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей від 16.11.2011 № 1 та № 2, засвідчені підписами та печатками представників ДП «Держрезервнасінфонд» та СФГ «Тритікум».

Крім того, 28.12.2010 ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», згідно умов договору про надання послуг зі зберігання насіння від 28.12.2010 № С-28/12/10-01 передало на зберігання, а СФГ «Тритікум» одержало елітне насіння пшениці сорту «Дельфін» у кількості 25 т.

З метою перевірки виконання Договору від 28.12.2010 № С-28/12/10-01, ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей (насіння), які є власністю останнього і знаходяться на відповідальному зберіганні у СФГ «Тритікум». В результаті перевірки встановлено відсутність елітного насіння озимої пшениці сорту «Дельфін» у кількості 25 т, про що складено інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 16.11.2011 № 2, засвідчений підписами та печатками представників ДП «Держрезервнасінфонд» та СФГ Тритікум».

Крім того, 22.03.2011 ДП «Держрезервнасінфонд» згідно умов договору про надання послуг зі зберігання насіння від 22.03.2011 № С-22/03/11-01 передало на зберігання, а СФГ «Тритікум» одержало насіння озимої пшениці першої репродукції сорту «Дельфін» у кількості 148 т, та елітного насіння соняшнику «Евріка МЛ» у кількості 25 т.

З метою перевірки виконання Договору від 22.03.2011 №С-22/03/11-01, ДП «Держрезервнасінфонд» проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей (насіння), які є власністю останнього і знаходяться на відповідальному зберіганні у СФГ «Тритікум». В результаті перевірки встановлено відсутність насіння озимої пшениці першої репродукції сорту «Дельфін» у кількості 148 т, та елітного насіння соняшнику «Евріка МЛ» у кількості 24,800 тн, про що складено інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей від 16.11.2011 № 1 та № 2, засвідчені підписами та печатками представників ДП «Держрезервнасінфонд» та СФГ «Тритікум».

Разом з цим, 31.08.2011 ДП «Держрезервнасінфонд» згідно умов договору про надання послуг зі зберігання насіння від 31.08.2011 № С-310811/03 передало на зберігання, а СФГ «Тритікум» одержало насіння озимого ячменю першої репродукції сорту «Трудівник», кількості 20 т, та насіння озимого ячменю першої репродукції сорту "Селена Стар», у кількості 40 т.

З метою перевірки виконання договору від 31.08.2011 № С-310811/03 та керуючись наказом по ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» від 13 жовтня 2011 року № 52, ДП «Держрезервнасінфонд» проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей (насіння), які є власністю останнього і знаходяться на відповідальному зберіганні у СФГ «Тритікум». В результаті перевірки встановлено відсутність насіння озимого ячменю першої репродукції сорту «Трудівник» у кількості 6 т, та насіння озимого ячменю першої репродукції сорту «Селена Стар» у кількості 38 т, та наявність некондиційного насіння озимого ячменю першої репродукції сорту «Селена Стар», у кількості 2 т, що підтверджується інвентаризаційним описом товарно-матеріальних цінностей від 16.11.2011 № 1, засвідчений підписами та печатками представників ДП «Держрезервнасінфонд» та СФГ «Тритікум».

Таким чином, державі в особі ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України" завдано збитків в розмірі вартості відсутній сільгоспродукції, що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що СФГ "Тритікум" є діючим фермерським господарством, головою якого є ОСОБА_3, а його засновниками є: ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ін. Головним бухгалтером СФГ "Тритікум" є ОСОБА_6, завідувач складом - ОСОБА_7, агроном-семеновод - ОСОБА_8

Встановлено, що СФГ "Тритікум" здійснює свою діяльність та фактично розташовано за адресою: АДРЕСА_1

08.11.2013 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Каплею О.І., за результатами розгляду клопотання слідчого винесено ухвалу про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях СФГ "Тритікум", розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Так, при проведенні обшуку в нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 слідчим не встановлено фактичного місцязнаходження та місця зберігання предметів, документів та обладнання СФГ "Тритікум" а також не встановлено місце зберігання сільгоспродукції ДП «Держрезервнасінфонд».

Проте згідно наявних документів та матеріалів кримінального провадження, підприємство СФГ "Тритікум" фактично знаходиться саме за адресою: АДРЕСА_1. Складські приміщення, в яких зберігається зерно також знаходяться за адресою АДРЕСА_1.

Таким чином, зібрані матеріали підтверджують що СФГ "Тритікум" фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Разом з цим, встановлено, що земельна ділянка площею 53,246 га за адресою: АДРЕСА_1 належить приватному підприємству «Тепличне».

Згідно відповіді державної податкової інспекції в Овідіопольському районі встановлено, що за податковою адресою: АДРЕСА_1 на податковому обліку в ДПІ в Овідіопольському районі перебувають 11 платників податків: ПП «Тепличне», ТОВ «Креін Юкреін», ТОВ «Одіссей Моторс», Споживчий кооператив «Садівниче товариство Татарка», СФГ «Тритікум», ТОВ «Агроспецтрейд», ТОВ «Скорпіон - ЛТД», ПП «Будвестсервіс», СК Споживчий садово-городній кооператив «Тепличний», ТОВ «Гольфстрім, ЛДТ», Фермерське господарство «Грико».

Згідно відповіді КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації»:

Складські приміщення загальною площею 14151,1 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать: ОСОБА_9(51/100 частин), ОСОБА_10 (6/100 частин), ОСОБА_11 (26/100 частин), ОСОБА_12 (6/100 частин), ОСОБА_13 (5/100 частин).

Овочесховище - холодильник місткістю 2000 тон загальною площею 1305, 6 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «Амарантус».

Тепличний комбінат, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ВАТ «Завод Іллічіський» (4/100 частини), ПП «Тепличне» (15/100 частин), КСП «Тепличне» (81/100 частин).

Будівля їдальні загальною площею 298, 9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить Фонду державного майна України в Одеській області.

Гаражі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать 19 фізичним особам.

Письмових документів про передачу в оренду СФГ "Тритікум" приміщень, споруд і кабінетів слідством не знайдено. Проте встановлено що за вказаною адресою здійснює свою діяльність ПП "Тепличне", директором та засновником якого є ОСОБА_14, головним бухгалтером ПП "Тепличне" є ОСОБА_6, завідувач складом - ОСОБА_7

Здобута інформація вказує на те, що обома підприємствами: СФГ "Тритікум" та ПП "Тепличне" керують одні і ті ж особи, проте підтверджують факт знаходження за вказаною адресою тільки ПП "Тепличне".

При цьому, рішенням Господарського суду Одеської області по справі №5017/1105/2012 від 05.09.2013 з СФГ "Тритікум" стягнуто заборгованість на користь ДП «Держрезервнасінфонд» на загальну суму близько 500 000 грн.

На думку слідчого, викладені обставини свідчать про те, що посадові особи СФГ "Тритікум" та ПП "Тепличне" намагаються приховувати майно підприємства, у тому числі те, що знаходиться на зберіганні СФГ "Тритікум".

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, та ураховуючи що факти проведення перевірки майна або фіксації його відсутності саме за цією адресою в інший спосіб, ніж проведення обшуку у всіх нежитлових (офісних та складських) приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, зробити не можливо, в теперішній час виникла необхідність провести повторний обшук за вказаною адресою, проте обшукати всі приміщення та споруди, а також офісні приміщення, з метою виявлення місця зберігання або відсутності місця зберігання майна ДП «Держрезервнасінфонд» та документів, які свідчать про взаємовідносини з ДП «Держрезервнасінфонд».

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме відшукання переданого на зберігання майна ДП «Державний резервний насіннєвий фонд», комп'ютерної техніки, знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, документів, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, чорнових записів, накладних та інших предметів і документів, в яких містяться дані, що мають значення для слідства та будуть використані як докази вчиненого злочину.

Обшук планується провести у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1,

У ході проведення обшуку планується відшукати та вилучити передане на зберігання майно ДП «Державний резервний насіннєвий фонд», знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, комп'ютерну техніку, документи, електронні носії інформації, чорнові записи, накладні та інші предмети і документи, в яких містяться дані, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання слідчого залишити без задоволення, з наступних підстав.

Так, згідно ст. 234 КПК України : «До клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів ті інших матеріалів, якими прокурор, або слідчий обґрунтовує доводи клопотання…»

«Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що …- відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; - відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи».

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим не були додані оригінали або копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Так, з наданих до клопотання матеріалів, не вбачається на підставі чого, слідчий дійшов висновку, що за адресою: АДРЕСА_1, може знаходитися передане на зберігання майно ДП «Державний резервний насіннєвий фонд», знарядя вчинення кримінального правопорушення або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, комп'ютерна техніка, документи, електронних носіїв інформації, чорнові записи, накладні та інші предмети і документи, в яких містяться дані, що мають значення для вказаного кримінального провадження.

Згідно відповіді КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації»:

Складські приміщення загальною площею 14151,1 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать: ОСОБА_9(51/100 частин), ОСОБА_10 (6/100 частин), ОСОБА_11 (26/100 частин), ОСОБА_12 (6/100 частин), ОСОБА_13 (5/100 частин).

Овочесховище - холодильник місткістю 2000 тон загальною площею 1305, 6 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «Амарантус».

Тепличний комбінат, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ВАТ «Завод Іллічіський» (4/100 частини), ПП «Тепличне» (15/100 частин), КСП «Тепличне» (81/100 частин).

Будівля їдальні загальною площею 298, 9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить Фонду державного майна України в Одеській області.

Гаражі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать 19 фізичним особам,

Як вбачається з клопотання слідчого, 15.11.2013 слідчим СУ ГУМВС України в Одеській області Горобець А.М. та оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_15 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Каплі О.І. було проведено обшук у нежитлових приміщеннях СФГ "Тритікум", розташованих за адресою: АДРЕСА_1, та при проведенні якого слідчим не встановлено фактичного місцязнаходження та місця зберігання предметів, документів та обладнання СФГ "Тритікум" а також не встановлено місця зберігання сільгоспродукції ДП «Держрезервнасінфонд».

Згідно наданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що провадження було порушено за фактом того, що в ході проведення ревізії ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» виявило відсутність майна, переданого на зберігання СФГ «Тритікум», згідно договорів про надання послуг по зберіганню насіння. Таким чином державі в особі ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» завдано значних збитків.

З наданих до клопотання матеріалів не вбачається яке відношення має ПП «Тепличне», до вказаного кримінального провадження.

Твердження слідчого щодо того, що обома підприємствами: СФГ "Тритікум" та ПП "Тепличне" керують одні і ті ж особи, проте підтверджують факт знаходження за вказаною адресою тільки ПП "Тепличне", не є достатнім обґрунтуванням необхідності надання дозволу на обшук, не знаходить свого підтвердження в матеріалах доданих до клопотання, а відтак не може вважатися підставою для задоволення клопотання.

Зважаючи на вищенаведене, вважаю, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В клопотанні слідчого відділу слідчого управляння ГУМВС України в Одеській області Горобець А.М., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Волик О.О., про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170380000243 від 10.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: