Ухвала суду № 35654705, 27.11.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

№ 437/16727/13к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2013 року м. Луганськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Луганська Вінтоняк Н.Д., при секретарі Середа Г.А., розглянувши скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 в своїх інтересах та інтересах ОСОБА_2 звернулася до суду з вищезазначеною скаргою, в обґрунтування якої зазначила , що 17 жовтня 2013 року на підставі ухвали слідчого судді від 10 жовтня 2013 року про проведення обшуку, винесеної у кримінальному провадженні №32012030110000029 від 24.12.2012 р., за дорученням старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області Тиртишнікова О.С. - старшим слідчим ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів Дніпропетровської області майором податкової міліції Зубко Н. М., проведено обшук приміщення, що належить на праві власності ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Заявник зазначає, що дане приміщення ОСОБА_2 надає в оренду певному переліку орендаторів за відповідними договорами оренди. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не маємо жодного відношення до осіб, відносно яких проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 32012030110000029, слідчими органами при проведенні обшуку не було знайдено жодної інформації, документів тощо, які б підтверджували взаємовідносини гр. ОСОБА_2, ОСОБА_1 або ж орендаторів приміщення з ТОВ «СХІДЛАЙН-ЛУГБУД» (код 34280124), гр. ОСОБА_5 Разом з цим, слідчими органами була безпідставно вилучена вся офісна техніка та документи власника приміщення, які були надані в оренду ТОВ «Еф Сі Бі Менеджмент». Так, під час проведення обшуку були безпідставно вилучені: у кабінеті № 25, робоче місце ОСОБА_6 - фахівця по економічній безпеці ТОВ «ЕфСіБі Менеджмент», було знайдено та вилучено 1 ноутбук сірого кольору з логотипом «APPLE» на верхній кришці; у робочому кабінеті № 27 було знайдено та вилучено - 1 системний блок чорного кольору № 01757 з робочого місця ОСОБА_7; 1 системний блок чорного кольору з робочого місця ОСОБА_8; 1 системний блок чорного кольору - б 13 з робочого місця ОСОБА_9; у кабінеті № 24 було знайдено та вилучено - 1 системний блок чорного кольору L 50011031600271, вилучено з робочого місця ОСОБА_10; - 1 системний блок чорного кольору Vento A8, SMVN 121126, вилучений з робочого місця ОСОБА_11 Також були вилучені документи та речі з кабінету №26, з робочого місця №2, яке ніким не орендується та яке займає ОСОБА_1, як представник власника приміщення, а саме: реєстр відправлень, прийняття - від ТОВ «Транслот Україна» до рахунку ЕП - 000026 від ПП «Іпс-Пост», на 2-а арк..;Certificate №2 - number of shares - 1200 на 3-х арк.; товарно-транспортна накладна № 59000027498122 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 59000023563796 на 1 арк.; аркуші паперу формату А4 з роздрукованими на них таблицями, у кількості 4 шт., на 3-х з них, чорнові записи, виконані шариковою ручкою синього кольору. Крім того, були вилучені особисті речі ОСОБА_1 з її сумки без надання на те її згоди, а саме: ноутбук сірого кольору з логотипом «APPLE», на верхній кришці серійний номер W89291LP66E, зошит зі смугастим малюнком (смуги різного кольору) з записами, виконаними шариковою ручкою синього кольору на 82 аркушах.

Заявник зазначає, що слідчим було безпідставно вилучено вищезазначене майно, оскільки воно не має жодного відношення до кримінального провадження, в рамках якого проводився обшук, арешт на вилучене майно не накладався, а відтак вилучені речі та документи підлягають поверненню.

Посилаючись на наведене, заявник просить визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції Тиртишнікова О.С. щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а також зобов'язати старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції Тиртишнікова О.С. повернути тимчасово вилучені речі та документи.

У судовому засіданні заявник та представник заявника доводи скарги підтримали, просили її задовольнити.

Слідчий заперечував проти задоволення скарги, зазначивши, що майно, про яке йдеться у скарзі, було вилучено на підставі ухвали слідчого судді, арешт на нього не накладався. На цей час надати кримінальне провадження суду немає можливості, оскільки у слідчого воно не знаходиться.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений частиною 1 ст. 303 КПК України. Зокрема, на досудовому провадженні може бути оскаржено бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Луганська від 10 жовтня 2013 року у кримінальному провадженні 32012030110000029 від 24.12.2012 року надано дозвіл на обшук в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке належить ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: первинних бухгалтерських документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини, складені від імені ТОВ "Східлайн-Лугбуд" (код 34280124), ОСОБА_5, або інших підприємств, причетних до протиправної діяльності та які мають ознаки фіктивних, тобто створених з метою прикриття незаконної діяльності, які не займають зазначене приміщення, відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів в приміщенні та службові особи яких не укладали договорів про обслуговування (зберігання) або інших правочинів з особами, у використанні яких перебувають ці приміщення а саме: договори, контракти, угоди, додатки до договорів, акти прийму-передачі товару (виконаних робіт, наданих послуг), специфікацій, довідок-рахунків, рахунків-фактур, кошторисів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, довіреностей, карток (журналів) складського обліку; а також інших підприємств; печаток; чорнових записів; чистих бланків завірених підписами та печатками будь-яких підприємств; оргтехніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, які використовувалися для вчинення злочину, та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, готівкових грошових коштів, коштовностей, іншого майна здобутого у результаті протиправної діяльності; інші документи, речі та предмети, індивідуальні ознаки яких не відомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Із змісту ухвали вбачається, що клопотання про надання дозволу на обшук подано в рамках кримінального провадження №32012030110000029 за фактом можливого скоєння кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ "Східлайн-Лугбуд" (код 34280124) та фізичною особою ОСОБА_5 за ч.1 ст.212 та ч.1 ст.205 КК України.

17.10. 2013 року старшим слідчим ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів Дніпропетровської області майором податкової міліції Зубко Н. М. на підставі вищезазначеної ухвали суду за дорученням старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції Тиртишнікова О.С. було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було вилучено майно та документи, зазначені заявником у скарзі.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ч.1 ст. 167 КПК України визначає, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно наданих скаржником видаткових накладних, майно, вилучене слідчим в робочих кабінетах №25,27,24 (системні блоки) належать власнику приміщення ОСОБА_2 та за актом прийому передачі нерухомого майна від 01.10.2013 року були передані згідно договору оренди орендарю - ТОВ «ЕфСіБі Менеджмент».

Вилучене в 24 кабінеті майно, а саме: реєстр відправлень, прийняття - від ТОВ «Транслот Україна» до рахунку ЕП - 000026 від ПП «Іпс-Пост», на 2-а арк..;Certificate №2 - number of shares - 1200 на 3-х арк.; товарно-транспортна накладна № 59000027498122 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 59000023563796 на 1 арк.; аркуші паперу формату А4 з роздрукованими на них таблицями, у кількості 4 шт., на 3-х з них, чорнові записи, виконані шариковою ручкою синього кольору, належить ОСОБА_1

Слідчий у судовому засіданні жодних пояснень з приводу того, яке відношення у кримінальному провадженні має вилучене в ході обшуку майно та документи не надав.

За таких обставин, є підстав вважати, що майно, зазначене у скарзі, вилучене слідчим під час обшуку 17.10.2013 року, утримується слідчим незаконно, оскільки будь-яких рішень з приводу майна, а саме арешту, повернення слідчим не приймалось, крім того, в ході розгляду скарги не було встановлено підстав вилучення зазначеного заявником майна, а тому скарга в частині зобов'язання слідчого повернути безпідставно вилучене під час обшуку майно є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя зауважує, що згідно ч.2 ст.307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про скасування рішення слідчого чи прокурора, зобов'язання припинити дію, зобов'язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги. Наведений перелік є вичерпним, тому вимоги скарги відносно визнання незаконною бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна не можуть бути задоволені.

Керуючись ст. ст. 167-169, 236, 303-307 КПК України, -

у х в а л и в:

Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов'язати старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міністерства доходів і зборів України у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції Тиртишнікова О.С. повернути ОСОБА_2 та ОСОБА_1 майно та документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Луганська від 10.10.2013 року №437/15463/13-к, під час обшуку від 17 жовтня 2013 року, а саме:

з робочого кабінету № 25 - 1 ноутбук сірого кольору з логотипом «APPLE» на верхній кришці ;

з робочого кабінету №27 - 1 системний блок чорного кольору № 01757 з робочого місця ОСОБА_7; 1 системний блок чорного кольору з робочого місця ОСОБА_8; 1 системний блок чорного кольору - б 13 з робочого місця ОСОБА_9;

з робочого кабінету №24 - 1 системний блок чорного кольору L 50011031600271, вилучений з робочого місця ОСОБА_10; 1 системний блок чорного кольору Vento A8, SMVN 121126, вилучений з робочого місця ОСОБА_11;

реєстр відправлень, прийняття - від ТОВ «Транслот Україна» до рахунку ЕП - 000026 від ПП «Іпс-Пост», на 2-а арк..;

Certificate №2 - number of shares - 1200 на 3-х арк.;

товарно-транспортну накладну № 59000027498122 на 1 арк.;

товарно-транспортну накладну № 59000023563796 на 1 арк.;

аркуші паперу формату А4 з роздрукованими на них таблицями, у кількості 4 шт., на 3-х з них, чорнові записи, виконані шариковою ручкою синього кольору.

ноутбук сірого кольору з логотипом «APPLE», на верхній кришці серійний номер W89291LP66E, що належить ОСОБА_1

зошит зі смугастим малюнком (смуги різного кольору) з записами, виконаними шариковою ручкою синього кольору на 82 аркушах.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Д. Вінтоняк