Постанова № 35658866, 26.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

26.11.2013

Справа № 522/29602/13-к

Провадження 1-кс/522/12351/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М. за участю слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Очеретюк Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Очеретюка Д.А., погодженого з старшим прокурором прокуратури Одеської області Федюком О.Т., про проведення обшуку по кримінальному провадженню за №32012170000000152 від 13.12.2012р. за ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СУ ДПС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32012170000000152 від 13.12.2012 р., розпочатого, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212КК України.

14.05.2013 року на адресу СУ ДПС в Одеській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України за №0275/2013/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_7

З узагальненого матеріалу вбачається, що ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з використанням рахунків значної кількості суб'єктів господарювання, налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків на суму більше 3 млн. грн.

Виявлено схему руху грошових коштів, що спрямована на маскування джерела походження коштів. Так, від широкого кола підприємств (близько 560), на рахунки транзитних суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності (постійна зміна посадово-засновницького складу, з часом набувають негативного стану платника), які, в тому числі, пов'язані або зареєстровані на громадян іноземних країн (Російська Федерація, Узбекистан), надійшли значні суми безготівкових коштів у вигляді оплати металоконструкцій, будівельних матеріалів, металобрухту, сільськогосподарської продукції тощо.

В подальшому, вказані кошти спрямовані на рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_2), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4), які є громадянами, відповідно, Російської Федерації, Узбекистану та Таджикистану, у вигляді фінансової допомоги.

Надалі, ОСОБА_7 по довіреності зняв з чотирьох банківських рахунків, відкритих в одному відділенні банку АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) готівкою 1 млрд. 700 млн. гривень, які перераховані на дані рахунки від ряду підприємств: ПП «Максі-Ойл» (код ЄДРПОУ 33072234), ПП «Стриг Файл» (код ЄДРПОУ 37680957), ТОВ «Екстра-білдінг» (код ЄДРПОУ 36795634), ТОВ «Техпроект» (код ЄДРПОУ 26302661), ПП «Глобал Трейдіс» (код ЄДРПОУ 36344598), ТОВ «Віакорм» (код ЄДРПОУ 36552430), ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145), ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (код ЄДРПОУ 34930406), ПП «Аркулес» (код ЄДРПОУ 37351119), ПП «Е.Є.Е.» (код ЄДРПОУ 37089697). Таким чином, вбачається проведення рядом підприємств безтоварних операцій з метою конвертації грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків.

В ході проведення аналізу схеми товарно-грошових потоків вказаних ЄГД встановлено, що через вказані підприємства здійснювалась реалізація в т.ч. сільськогосподарської продукції в адресу підприємств-зернотрейдерів, а саме ПІІ "Єєрна" ТОВ "Кернел-Трейд", ТОВ "Луї Дрейфус Коммодітіз Україна", ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та ін., яка в свою чергу закуповувалась за готівку у приватних осіб та фермерських господарств без документального оформлення.

Так, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ПП «Аркулес» та ПП «Лінекс Торг» використовувались для здійснення господарської діяльності з метою уникнення від сплати податків гр. ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований АДРЕСА_1.), який займається купівлею-продажем сільгосппродукції. Гр. ОСОБА_9 тісно підтримує ділові зв'язки з гр. ОСОБА_10, яким здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків ПП «Аркулес» та ПП «Лінекс Торг», що вказує на причетність гр. ОСОБА_9 до створення та діяльності зазначених підприємств.

Також, проведеними оперативними заходами встановлено, що переслідуючи мету на ухилення від сплати податків, гр. ОСОБА_9 спільно з гр. ОСОБА_10 в теперішній час для здійснення господарської діяльності пов'язаної з реалізацією сільгосппродукції, зареєстрували на підставних осіб ряд підприємств, які використовують з метою уникнення від сплати податків та відповідальності.

В ході досудового розслідування неодноразово викликався ОСОБА_7 для допиту в якості свідка, але розуміючи відповідальність за вчинені діяння він уникає можливості отримання повісток та явки до слідчого.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_9 може знищити первинну бухгалтерську документацію по взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами, печатки та інші знаряддя, з метою уникнення кримінальної відповідальності та перешкоджання встановленню обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі наведеного, з метою відшукання знаряддя вчинення злочину, а саме документів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом в результаті незаконної діяльності ОСОБА_9 гр. ОСОБА_7, та підконтрольних їм підприємств: ПП «Аркулес» (код ЄДРПОУ 37351119), ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145), ТОВ "Екселлент Трейд" (код ЄДРПОУ 38497198), та ін., можуть знаходяться в автомобілі марки «Тойота Камрі» (державний номер НОМЕР_5), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження №32012170000000152 від 13.12.2012р. за ч.3 ст.212 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України : «До клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів ті інших матеріалів, якими прокурор, або слідчий обґрунтовує доводи клопотання…»

«Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що …- відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; - відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи».

Клопотання слідчого, суд вважає не обґрунтованим.

Так, слідчий не довів наявність підстав вважати, що документи, предмети та цінності, здобуті злочинним шляхом в результаті незаконної діяльності ОСОБА_9, ОСОБА_7, та підконтрольних їм підприємств: ПП «Аркулес» (код ЄДРПОУ 37351119), ПП «Лінекс Торг» (код ЄДРПОУ 37351145), ТОВ "Екселлент Трейд" (код ЄДРПОУ 38497198), та ін., можуть знаходитись в автомобілі марки «Тойота Камрі» (державний номер НОМЕР_5), а також те, що ОСОБА_9 може бути причасним до діяльності вищезазначених підприємств.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним, та не відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В клопотанні слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Очеретюк Д.А., погодженого з старшим прокурором прокуратури Одеської області Федюком О.Т., про проведення обшуку по кримінальному провадженню за №32012170000000152 від 13.12.2012р. за ч.3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.М. Лабунський