Ухвала суду № 35645305, 29.11.2013, Кадіївський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Стахановський міський суд Луганської області)

Справа № 432/7921/13-к

Провадження №1-кс/432/958/2013

УКРАЇНА

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Стаханов 29 листопада 2013 року

Слідчий суддя Стахановського міського суду Луганської області Пруський І.І., за участю: секретаря судового засідання Хайло А.А., слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області Колодяжної К.Д., розглянувши у судовому засіданні, в залі Стахановського міського суду Луганської області, винесене у кримінальному провадженні № 12013030380005509 від 12 листопада 2013 року, слідчим Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області Колодяжною К.Д., і погоджене із прокурором Можняковим Р.В., клопотання про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні службових осіб АТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО № 304717, за адресою: місто Луганськ, вулиця Оборонна, 7 «А», -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2013 року слідчий СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області Колодяжна К.Д. звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні службових осіб АТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО № 304717, за адресою: місто Луганськ, вулиця Оборонна, 7 «А», та при виявленні інформації, що буде мати значення у кримінальному провадженні, дозволити вилучення необхідних документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів, просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть перебувати вище вказані документи.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії такого клопотання не заявили.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що на підставі заяви ОСОБА_3, 12 листопада 2013 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030380005509, внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 частиною 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 листопада 2013 року до чергової частини Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява директора ПП «Інтертранс К», код ЕДРПОУ 37645514, ОСОБА_3, у відношенні ПП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), який, на думку заявника, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 51 000 гривень.

16 жовтня 2013 року, між ПП «Інтертранс К» код ЕДРПОУ 37645514 та ПП ОСОБА_4 укладено договір на транспортно-експедиційне обслуговування в міжнародному повідомленні № 29/10-2. Відповідно до умов договору ПП «Інтертранс К» узяв на себе зобов'язання перевезти вантаж, а ПП ОСОБА_4 взяв на себе зобов'язання, на підготовку, завантаження та розрахунку за надані послуги. В даному договорі вказано розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_4 № 2600.5.028454980 відкритий в Луганській філії АТ «Фінанси та Кредит» МФО 304717. Відповідно до договору - заявки № 159/13 від 16.10.2013 року про надання транспортно-експедиційних послуг за перевезення по маршруту Вишгород (Україна)- Алмати (Казахстан).

Для забезпечення платоспроможності ПП «Інтертранс К» виставлено рахунок на оплату транспортних послуг від 21 жовтня 2013 року, однак станом на 06 листопада 2013 року, ПП ОСОБА_4 виконані роботи не оплатив.

В ході допиту ОСОБА_4, встановлено, що він не надавав документи до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Стахановського міського управління юстиції для реєстрації як приватний підприємець. Розрахункові рахунки в банківських установах не відкривав. Приблизно в 2004 році ОСОБА_2 забрав у ОСОБА_4 паспорт і ідентифікаційний код.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння, органу досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які можуть перебувати у володінні службових осіб АТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО № 304717, за адресою: місто Луганськ, вулиця Оборонна, 7 «А».

Статтею 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

При таких обставинах слідчий суддя приходе до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні службових осіб АТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО № 304717, необхідність їх огляду та вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Дії, передбачені статтями 159, 162 частиною 1 пункту 4 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів, клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої можуть перебувати документи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області Колодяжної К.Д. - задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ особі, якій надано право на доступ до речей і документів, до документів, які можуть перебувати у володінні службових осіб АТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО № 304717, за адресою: місто Луганськ, вулиця Оборонна, 7 «А»:

- роздруківок на магнітному й паперовому носіях про рух грошових коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, кодів банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунках ПП ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 № р/р НОМЕР_2, а також інших рахунках, відкритих ПП ОСОБА_4 в АТ «Банк Фінанси та Кредит» МФО 304717;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по зазначених рахунках;

- оригіналів реєстраційних документів СПД, договорів на обслуговування банківського рахунка, документів, що ідентифікують особу при відкритті рахунку, заяв на відкриття (закриття) рахунка та інших документів по рахунку ПП ОСОБА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 № р/р НОМЕР_2, а також інших рахунках, відкритих ПП ОСОБА_4 в АТ «Банк Фінанси та Кредит» МФО 304717;

- банківський карток із зразками підписів та відбитку печатки по рахунку ПП ОСОБА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 № р/р НОМЕР_2, а також інших рахунках, відкритих ПП ОСОБА_4 в АТ «Банк Фінанси та Кредит» МФО 304717;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо відкриття системи клієнт-банк, документів листування між банком по вище зазначеному рахунку та клієнтом банку.

При виявленні інформації, що буде мати значення у кримінальному провадженні, дозволити вилучення необхідних документів.

Строк дії ухвали - сім днів з дня її ухвалення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Пруський