Постанова № 35645338, 29.11.2013, Кадіївський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Стахановський міський суд Луганської області)

Справа № 432/7922/13-к

Провадження №1-кс/432/959/2013

УКРАЇНА

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Стаханов 29 листопада 2013 року

Слідчий суддя Стахановського міського суду Луганської області Пруський І.І., за участю: секретаря судового засідання Хайло А.А., слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області Колодяжної К.Д., розглянувши у судовому засіданні, в залі Стахановського міського суду Луганської області, винесене у кримінальному провадженні № 12013030380005509 від 12 листопада 2013 року, слідчим Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області Колодяжною К.Д., і погоджене із прокурором Можняковим Р.В., клопотання про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Луганській області, за адресою: місто Стаханов, вулиця Леніна, 25, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2013 року слідчий СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області Колодяжна К.Д. звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Луганській області, за адресою: місто Стаханов, вулиця Леніна, 25, та при виявленні інформації, що буде мати значення у кримінальному провадженні, дозволити вилучення необхідних документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів, просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть перебувати вище вказані документи.

Відповідно до статті 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії такого клопотання не заявили.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що на підставі заяви ОСОБА_2, 12 листопада 2013 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030380005509, внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 частиною 1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12 листопада 2013 року до чергової частини Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява ОСОБА_2,у відношенні ПП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який прописаний за адресою : АДРЕСА_1, мешкає за адресою АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який, на думку заявника, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 51 000 грн.

Із протоколу допиту потерпілого вбачається, що 16 жовтня 2013 року між ПП «Інтертранс К», код ЕДРПОУ 37645514, та ПП ОСОБА_4 був укладений договір на транспортно-експедиційне обслуговування в міжнародному повідомленні №29/10-2. Відповідно до умов договору, ПП «Інтертранс К» узяв на себе зобов'язання перевезти вантаж, а ПП ОСОБА_4 - підготовку, завантаження, та розрахування за надані послуги. Відповідно до договору-заявки № 159/13 від 16 жовтня 2013 року про надання транспортно-експедиційних послуг за маршрутом перевезення Вишгород(Україна)-Алмати(Казахстан).

Для забезпечення платоспроможності ПП «Інтертранс К» було виставлено рахунок на оплату транспортних послуг від 21 жовтня 2013року, однак станом на 06 листопада 2013 року. ПП ОСОБА_4 виконані роботи не оплатив

В ході допиту ОСОБА_4, встановлено, що він не надавав документи до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційної служби Стахановського міського управління юстиції для реєстрації як приватний підприємець та документи щодо податкової звітності до Стахановської ОДПІ. Розрахункові рахунки в банківських установах не відкривав, Приблизно у 2004 році паспорт і ідентифікаційний код ОСОБА_4 забрав ОСОБА_6.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження існує наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в Стахановській ОДПІ, розташованій за адресою місто Стаханов, вулиця Леніна, 21, стосовно ПП ОСОБА_4, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), дадуть можливість встановити істину по справі та осіб, які можуть бути причасні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Статтею 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

При таких обставинах слідчий суддя приходе до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Луганській області, необхідність їх огляду та вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Дії, передбачені статтями 159, 162 частиною 1 пункту 4 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів, клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої можуть перебувати документи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області Колодяжної К.Д. - задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ особі, якій надано право на доступ до речей і документів, до документів, які можуть перебувати у володінні Стахановської ОДПІ, Головного управління Міністерства доходів у Луганській області, за адресою: місто Стаханов, вулиця Леніна, 25:

- усіх, без винятку, документів, що перебувають у реєстраційній справі Стахановської ОДПІ, на ПП ОСОБА_4, (інн НОМЕР_1),

- документів податкової звітності за період існування ПП ОСОБА_4, (інн НОМЕР_1) з моменту його реєстрації, як платника податків по теперішній час, документів податкової звітності (декларації по податку на прибуток підприємства, декларації по податку на додану вартість), а також інші види обов'язкової податкової звітності даних підприємств;

- документи Стахановської ОДПІ, ВПМ Алчевської ОДПІ, які свідчать про проведену роботу із платником податків, а саме з ПП ОСОБА_4, (інн НОМЕР_1), а саме: акти виходу по адресу знаходження ПП ОСОБА_4, (інн НОМЕР_1), будь-яких інших документів про роботу із зазначеним платником податків;

- документи про направлення запитів на проведення зустрічних перевірок за взаємовідносинами із суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованих в інших органах державної податкової служби, а також отримані відповіді на них;

- отримані запити на проведення зустрічних перевірок з інших органів державної податкової служби по взаєминам із ПП ОСОБА_4, (інн НОМЕР_1), і спрямовані відповіді на них;

- матеріали про проведені планові й позапланові, виїзні й позапланові невиїзні перевірки дотримання чинного законодавства ПП ОСОБА_4, (інн НОМЕР_1) за період з моменту реєстрації по теперішній час, а також прийняті за результатами перевірок роз'яснення-повідомлення;

- отримані скарги, заяви, листи, повідомлення й інші документи, спрямовані на адресу Стахановської ОДПІ від суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів ПП ОСОБА_4, (інн НОМЕР_1);

- вказівки вищих органів державної податкової служби у відношенні ПП ОСОБА_4, (інн НОМЕР_1);

- виписку по особовому рахунку ПП ОСОБА_4, (інн НОМЕР_1) з моменту реєстрації на теперішній час;

- документи переписки між Стахановською ОДПІ та ПП ОСОБА_4, (інн НОМЕР_1).

При виявленні інформації, що буде мати значення у кримінальному провадженні, дозволити вилучення необхідних документів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її ухвалення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Пруський