Вирок № 35610982, 21.10.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
21.10.2013
Номер справи
412/2556/2012
Номер документу
35610982
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 октября 2013 годаЖовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего судьи Гончаренко В.Н.

при секретаре Большом Д.Е.

с участием прокурора Свиридова Д.Н.

защитников адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца и жителя года Днепропетровска, ул. Благоева, 7/27, зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенного, не работающего, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.27 ч.2 ст.366, ч.3 ст.27 ч.3 ст.224, ч.3 ст.27 ч.2ст.200 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки года Синельниково Днепропетровской области, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5, замужней, работающей заместителем начальника отделения Днепропетровской дирекции ПАО «Киевская Русь», зарегистрированная ІНФОРМАЦІЯ_6, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_7 в года Днепропетровске, ранее не судимой, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.3 ст.224, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 УК Украины,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_9, гражданина Украины, зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_10 в года Днепропетровске, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_11 в года Днепропетровске, ІНФОРМАЦІЯ_5, женатого, не работающего, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.205 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4, ч.5 ст.27 ч.2 ст.364-1, ч.5 ст.27ч.2 ст.366, ч.3 ст.224, ч.5 ст.27, ч.2 ст.200 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_4, в начале февраля 2004 года, в городе Днепропетровске Днепропетровской области, с целью систематического занятия «теневой» экономической деятельностью, получения незаконной прибыли и личного обогащения, зная о том, что многие учредители и руководители субъектов предпринимательской деятельности, расположенные как в Днепропетровской области, так и в иных регионах Украины, желают уклоняться от уплаты налогов путём незаконной минимизации налоговых обязательств перед государственным бюджетом под прикрытием никчемных (бестоварных) сделок с фиктивными предприятиями и, как следствие, осуществлять вне государственного регулирования и администрирования налоговых и иных платежей конвертацию сокрытых от уплаты налогов безналичных денежных средств в наличные, решил создать преступную группу для совершения ряда умышленных преступлений в сфере хозяйственной деятельности, в том числе фиктивного предпринимательства, то есть создания и приобретения субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с последующим формированием из их разветвленной сети высокоорганизованного неформального объединения «конвертационного центра».

Организация ОСОБА_7 совершения по предварительному сговору группой лиц фиктивного предпринимательства, вовлечение им ОСОБА_6 и ОСОБА_8. в преступную деятельность

Так, в ходе подготовки к совершению умышленных преступлений в сфере хозяйственной деятельности, в том числе фиктивного предпринимательства, ОСОБА_4, выступая инициатором совершения преступлений и выполняя роль координатора преступной деятельности, разработал план действий, направленный на достижение цели фиктивного предпринимательства с подысканием лиц, используемых в качестве учредителей и директоров фиктивных предприятий.

С целью осуществления данной преступной деятельности, ОСОБА_4 в феврале 2004 года подыскал и привлек к осуществлению преступного плана ранее знакомого ему жителя года Днепропетровска ОСОБА_6, которому предложил за систематическое денежное вознаграждение заниматься фиктивным предприни-мательством, для чего по его указанию создавать и приобретать субъекты предпринимательской деятельности на своё имя, а также на имя подысканных ими подставных лиц, выступающих в роли фиктивных учредителей и директоров этих предприятий; оформлять учредительные и регистрационные документы от имени фиктивных учредителей и директоров создаваемых и приобретаемых ими по предварительному сговору субъектов предпринимательской деятельности; осуществлять их нотариальное удостоверение, государственную регистрацию, и оплату связанных с этим расходов; постановку фиктивных предприятий на учет в налоговых органах и открытие расчетных счетов для них в банковских учреждениях; составлять договорные, бухгалтерские, банковские и налоговые официальные документы фиктивных субъектов хозяйствования для сокрытия незаконной деятельности предприятий регионов Украины, выступающих контрагентами подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий, связанной с незаконной минимизацией налоговых обязательств перед государственным бюджетом в результате осуществления никчемных (бестоварных) сделок.

В свою очередь ОСОБА_6 в феврале 2004 года, преследуя цель личной наживы, дал своё согласие на участие в совершении фиктивного предпринимательства по предварительному сговору с ОСОБА_7 и, в дальнейшем, в соответствии с единым планом, распределением функций и указаниями организатора фиктивного предпринимательства и руководителя группы ОСОБА_7, занимался подысканием подставных лиц выступавших фиктивными учредителями и руководителями создаваемых (приобретаемых) группой предприятий, документальным оформлением и нотариальным удостоверением создания или приобретения фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, их государственной регистрацией, оплатой связанных с этим расходов, постановкой их на учёт в налоговых органах, открытием расчетных счетов для них в банковских учреждениях, подписанием бухгалтерских и банковских документов, направленных на проведение никчемных (бестоварных) хозяйственных операций и незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств, а также подделкой документов налоговой отчетности для сокрытия фактов фиктивной деятельности предприятий.

С целью маскировки фиктивного характера деятельности создаваемой ОСОБА_7 разветвленной сети предприятий, у него, примерно в начале 2010 года, возник умысел на вовлечение в преступную деятельность жителя иной области Украины, что позволило бы расширить территориальную сферу незаконной деятельности группы, связанной с фиктивным предпринимательством, а также обеспечило бы безопасность преступной деятельности, вследствие её межрегионального характера.

С этой целью в декабре 2009 года ОСОБА_7 был завербован и вовлечен в преступную деятельность житель Киевской области ОСОБА_8, уголовное дело в отношении которого 17 октября 2013 года прекращено в связи со смертью (далее ОСОБА_8Ю.)., который за систематическое денежное вознаграждение, занимался по предварительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_6 фиктивным предпринимательством, для чего по указанию ОСОБА_7 создавал и приобретал субъекты предпринимательской деятельности на своё имя, а также на имя подысканных участниками группы подставных лиц, выступающих в роли фиктивных учредителей и директоров этих предприятий; оформлял учредительные и регистрационные документы от имени фиктивных учредителей и директоров создаваемых и приобретаемых ими по предварительному сговору субъектов предпринимательской деятельности; осуществлял их нотариальное удостоверение, государственную регистрацию, и оплату связанных с этим расходов; постановку фиктивных предприятий на учет в налоговых органах и открытие расчетных счетов для них в банковских учреждениях; составлял договорные, бухгалтерские, банковские и налоговые официальные документы фиктивных субъектов хозяйствования для сокрытия незаконной деятельности предприятий регионов Украины, выступающих контрагентами подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий, связанной с незаконной минимизацией налоговых обязательств перед государственным бюджетом в результате осуществления никчемных (бестоварных) сделок с данными фиктивными предприятиями.

Таким образом, в период времени с февраля 2004 года по декабрь 2009 года, ОСОБА_4 организовал совершение фиктивного предпринимательства по предварительному сговору со ОСОБА_6, а затем, получив согласие ОСОБА_8. на участие в преступной деятельности, с декабря 2009 года по август 2011 года, руководил группой лиц при совершении ряда преступлений, связанных с фиктивным предпринимательством, объединяя соисполнителей преступления ОСОБА_6 и ОСОБА_8., направляя их действия и координируя их деятельность в форме сговора, приказов и поручений, согласно разработанному им плану совершения преступлений, обязанностей и функций соучастников.

С целью осуществления фиктивного предпринимательства и обеспечения функционирования высокоорганизованого неформального объединения «конвертационного центра», ОСОБА_7 был создан «теневой» офис, расположенный по адресу: годаДнепропетровск, ул.Чернышевского, дом № 14, помещение II, который был оборудован им мебелью, телефонами, компьютерной и иной офисной техникой.

Создание (приобретение) группой лиц фиктивных предприятий

В нарушение положений и требований:

1.Хозяйственного кодекса Украины от 16января2003 (с изменениями и до-полнениями), а именно:

-ст.42, согласно положений которой предпринимательство это не-посредственная, самостоятельная, систематическая, на собственный риск деятельность по производству продукции, выполнению работ, предоставлению услуг с целью получения прибыли, которая осу-ществляется физическими и юридическими лицами, зарегистриро-ванными как субъекты предпринимательской деятельности в порядке, установленном Законом;

-ст.19, согласно положений которой все субъекты хозяйствования обязаны осуществлять первичный (оперативный) и бухгалтерский учёт результатов своей работы, составлять статистическую информацию, а также предоставлять в соответствии с требованиями закона финансовую отчетность и статистическую информацию о своей хозяйственной деятельности, другие данные, определенные законом;

-ст.56, согласно которой субъект хозяйствования может быть образован по решению собственника имущества или уполномоченного им органа путем создания нового, реорганизации (слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования) действующего субъекта хозяйствования с соблюдением требований законодатель-ства;

-ст.57, согласно которой учредительными документами субъекта хо-зяйствования является в случаях, предусмотренных законом, устав субъекта хозяйствования, который должен содержать сведения о его наименовании, цели и предмете деятельности, размере и порядке образования уставного и других фондов, порядок распределения прибыли и убытков, об органах управления и контроля, их компе-тенции, об условиях реорганизации и ликвидации субъекта хозяй-ствования, а также другие сведения, связанные с особенностями организационной формы субъекта хозяйствования, предусмотренные законодательством. Устав утверждается собственником имущества (учредителем) субъекта хозяйствования или его представителями, органами или другими субъектами, в соответствии с законом;

-ст.58, согласно положений которой субъект хозяйствования подлежит государственной регистрации как юридическое лицо или физическое лицо предприниматель в порядке, определенном законом;

-ст.62, согласно которой предприятие самостоятельный субъект хозяйствования, созданный компетентным органом государственной власти либо органом местного самоуправления, либо другими субъектами для удовлетворения общественных и личных потреб-ностей путём систематического осуществления производственной, научно-исследовательской, торговой, другой хозяйственной Дея-тельности в порядке, предусмотренном этим Кодексом и другими законами. Предприятие действует на основе устава;

-ст.65, согласно которой управление предприятием осуществляется в соответствии с его учредительными документами. Собственник осуществляет свои права по управлению предприятием непосред-ственно или через уполномоченные им органы в соответствии с уставом предприятия. Для руководства хозяйственной деятель-ностью предприятия собственник назначает руководителя пред-приятия. Руководитель предприятия без поручения действует от имени предприятия, представляет его интересы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, других организациях, в отношениях с юридическими лицами и гражданами, формирует администрацию предприятия и решает вопрос деятельности предприятия в пределах и порядке, определённом учредительными документами;

-ст.79, согласно которой хозяйственными обществами признаются предприятия или другие субъекты хозяйствования, созданные юри-дическими лицами или гражданами путем объединения их имущес-тва и участия в предпринимательской деятельности общества с целью получения прибыли. В случаях, предусмотренных этим Кодексом, хозяйственное общество может действовать в составе одного участника. Учредителями и участниками общества могут быть граждане, которые не являются субъектами хозяйствования. Хозяйственные общества являются юридическими лицами;

-ст.80, согласно которой обществом с ограниченной ответствен-ностью является хозяйственное общество, которое имеет уставный фонд и несёт ответственность по своим обязательствам только своим имуществом;

-ст.82, согласно которой учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является устав;

-ст.83, согласно которой государственная регистрация хозяйственно-го общества осуществляется в соответствии с законом. Хозяйствен-ное общество приобретает статус юридического лица со дня его го-сударственной регистрации. Изменения, которые произошли в уч-редительных документах хозяйственного общества и которые вносятся в государственный реестр, подлежат государственной регистрации по тем же правилам, которые установлены для государственной регистрации общества;

-ст.88, согласно которой участники хозяйственного общества обяза-ны придерживаться требований учредительных документов общества;

2.Гражданского кодекса Украины от 16января2003 (с изменениями и допол-нениями), а именно:

-ст.80, согласно которой юридическим лицом является организация, созданная и зарегистрированная в установленном законом порядке;

-ст.83, согласно которой обществом является организация, созданная путем объединения лиц (участников), которые имеют право участия в этом обществе. Общество может быть создано одним лицом, если иное не установлено законом;

-ст.84, согласно которой общества, осуществляющие предпринима-тельскую деятельность с целью получения прибыли и последующе-го её распределения между участниками (предпринимательские об-щества), могут быть созданы лишь как хозяйственные общества (в том числе общество с ограниченной ответственностью);

-ст.87, согласно которой для создания юридического лица его участ-ники (учредители) разрабатывают учредительные документы, которые составляются в письменном виде и подписываются всеми участниками (учредителями). Учредительным документом общес-тва является утвержденный участниками устав или учредительный договор между участниками, если другое не установлено законом. Общество, созданное одним лицом, действует на основании устава, утверждённого этим лицом. Юридическое лицо считается созданным со дня его государственной регистрации;

-ст.89, согласно которой юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом. Данные госу-дарственной регистрации включаются в единый государственный реестр. Изменения в учредительные документы юридического лица вступают в силу для третьих лиц со дня их государственной реги-страции;

-ст.93, согласно которой местонахождение юридического лица определяется местом его государственной регистрации и указывается в его учредительных документах;

3.Закона Украины «О хозяйственных обществах» от 19 сентября 1991 (с изме-нениями и дополнениями), а именно:

-ст.3, согласно которой хозяйственное общество, кроме полного и командитного обществ, может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником;

-ст.4, согласно которой общество с ограниченной ответственностью создается и действует на основании устава;

-ст.6, согласно которой общество приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации. Общества подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законом;

-ст.7, согласно которой изменения, которые произошли в учреди-тельных документах общества и которые вносятся в государственный реестр, подлежат государственной регистрации по тем же правилам, что установлены для государственной регистрации общества. Общество обязано в пятидневный срок сообщить органу, проведшему регистрацию, об изменениях, которые произошли в учредительных документах, для внесения необходимых изменений в государственный реестр;

-ст.11, согласно которой участники общества обязаны: а) придержи-ваться учредительных документов общества;

-ст.15, согласно которой прибыль общества образуется из поступлений от хозяйственной деятельности после покрытия материальных и приравненных к ним расходов и расходов на оплату труда. Из балансовой прибыли общества вносятся предусмотренные зако-нодательством Украины налоги и другие платежи в бюджет;

-ст.18, согласно которой общество ведет бухгалтерский учет, составляет и подает статистическую информацию и административные данные в порядке, установленном законодательством;

-ст.50, согласно которой обществом с ограниченной ответственностью признается общество, имеющее уставный капитал;

-ст.62, согласно которой в обществе с ограниченной ответственностью создается исполнительный орган: коллегиальный (дирекция) или единоличный директор. Директор действует от имени общества в пределах, установленных данным Законом и учредительными документами;

4.Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лицпредпринимателей» от 15 мая 2003 (с изменениями и дополнениями), согласно статей 4 и 5 которого, государственная регис-трация юридических лиц это удостоверение факта создания юриди-ческого лица, а также совершения других регистрационных действий, путем внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр. Государственная регистрация юридических лиц проводится го-сударственным регистратором исключительно в исполнительном коми-тете городского совета города областного значения или в районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации по местонахождению юридического лица;

5.Закона Украины «О бухгалтерском учёте и финансовой отчетности в Украине» от 16 июля 1999 (с изменениями и дополнениями), а именно:

-ст.2, согласно которой сфера действия этого Закона распространяется на всех юридических лиц, созданных в соответствии с зако-нодательством Украины, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, которые обязаны вести бухгалтерский учет и подавать финансовую отчетность согласно законодательству;

-ст.3, согласно которой бухгалтерский учет является обязательным видом учета, который ведётся предприятием. Финансовая, налоговая, статистическая и другие виды отчетности, использующие денежный измеритель, основываются на данных бухгалтерского учёта. Основанием для бухгалтерского учёта хозяйственных операций являются первичные документы;

-ст.8, которой предусмотрено, что ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов осущест-вления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчетности в те-чении установленного срока, но не менее трех лет, несёт собственник или уполномоченный им орган (должностное лицо), осуществляющий руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами;

6.Закона Украины «О системе налогообложения» от 25 июня 1991 (с измене-ниями и дополнениями), согласно ст.9 которого: плательщики налогов и сборов (обязательных платежей) обязаны: 1) вести бухгалтерский учёт, отчитываться о финансово-хозяйственной деятельности и обеспечивать её сохранность в сроки, установленные законами; 2) подавать в государственные налоговые органы и другие государственные органы в соответствии с законами декларации, бухгалтерскую отчетность и другие документы и сведения, связанные с начислением и уплатой налогов и сборов (обязательных платежей); 3) платить надлежащие суммы налогов и сборов (обязательных платежей) в установленные законами сроки;

7.Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 22 мая 1997 (с изменениями и дополнениями), согласно ст.2 которого, плательщиками налога на прибыль являются субъекты хозяйственной деятельности, которые на территории Украины осуществляют деятельность, направленную на получение прибыли;

8.Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03 апреля 1997 (с изменениями и дополнениями), а именно:

-ст.2, согласно которой, плательщиком такого налога является любое лицо, которое осуществляет или планирует осуществлять хо-зяйственную деятельность и регистрируется по своему доброволь-ному решению как плательщик этого налога;

-ст.3, согласно которой объектом налогообложения являются операции плательщика налога по продаже товаров (работ, услуг) на таможенной территории Украины;

-ст.7, согласно которой плательщики налога обязаны вести отдельный учет операций по поставке и приобретению товаров (услуг), которые подлежат налогообложению этим налогом (по ставке 20 процентов);

9.Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиками налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» от 21 декабря 2000 (с изменениями и дополнениями), статьей 3 которого, предусмотрено, что во всех случаях, когда налогоплательщик согласно с законами по вопросам налогообложения уполномочен удерживать налог, сбор (обязательный платёж), которыми облагаются налогом другие лица, в том числе на добавленную стоимость, а также любые другие налоги, которые удерживаются из источника выплаты, сумма таких налогов, сборов (обязательных платежей) считается бюджетным фондом, который принадлежит государству или территориальному обществу и создается от их имени, -

ОСОБА_7, умышленно, в корыстных целях личной наживы и обогащения, неоднократно, в период времени с февраля 2004 года по август 2011 года, инициировано и организовано совершение при соисполнительстве ОСОБА_6 и ОСОБА_8., фиктивного предпринимательства, то есть создания и приобретения юридических лиц ООО «ДНЕПРВТОРМЕТАЛЛЫ», ООО «БЛАСКО И К», ООО «АРХИЗ ОИЛ», ООО «МИКОТРЕЙД», ООО «ДНЕПР МЕТ ИНВЕСТ», ЧП «ЭКО-ИДЕАЛ», ЧП «МЕТАЛООБРАБОТКА», с целью прикрытия незаконной деятельности предприятий регионов Украины, связанной с незаконной минимизацией налогообложения путём проведения никчемных (бестоварных) финансово-хозяйственных операций с разветвленной сетью контролируемых ОСОБА_7 данных фиктивных предприятий.

Фиктивное предпринимательство приобретение общества с ограниченной ответственностью «Днепрвторметаллы»

Так, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_6, осуществляя единый преступный план совершения фиктивного предпринимательства, не имея изначально намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированную в уставе субъекта хозяйствования, и соблюдать при этом установленный законом порядок ведения такой деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения, из корыстных побуждений, с целью собственной наживы, в период времени с начала февраля 2004 года по 24 февраля 2004 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), находясь в помещении «теневого» офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, в дневное время, не посвящая в свой преступный план и действительные цели своей незаконной деятельности, путём психологических приёмов убеждения и обмана, предложили подысканным в года Днепропетровске в качестве подставных лиц ОСОБА_9 и ОСОБА_10, в отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела, приобрести у предыдущих собственников ОСОБА_11 и ООО «ТВН» в лице ОСОБА_12, подысканный ОСОБА_7 для осуществления фиктивного предпринимательства, в целях прикрытия дальнейшей преступной деятельности, от их имени субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью «Днепрвторметаллы» (созданное 23 июня 1999 и зарегистрированное предыдущим собственником 29 июня 1999, идентификационный код 30473929, юридический адрес: АДРЕСА_1 в года Днепропетровске), стать его соучредителями, а ОСОБА_10 директором, перерегистрировав его в органах государственной исполнительной власти годаДнепропетровска, на своё имя как свою собственность, достоверно зная и скрывая от ОСОБА_9 и ОСОБА_10, что указанное предприятие финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, осуществлять не будет, а будет использоваться ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, бухгалтерского учета и налогообложения, с целью прикрытия незаконной деятельности предприятий регионов Украины, связанной с незаконной минимизацией налогообложения путём проведения никчемных (бестоварных) финансово-хозяйственных операций с данным фиктивным предприятием.

В тот же период времени ОСОБА_9 и ОСОБА_10, будучи не посвященными в преступный план ОСОБА_7 и ОСОБА_6, согласились с их предложением, и ОСОБА_10 в том же «теневом» офисе по ул. Чернышевского, д.14, помещение ІІ, в годаДнепропетровске предоставил ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_7 свой паспорт серии АЕ № 347157, выданный 01 июля 1996 Жовтневым РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, и идентификационный код НОМЕР_1, для использования и изготовления копий.

После этого, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение субъекта предпринимательской деятельности ООО «Днепрвторметаллы» для осуществления фиктивного предпринимательства, с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, заведомо не имея цели осуществления предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Хозяйственным кодексом и законами Украины, в период с 24 февраля 2004 по 26 февраля 2004 (точное время и дата досудебным следствием не установлены), убедив ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в такой необходимости, сопроводили их в дневное время, в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_13 в годаДнепропетровске, где ОСОБА_9 и ОСОБА_10, как фиктивные учредители, которые не были посвящены в преступный план ОСОБА_7, подписали предварительно подготовленные последним с последующим нотариальным их удостоверением изменения в Учредительный договор ООО «Днепрвторметаллы» от 23 июня 1999, согласно которым, участниками общества стали ОСОБА_10 и юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью «АРС и К» (код ЕГРПОУ 32560908), зарегистрированное 29 июля 2003, регистрационное дело № 04052459Ю0050250, расположенное в годаДнепропетровске, АДРЕСА_2, в лице директора ОСОБА_9, изменения в Устав ООО «Днепрвторметаллы», зарегистрированный 29 июня 1999, регистрационное дело № 04052442Ю0010643, согласно которым, участниками общества являются ОСОБА_10 и юридическое лицо ООО «АРС и К» (код ЕГРПОУ 32560908), в лице ОСОБА_9, а уставной фонд общества составляет 18500 грн.: ОСОБА_10 2489 грн., ООО «АРС и К» 16011 грн.

После подписания вышеуказанных документов, с целью государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО «Днепрвторметаллы», ОСОБА_4 умышленно, осознавая, что данные об учредителях и директоре предприятия не соответствуют действительности, в период с 24 февраля 2004 по 26 февраля 2004 (точное время и дата досудебным следствием не установлены), путём обмана убедил неустановленное досудебным следствием лицо составить и подписать регистрационную карточку субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) ООО «Днепрвторметаллы», в связи с изменением учредителей общества в лице ОСОБА_10 и ООО «АРС и К» (код ЕГРПОУ 32560908), в лице ОСОБА_9, которую ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_7 предоставил в исполнительный комитет Жовтневого районного совета годаДнепропетровска.

При этом, ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_7 оплачивал вышеуказанные услуги по нотариальному сопровождению и регистрации ООО «Днепрвторметаллы».

В результате умышленных действий группы лиц в составе ОСОБА_7 и ОСОБА_6 24 февраля 2004 государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений учредителей ООО «Днепрвторметаллы» в составе ООО «АРС и К» (код ЕГРПОУ 32560908), в лице ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и сведений о них, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

После государственной перерегистрации ООО «Днепрвторметаллы» на ООО «АРС и К» (код ЕГРПОУ 32560908) в лице ОСОБА_9 и ОСОБА_10, ОСОБА_7, с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, в ГНИ в Жовтневом районе годаДнепропетровска 27 февраля 2004 получена справка 4-ОПП о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 108. В дальнейшем, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были открыты следующие текущие банковские счета ООО «Днепрвторметаллы»: в ОАО КБ «Причерноморье» № 26002004169001, в АКБ «Тас-Комерцбанк» № 26002300003801, которые использовались последними для незаконной деятельности.

После государственной перерегистрации ООО «Днепрвторметаллы» на имя ОСОБА_10 и на ООО «АРС и К» (код ЕГРПОУ 32560908), в лице ОСОБА_9, у ОСОБА_7, согласно единому преступному плану совершения фиктивного предпринимательства, известному ОСОБА_6, с целью создания видимости законности финансово-хозяйственной деятельности фиктивного предприятия и получения возможности беспрепятственного совершения преступной деятельности, приблизительно в средине марта 2006 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), возник умысел на перерегистрацию фиктивного ООО «Днепрвторметаллы» на своё имя и имя ОСОБА_6

Для достижения цели перерегистрации фиктивного предприятия на своё имя, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, путём обмана, убедили ОСОБА_10 подписать предварительно подготовленную доверенность на имя ОСОБА_14 от 02 февраля 2006, согласно которой уполномочили последнего предоставить и получить документы ООО «Днепрвторметаллы» в исполкоме Днепропетровского горсовета для регистрации изменений в учредительные документы и получить в государственной налоговой инспекции справку 4-ОПП, для чего ему предоставили право подписывать регистрационные карточки, подавать заявления, выполнять иные действия, связанные с исполнением данного поручения, после чего, 14 февраля 2006, в дневное время, сопроводили ОСОБА_10 в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_15 в годаДнепропетровске, где последний, как фиктивный учредитель, подписал предварительно подготовленное с последующим его нотариальным удостоверением заявление о выходе из состава учредителей ООО «Днепрвторметаллы» и передаче принадлежащей ему части в уставном фонде предприятия (13,452 %) ОСОБА_6

Тогда же, подписанная ОСОБА_10 доверенность была заверена ОСОБА_7 печатью ООО «Днепрвторметаллы» и передана доверенному лицу ОСОБА_14, который не был посвящён в преступные намерения ОСОБА_7 и ОСОБА_6, для проведения государственной регистрации изменений ООО «Днепрвторметаллы».

Кроме того, ОСОБА_4 при перерегистрации фиктивного ООО «Днепрвторметаллы» обманным путём от неустановленных следствием лиц получил Решение собственника ООО «Днепрвторметаллы» - участника ООО «АРС и К» (код ЕГРПОУ 32560908) ОСОБА_16 от 15 марта 2006, нотариально удостоверенное частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ОСОБА_17 в года Киеве, согласно которому ООО «АРС и К» выходит из состава учредителей ООО «Днепрвторметаллы» и уступает в полном объёме принадлежащую ему часть, что составляет 86,548 % в уставном фонде предприятия ОСОБА_7

Таким же образом, ОСОБА_4 продолжая реализацию своих преступных планов, находясь в «теневом» офисе по ул.Чернышевского, д.14, помещение ІІ, в годаДнепропетровске, убедил директора ООО «АРС и К» ОСОБА_18 в необходимости подписания, как председателя сборов, подготовленного ОСОБА_14 и предоставленного ему ОСОБА_7 протокола № 1 собрания участников ООО «Днепрвторметаллы» от 20 марта 2006, нотариально удостоверенного частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_19 в годаДнепропетровске, согласно которому, среди иного, в состав учасников общества введены ОСОБА_4 (86, 548 %) и ОСОБА_6 (13, 452 %), который назначен директором фиктивного ООО «Днепрвторметаллы» вместо уволенного ОСОБА_10, а также, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 как фиктивные соучредители, с использованием данных их паспортов серии АЕ № 712919, выданного 08 июля 1997 Жовтневым РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, и серии АЕ № 292622, выданного 25 ноября 1996 Жовтневым РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, соответственно, подписали новую редакцию Устава ООО «Днепрвторметаллы», с последующим нотариальным его удостоверением, согласно которого они являются учредителями указанного предприятия со следующими видами деятельности: сбор, заготовка, переработка, покупка, продажа лома и отходов черных металлов на территории Украины; сбор, заготовка, переработка, покупка, продажа лома и отходов цветных металлов на территории Украины; утилизация и повторное использование вторичного сырья; выпуск и реализация в установленном порядке товаров народного, потребления, в том числе продовольственных, а также продукции научно-технического назначения и промышленных товаров; выращивание, переработка, хранение, транспортировка, заготовка у населения и реализация изделий сельского хозяйства; внешнеэкономическая деятельность; развитие сети общественного питания и торговли; оптовая и розничная торговля; оптово-закупочная деятельность; комиссионная и коммерческая торговля; строительство, ремонт жилых и коммунальных сооружений; проведение научно-исследовательских, научно-технических, проектно-изыскательских, опытно-экспериментальных, природо-сберегающих, конструкторско-технологических и других работ во всех отраслях науки и техники, а также проведение независимой технической экспертизы; сделки купли-продажи недвижимости; посреднические операции с недвижимостью; предоставление посреднических услуг, в т.ч. за свободно конвертируемую валюту, согласно действующему законодательству; предоставление информационных, вычислительных, агентских, транспортных (в т.ч. международных), лизинговых, консалтинговых, факторинговых, бытовых и других видов услуг; оказание инжиниринговых услуг; маркетинговая деятельность; осуществление агентской, консигнационной, брокерской, дилерской деятельности на территории Украины и за её пределами; предоставление услуг по охране коллективной и частной собственности, а также охране граждан, монтировании, ремонту и профилактическому обслуживанию средств охранной сигнализации; производство и реализация средств охранной сигнализации; купля-продажа горюче-смазочных материалов за безналичный расчёт и наличные; заготовка, переработка древесины и лесотехнической продукции; организация туризма и досуга для населения; организация рекламно-издательской деятельности; организация пунктов обмена валюты при наличии агентского соглашения с банком; создание, наладка, гарантийное обслуживание и ремонт электронной аппаратуры, а также бытовой техники; программное и техническое обслуживание вычислительных комплексов; производство вычислительной и другой электронной техники; ремонт и техническое обслуживание электронной техники; предоставление услуг населению в области обслуживания, ремонта и хранения автотранспорта; продажа автотранспортных средств (легковых, грузовых машин, прицепов, специальных машин, мотоциклов и др.), как отечественного так и импортного производства, с правом выдачи счетов-справок; доукомплектование транспортных средств которое не меняет их технической характеристики; организация в установленном порядке выставок и аукционов; копировально-множительные работы; организация и предоставление платных услуг юридическим и физическим лицам, в том числе иностранным, по формированию, хранению и доставке реализуемых товаров; изготовление и реализация изделий кустарно-художественных промыслов; бухгалтерское обслуживание; медицинское обслуживание; поставка медицинской аппаратуры и оборудования; поставка лекарственных препаратов; организация производства медицинской аппаратуры, оборудования и лекарственных препаратов; поставка, обмен технологий медицинской промышленности; оптовая и розничная торговля лекарствами, медицинскими препаратами растительного, животного и донорского происхождения; оптовая и розничная торговля медицинским инструментарием и медицинским оборудованием; организация гостиничного хозяйства; брокерская деятельность; осуществление международных, перевозок грузов автомобильным транспортом; рекламная деятельность; закупка и хранение, обмен и продажа антиквариата; редакционно-умножительные и полиграфические работы; биржа труда в пределах Украины и за рубежом; проведение селекционных работ.

В период с 20 марта по 22 марта 2006 года (более точная дата досудебным следствием не установлена) ОСОБА_20, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_10, не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 и ОСОБА_6 о фиктивном предпринимательстве, составил и подписал регистрационную карточку № 1.3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица ООО «Днепрвторметаллы», связанных со сменой учредителей юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_6, имеющего юридический адрес: АДРЕСА_3 в годаДнепропетровске, и регистрационную карточку № 1.4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Днепрвторметаллы», связанных со сменой руководителя в лице ОСОБА_6, идентификационный код НОМЕР_2, которые, вместе с нотариально удостоверенными 20 марта 2006 протоколом № 1 собрания участников ООО «Днепрвторметаллы» от 20 марта 2006, новой редакцией Устава ООО «Днепрвторметаллы», и доверенностью от 02 марта 2006 предоставил в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: годаДнепропетровск, пр. им.Газеты «Правда», д.42.

В результате умышленных действий группы лиц в составе ОСОБА_7 и ОСОБА_6 21 и 22 марта 2006 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений в учредительные документы фиктивного ООО «Днепрвторметаллы», связанных со сменой учредителей юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_6, имеющего юридический адрес: АДРЕСА_3 в годаДнепропетровске и изменений связанных со сменой руководителя в лице ОСОБА_6, идентификационный код НОМЕР_2, и сведений о нём, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

При этом, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 достоверно знали и договорились о том, что работать в этом обществе в качестве его директора и управлять его имуществом и деятельностью как собственники последние не будут, оно будет использоваться ими для осуществления и прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денег по бестоварным сделкам.

После государственной перерегистрации изменений связанных со сменой фиктивного руководителя ООО «Днепрвторметаллы» в лице ОСОБА_6, последним по указанию ОСОБА_7, с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанной с незаконными операциями с денежными средствами, в ГНИ в Жовтневом районе года Днепропетровска 24 марта 2006 года получена справка 4-ОПП о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 11915. Кроме того, в период с 07 по 12 марта 2007 года, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были открыты текущие банковские счета ООО «Днепрвторметаллы» в АКБ «Тас-Комерцбанк» №№ 26001010006701, 260040380000601 и 26059038000601, которые использовались последними для незаконной деятельности.

После государственной перерегистрации ООО «Днепрвторметаллы» на ОСОБА_6 и ОСОБА_7, согласно единому преступному плану совершения фиктивного предпринимательства, последний с целью невозможности установления действительных должностных лиц и выявления преступной деятельности фиктивного предприятия, в период времени с середины мая по 29 мая 2008 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), в годаДнепропетровске подыскал и использовал в качестве подставного лица гражданку ОСОБА_21, в отношении которой отказано в возбуждении уголовного дела.

Не посвящая её в свой преступный план и действительные цели незаконной деятельности участников группы, в дневное время, в помещении спортивного комплекса «Восход», расположеного на ж/м ОСОБА_22 в годаДнепропетровске ОСОБА_4, используя психологические приемы убеждения и обмана, предложил ОСОБА_23 переоформить на имя его жены ОСОБА_21 субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «Днепрвторметаллы», стать его фиктивным учредителем и директором, перерегистрировав его в органах государственной исполнительной власти годаДнепропетровска, на имя ОСОБА_21 как её собственность, достоверно зная и скрывая от них, что указанное предприятие финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, осуществлять не будет, а будет использоваться группой лиц в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, бухгалтерского учета и налогообложения с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, противоречащей интересам государства и общества.

В тот же период времени ОСОБА_21, будучи не посвященной в преступный план ОСОБА_7В и ОСОБА_6, согласилась с его предложением и предоставила ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_7 свой паспорт серии АМ 028516, выданный 31 октября 2000 Бабушкинским РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, и идентификационный код НОМЕР_3 для использования и изготовления копий.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на изменение собственника и руководителя ООО «Днепрвторметаллы» для осуществления фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, не имея намерений фактически передавать управление предприятием ОСОБА_21, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 22 и 23 мая 2008 года, в дневное время, находясь в помещении офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_24 в годаДнепропетровске, как фиктивные учредители, подписали предоставленные последней нотариально удостоверенные заявления о выходе из состава учредителей ООО «Днепрвторметаллы».

С целью осуществления формальной перерегистрации фиктивного ООО «Днепрвторметаллы» ОСОБА_4 и ОСОБА_6 29 мая 2008, в дневное время, сопроводили ОСОБА_21, в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_25ГОДА в годаДнепропетровске, где ОСОБА_6, как фиктивный председатель собрания, подписал предварительно подготовленный ОСОБА_26 и предоставленный ему ОСОБА_7 протокол № 2 общего собрания участников ООО «Днепрвторметаллы» от 29 мая 2008, который подписала ОСОБА_21 в качестве секретаря собрания, согласно которому, среди иного, последняя введена в состав учасников и назначена на должность директора предприятия вместо уволенного ОСОБА_6, изменён адрес ООО «Днепрвторметаллы» на годаДнепропетровск, АДРЕСА_4, которая, также, подписала нотариально удостоверенный 29 мая 2008 Устав в новой редакции ООО «Днепрвторметаллы», согласно которого ОСОБА_21 является учредителем указанного предприятия с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава подписанного ОСОБА_7 и ОСОБА_6, а также, доверенность от 29 мая 2008 на имя ОСОБА_27 и ОСОБА_14, согласно которой уполномочил последних предоставить и получить документы ООО «Днепрвторметаллы» в исполкоме Днепропетровского горсовета для регистрации изменений в Устав, связанных с изменением состава учасников, местонахождения и директора общества и получить справку 4-ОПП, для чего ему предоставляется право подписывать регистрационные карточки, подавать заявления, выполнять иные действия, связанные с исполнением данной доверенности.

Затем, 03 июня 2008 ОСОБА_26, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_21, не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 и ОСОБА_6 о фиктивном предпринимательстве, предоставил подписанные ОСОБА_6 и ОСОБА_21 протокол № 2 общего собрания участников ООО «Днепрвторметаллы» от 29 мая 2008, нотариально удостоверенную 29 мая 2008 новую редакцию Устава ООО «Днепрвторметаллы», а также, изготовленные и подписанные им 29 мая 2008 регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - ООО «Днепрвторметаллы», связанных со сменой учредителя юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_21, и юридического адреса на АДРЕСА_5 в года Днепропетровске, регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, связанных со сменой руководителя субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Днепрвторметаллы» в лице ОСОБА_21, идентификационный код НОМЕР_3, и юридического адреса, что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану ОСОБА_7, и доверенность от 29 мая 2008 года в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

В результате умышленных действий группы лиц в указанном составе 03 июня 2008 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений учредителя и руководителя ООО «Днепрвторметаллы» в лице ОСОБА_21, сведений о нём, и юридического адреса фиктивного предприятия, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

В дальнейшем, ОСОБА_7 с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, в ГНИ в Жовтневом районе года Днепропетровска 06 июня 2008 года получена справка 4-ОПП о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 290/1818.

После государственной перерегистрации ООО «Днепрвторметаллы» на имя ОСОБА_21, последней стало известно, что она используется ОСОБА_7 в качестве подставного лица в схеме осуществления фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, в связи с чем, потребовала вывести её из состава учредителей и освободить от обязанностей директора фиктивного ООО «Днепрвторметаллы», и для чего, 10 ноября 2008 года в дневное время находясь в помещении офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_24 в года Днепропетровске, подписала нотариально удостоверенное заявление о выходе из состава учредителей фиктивного ООО «Днепрвторметаллы», на что у ОСОБА_7 приблизительно в начале декабря 2008 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), вновь возник умысел на перерегистрацию фиктивного ООО «Днепрвторметаллы» на своё имя и имя ОСОБА_6

Для достижения цели перерегистрации фиктивного предприятия на своё имя ОСОБА_4 и ОСОБА_6 05 декабря 2008 года в дневное время находясь в помещении офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_25ГОДА в года Днепропетровске, подписали предварительно подготовленные ОСОБА_28 следующие документы: протокол № 05-12 общего собрания учредителей фиктивного ООО «Днепрвторметаллы» от 05 декабря 2008 года, согласно которого, среди иного, в состав учасников общества введены ОСОБА_4 и ОСОБА_6 с 50 % частью уставного капитала каждый, при этом, последний вновь назначен директором фиктивного ООО «Днепрвторметаллы» вместо выбывшей ОСОБА_21, новую редакцию Устава ООО «Днепрвторметаллы», с последующим его нотариальным удостоверением, согласно которого последние являются учредителями указанного фиктивного предприятия с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава подписанного ими же ранее и нотариально удостоверенного 20 марта 2006 года, а также, ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_7 подписал доверенность на имя ОСОБА_27 и ОСОБА_14 от 05 декабря 2008 года, согласно которой уполномочил последних предоставить и получить документы ООО «Днепрвторметаллы» в управлении по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей, для регистрации изменений, связанных с изменением состава учасников, местонахождения и директора общества и получить справку 4-ОПП, для чего им предоставляется право подписывать регистрационные карточки, подавать заявления, выполнять иные действия, связанные с исполнением данной доверенности.

В период с 05 по 08 декабря 2008 года (более точная дата досудебным следствием не установлена) ОСОБА_26, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_6, не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 о фиктивном предпринимательстве, составил и подписал регистрационную карточку № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица ООО «Днепрвторметаллы», связанных со сменой учредителей юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_6, местонахождения по адресу регистрации ОСОБА_7 АДРЕСА_6 в года Днепропетровске и регистрационную карточку № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Днепрвторметаллы», связанных со сменой руководителя в лице ОСОБА_6, идентификационный код НОМЕР_2, которые, вместе с протоколом № 05-12 общего собрания учредителей фиктивного ООО «Днепрвторметаллы», нотариально удостоверенной 05 декабря 2008 года новой редакцией Устава ООО «Днепрвторметаллы», и доверенностью от 05 декабря 2008 года предоставил в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

В результате умышленных действий группы лиц в составе ОСОБА_7 и ОСОБА_6 08 декабря 2008 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений в учредительные документы фиктивного ООО «Днепрвторметаллы», связанных со сменой учредителей юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_6, имеющего юридический адрес: АДРЕСА_7 в года Днепропетровске и изменений связанных со сменой руководителя в лице ОСОБА_6, идентификационный код НОМЕР_2, и сведений о нём, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

После государственной перерегистрации изменений связанных со сменой фиктивного руководителя ООО «Днепрвторметаллы» в лице ОСОБА_6, с целью осуществления фиктивной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами 12 августа 2009 года, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были открыты текущий банковский счёт ООО «Днепрвторметаллы» в АКИБ «Укрсиббанк» № 26008244195200, который использовался последними в своей незаконной деятельности.

С целью сокрытия следов преступной деятельности фиктивного предприятия ООО «Днепрвторметаллы», связанной с длительным осуществлением фиктивного предпринимательства и обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, у ОСОБА_7 возник умысел, направленный на изменение юридического и фактического местонахождения предприятия с года Днепропетровска на года ОСОБА_29, о чем было достоверно известно фиктивному директору ОСОБА_6

Для реализации условий преступного плана, ОСОБА_4 18 декабря 2009 года в дневное время находясь в помещении офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_25ГОДА в года Днепропетровске, подписал предварительно подготовленные ОСОБА_30: протокол № 18-12 общего собрания учредителей фиктивного ООО «Днепрвторметаллы» от 18 декабря 2009 года, согласно которого, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 принято решение об изменении местонахождения предприятия по года ОСОБА_29, ул. Дружбы Народов, д. 3-А и утверждении новой редакции Устава фиктивного ООО «Днепрвторметаллы», совместно со ОСОБА_31 подписали новую редакцию Устава ООО «Днепрвторметаллы», с последующим его нотариальным удостоверением, согласно которого последние являются учредителями указанного фиктивного предприятия с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава подписанного ими же ранее и нотариально удостоверенного 20 марта 2006 года, а также, ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_7 подписал доверенность на имя ОСОБА_27 и ОСОБА_14 от 18 декабря 2009 года, согласно которой уполномочил последних предоставить и получить документы ООО «Днепрвторметаллы» в управлении по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей, для регистрации изменений, связанных с изменением местонахождения общества, для чего им предоставляется право подписывать регистрационные карточки, подавать заявления, выполнять иные действия, связанные с исполнением данной доверенности.

В период с 18 по 21 декабря 2009 года (более точная дата досудебным следствием не установлена) ОСОБА_26, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_6, не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 о фиктивном предпринимательстве, составил и подписал регистрационную карточку № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице, связанных с изменением местонахождения ООО «Днепрвторметаллы» по адресу: года ОСОБА_29, ул. Дружбы Народов, д. 3-А, которые, вместе с протоколом № 18-12 общего собрания учредителей фиктивного ООО «Днепрвторметаллы», нотариально удостоверенной 18 декабря 2009 года новой редакцией Устава ООО «Днепрвторметаллы», и доверенностью от 18 декабря 2009 года предоставил в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

В результате умышленных действий группы лиц в составе ОСОБА_7 и ОСОБА_6 21 декабря 2009 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений в учредительные документы фиктивного ООО «Днепрвторметаллы», связанных с изменением местонахождения предприятия по адресу: года ОСОБА_29, ул. Дружбы Народов, д. 3-А, и получено новое свидетельство о государственной регистрации предприятия серии А01 № 057713, что свидетельствовало о достижении цели группы сокрыть преступную деятельность связанную с осуществлением фиктивного предпринимательства и обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам.

После чего, ОСОБА_4 с целью более тщательной конспирации своей незаконной деятельности, о чём было достоверно известно ОСОБА_6, подыскал в года Киеве и вовлёк в подконтрольную ему преступную группу ОСОБА_8, имеющего определенные навыки в области регистрации и перерегестрации предприятий, предпринимательской деятельности, делопроизводства, бухгалтерского учета и налоговой отчетности, которому предложил за систематическое денежное вознаграждение в составе группы заниматься фиктивным предпринимательством, для чего создавать и приобретать субъекты предпринимательской деятельности на имя подысканных ОСОБА_7 и ОСОБА_6 подставных лиц, выступающих в роли фиктивных учредителей и директоров, а также, самому выступить в роли фиктивного учредителя и директора, с целью последующего прикрытия незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, для чего оформлять учредительные и регистрационные документы от имени фиктивных учредителей и директоров создаваемых и приобретаемых субъектов предпринимательской деятельности, осуществлять их нотариальное удостоверение, государственную регистрацию и перерегистрацию, оплату связанных с ними расходов, постановку на учёт в налоговых органах и открытие банковских счетов для них в банковских учреждениях, подписывать договорные, бухгалтерские, банковские и налоговые официальные документы фиктивных субъектов хозяйствования для сокрытия незаконной деятельности по заключению бестоварных сделок и обналичиванию денежных средств.

В свою очередь ОСОБА_8. преследуя цель личной наживы, дал своё согласие на участие в группе и в дальнейшем в соответствии с единым планом, распределением функций и указаниями организатора фиктивного предпринимательства и руководителя группы ОСОБА_7 занимался документальным оформлением и нотариальным удостоверением создания или приобретения фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, их государственной регистрации, оплатой связанных с этим расходов, постановкой их на учёт в налоговых органах, открытием банковских счетов, направленных на проведение бестоварных хозяйственных операций и незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств, а также составлением налоговой отчетности для сокрытия фиктивной деятельности, и, таким образом, вошёл в состав организованной ОСОБА_7 преступной группы, ознакомился с разработанным им единым планом совершения умышленных преступлений в сфере хозяйственной деятельности, а в дальнейшем в соответствии с планом и указаниями организатора группы, согласно распределённым между участниками функциям в группе, совместно со ОСОБА_6 занимался фиктивным предпринимательством, обеспечивая своевременное выполнение указаний ОСОБА_7

После государственной регистрации изменений связанных со сменой местонахождения фиктивного ООО «Днепрвторметаллы», ОСОБА_8. по указанию ОСОБА_7, 31января2010 года предприятие зарегистрировано как плательщик налога на добавленную стоимость (свидетельство № 100265304) и 15 февраля 2010 года получена справка о взятии на учёт как плательщика налогов в органах государственной налоговой инспекции Печерского района года Киева.

В дальнейшем, согласно единому преступному плану совершения фиктивного предпринимательства, ОСОБА_8. по указанию и для ОСОБА_7 с целью невозможности установления действительных должностных лиц и выявления преступной деятельности фиктивного предприятия, приблизительно в конце апреля 2010 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), в года Киеве подыскал и использовал в качестве подставного лица гражданина ОСОБА_32, в отношении которого материалы выделены для дополнительной доследственной проверки.

Не посвящая его в преступный план ОСОБА_7 и действительные цели незаконной деятельности участников группы, в дневное время в районе железнодорожного вокзала в года Киеве, ОСОБА_8. предложил ОСОБА_32 за вознаграждение в размере 200 грн. переоформить на своё имя субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «Днепрвторметаллы», стать его фиктивным учредителем и директором, перерегистрировав его в органах государственной исполнительной власти года Киева, как его собственность, достоверно зная и скрывая от него, что указанное предприятие финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, осуществлять не будет, а будет использоваться группой лиц под руководством ОСОБА_7 в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, бухгалтерского учета и налогообложения с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, противоречащей интересам государства и общества.

В тот же период времени ОСОБА_32, будучи не посвященным в преступный план преступный группы в указанном составе, согласился с его предложением и предоставил ОСОБА_8. свой паспорт серии ЕО 694287, выданный 03 марта 1999 года Казанковским РО УМВД Украины в Николаевской области, и идентификационный код НОМЕР_4 для использования и изготовления копий.

После чего, реализуя преступный умысел, направленный на изменение собственника и руководителя ООО «Днепрвторметаллы» с целью сокрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 27 апреля 2010 года в дневное время находясь в помещении офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_24 в года Днепропетровске, как фиктивные учредители, подписали предоставленные последней нотариально удостоверенные заявления о выходе из состава учредителей ООО «Днепрвторметаллы».

С целью осуществления перерегистрации фиктивного ООО «Днепрвторметаллы» ОСОБА_8. 29 мая 2008 года в дневное время сопроводил ОСОБА_32 в помещение офиса частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_33 в года Киеве, где последний подписал предварительно подготовленный и подписанный ОСОБА_7 и ОСОБА_6, предоставленный ему ОСОБА_8. протокол № 20/03 общего собрания участников ООО «Днепрвторметаллы» от 27 апреля 2010 года, согласно которому, среди иного, ОСОБА_32 введён в состав учасников и назначена на должность директора предприятия вместо уволенного ОСОБА_6, нотариально удостоверенный 29 апреля 2010 года Устав в новой редакции ООО «Днепрвторметаллы», согласно которого ОСОБА_32 является учредителем указанного предприятия с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава подписанного ОСОБА_7 и ОСОБА_6, а также, доверенность от 28 апреля 2010 года на имя ОСОБА_8., согласно которой уполномочил последнего на представительство его интересов в органах государственной власти по вопросам регистрации изменений в учредительные документы общества, подтверждение регистрации, внесение изменений в сведения о юридичском лице, для чего ему предоставляется право подписывать регистрационные карточки, подавать заявления, выполнять иные действия.

Тогда же, подписанная ОСОБА_32 доверенность была заверена ОСОБА_7 печатью ООО «Днепрвторметаллы» и передана ОСОБА_8. для проведения государственной регистрации изменений ООО «Днепрвторметаллы».

В период с 30 апреля по 13 мая 2010 года (более точная дата досудебным следствием не установлена) ОСОБА_8., как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_6, по указанию ОСОБА_7 составил и подписал регистрационную карточку № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица ООО «Днепрвторметаллы», связанных со сменой учредителя юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_32 и регистрационную карточку № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Днепрвторметаллы», связанных со сменой руководителя в лице ОСОБА_32, идентификационный код НОМЕР_4, которые, вместе с протоколом № 20/03 общего собрания участников ООО «Днепрвторметаллы» от 27 апреля 2010 года, нотариально удостоверенной 29 апреля 2010 года Устав в новой редакции ООО «Днепрвторметаллы», и доверенностью от 28 апреля 2010 года предоставил в Печерскую районную в года Киеве государственной администрации.

В результате умышленных действий группы лиц в составе организатора ОСОБА_7, участников ОСОБА_6 и ОСОБА_8. 13 мая 2010 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений в учредительные документы фиктивного ООО «Днепрвторметаллы», связанных со сменой учредителя юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_32, имеющего юридический адрес: года ОСОБА_29, ул.Дружбы Народов, д.3-А, и изменений связанных со сменой руководителя в лице ОСОБА_32, идентификационный код НОМЕР_4, и сведений о нём, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство, после чего, сокрыть незаконную деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам.

После государственной перерегистрации изменений связанных со сменой фиктивного руководителя ООО «Днепрвторметаллы» в лице ОСОБА_32, с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, ОСОБА_8. по указанию ОСОБА_7 в ГНИ в Печерском районе года Киева 18 мая 2010 года получена справка о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 7286.

Таким образом, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 совершили при пособничестве ОСОБА_8. повторное фиктивное предпринимательство, то есть приобретение в собственность подставного лица ОСОБА_32 с государственной регистрацией изменений в учредительные документы ООО «Днепрвторметаллы» с целью осуществления и прикрытия незаконной деятельности, какой-либо предпринимательской деятельностью, связанной с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, который зафиксированной в редакциях Устава данного субъекта хозяйствования не занимался, финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял и как директор им не руководил, первичный и бухгалтерский учёт, налоговую отчетность не вел, печатью и банковским счётом не распоряжался, договора, налоговую, банковскую и бухгалтерскую документацию не подписывал.

Вместо этого, приобретенное ОСОБА_7 и ОСОБА_6, при пособничестве участника преступной группы ОСОБА_8., ООО «Днепрвторметаллы» как фиктивное использовалось указанными лицами с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам.

При осуществлении преступной деятельности по обналичиванию в период с 12 августа 2009 года по 31января2011 года ОСОБА_7, ОСОБА_6 использовался текущий банковский счёт ООО «Днепрвторметаллы» в АКИБ «Укрсиббанк» № 26008244195200.

Повторное фиктивное предпринимательство приобретение общества с ограниченной ответственностью «Бласко и К»

Продолжая реализацию преступных планов группы, повторно, ОСОБА_6 как директор фиктивного ООО «Днепрвторметаллы» (созданного 23 июня 1999 года, идентификационный код 30473929, юридический адрес: АДРЕСА_8 в года Днепропетровске), под руководством и совместно с её организатором ОСОБА_7, согласно единому преступному стремлению совершения повторного фиктивного предпринимательства, без намерений осуществлять законную предпринимательскую деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированную в уставе субъекта хозяйствования, и соблюдать при этом установленный законом порядок ведения такой деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения, умышленно, из корыстных побуждений с целью получения незаконного денежного вознаграждения в результате незаконной деятельности и последующего обеспечения функционирования преступной группы лиц, в начале декабря 2007 года в дневное время (более точное время и дата досудебным следствием не установлены) находясь в том же теневом офисе группы, по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, решили создать фиктивное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью с названием «Бласко и К», для чего, в период с 10 по 18 декабря 2007 года подписал предварительно подготовленные, непосвящённым в преступные планы группы ОСОБА_14 следующие учредительные документы: протокол № 1 общего собрания ООО «Днепрвторметаллы» от 10 декабря 2007 года, согласно которого, последнее выступает учредителем ООО «Бласко и К» с долей в уставном капитале составляющей 50 % или 23 000, 00 грн., с которых 11 500, 00 грн. вносится на момент государственной регистрации в виде имущества, акт приёма-передачи имущества от 18 декабря 2007 года, согласно которого, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 передают, а ОСОБА_4 принимает имущество в уставной фонд ООО «Бласко и К» на сумму 11 500, 00 грн., которые последний заверил печатью ООО «Днепрвторметаллы», а также, протокол № 1 учредительного собрания по созданию ООО «Бласко и К» от 18 декабря 2007 года, где участники решили: создать ООО «Бласко и К», принять Устав предприятия, назначить директора общества и др., и согласно которого, ООО «Днепрвторметаллы» и ОСОБА_4 формируют по 50 % уставного капитала ООО «Бласко и К», директором которого назначается ОСОБА_4, при этом, оформить государственную регистрацию ООО «Бласко и К» поручено ОСОБА_14

В тот же период времени, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 находясь в помещении офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_25ГОДА в года Днепропетровске, умышленно подписали как фиктивные учредители предварительно подготовленный ОСОБА_14 с использованием данных паспортов ОСОБА_7 серии АЕ № 712919, выданный 08 июля 1997 года Жовтневым РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, и ОСОБА_6 серии АЕ № 292622, выданный 25 ноября 1996 года Жовтневым РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, Устав общества с ограниченной ответственностью «Бласко и К», согласно которого ОСОБА_4 и ОСОБА_6 являются соучредителями указанного предприятия со следующими видами деятельности: сбор, заготовка, переработка, купля-продажа, в том числе и у населения, как за наличный так и безналичный расчет, отходов и лома черных и цветных металлов; оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, продукцией производственно и технического назначения; посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления; посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения; внешне-экономическая деятельность (экспортно-импортные операции); юридические услуги и консультации физическим и юридическим лицам; операции с недвижимостью, земельными участками, услуги риэлтора; рганизация досуговых и отдыха; экспертные услуги при оценке жилых и нежилых сооружений и помещений, земельных участков; строительно-монтажные работы; проектные работы: производство изделий из металлопроката; оптовая и розничная торговля медицинской косметикой, медицинским оборудованием, медикаментами, лекарственными средствами и расходными материалами медицинского назначения; создание аптек; оказание медицинских услуг населению; оказание бытовых услуг населению; предоставление услуг в сфере обслуживания, наладки и ремонта автомобильной и другой дорожной техники, технического и технологического оборудования; создание станций технического обслуживания; создание автомоек и услуги по мойки авто-мото техники и улучшения внешнего вида авто-мото техники; посреднические услуги при купле-продаже продукции сельскохозяйственного производства; закупка сельхозпродукции ТНП, продукции производственно-технического назначения у населения как за безналичный так и за наличный расчет; оптовая торговля продовольственными товарами; производство и переработка сельскохозяйственной и мясомолочной продукции, в том числе и на собственных перерабатывающих мощностях и реализация продукции её переработки; сбор, заготовка, переработка, купля-продажа, в том числе и у населения, как за наличный так и безналичный расчет, отходов и лома черных металлов; оптовая и розничная торговля нефтью, нефтепродуктами, ГСМ, энергоносителями; выполнение научно-конструкторских разработок, а также выпуск проектной, технологической, художественно-оформительськои и др. документации, внедрение новых видов техники и технологий; разработка и производство изделий производственно-технического назначения и товаров народного потребления из металлов, пластмасс, резины, дерева, парафина, кожи, ткани, стекла и других материалов; изготовление металлоконструкций и оборудования; организация торговой деятельности, посреднических, брокерских, агентских, дистрибьюторских и других коммерческих услуг; организация общественного питания (создание в установленном порядке кафе, баров, ресторанов и т.п.); туристическое и экскурсионное обслуживание; рекламно-дизайнерские, маркетинговые, информационные и инжиниринговые услуги, организаций спортивно-оздоровительных, массовых, развлекательных мероприятий и заведений; благоустройство территорий, зданий и сооружений; услуги по представлению иностранных физических и юридических лиц; торгово-закупочная деятельность (в т.ч. оптовая и розничная торговля, создание сети собственных магазинов); оптовая и розничная торговля лакокрасочной продукцией и их компонентами; оптовая и розничная торговля водочными и табачными изделиями; торговля промышленным оборудованием, в т.ч. внешнеэкономические операции; розничная и оптовая торговля предметами гигиены, бытовой химии, и парфюмерией; розничная торговля продовольственными товарами; производство и реализация (оптовая и розничная) хлеба, хлебобулочных, кондитерских, иакаронних и других мучных изделий; осуществление транспортно-экспедиционной деятельности; транспортные услуги на специализированных видах транспорта; транспортные перевозки груза и пассажиров (в том числе международные) для юридических и физических лиц; организация автохозяйств, автотранспортных услуг и автомобильно-технического обслуживания; создание автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей, идання услуг автосервиса, организация СТО; ремонт, восстановление, реализация и сервисное обслуживание автотранспорта; торговля (оптовая и розничная) авто-мото техникой, запасными частями, агрегатами, аксессуарами отечественного и импортного производства; производство жестяной тары под химпродукты; производство и реализация (как оптовая так и розничная) мебели; переработка (как на собственных так и на арендованных мощностях) и хранения сельскохозяйственной продукции; организация туризма, в том числе зарубежного, экскурсий; монтажно-наладочные работы по оборудованию оборудование, контрольно-измерительных приборов, автоматизации, систем вентиляции; предоставление консультационных услуг по вопросам маркетинга, конъюнктурно-коммерческой информации, валютно-кредитных отношений, маркетинговых услуг, правового регулирования экономического и внешнеэкономического обоснования контрактов, соглашений, создаваемых предприятий; производство электротехнических изделий; ремонт электромашин и электрооборудования; организация коммерческих спектаклей, ярмарок, аукционов, торгов, бизнес-приложений; научно-исследовательская, проектно-конструкторская, производстве-нная деятельность в области информатики, создание автоматизированных систем, обработка данных, поставка и сервисное обслуживание вычислительной техники, программного обеспечения, систем телефаксовых связи, оргтехники и запчастей к ним, создание и торговля научноемкой программной продукцией, приборами, системами спутниковой связи, изобретение промышленных образцов, являющихся собственностью Общества или переданных ему другими предприятиями, в том числе иностранными фирмами на основании заключенных договоров; информационно-аналитическая служба; подбор, оценка и обучение менеджеров для украинских и иностранных фирм и представительств; осуществление издательской деятельности по подготовке и выпуску информационно-коммерческих, научно-методических, рекламных материалов, и другой полиграфической продукции; организация, спортивных соревнований, гастролей артистов и культурных обменов; организация служб отдыха и досуга, спортивных мероприятий; работы по наладке, шефмонтажа и ремонта сложного технологического оборудования промышленных предприятий и других организаций и частных лиц; монтаж, шефмонтаж, наладка и ремонт оборудования теплогазоснабжения; производство промышленных изделий и товаров народного потребления; поставка и реализация кокса, угля, руды; добыча кокса, руды, угля;

добыча полезных ископаемых; посреднические услуги при строительстве и ремонте; инженерные изыскания; проектные работы; производство строительных и отделочных материалов; инжиниринговые работы в строительстве; переработка вторичных материалов; организация медицинского обслуживания; предоставление на контрактной основе конъюнктурно-экономической информации, информации по украинскому и иностранному законодательству и другой информации, в том числе с использованием иностранных информационных ресурсов, издание собственного периодического бюллетеня и других информационно-рекламных материалов; издательская и полиграфическая деятельность; услуги в сфере рекламы и маркетинга; художественно-оформительские работы; производство швейных трикотажных изделий; закупка, заготовка и реализация шкур крупного рогатого скота; посредничество по трудоустройству на работу, в том числе за рубежом;

организация и содержание отелей, мотелей, кемпингов, платных автостоянок; организация культурно-зрелищных мероприятий; ремонт бытовой техники, покупка и продажа радиодеталей; производство лакокрасочной продукции и ее компонентов; изготовление, ремонт и сборка мебели; производство столярных изделий; производство мягкой мебели и комплектующих к ним; переработка леса и древесины; оптовая торговля медицинскими и ветеринарными препаратами; розничная торговля медицинскими и ветеринарными препаратами; оптовая и розничная торговля медицинским оборудованием; изготовление медпрепаратов; ветеринарная практика; утилизация отходов производства, углубленная их переработка; услуги по монтажу, ремонту и профилактическому обслуживанию средств охранной сигнализации; услуги по монтажу, ремонту и профилактическому обслуживанию средств охранных пожарных сигнализаций; услуги по охране граждан; услуги по охране коллективной, государственной и частной собственности.

Затем, 18 декабря 2007 года ОСОБА_14, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_7, не посвященное в его и ОСОБА_6 преступные планы о фиктивном предпринимательстве, составил и подписал регистрационную карточку формы № 1 на проведение государственной регистрации юридического лица ООО «Бласко и К», образованного путём создания нового юридического лица с уставным фондом в размере 23 000, 00 гривен, имеющего юридический адрес: АДРЕСА_9 в годаДнепропетровске, которую вместе с вышеуказанными документами, нотариально удостоверенным 18 декабря 2008 года Уставом ООО «Бласко и К», предоставил в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

При этом, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, совершая фиктивное предпринимательство, не имели намерений осуществлять указанную уставную деятельность созданного ими как фиктивными учредителями ООО «Бласко и К», заранее предусмотрели согласно единого преступного плана о том, что управлять его имуществом и деятельностью как собственники и работать на этом предприятии ОСОБА_4 в качестве его директора не будет, и оно будет использоваться ими для осуществления и прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денег по бестоварным сделкам.

В результате умышленных действий ОСОБА_7 и ОСОБА_6 20 декабря 2007 года государственным регистратором исполнительного комитета Днепропетровского городского совета осуществлена государственная регистрация ООО «Бласко и К» на имя его учредителей - фиктивного ООО «Днепрвторметаллы» (код ЕГРПОУ 30473929) в лице директора ОСОБА_6 и физического лица ОСОБА_7, о чём была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей под № 1 224 102 00000 40633, а также, выдано свидетельство о государственной регистрации серии А01 № 045423 от 20 декабря 2007 года с присвоением идентификационного кода юридического лица 35608560, тем самым указанной группой была достигнута цель и повторно осуществлено фиктивное предпринимательство.

После государственной регистрации ООО «Бласко и К» группой лиц были предприняты действия, в результате которых 21 декабря 2007 года ООО «Бласко и К» ГНИ в Жовтневом районе года Днепропетровска было взято на учет как плательщик налогов под регистрационным номером 16163, а также зарегистрировано как плательщик налога на добавленную стоимость, о чём выдано свидетельство о регистрации плательщика НДС № 100098146 от 13 февраля 2008 года

Кроме того, после создания ОСОБА_7 и ОСОБА_6 фиктивного ООО «Бласко и К», с целью обеспечения условий для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам путём использования банковских счетов фиктивного предприятия в период с 04января2008 года по 02 октября 2008 года были открыты следующие текущие банковские счета ООО «Бласко и К» в банковских учреждениях года Днепропетровска: № 26007010058601 в ПАО «Сведбанк», № 260041228301 в ДРУ АО «Банк «ОСОБА_34 и Кредит», № 26003300725001 в АО «КБ «Владимирский», № 26007101074 в ПАО «ОСОБА_35 ОСОБА_14».

При этом, ОСОБА_4 оплачивал вышеуказанные услуги по нотариальному сопровождению, регистрации и открытию банковских счетов фиктивного ООО «Бласко и К».

После создания ООО «Бласко и К» на ОСОБА_6 и ОСОБА_7, согласно единому преступному плану совершения фиктивного предпринима-тельства, последний с целью невозможности установления действительных должностных лиц и выявления преступной деятельности фиктивного предприятия, в конце апреля 2009 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), в года Киеве с помощью неустановленных лиц подыскал и использовал в качестве подставного лица гражданина ОСОБА_36, в отношении которого материалы выделены для дополнительной доследственной проверки.

В тот же период времени ОСОБА_7 через неустановленных лиц было предложено стать фиктивным учредителем и директором предприятия ООО «Бласко и К», перерегистрировав его в органах государственной исполнительной власти года Днепропетровска, на своё имя как собственность, достоверно зная, что указанное предприятие финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, осуществлять не будет, а будет использоваться группой лиц в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, бухгалтерского учета и налогообложения с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, противоречащей интересам государства и общества.

На что, ОСОБА_36 согласился с его предложением и предоставил ОСОБА_7 свой паспорт серии АВ № 678040, выданный 29 ноября 2005 года Могилёв-Подольским ГРО УМВД Украины в Винницкой области, и идентификационный код НОМЕР_5 для использования и изготовления копий.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на изменение собственника и руководителя ООО «Бласко и К» для дальнейшего беспрепятственного осуществления фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 передали через неустановленных следствием лиц для подписания ОСОБА_36 в городе Киеве следующие документы подготовленные ОСОБА_26: новую редакцию Устава ООО «Бласко и К» от 2009 года и доверенность от 05 мая 2009 года на имя ОСОБА_26, согласно которой уполномочил последнего предоставить и получить документы ООО «Бласко и К» в исполкоме Днепропетровского горсовета для регистрации изменений в Устав, связанных с изменением состава учасников, директора, для чего ему предоставляется право подписывать регистрационные карточки, подавать заявления, получить справку 4-ОПП, выполнять иные действия, связанные с исполнением данной доверенности.

С целью обеспечения условий для осуществления действий по перерегистрации фиктивного предприятия ООО «Бласко и К» ОСОБА_4 и ОСОБА_6 в период 28 апреля 2009 года в дневное время в помещении теневого офиса преступной группы, по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, подписали предварительно подготовленный и предоставленный ОСОБА_26 протокол № 2 общего собрания ООО «Днепрвторметаллы» от 28 апреля 2009 года, согласно которого, ООО «Бласко и К» выходит из состава учредителей ООО «Днепрвторметаллы», оставляя принадлежащую ему часть в уставном капитале предприятия в размере 50 % в распоряжении предприятия и который был заверен ОСОБА_7 печатью ООО «Днепрвторметаллы».

В то же время, ОСОБА_4 не имея намерений фактически передавать управление предприятием ОСОБА_36, находясь в помещении офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_24 в года Днепропетровске, как фиктивный учредитель предприятия, подписал с последующим нотариальным его удостоверением заявление от 29 апреля 2009 года, согласно которому, формально он вышел из состава учредителей ООО «Бласко и К».

После чего, 13-14 мая 2009 года вышеуказанные документы ОСОБА_7 были переданы неустановленным лицам в года ОСОБА_29, которые сопроводили ОСОБА_36 в помещение частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_37 в года Киеве, где последний как фиктивный учредитель предприятия, подписал с последующим нотариальным его удостоверением новую редакцию Устава ООО «Бласко и К», согласно которого ОСОБА_36 является учредителем указанного предприятия с местонахождением по адресу регистрации ОСОБА_6 в года Днепропетровске, АДРЕСА_10.

Затем, 21 мая 2009 года ОСОБА_26, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_36, не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 и ОСОБА_6 о фиктивном предпринимательстве, предоставил протокол № 2 общего собрания ООО «Днепрвторметаллы» от 28 апреля 2009 года, заявление ОСОБА_7 от 29 апреля 2009 года, нотариально удостоверенную 14 мая 2009 года новую редакцию Устава ООО «Бласко и К» и доверенность от 05 мая 2009 года, а также, изготовленные и подписанные ОСОБА_26 регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - ООО «Бласко и К» связанных со сменой учредителя юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_36, и регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, связанных со сменой руководителя ООО «Бласко и К» в лице ОСОБА_36, идентификационный код НОМЕР_5, что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану ОСОБА_7 в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

В тот же день, в результате умышленных действий группы лиц в указанном составе государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений учредителя и руководителя ООО «Бласко и К» в лице ОСОБА_36, сведений о нём, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

При этом, ОСОБА_4 оплачивал вышеуказанные услуги по нотариальному сопровождению, регистрации и открытию банковских счетов фиктивного ООО «Бласко и К».

ОСОБА_4 действуя как организатор и руководитель пруступной группы, совершив по предварительному сговору с участником группы ОСОБА_6 фиктивное предпринимательство, то есть приобретение в свою собственность, а в дальнейшем в собственность подставных лиц с государственной регистрацией изменений в учредительные документы ООО «Бласко и К» с целью прикрытия незаконной деятельности, какой-либо предпринимательской деятельностью, связанной с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированной в редакциях Устава данного субъекта хозяйствования не занимались, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли и как директора им не руководили, первичный и бухгалтерский учёт, налоговую отчетность не вели, печатью и банковским счётом не распоряжались, договора, налоговую, банковскую и бухгалтерскую документацию фиктивные руководители подписывал исключительно по указанию ОСОБА_7

Вместо этого приобретенное ОСОБА_7 ООО «Бласко и К» как фиктивное, использовалось указанной группой лиц с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам.

Повторное фиктивное предпринимательство приобретение общества с ограниченной ответственностью «Архиз Оил»

Продолжая реализацию преступных планов группы, повторно, участник группы ОСОБА_6 под руководством и совместно с её организатором ОСОБА_7, как директором предприятия с признаками фиктивности ООО «Бласко и К» (созданного 20 декабря 2007 года по месту регистрации ОСОБА_6 в года Днепропетровске, АДРЕСА_10, идентификационный код 35608560), согласно единому преступному стремлению совершения повторного фиктивного предпринимательства, без намерений осуществлять законную предпринимательскую деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированную в уставе субъекта хозяйствования, и соблюдать при этом установленный законом порядок ведения такой деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения, умышленно, из корыстных побуждений с целью получения незаконного денежного вознаграждения в результате незаконной деятельности и последующего обеспечения функционирования преступной группы лиц, в начале июня 2008 года (более точное время и дата досудебным следствием не установлены) находясь в том же теневом офисе группы, по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, решили создать фиктивное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью с названием «Архиз Оил», для чего, 05 июня 2008 года в дневное время, находясь в помещении офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_38 в года Днепропетровске, подписали как фиктивные учредители предварительно подготовленные ОСОБА_30 с использованием данных паспортов ОСОБА_7 серии АЕ № 712919, выданный 08 июля 1997 года Жовтневым РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, и ОСОБА_6 серии АЕ № 292622, выданный 25 ноября 1996 года Жовтневым РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, следующие учредительные документы: протокол (решение) учредительного собрания с ограниченной ответственностью «Архиз Оил» № 1 от 05 июня 2008 года, согласно которого ОСОБА_4 как директор ООО «Бласко и К» (код ЕГРПОУ 35608560), и ОСОБА_6 решили создать ООО «Архиз Оил» по юридическому адресу: ул. Героев Сталинграда, д. 227 в года Днепропетровске, создать уставный фонд в размере 52 500, 00 грн., утвердить Устав ООО «Архиз Оил», назначить последнего его директором и поручить ОСОБА_6 обратится в исполком Днепропетровского горсовета для регистрации Устава, акт приёма-передачи имущества в уставной фонд ООО «Архиз Оил» от 05 июня 2008 года, а также Устав общества с ограниченной ответственностью «Архиз Оил», согласно которого ООО «Бласко и К» (код ЕГРПОУ 35608560), в лице ОСОБА_7 и ОСОБА_6 являются учредителями указанного предприятия со следующими видами деятельности: обработка металлических отходов и лома; другие виды оптовой торговли; посредничество в торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами; посредничество в торговле машинами, промышленным оборудованием, кораблями и самолетами; производство, закупка, реализация продукции производственно-технического назначения; производство, закупка, реализация товаров народного потребления; производство, закупка, переработка, реализация сельхозпродукции; оптовая торговля семенами; производство, закупка, переработка, реализация продуктов питания; производство, закупка и реализация строительных материалов; производство и реализация товаров народных и художественных промыслов; производство лекарственных средств, оптовая, розничная торговля лекарственными средствами; производство ветеринарных медикаментов и препаратов, оптовая, розничная торговля ветеринарными медикаментами и препаратами; производство пестицидов и агрохимикатов, оптовая, розничная торговля пестицидами и агрохимикатами; производство и реализация кино-, теле-, аудио-, видеопродукции; производство табачных изделий, оптовая, розничная торговля табачными изделиями; производство спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, оптовая торговля спиртом этиловым, коньячным и плодовым, оптовая, розничная торговля алкогольными напитками; деятельность, связанная с промышленным выловом рыбы на промышленных участках рибохозяйских водоёмов, кроме внутренних водоёмов (прудов) хозяйств; транспортировка нефти, нефтепродуктов магистральными трубопроводами, транспортировка природного и нефтяного газа трубопроводами и его распределение; приобретение, переработка и реализация нефтепродуктов, газа и других энергоносителей; поставки природного газа по регулируемому, по нерегулируемому тарифу; хранение природного газа в объемах, превышающих уровень, устанавливаемый лицензионными условиями; централизованное водоснабжение и водоотвод; покупка, продажа и поставка электрической и тепловой энергии; реализация ГСМ через автозаправочные станции; добыча драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; производство драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; изготовление изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней, торговля изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; сбор, первичная обработка отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; оптовая торговля необработанными черными и цветными металлами и полуфабрикатами из черных и цветных металлов; заготовка, переработка, металлургическая переработка металлолома цветных и черных металлов; сбор, заготовка отдельных видов отходов как вторичного сырья (по перечням Кабинетом Министров Украины); переработка и реализация вторичных ресурсов; переработка отходов производства, утилизация и повторное использование вторичного сырья; поиск (разведка) полезных ископаемых; добыча, переработка и реализация полезных ископаемых; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедренческая деятельность; изготовление, монтаж несущих конструкций, монтаж конструкций в строительной, ремонтно-строительной деятельности; строительная деятельность (изыскательские и проектные работы для строительства, возведение несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей); инженерные изыскания: инженерно-геологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания; эколого-геологические изыскания; специальные виды изысканий; проектные работы: разработка градостроительной документации; архитектурное проектирование; строительное проектирование и конструирование; проектирование инженерных сетей и систем; разработка специальных разделов проектов; технологическое проектирование; строительно-монтажные работы: подготовительные работы (демонтаж зданий, установка и сборка временных зданий и сооружений); земляные работы; устройство оснований и строительство фундаментов; специальные работы в грунтах; работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования; работы по устройству внутренних инженерных сетей; работы по защите конструкций, оборудования и сетей; работы по отделке конструкций, оборудования; работы по строительству дорог и аэродромов; работы по благоустройству территорий; монтаж технологического оборудования; пусконаладочные работы; работы по реставрации, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений; возведение несущих и ограждающих конструкций и сооружений; монтаж металлических конструкций; другие строительные работы: устройство кровель; работы по обеспечению водонепроницаемости кровель; возведение строительных лесов; устройство оснований и бурение скважин и шурфов; бетонные работы; монтаж металлических конструкций; кирпичная и каменная кладка; другие специальные строительные работы; электромонтажные работы: монтаж электропроводки и арматуры; монтаж систем пожарной и охранной сигнализации; монтаж антенн; монтаж лифтов и эскалаторов; другие работы по электрооборудования зданий; изоляционные работы; санитарно-технические работы: монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; водопроводные и канализационные работы; газопроводные работы; работы по завершению строительства: штукатурные работы; столярные работы; работы по покрытию полов и облицовка стен плиткой; работы по остеклению; малярные работы; другие работы по завершению строительства; работы по устройству внутренних инженерных сетей; работы по защите конструкций, оборудования и сетей; работы по снаряжению конструкций и оборудования; инжиниринговые работы в строительстве; функции генерального разработчика и подрядчика; установление электрогазового оборудования; строительство и реконструкция объектов промышленности, жилищного, социально-культурного назначения; проектирование, строительство новых и реконструкция существующих мелиоративных систем и объектов инженерной инфраструктуры; сдача в аренду земельных участков; сдача в аренду недвижимости непроизводственного, производственно-технического и культурного назначения; посреднические услуги при купле, продаже, сдаче в аренду и оценке недвижимости; организация и эксплуатация магазинов, пунктов общественного питания; оптовая, розничная и комиссионная торговля за наличный и безналичный расчет; торгово-закупочная, торгово-посредническая и посредническая деятельность; изготовление парфюмерно-косметической продукции с использованием этилового спирта; оптовая и розничная торговля парфюмерией и косметическими изделиями; оптовая и розничная торговля медикаментами, медицинской техникой и другими товарами; проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ; медицинская практика; ветеринарная практика; открытие аптек; предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов воздушным транспортом; предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов речным, морским транспортом; предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом общего пользования (кроме предоставления услуг по перевозке пассажиров и их багажа на такси); предоставление услуг по перевозке пассажиров и их багажа на такси; предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов железнодорожным транспортом; деятельность, связанная с производством автомобилей и автобусов; торговля автотранспортом; организация автостоянок; косметическое и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и обслуживание транспортных средств, сельскохозяйственной, медицинской техники, объектов производственно-технического назначения; наладка, обслуживание и ремонт вычислительной, копировальной и бытовой техники, средств связи; физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность: организация и проведение спортивных занятий профессионалов и любителей спорта; деятельность по подготовке спортсменов к соревнованиям по разным видам спорта, признанным в Украине; организация спортивных, культурных, технических секций, клубов; организация иностранного, внутреннего, зарубежного туризма; экскурсионная деятельность; услуги в области маркетинга, лизинга, рентинг, хайринг; рекламная и издательская деятельность; полиграфическая деятельность; информационные и консультационные услуги; бытовые и сервисные услуги, услуги копирования; разработка программного обеспечения и торговля программными продуктами как собственной разработки, так и чужими по соглашению с фирмами-разработчиками; услуги в области перевода с иностранных и на иностранные языки; предоставление образовательных услуг общеобразовательными, профессионально-техническими и высшими учебными заведениями; профессиональная деятельность в сфере предоставления социальных услуг; проектирование, монтаж, техническое обслуживание средств противопожарной защиты и систем отопления, оценка противопожарного состояния объектов; предоставление услуг, связанных с охраной государственной и другой собственности; предоставление экспедиционных услуг; юридическая практика; страховая деятельность; посредничество в трудоустройстве за рубежом; организация и содержание тотализаторов, игорных заведений, выпуск и проведение лотерей, деятельность по проведению азартных игр; организация и проведение азартных игр, зрелищных мероприятий, услуги в области шоу, концертная деятельность; операций с недвижимостью; организация и проведение выставок, аукционов, презентаций; организация и ведение гостиничного хозяйства; проведение внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке; организация пунктов обмена валюты на основании агентских согласований с банками; посредническая деятельность таможенного брокера и таможенного перевозчика; профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг; производство дисков для лазерных систем считывания; экспорт, импорт дисков для лазерных систем считывания, матриц; деятельность, связанная с открытием и функционированием стрелковых тиров, стрельбищ цехового назначения, охотничьих стендов; брокерские, дилерские операции на товарных и фондовых биржах, внебиржевые операции.

В тот же день, фиктивный директор ООО «Архиз Оил» ОСОБА_6 подписал предварительно подготовленную ОСОБА_7 регистрационную карточку формы № 1 на проведение государственной регистрации юридического лица ООО «Архиз Оил», образованного путём создания нового юридического лица с уставным фондом в размере 52 500, 00 гривен, имеющего юридический адрес: ул. Героев Сталинграда, д. 227 в года Днепропетровске, которую вместе с протоколом (решением) учредительного собрания с ограниченной ответственностью «Архиз Оил» № 1 от 05 июня 2008 года, актом приёма-передачи имущества в уставной фонд ООО «Архиз Оил» от 05 июня 2008 года, нотариально удостоверенным 05 июня 2008 года Уставом ООО «Архиз Оил», предоставил в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

При этом, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, совершая фиктивное предпринимательство, не имели намерений осуществлять указанную уставную деятельность созданного ими как фиктивными учредителями ООО «Архиз Оил», заранее предусмотрели согласно единого преступного плана о том, что управлять его имуществом и деятельностью как собственники и работать на этом предприятии ОСОБА_6 в качестве его директора не будет, что это предприятие будет использоваться ими для осуществления и прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денег по бестоварным сделкам.

В результате умышленных действий ОСОБА_7 и ОСОБА_6 06 июня 2008 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация ООО «Архиз Оил» на его учредителей ОСОБА_6 и юридического лица - фиктивного ООО «Бласко и К» (код ЕГРПОУ 35608560) в лице директора ОСОБА_7, о чём была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей под № 1 224 102 0000 042857, а также, выдано свидетельство о государственной регистрации серии А01 № 064579 от 06 июня 2008 года с присвоением идентификационного кода юридического лица 35934972, тем самым указанной группой была достигнута цель и осуществлено повторное фиктивное предпринимательство.

После государственной регистрации группой лиц были предприняты действия, в результате которых ООО «Архиз Оил» ГНИ в Бабушкинском районе года Днепропетровска 09 июня 2008 года было взято на учет как плательщик налогов под регистрационным номером 13711, а также зарегистрировано как плательщик налога на добавленную стоимость, о чём выдано свидетельство о регистрации плательщика НДС № 100128641 от 16 июля 2008 года

Кроме того, после создания ОСОБА_7 и ОСОБА_6 фиктивного ООО «Архиз Оил», с целью обеспечения условий для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам путём использования банковского счета фиктивного предприятия 17 июня 2008 года были открыты следующие текущие банковские счета ООО «Архиз Оил» в банковских учреждениях года Днепропетровска: № 26004010061301 в ПАО «Сведбанк», № 260021655101 в АО «ОСОБА_34 и Кредит», № 26006300733001 в АО "КБ «Владимирский», 26 сентября 2008 года открыт счёт № 26004100603 в ПАО «ОСОБА_35 ОСОБА_38» в года Киеве.

При этом, ОСОБА_6 по указанию и за средства ОСОБА_7 оплачивал вышеуказанные услуги по нотариальному сопровождению, регистрации и открытию банковских счетов фиктивного ООО «Архиз Оил».

После государственной регистрации фиктивного ООО «Архиз Оил» на имя ОСОБА_6 и юридического лица - фиктивного ООО «Бласко и К» (код ЕГРПОУ 35608560) в лице директора ОСОБА_7, последний согласно единому преступному плану совершения фиктивного предпринимательства, известному ОСОБА_6, с целью невозможности установления действительных должностных лиц и выявления преступной деятельности фиктивного предприятия, в средине декабря 2008 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), в года Днепропетровске подыскал и использовал в качестве подставного лица гражданина ОСОБА_39, материалы в отношении которого выделены для производства дополнительной проверки.

С целью обеспечения условий для осуществления действий по перерегистрации фиктивного предприятия ООО «Архиз Оил», ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_7 18 декабря 2008 года в дневное время находясь в помещении офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_40 в года Днепропетровске, где ОСОБА_6, как фиктивный учредитель предприятия, подписал с последующим нотариальным его удостоверением заявление от 18 декабря 2008 года, согласно которому, он вышел из состава учредителей ООО «Архиз Оил», а также, оставил в распоряжение предприятия принадлежащую ему часть в уставном капитале.

Кроме того, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 18-19 декабря 2008 года (более точное время и дата досудебным следствием не установлены) находясь в помещении теневого офисе преступной группы, по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, подписали, как секретарь и председатель собрания соответственно, предварительно подготовленный и предоставленный ОСОБА_26 протокол № 2 общего собрания ООО «Бласко и К» (код ЕГРПОУ 35608560) от 18 декабря 2008 года, согласно которого, ООО «Бласко и К» выходит из состава учредителей фиктивного ООО «Архиз Оил», оставляя принадлежащую ему часть в уставном капитале предприятия в размере 50 % в распоряжении предприятия и который был заверен ОСОБА_7 печатью ООО «Бласко и К».

Не посвящая ОСОБА_39 в свои преступные планы и действительные цели незаконной деятельности группы лиц в указанном составе, в период с 15 по 19 февраля 2011 года в дневное время (более точное время и дата досудебным следствием не установлены), в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, ОСОБА_4 используя психологические приёмы убеждения и обмана, предложил ему переоформить на его имя фиктивный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «Архиз Оил», стать его фиктивным учредителем и директором, перерегистрировав его в органах государственной исполнительной власти года Днепропетровска, на своё имя как свою собственность, достоверно зная и скрывая от ОСОБА_39, что указанное предприятие финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, осуществлять не будет, а будет использоваться ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, бухгалтерского учета и налогообложения с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, противоречащей интересам государства и общества.

В тот же период времени ОСОБА_39, будучи не посвященным в преступный план, согласился с его предложением и в том же теневом офисе ОСОБА_7 по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске предоставил ОСОБА_6 свой паспорт серии АВ 232789, выданный 14 сентября 2001 года Могилёв-Подольским ГРО УМВД Украины в Винницкой области, и идентификационный код НОМЕР_6 для использования и изготовления копий.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в свою собственность фиктивного ООО «Архиз Оил» для осуществления фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, ОСОБА_4 и ОСОБА_41 заведомо не имея цели осуществления непосредственной предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Хозяйственным кодексом и законами Украины, в период с 19 по 29 февраля 2011 года в дневное время (более точное время и дата досудебным следствием не установлены), убедив гражданина ОСОБА_39 в такой необходимости, находясь в помещении указанного теневого офиса, предоставили ему предварительно подготовленный ОСОБА_26 протокол № 19-12 собрания учредителей ООО «Архиз Оил» от 19 декабря 2008 года, согласно которого, среди иного, в состав учредителей общества решили ввести ОСОБА_39, вывести ОСОБА_6 и ООО «Бласко и К», части в уставном капитале передать ОСОБА_39, которого назначить директором предприятия, вместо уволенного ОСОБА_6, который подписали ОСОБА_6 и ОСОБА_39 как председатель и секретарь собрания соответственно, который был заверен ОСОБА_7 печатью ООО «Архиз Оил», после чего, с помощью неустановленных лиц сопроводили последнего в помещение офиса частного нотариуса Донецкого городского нотариального округа ОСОБА_42 в года Донецке, где ОСОБА_39, как фиктивный учредитель, который не был посвящен в преступный план ОСОБА_7 и не имел умысла на совершение фиктивного предпринимательства, подписал предварительно подготовленный ОСОБА_26 и предоставленный ему ОСОБА_7 новую редакцию Устава ООО «Архиз Оил», с последующим нотариальным его удостоверением, согласно которого ОСОБА_39 является учредителем указанного предприятия с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава подписанного ОСОБА_7 и ОСОБА_6

В тот же период времени ОСОБА_39, будучи не посвященным в преступный план группы лиц в составе ОСОБА_7 и ОСОБА_6, находясь в помещении теневого офиса ОСОБА_7 в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, подписал предварительно подготовленную ОСОБА_26 и предоставленную ОСОБА_7 доверенность от 21января 2009 года на имя ОСОБА_26 аналогичной доверенности выданной последнему ОСОБА_6

Тогда же, подписанная ОСОБА_39 доверенность была заверена ОСОБА_7 печатью фиктивного ООО «Архиз Оил» и передана доверенному лицу ОСОБА_26, который не был посвящён в преступные намерения ОСОБА_7 и ОСОБА_6 для проведения государственной регистрации изменений ООО «Архиз Оил».

Затем, 29января2009 года ОСОБА_26, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_39, не посвященного в преступные планы ОСОБА_7 и ОСОБА_6 о фиктивном предпринимательстве, предоставил заявление ОСОБА_6 от 18 декабря 2008 года, протокол № 2 общего собрания ООО «Бласко и К» от 18 декабря 2008 года, согласно которых они выходят из состава учредителей фиктивного ООО «Архиз Оил», протокол № 19-12 собрания учредителей ООО «Архиз Оил» от 19 декабря 2008 года, согласно которого, среди иного, в состав учредителей общества решили ввести ОСОБА_39, которого назначить директором предприятия, нотариально удостоверенную 29 декабря 2008 года новую редакцию Устава ООО «Архиз Оил», и доверенность от 21января 2009 года на имя ОСОБА_26, в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42, где ОСОБА_26, также, подготовил и подписал, регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой учредителя ООО «Архиз Оил», зарегистрированного на имя ОСОБА_39, имеющего юридический адрес: ул. Героев Сталинграда, д. 227 в года Днепропетровске, регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений, связанных со сменой директора ООО «Архиз Оил» в лице ОСОБА_39, идентификационный код НОМЕР_6, что соответствовало единому преступному плану ОСОБА_7 и ОСОБА_6

При этом, ОСОБА_6 по указанию и за счёт ОСОБА_7 оплачивал вышеуказанные услуги по нотариальному сопровождению и регистрации фиктивного ООО «Архиз Оил».

В результате умышленных действий группы лиц в указанном составе 29января2009 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений учредителя и руководителя ООО «Архиз Оил» в лице ОСОБА_39 и сведений о нём, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

В дальнейшем, согласно единому преступному плану совершения фиктивного предпринимательства, у ОСОБА_7 с целью невозможности установления действительных должностных лиц, выявления преступной деятельности фиктивного предприятия и беспрепятственного совершения преступлений, приблизительно в средине ноября 2010 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), возник умысел на назначение себя директором фиктивного предприятия ООО «Архиз Оил», о чём было достоверно известно участнику группы ОСОБА_6

Для чего, ОСОБА_4 находясь в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, подготовил от имени фиктивного учредителя ОСОБА_39 решение единого учредителя ООО «Архиз Оил» от 18 ноября 2010 года, согласно которому на должность директора назначен ОСОБА_4, с видов деятельности ООО «Архиз Оил» исключён вид деятельности «Обработка металлических отходов и лома», а также, последнему поручено обратится в исполком Днепропетровского городского совета для внесения изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, которое подписал ОСОБА_39, после чего, ОСОБА_4 заверил решение печатью ООО «Архиз Оил».

С целью обеспечения условий для осуществления действий по перерегистрации фиктивного предприятия ООО «Архиз Оил» на ОСОБА_7 последний 19 ноября 2010 года в дневное время составил и подписал регистрационную карточку № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «Архиз Оил», связанных со сменой руководителя в лице ОСОБА_7, идентификационный код НОМЕР_7, и изменением видов деятельности указанных в уставе предприятия, которые вместе с решением единого учредителя ООО «Архиз Оил» от 18 ноября 2010 года, предоставил в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

В результате умышленных действий группы лиц в составе ОСОБА_7 и ОСОБА_6 24 ноября 2010 года государственным регистратором осуществлена регистрация изменений в учредительные документы фиктивного ООО «Архиз Оил», связанных со сменой руководителя в лице ОСОБА_7, идентификационный код НОМЕР_7, и изменением видов деятельности указанных в уставе предприятия, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

После государственной регистрации изменений связанных со сменой фиктивного руководителя ООО «Архиз Оил» в лице ОСОБА_7, последний с целью осуществления фиктивной деятельности предприятия, связанной с незаконными операциями с денежными средствами 29 ноября 2010 года открыл текущий банковский счёт предприятия в АО «Укрсиббанк» № 26006306909400, который использовался указанной группой лиц в своей незаконной деятельности.

В конце января 2011 года у ОСОБА_7 возник умысел на сокрытие фиктивной деятельности ООО «Архиз Оил» связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, который он довёл участнику группы ОСОБА_6, при этом, совместно они решили изменить местонахождение фиктивного предприятия на года Запорожье.

Для чего, в период с 19января2011 года по 25января2011 года в дневное время (более точное дата и время досудебным следствием не установлено), реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие действительных должностных лиц и выявления преступной деятельности фиктивного предприятия, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 заведомо не имея цели осуществления непосредственной предпринимательской деятельности, убедив ОСОБА_39 в такой необходимости, с помощью неустановленных лиц сопроводили последнего в помещение офиса частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_43 в года Киеве, где ОСОБА_39, как фиктивный учредитель, который не был посвящен в преступный план ОСОБА_7 и не имел умысла на совершение фиктивного предпринимательства, подписал предварительно подготовленные и предоставленные ему ОСОБА_44 протокол № 17/11 общего собрания учредителей ООО «Архиз Оил», об изменении местонахождения предприятия на года Запорожье, ул. Горького, д. 118, офис 5, подписанный ОСОБА_7 как секретарём собрания, и новую редакцию устава ООО «Архиз Оил» с последующим нотариальным его удостоверением, согласно которого ОСОБА_39 является учредителем указанного предприятия.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_4, находясь в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, подписал предварительно подготовленные и предоставленные ему ОСОБА_44 заполненные согласно предоставленных сведений регистрационную карточку формы № 4 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой местонахождения ООО «Архиз Оил» на ул. Горького, д. 118, офис 5 в года Запорожье и доверенность от 20января2011 года на имя ОСОБА_44 и ОСОБА_45, согласно которой уполномочил последних представлять интересы ООО «Архиз Оил» по вопросам изменений государственной регистрации в государственных администрациях, органах статистики, пенсионного фонда, фондах социального страхования, центра занятости, государственных налоговых администрациях, с предоставлением права подавать и получать документы, заявления, справки (в т.ч. по форме 4-ОПП), осуществлять платежи, оплачивать необходимые сборы, расписываться и выполнять какие-либо действия связанные с данной доверенностью, которую ОСОБА_4 заверил печатью фиктивного предприятия.

Затем, 25января2011 года ОСОБА_44, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_7, не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 и ОСОБА_6 о фиктивном предпринимательстве, предоставила протокол № 17/11 общего собрания учредителей ООО «Архиз Оил», об изменении местонахождения предприятия на года Запорожье, ул. Горького, д. 118, офис 5, нотариально удостоверенную 19января2011 года новую редакцию устава ООО «Архиз Оил», регистрационную карточку формы № 4 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой местонахождения ООО «Архиз Оил» на ул. Горького, д. 118, офис 5, в года Запорожье и доверенность от 20января2011 года для государственной регистрации в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

В результате умышленных действий группы лиц в указанном составе 25января2011 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменения местонахождения ООО «Архиз Оил» на ул. Горького, д. 118, офис 5, в года Запорожье, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство и сокрыть преступную деятельность.

При этом, ОСОБА_4 оплачивал вышеуказанные услуги по нотариальному сопровождению и регистрации изменений фиктивного ООО «Архиз Оил».

В начале февраля 2011 года у ОСОБА_7 вновь возник умысел на сокрытие фиктивной деятельности ООО «Архиз Оил» связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, который он довёл участнику группы ОСОБА_6, при этом, совместно они решили изменить местонахождение фиктивного предприятия на года Днепропетровск по его прежнему адресу по ул. Героев Сталинграда, д. 227.

Для чего, в период с 08 февраля 2011 года по 02 марта 2011 года в дневное время (более точное дата и время досудебным следствием не установлено), реализуя свой преступный умысел, направленный на сокрытие действительных должностных лиц и выявления преступной деятельности фиктивного предприятия, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 заведомо не имея цели осуществления непосредственной предпринимательской деятельности, убедив ОСОБА_39 в такой необходимости, сопроводили последнего в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_46 в года Днепропетровске, где ОСОБА_39, как фиктивный учредитель, который не был посвящен в преступный план ОСОБА_7 и не имел умысла на совершение фиктивного предпринимательства, подписал предварительно подготовленные ОСОБА_47ГОДА и предоставленные ОСОБА_7 протокол № 18/11 общего собрания учредителей ООО «Архиз Оил», об изменении местонахождения предприятия на ул. Героев Сталинграда, д. 227, в года Днепропетровске, подписанный ОСОБА_7 как секретарём собрания, и новую редакцию устава ООО «Архиз Оил» с последующим нотариальным его удостоверением, согласно которого ОСОБА_39 является учредителем указанного предприятия с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава ООО «Архиз Оил» подписанного ОСОБА_7 и ОСОБА_6

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_4, находясь в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, подписал предварительно подготовленную и предоставленную ему ОСОБА_47ГОДА доверенность № 01 от 08 февраля 2011 года на имя последней, согласно которой уполномочил её представлять интересы ООО «Архиз Оил» в государственных администрациях, органах статистики, пенсионного фонда, фондах социального страхования, центра занятости, государственных налоговых администрациях, иных органах, по вопросам государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО «Архиз Оил», с предоставлением права подавать и получать документы, заявления, справки, осуществлять платежи, оплачивать необходимые сборы, расписываться и выполнять какие-либо действия связанные с данной доверенностью, которую ОСОБА_4 заверил печатью фиктивного предприятия.

Затем, с 08 февраля 2011 года по 02 марта 2011 года в дневное время (более точное дата и время досудебным следствием не установлено), ОСОБА_47ГОДА как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_7, не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 и ОСОБА_6 о фиктивном предпринимательстве, предоставила протокол № 18/11 общего собрания учредителей ООО «Архиз Оил», об изменении местонахождения предприятия на ул. Героев Сталинграда, д. 227, в года Днепропетровске, нотариально удостоверенную 09 февраля 2011 года новую редакцию устава ООО «Архиз Оил», и доверенность № 01 от 08 февраля 2011 года в исполком Запорожского городского совета Днепропетровского городского совета, где составила и подписала регистрационную карточку формы № 4 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой местонахождения ООО «Архиз Оил» на ул. Героев Сталинграда, д. 227, в года Днепропетровске.

В результате умышленных действий группы лиц в указанном составе 02 марта 2011 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменения местонахождения ООО «Архиз Оил» на ул. Героев Сталинграда, д. 227, в года Днепропетровске, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство и сокрыть преступную деятельность.

При этом, ОСОБА_47ГОДА по поручению и за счёт ОСОБА_7 оплачивала вышеуказанные услуги по нотариальному сопровождению и регистрации изменений фиктивного ООО «Архиз Оил».

После государственной регистрации изменений, связанных со сменой местонахождения фиктивного предприятия ООО «Архиз Оил» на ул. Героев Сталинграда, д. 227, в года Днепропетровске, ОСОБА_4 согласно единому преступному плану совершения фиктивного предпринимательства, известному ОСОБА_6, с целью невозможности установления действительных должностных лиц и выявления преступной деятельности фиктивного предприятия, в период времени с 20 апреля 2011 года до 22 апреля 2011 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), убедив ОСОБА_39 в такой необходимости, находясь в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, предоставил ему предварительно подготовленные ОСОБА_44 следующие документы, которые он подписал: протокол № 19/11 решения единого учредителя ООО «Архиз Оил» от 21 апреля 2011 года, согласно которого, среди иного, с должности директора был уволен ОСОБА_4, назначен ОСОБА_48, при этом, местонахождение предприятия изменено на ул. Горького, д. 118, офис 5, регистрационную карточку формы № 4 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой со сменой директора ООО «Архиз Оил» в лице ОСОБА_48, идентификационный код НОМЕР_6, и местонахождения фиктивного предприятия имеющего юридический адрес: года Запорожье, ул. Горького, д. 118, офис 5, доверенность от 22 апреля 2011 года на имя ОСОБА_44 и ОСОБА_45, согласно которой уполномочил последних представлять интересы ООО «Архиз Оил» по вопросам изменений государственной регистрации в государственных администрациях, органах статистики, пенсионного фонда, фондах социального страхования, центра занятости, государственных налоговых администрациях, с предоставлением им права, подавать и получать документы, заявления, справки (в т.ч. по форме 4-ОПП), осуществлять платежи, оплачивать необходимые сборы, расписываться и выполнять какие-либо действия связанные с данной доверенностью, которые были заверены ОСОБА_7 печатью ООО «Архиз Оил», после чего, сопроводили последнего в помещение офиса частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_43 в года Киеве, где ОСОБА_39, как фиктивный учредитель, который не был посвящен в преступный план ОСОБА_7 и не имел умысла на совершение фиктивного предпринимательства, подписал предварительно подготовленную ОСОБА_44 и предоставленную ему ОСОБА_7 новую редакцию Устава ООО «Архиз Оил», с последующим нотариальным его удостоверением, согласно которого ОСОБА_39 является учредителем указанного предприятия с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава подписанного ОСОБА_7 и ОСОБА_6, с местонахождением предприятия в года Запорожье, ул. Горького, д. 118, офис 5.

Затем, 22 апреля 2011 года ОСОБА_44, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_39, не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 и ОСОБА_6 о фиктивном предпринимательстве, предоставила протокол № 19/11 решения единого учредителя ООО «Архиз Оил» от 21 апреля 2011 года, согласно которого, на должности директора назначен ОСОБА_48, а местонахождение предприятия изменено на ул. Горького, д. 118, офис 5, подписанные последним нотариально удостоверенную 14 апреля 2011 года новую редакцию о удостоверенный 23 июля 2007 года оверенное лицо, не посвященное в преступные планы фиктивного предпринимательства,Устава ООО «Архиз Оил», регистрационную карточку формы № 4 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой со сменой директора ООО «Архиз Оил» в лице ОСОБА_48, идентификационный код НОМЕР_6, и местонахождения предприятия на года Запорожье, ул. Горького, д. 118, офис 5, что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану ОСОБА_7 и ОСОБА_6, и доверенность от 22 апреля 2011 года в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

При этом, ОСОБА_4 оплачивал вышеуказанные услуги по нотариальному сопровождению и регистрации фиктивного ООО «Архиз Оил».

ОСОБА_4 и ОСОБА_6 совершив по предварительному сговору фиктивное предпринимательство, то есть приобретение в свою собственность, а в дальнейшем в собственность подставного лица ОСОБА_48 с государственной регистрацией изменений в учредительные документы ООО «Архиз Оил» с целью прикрытия незаконной деятельности, какой-либо предпринимательской деятельностью, связанной с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированной в редакциях Устава данного субъекта хозяйствования не занимались, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли и как директора им не руководили, первичный и бухгалтерский учёт, налоговую отчетность не вели, печатью и банковским счётом не распоряжались, договора, налоговую, банковскую и бухгалтерскую документацию фиктивные руководители подписывал исключительно по указанию ОСОБА_7

Вместо этого приобретенное ОСОБА_7 ООО «Архиз Оил» как фиктивное, использовалось указанной группой лиц с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам.

Повторное фиктивное предпринимательство приобретение общества с ограниченной ответственностью «Микотрейд»

Продолжая реализацию преступных планов группы, повторно, участник группы ОСОБА_8. под руководством её организатора ОСОБА_7, при активном содействии участника группы ОСОБА_6, согласно единому преступному стремлению совершения повторного фиктивного предпринимательства, без намерений осуществлять законную предприни-мательскую деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированную в уставе субъекта хозяйствования, и соблюдать при этом установленный законом порядок ведения такой деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения, умышленно, из корыстных побуждений с целью получения незаконного денежного вознаграждения в результате незаконной деятельности и последующего обеспечения функционирования группы лиц, в период времени со средины декабря до 21 декабря 2009 года, находясь в года Киеве (точное время, дата и место досудебным следствием не установлены) подписал как фиктивный учредитель и директор предварительно им же подготовленные с использованием паспорта серии СВ № 422434, выданного 14 октября 2001 года Мелитопольским ГО УМВД Украины в Запорожской области, и идентификационного кода НОМЕР_8, следующие учредительные документы ООО «Микотрейд» (созданного и зарегистрированного предыдущими собственниками ОСОБА_49 и ОСОБА_50 27 июля 2005 года, идентификационный код 33637782, номер регистрационной записи 10701020000011096, юридический адрес: ул. Щорса, д. 29 в года Киеве) подысканного для целей группы ОСОБА_8.: протокол № 2 общего собрания учредителей ООО «Микотрейд» от 17 декабря 2009 года, ранее подписанный ОСОБА_49 и ОСОБА_50, согласно которого, вместо последних, в качестве единоличного собственника в состав общества введён ОСОБА_8., который назначен директором ООО «Микотрейд» вместо уволенной ОСОБА_51, а также, новую редакцию Устава ООО «Микотрейд», нотариально удостоверенного 18 декабря 2009 года частным нотариусом Киевского городского нотариального округа ОСОБА_29 в года Киеве, согласно которого ОСОБА_8. является учредителем указанного предприятия со следующими видами деятельности: научно-производственная деятельность; разработка, внедрение, производство и реализация программного обеспечения на любых видах носителей; внедрение, сопровождение, консультации и посреднические услуги в области программного обеспечения и информатизации; другие виды деятельности в сфере разработки программного обеспечения; обработка данных; деятельность с базами данных; другая деятельность в сфере информатизации; консультации по вопросам информатизации; сборка, ремонт, сервисное обслуживание компьютеров и другой оргтехники; оптовая и розничная торговля средствами связи, компьютерной техникой, оргтехникой, бытовой техникой, комплектующими для оргтехники и компьютеров, расходными материалами; выполнение проектно-изыскательских, проектно-конструкторских и сметных работ; брокерская и дилерская деятельность, оказание консалтинговых услуг; осуществление торговой деятельности, в т.ч. розничной, оптовой, комиссионной, продовольственными, непродовольственными товарами, табачными, водочными и другими товарами; посредническая, торгово-посредническая деятельность; внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность; производство, переработка и реализация товаров народного потребления, всех видов продуктов продукции производственно-технического назначения, строительных материалов; выполнение строительных, строительно-монтажных работ, реконструкции, отделочных, ремонтных, пусконаладочных работ, благоустройство; производство и реализация строительных и отделочных материалов, оборудования и инструмента; выполнение монтажных работ по установке электробытового оборудования для населения и предприятий; предоставление услуг в сфере общественного питания, открытие кафе, баров, ресторанов, других объектов общественного питания; оптовая и розничная торговля горюче-смазочными материалами и продуктами их переработки; производство, публичный показ, демонстрация, воспроизведение, прокат, распространение и реализация всех видов фото-, кино-, аудио-, видеопродукции и других носителей для записи звука, цифровой кодовой информации; организация и эксплуатация гостиничного хозяйства; заготовка, переработка и реализация вторичного сырья и отходов; выполнение рекламных, художественных, социологических работ; сервисное обслуживание и ремонт бытовой и оргтехники; предоставление всех видов бытовых услуг юридическим и физическим лицам; организация и эксплуатация автостоянок, спецплощадок, сети мотелей и кемпингов; осуществление внутренних и международных перевозок грузов и пассажей всеми видами транспорта, в том числе автомобильным; предоставление транспортно-экспедиционных услуг; предоставление инжиниринговых услуг; автотранспортные услуги, организация проката, ремонт и сервисное обслуживание автомобилей; организация и проведение в Украине и за рубежом выставок, выставок-продаж, аукционов, семинаров, конференций, торговых домов, салонов магазинов, услуги по хранению товаров, сырья, материалов и оборудования; информационные и полиграфические услуги; осуществление рекламной и издательской деятельности; операции, в т.ч. посреднические, по продаже, покупке, обмену и аренде недвижимости.

При этом, организатор ОСОБА_4 и участники группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8., также достоверно знали и договорились о том, что работать в этом обществе в качестве его директора и управлять его имуществом и деятельностью как собственник ОСОБА_8. не будет, и что это предприятие будет использоваться группой лиц для осуществления и прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денег по бестоварным сделкам.

Продолжая свои преступные действия, направленные на государственную регистрацию изменений приобретаемого группой лиц фиктивного субъекта предпринимательской деятельности ООО «Микотрейд», 21 декабря 2009 года в дневное время, ОСОБА_8. следуя указаниям ОСОБА_7, осознавая, что регистрация на своё имя такого субъекта будет использоваться для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, с целью создания условий для прикрытия такой незаконной деятельности, предоставил подписанные: протокол № 2 общего собрания учредителей ООО «Микотрейд» от 17 декабря 2009 года и нотариально удостоверенную 18 декабря 2009 года новую редакцию Устава ООО «Микотрейд», в отдел государственной регистрации исполнительного комитета Печерской районной в года Киеве государственной администрации, где ОСОБА_8. также заполнил и подписал согласно предоставленных им сведений регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - ООО «Микотрейд» связанных со сменой учредителя юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_8., имеющего юридический адрес на ул. Щорса, д. 29 в года Киеве и регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, связанных со сменой руководителя предприятия в лице ОСОБА_8., идентификационный код НОМЕР_8, что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану ОСОБА_7

При этом, ОСОБА_8. по указанию и за счёт ОСОБА_7 выполнял функции оплаты услуг по нотариальному сопровождению и перерегистрации ООО «Микотрейд».

В результате умышленных действий группы лиц в указанном составе 21 декабря 2009 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений учредителя и руководителя ООО «Микотрейд» в лице ОСОБА_8. и сведений о нём, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

После государственной перерегистрации ООО «Микотрейд» на имя ОСОБА_8., последним по указанию руководителя группы ОСОБА_7, с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, в ГНИ в Печерском районе года Киева 24 декабря 2009 года получена справка 4-ОПП о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 5450.

В дальнейшем, с целью сокрытия незаконной деятельности и местонахождения фиктивного предприятия ООО «Микотрейд», ОСОБА_8. по указанию ОСОБА_7 подготовил и подписал как фиктивный учредитель протокол № 3 общего собрания учредителей ООО «Микотрейд» от 18января2010 года, об изменении местонахождения предприятия на года ОСОБА_29, ул. Богомольца, д. 7/14, к. 182, и утверждении новой редакции Устава, после чего, протокол был заверен ОСОБА_8. печатью ООО «Микотрейд».

После чего, 19января2010 года в дневное время ОСОБА_8. находясь в помещении офиса частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_52 в года Киеве, подписал предварительно им же подготовленную новую редакцию Устава ООО «Микотрейд» с последующим нотариальным его удостоверением, согласно которого ОСОБА_8. является учредителем указанного предприятия по адресу: года ОСОБА_29, ул. Богомольца, д. 7/14, к. 182, с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава подписанного последним 18 декабря 2009 года

Продолжая свои преступные действия, направленные на государственную регистрацию изменений фиктивного ООО «Микотрейд» 19января2010 года в дневное время, ОСОБА_8. следуя указаниям ОСОБА_7, с целью создания условий для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, предоставил подписанные: протокол № 3 общего собрания учредителей ООО «Микотрейд» от 18января2010 года, и нотариально удостоверенную 19января2010 года новую редакцию Устава ООО «Микотрейд», в отдел государственной регистрации исполнительного комитета Печерской районной в года Киеве государственной администрации, где ОСОБА_8. также заполнил и подписал согласно предоставленных им сведений регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, связанных со сменой местонахождения предприятия на года ОСОБА_29, ул. Богомольца, д. 7/14, к. 182, в связи с чем, выдано свидетельство о государственной регистрации ООО «Микотрейд» серии А01 № 648537 от 19января2010 года, что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану ОСОБА_7

После государственной регистрации изменений связанных со сменой фиктивного руководителя ООО «Микотрейд» в лице ОСОБА_8., а также, изменением местонахождения предприятия на года ОСОБА_29, ул. Богомольца, д. 7/14, к. 182, с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, в ГНИ в Печерском районе года Киева 01 февраля 2010 года получена справка о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 5513, а также, 11 февраля 2010 года выдано свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 100268278.

С целью получения возможности обналичивать денежные средства контрагентов - заказчиков незаконных услуг занимающихся различными видами деятельности, 10 февраля 2010 года директор фиктивного предприятия ООО «Микотрейд», ОСОБА_8. по указанию ОСОБА_7 заполнил и подписал регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, связанных со сменой видов экономической деятельности с их перечня, указанными в Уставе юридического лица ООО «Микотрейд», согласно которой из видов экономической деятельности ООО «Микотрейд» были исключены сдача в аренду собственного имущества, другое финансовое посредничество, купля-продажа собственного имущества, аренда других машин, которые заменены на обработку металлических отходов, посредничество в торговле горючим, посредничество в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами, после чего, предоставил её в отдел государственной регистрации исполнительного комитета Печерской районной в года Киеве государственной администрации, в результате чего, 18 февраля 2010 года государственным регистратором осуществленна регистрация указанных изменений, что также, свидетельствовало о достижении цели преступной группы осуществить фиктивное предпринимательство.

Кроме того, в период 15 апреля 2010 года в года Днепропетровске ОСОБА_8. по указанию ОСОБА_7 был открыт текущий банковский счёта ООО «Днепрвторметаллы» в ПАО «Укрсиббанк» № 26007275294900, который использовался преступной группой лиц для незаконной деятельности.

В дальнейшем, согласно единому преступному плану совершения фиктивного предпринимательства, ОСОБА_8. по указанию ОСОБА_7 с целью невозможности установления действительных должностных лиц и выявления преступной деятельности фиктивного предприятия, а также, получения возможности дальнейшего беспрепятственного совершения преступлений, приблизительно в средине апреля 2010 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), находясь в помещении офиса частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_33 в года Киеве, подписал подготовленное нотариусом заявление от 12 апреля 2010 года, согласно которого, ОСОБА_8. 100 % своей части в учредительном капитале ООО «Микотрейд» передал ОСОБА_6 и вышел из состава учредителей фиктивного предприятия.

Кроме того, ОСОБА_8. по указанию ОСОБА_7 подготовил и совместно со ОСОБА_6 подписали как фиктивные учредители протокол № 4 общего собрания учредителей ООО «Микотрейд» от 12 апреля 2010 года, согласно которого ОСОБА_8. вышел из состава учредителей фиктивного предприятия, принадлежащую ему часть в учредительном капитале ООО «Микотрейд» в полном объёме передал ОСОБА_6, при этом, последний был назначен генеральным директором предприятия, в связи с чем, возникла необходимость во внесении изменений в Устав ООО «Микотрейд», для чего, ОСОБА_6, как фиктивный генеральный директор предприятия, действуя с единым преступным умыслом, направленным на осуществление фиктивного предпринимательства, подписал подготовленную ему ОСОБА_8. доверенность от 13 июня 2010 года, согласно которой последний уполномочен на представительство его интересов в органах государственной власти по вопросам регистрации изменений в уставные документы ООО «Микотрейд» и др., для чего, имеет право от имени фиктивного предприятия подавать и подписывать соответствующие заявления, иные документы, получать их, осуществлять иные юридические действия, которые были заверенны ОСОБА_8. печатью ООО «Микотрейд».

Продолжая свои преступные действия, направленные на государственную регистрацию изменений фиктивного ООО «Микотрейд» в перид с конца мая по 04 июня 2010 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), в дневное время, в помещении теневого офиса ОСОБА_7 в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, ОСОБА_6 по указанию последнего подписал предварительно подготовленную ОСОБА_8. новую редакцию Устава ООО «Микотрейд», с последующим нотариальным его удостоверением 04 июня 2010 года частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_24 в года Днепропетровске, согласно которого ОСОБА_6 является учредителем указанного предприятия по адресу: года ОСОБА_29, ул. Богомольца, д. 7/14, к. 182, с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава ООО «Микотрейд» подписанного ОСОБА_8. 18 декабря 2009 года

С целью осуществления перерегистрации фиктивного ООО «Микотрейд» на ОСОБА_6, ОСОБА_8. в период с 09 июня 2010 года по 17 июня 2010 года в дневное время (более точное дата и время досудебным следствием не установленно), ОСОБА_8. следуя указаниям ОСОБА_7, для создания условий для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, предоставил подписанные: протокол № 4 общего собрания учредителей ООО «Микотрейд» от 12 апреля 2010 года, нотариально удостоверенную 04 июня 2010 года новую редакцию Устава ООО «Микотрейд», доверенность от 13 июня 2010 года в отдел государственной регистрации исполнительного комитета Печерской районной в года Киеве государственной администрации, где ОСОБА_8. также заполнил и подписал согласно сведений предоставленных ОСОБА_6 регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - ООО «Микотрейд» связанных со сменой учредителя юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_6, имеющего юридический адрес на ул. Богомольца, д. 7/14, к. 182, в года Киеве и регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, связанных со сменой руководителя в лице ОСОБА_6, идентификационный код НОМЕР_2, которые заверил печатью ООО «Микотрейд», что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану группы лиц под руководством ОСОБА_7

При этом, ОСОБА_8. по указанию и за счёт ОСОБА_7 выполнял функции оплаты услуг по перерегистрации ООО «Микотрейд», ОСОБА_4 по нотариальному сопровождению.

В результате умышленных действий группы лиц в указанном составе 17 июня 2010 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений учредителя и руководителя ООО «Микотрейд» в лице ОСОБА_6 и сведений о нём, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

После государственной перерегистрации ООО «Микотрейд» на имя ОСОБА_6, ОСОБА_8. по указанию руководителя группы ОСОБА_7, с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, в ГНИ в Печерском районе года Киева 24 декабря 2009 года получена справка о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 5450.

С целью сокрытия местонахождения фиктивного предприятия ООО «Микотрейд», в дневное время, в помещении теневого офиса ОСОБА_7 в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, ОСОБА_6 по указанию последнего подписал как фиктивный учредитель предварительно подготовленные ОСОБА_8. следующие документы: протокол № 5 общего собрания учредителей ООО «Микотрейд» от 10 сентября 2010 года, об изменении местонахождения предприятия на года ОСОБА_29, ул. Бастионная, д. 15, и утверждении новой редакции Устава, и доверенность от 13 апреля 2010 года, согласно которой последний уполномочен на представительство его интересов в органах государственной власти по вопросам регистрации изменений в уставные документы ООО «Микотрейд» и др., для чего, имеет право от имени фиктивного предприятия подавать и подписывать соответствующие заявления, иные документы, получать их, осуществлять иные юридические действия, которые были заверенны ОСОБА_8. печатью ООО «Микотрейд».

Продолжая свои преступные действия, направленные на осуществление фиктивного предпринимательства, действуя группой лиц, 13 сентября 2010 года в дневное время, находясь в помещении офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_24 в года Днепропетровске, ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_7 подписал с последующим нотариальным его удостоверением предварительно подготовленную ОСОБА_8. новую редакцию Устава ООО «Микотрейд», согласно которого ОСОБА_6 является учредителем указанного предприятия расположенного по адресу: года ОСОБА_29, ул. Бастионная, д. 15 с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава ООО «Микотрейд» подписанного ОСОБА_8. 18 декабря 2009 года

С целью осуществления государственной регистрации изменений фиктивного ООО «Микотрейд» в связи со сменой местонахождения предприятия на года ОСОБА_29, ул. Бастионная, д. 15, ОСОБА_8. в период с 15 сентября 2010 года в дневное время, ОСОБА_8. следуя указаниям ОСОБА_7, для создания условий для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, предоставил подписанные: протокол № 5 общего собрания учредителей ООО «Микотрейд» от 10 сентября 2010 года, нотариально удостоверенную 13 сентября 2010 года новую редакцию Устава ООО «Микотрейд», доверенность от 13 апреля 2010 года в отдел государственной регистрации исполнительного комитета Печерской районной в года Киеве государственной администрации, где ОСОБА_8. также заполнил и подписал согласно сведений предоставленных ОСОБА_6 регистрационные карточки формы № 3 и № 4 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой местонахождения юридического лица ООО «Микотрейд», имеющего юридический адрес на ул. Бастионная, д. 15 в года Киеве, которые заверил печатью ООО «Микотрейд», что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану группы лиц под руководством ОСОБА_7, в результате чего, 15 сентября 2010 года выдано свидетельство о государственной регистрации ООО «Микотрейд» серии А01 № 301197.

При этом, ОСОБА_8. по указанию и за счёт ОСОБА_7 выполнял функции оплаты услуг по перерегистрации ООО «Микотрейд», ОСОБА_4 по нотариальному сопровождению.

После государственной регистрации изменений, связанных со сменой местонахождения предприятия на года ОСОБА_29, ул. Бастионная, д. 15, ОСОБА_8. по указанию руководителя группы ОСОБА_7, с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, в ГНИ в Печерском районе года Киева 18 октября 2010 года получена справка о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 9881, а также 11 февраля 2010 года выдано свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 100268278.

В конце декабря 2010 года у ОСОБА_7 возник умысел на сокрытие фиктивной деятельности ООО «Микотрейд» связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, который он довёл до участников группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8., при этом, совместно они решили, что необходимо изменить местонахождение фиктивного предприятия на года Запорожье.

Для чего, в период со средины декабря по 27 декабря 2010 года (более точное дата и время досудебным следствием не установленно), в дневное время, в помещении теневого офиса ОСОБА_7 в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, ОСОБА_6 по указанию последнего подписал как фиктивный учредитель предварительно подготовленные ОСОБА_8. следующие документы: протокол № 5 общего собрания учредителей ООО «Микотрейд» от 22 декабря 2010 года, об изменении местонахождения предприятия на года Запорожье, ул. Горького, д. 127, офис 16 и утверждении новой редакции Устава, и доверенность от 27 декабря 2010 года, согласно которой последний уполномочен на представительство его интересов в органах государственной власти по вопросам регистрации изменений в уставные документы ООО «Микотрейд» и др., для чего, имеет право от имени фиктивного предприятия подавать и подписывать соответствующие заявления, иные документы, получать их, осуществлять иные юридические действия, которые были заверенны ОСОБА_8. печатью ООО «Микотрейд».

Продолжая свои преступные действия, направленные на осуществление, а в будущем и сокрытие фиктивного предпринимательства, действуя группой лиц, 28 сентября 2010 года в дневное время, находясь в помещении офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа Кохан ГОДАЛ. в года Днепропетровске, ОСОБА_6 по указанию ОСОБА_7 подписал с последующим нотариальным его удостоверением предварительно подготовленную ОСОБА_8. новую редакцию Устава ООО «Микотрейд», согласно которого ОСОБА_6 является учредителем указанного предприятия по адресу: года Запорожье, ул. Горького, д. 127, офис 16 с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава ООО «Микотрейд» подписанного ОСОБА_8. 18 декабря 2009 года

С целью осуществления государственной регистрации изменений фиктивного ООО «Микотрейд» в связи со сменой местонахождения предприятия на года Запорожье, ул. Горького, д. 127, офис 16, в период с 04января2011 года по 11января2011 года в дневное время, ОСОБА_8. следуя указаниям ОСОБА_7, для сокрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, предоставил подписанные: протокол № 5 общего собрания учредителей ООО «Микотрейд» от 22 декабря 2010 года, нотариально удостоверенную 28 декабря 2010 года новую редакцию Устава ООО «Микотрейд», доверенность от 27 декабря 2010 года в отдел государственной регистрации исполнительного комитета Печерской районной в года Киеве государственной администрации, где ОСОБА_8. также заполнил и подписал согласно сведений предоставленных ОСОБА_6 регистрационные карточки формы № 3 и № 4 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой местонахождения юридического лица ООО «Микотрейд», имеющего юридический адрес на года Запорожье, ул. Горького, д. 127, офис 16, которые заверил печатью ООО «Микотрейд».

В результате умышленных действий группы лиц в указанном составе 11января2011 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений местонахождения юридического лица ООО «Микотрейд», имеющего юридический адрес на года Запорожье, ул. Горького, д. 127, офис 16, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить сокрытие факта фиктивного предпринимательства с использованием ООО «Микотрейд».

При этом, ОСОБА_8. по указанию и за счёт ОСОБА_7 выполнял функции оплаты услуг по перерегистрации ООО «Микотрейд», ОСОБА_4 по нотариальному сопровождению.

Таким образом, ОСОБА_8. и ОСОБА_6 совершив под руководством ОСОБА_7 фиктивное предпринимательство, то есть приобретение в свою собственность с государственной регистрацией изменений в учредительные документы ООО «Микотрейд» с целью прикрытия незаконной деятельности, какой-либо предпринимательской деятельностью, связанной с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированной в редакциях Устава данного субъекта хозяйствования не занимались, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли и как директора им не руководили, первичный и бухгалтерский учёт, налоговую отчетность не вели, печатью и банковским счётом не распоряжались, договора, налоговую, банковскую и бухгалтерскую документацию подписывали исключительно по указанию ОСОБА_7

Вместо этого приобретенное ОСОБА_7 ООО «Микотрейд» как фиктивное использовалось указанной группой лиц с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам.

При осуществлении преступной деятельности в период с 15 апреля 2010 года по 17 февраля 2011 года ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_8. использовался текущий банковский счёт ООО «Микотрейд» в ПАО «Укрсиббанк» № 26007275294900.

Согласно единого преступного умысла группы лиц по предварительному сговору направленного на сокрытие незаконной деятельности ООО «Микотрейд» путём ликвидации фиктивного предприятия, 30 марта 2011 года постановлением хозяйственного суда Запорожской области по иску предприятия с признаками фиктивности ООО «Финансовая компания Паретто», расположенного по ул. Б. Хмельницкого, д. 66/2 в года Киеве, юридическое лицо ООО «Микотрейд» признано банкротом, на основании которого государственным регистратором исполкома Запорожского городского совета 20 мая 2011 года в ЕГРПОУ внесены соответствующие изменения.

Повторное фиктивное предпринимательство приобретение частного предприятия «Эко-Идеал»

Продолжая свою преступную деятельность, повторно ОСОБА_4, согласно единому преступному плану совершения фиктивного предпринимательства, не имея изначально намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированную в уставе субъекта хозяйствования, и соблюдать при этом установленный законом порядок ведения такой деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения, умышленно, из корыстных побуждений с целью получения незаконного денежного вознаграждения в результате незаконной деятельности, в период времени с начала сентября по 16 сентября 2010 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), в года Днепропетровске подыскал и использовал в качестве подставного лица гражданина ОСОБА_53 ГОДАВ., в отношении которого материалы выдаленны для проведения дополнительной проверки.

Не посвящая его в свой преступный план и действительные цели незаконной деятельности участников группы, в дневное время, в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, ОСОБА_4 используя психологические приемы убеждения и обмана, предложил ему переоформить на его имя субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) частное предприятие «Эко-Идеал» (созданное и зарегистрированное предыдущим собственником ОСОБА_54 11 июля 2006 года, идентификационный код 34499144, юридический адрес: ул. Радосная, д. 24 в года Днепропетровске), стать его фиктивным учредителем и директором, перерегистрировав его в органах государственной исполнительной власти года Днепропетровска, на своё имя как свою собственность, достоверно зная и скрывая от ОСОБА_53 ГОДАВ., что указанное предприятие финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, осуществлять не будет, а будет использоваться группой лиц в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, бухгалтерского учета и налогообложения с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, противоречащей интересам государства и общества.

В тот же период времени ОСОБА_53 ГОДАВ., будучи не посвященным в преступный план ОСОБА_7, согласился с его предложением и в том же теневом офисе ОСОБА_7 по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске предоставил последнему свой паспорт серии АН 893510, выданный 03 августа 2010 года Жовтневым РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, и идентификационный код НОМЕР_9 для использования и изготовления копий.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в свою собственность субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Эко-Идеал» и придания ему признаков фиктивности для осуществления фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, ОСОБА_4 заведомо не имея цели осуществления непосредственной предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Хозяйственным кодексом и законами Украины, в период с 16 по 17 сентября 2010 года, убедив гражданина ОСОБА_53 ГОДАВ. в такой необходимости, сопроводил последнего в дневное время, в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа по адресу: года Днепропетровск, ул. Челюскина, д. 3, где ОСОБА_53 ГОДАВ., как фиктивный учредитель, который не был посвящен в преступный план ОСОБА_7 и не имел умысла на совершение фиктивного предпринимательства, подписал предварительно подготовленные и предоставленные ему ОСОБА_44 решение собственника частного предприятия «Эко-Идеал» № 2 от 16 сентября 2010 года, устав частного предприятия «Эко-Идеал», с последующим нотариальным его удостоверением, согласно которого ОСОБА_53 ГОДАВ. является учредителем указанного предприятия со следующими видами деятельности: розничная торговля фармацевтическими товарами; оптовая торговля продуктами питания; розничная торговля парфюмерией и косметическими товарами; розничная торговля медицинскими и ортопедическими изделиями; оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями; оптовая торговля фармацевтическими товарами; оптовая торговля другими продуктами питания; производство сухарей, печенья, пирогов и пирожных длительного хранения; оптовая торговля не переработанными сельскохозяйственных продуктами; оптовая торговля цветами и растениями, продовольственными товарами, фруктами и овощами; розничная торговля фруктами и овощами, включая картофель; розничная торговля рыбой и морепродуктами; розничная торговля продовольственными товарами; розничная торговля товарами для дома; посередническая деятельность; выращивание зерновых и технических культур; производство кормов для животных;. производство прочих пищевых продуктов; другие виды специализированного посредничества в торговле; оптовая торговля зерном и кормами для животных; посредничество в оптовой торговле; оптовая торговля зерном и кормами для животных; оптовая торговля строительными материалами; другие виды оптовой торговли; специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенных в другие группы; общее строительство зданий (новые работы, работы по замене, реконструкции и восстановлению); внешнеэкономическая деятельность; студия звукозаписи; оптовая и розничная торговля металлопластиковыми и алюминиевыми конструкциями; другие монтажные работы; монтаж, установка сборных конструкций; строительство фасадов; внешнеэкономические услуги; посреднические услуги в торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями; неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями; розничная торговля в неспециализированных магазинах без преимущества продовольственного ассортимента; ремонт и восстановление узлов агрегатов, машин и механизмов и запчастей к ним, создание кафе, баров, ресторанов и других предприятий общественного питания; деревообраба-тывающее производство; швейное производство; посредническая деятельность; использование радиочастот; осуществление оптового и розничного обмена иностранных валют на основании агентских соглашений с уполномоченными банками; изготовление и реализация лекарственных средств; купля-продажа, аренда и предоставление в пользование движимого и недвижимого имущества; рекламная деятельность; проведение и организация выставок, ярмарок, аукционов и т.д.; купля-продажа, переработка металлов и изделий из них; сбор, заготовка, переработка и продажа лома и отходов черных и цветных металлов; приобретение, предпродажная подготовка и реализация отечественной и импортной автомототехники, сельскохозяйственной техники, запасных частей и принадлежностей, как новых, так и бывших в употреблении, их ремонт, техобслуживание; купля-продажа новых и бывших автотранспортных средств, как отечественного, так и импортного производства; оптовая и розничная торговля продуктами народного потребления; закупка за наличные у населения, колхозов и совхозов продукции сельского хозяйства и животноводства, с целью реализации и переработки; производство, заготовка, переработка, приобретение и реализация продукции рыбного хозяйства; занятие пчеловодством, в том числе производство и реализация продукции пчеловодства и медицинских препаратов на основе продуктов пчеловодства; услуги химчистки; производство, мебели, стульев и сидений, матрасов; проектирование, строительство, реконструкция, переоборудование, реставрация, включая все виды ремонта зданий и сооружений различного, назначения "под ключ" в Украине и в других государствах за счёт собственных средств (как заказчик) или на условиях генерального подрядчика, дольщика-застройщика или за счет средств инвестора, а также последующая эксплуатация этих объектов, ремонтно-строительные и строительно-монтажные работы; проектно-сметные, проектно-наладочные, реставрационные, художественно-оформительские и вентиляционные работы; строительство социальных объектов, гражданских помещений, домов, дач, гаражей, фондовое строительство, реконструкция и ремонт промышленных и общественных зданий; генподрядное и субподрядные строительство, исполнение: реставрационно-монтажных, пусконаладочных работ на объектах гражданского, производственного и технического назначения; производство строительных материалов; ремонтно-строительные работы: плотницкие работы, ремонт квартиру зданий, сооружений, инженерно-технических коммуникаций, объектов коммунального хозяйства и т.д.; посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления; посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения; посреднические услуги при купле-продаже продукции сельского хозяйства; предоставление услуг по трудоустройству, как на Украине, так и за её пределами; подготовка и издание информационно-рекламных материалов, по заказам юридических и физических лиц; рекламная деятельность, информационно-консультативные, маркетинговые услуги для украинских и иностранных граждан; организация издательской и полиграфической деятельности; выполнение работ и услуг по созданию и размножению печатной, аудио- и видеопродукции, издательство всех видов учебных, методических и наглядных принадлежностей, информационно-справочной и рекламной продукции, других материалов как на украинском, так и на иностранных языках, реализация их как на территории Украины, так и за её пределами; разработка, адаптация, обеспечение, эксплуатация и реализация программных и аппаратных средств вычислительной техники, средств автоматизации, управления и связи; разработка, обеспечение и эксплуатация компьютерных сетей и реализация доступа к ним; оптовая и розничная торговля медикаментами как отечественного, так и импортного производства; химическое производство: промышленных газов, красителей и пигментов, органических и неорганических веществ, минеральных удобрений и азотных соединений, пластмасс, производство агрохимических продуктов; производство лаков и красок (производство красок, лифы, эмалей, лаков, мастик, замазки, шпатлевки, печатных красок и т.д.); резиновая и пластмассовая промышленность, переработка пластмассы; приобретение зданий и сооружений с целью организации лечебно-профилактических, туристских и иных заведений; закупка, поставка, настройка и ремонт медицинского оборудования; оказание медицинской лечебно-консультативной помощи по терапии, педиатрии, детской хирургии, ортопедии, травматологии и урологии, отоларингологии, неврологии, гинекологии, офтальмологии, лечебно-физической и другие в соотношении с перечнем медицинских специальностей; изготовление и реализация лекарственных средств; аптечные учреждения; производство, реализация товаров широкого потребления и производственно-технического назначения, различной кабельно-провидниковой продукции, швейных изделий, натурального и искусственно-кожного сырья, обуви, изделий из пластмасс, мебели, разных видов тары, радиоэлектронных изделий, средств защиты и сигнализации; промышленное производство и реализация, в том числе совместное с иностранными предприятиями, продукции и товаров народного потребления, в т.ч. продовольственных товаров; организация пунктов общественного питания: кафе, баров, ресторанов и т.п.; организация торгово-закупочной и коммерческой деятельности: оптовой, розничной, коммерческой, комиссионной, выездной торговли; торговая деятельность в сфере оптово-розничной торговли и общественного питания по реализации продовольственных и непродовольственных товаров; оптовая торговля дистиллированными алкогольными напитками (водкой, ликёрами, коньяком, джином), недистиллированными алкогольными напитками, вином, пивом, минеральными водами и прохладительными напитками; оптовая и розничная торговля табачными изделиями; создание и организация профильных, универсальных, коммерческих магазинов, осуществление фирменной торговли, развитие новых прогрессивных форм торговли и услуг включая консигнацию, торговлю каталогами, посылочную торговлю; лизинг, торговлю в кредит, открытие магазинов в свободной таможенной зоне; организация выставок-продаж, открытие киосков, магазинов, салонов, павильонов, спортивных и торговых центров, культурных комплексов, лотков, палаток, торговых домов и других объектов общественного или промышленного назначения; организация собственной торговой сети; скупка и приём на комиссию товаров народного потребления и производственно-технического назначення; оказание транспортных и экспедиторских услуг по грузопассажирским перевозкам на территории Украины и на территории других государств, связанных с деятельностью предприятия и на заказ населения, организаций; реализация транспортных средств, подлежащих регистрации и учету в органах внутренних дел, выдача бланков справок-счетов; открытие автосалонов и реализация через них автомобильной, тракторной и другой техники; создание автопарка и гаража; оптовая, оптово-розничная торговля горюче-смазочными материалами; организация пунктов автозаправки, автостоянок, обслуживание по предоставлению комплекса сопровождающих услуг; предоставление транспортных услуг населению и организациям, грузовые перевозки (погрузочно-разгрузочные работы, аренда транспортных средств); выполнение брокерских, дилерских услуг, представительская деятельность как в Украине, так и за её пределами; оказание бухгалтерских, инжиниринговых, реклшних и информационных, услуг; консалтинговые услуги, лизинг, рейтинг, хайринг, маркетинг; факторинговые услуги, лизинговые, сделки; посредническая деятельность с приватизационными бумагами; предоставление комплекса услуг, связанного с таможенными действиями, как для физических, так и для юридических лиц; предоставление комплекса бытовых, сервисных и других услуг населению и организациям; услуги переводчика; услуги по обмену валюты в порядке, определенном законодательством Украины; юридическая практика; оптовая и розничная реализация ювелирнйх изделий из драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней на основании заключённых контрактов с предприятиями и организациями, которые имеют регистрационные удостоверения государственной пробирной палаты Украины за границей; проведение частного сыска, открытие детективных бюро; оказание услуг по охране частных и юридических лиц, государственной, коллективной и частной собственности, сопровождению грузов; производство строительных деталей из древесиныи на деревянной основе; обслуживание в области оздоровительно-туристических, спортивно-массовых, гостиничных комплексов (базы, кемпинги, сауны); организация и предоставление услуг в сфере туризма, отдыха, проведения экскурсий и других мероприятий в сфере туризма: а) организация приёма и обслуживания иностранных туристов в Украине (иностранный туризм); б) организация приёма и обслуживание отечественных туристов в Украине (внутренний туризм); в) организация туристических поездок за пределы Украины (зарубежный туризм); г) экскурсионная деятельность; д) организация массового и оздоровительно-спортивного туризма (самодеятельный туризм); организация и проведение музыкальных, этнических и фестивальных мероприятий; создание и содержание игорных заведений; осуществление предпринимательской деятельности по поставке природного газа, электроэнергии, нефти и т.д. на предприятиях Украины на коммерческой основе; ремонт, изготовление и поставка энергооборудования для энергокомплекса; производство, монтаж и эксплуатация оборудования и сетей кабельного и спутникового телевидения; развитие телевизионной, радиовещательной, телетайпной, телефонной, спутниково-телефонной и других видов электросвязи и радиосвязи; парфюмерно-косметическая деятельность, открытие косметических салонов; услуги парикмахерских и салонов красоты; закупка за наличный и безналичный расчёт у населения макулатуры, стеклотары, лома; открытие телевизионных каналов; иные виды деятельности предусмотренные действующим законодательством Украины, а также, заполненные согласно предоставленных сведений регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - частного предприятия «Эко-Идеал», связанных со сменой учредителя юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_53 ГОДАВ., имеющего юридический адрес: ул. Радосная, д. 24 в года Днепропетровске, регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, связанных со сменой руководителя субъекта предпринимательской деятельности - частного предприятия «Эко-Идеал» в лице ОСОБА_53 ГОДАВ., идентификационный код НОМЕР_9, доверенность от 17 сентября 2010 года на имя ОСОБА_44 и ОСОБА_55, согласно которой уполномочил последних представлять интересы ЧП «Эко-Идеал» по вопросам изменений государственной регистрации в государственных администрациях, органах статистики, пенсионного фонда, фондах социального страхования, центра занятости, государственных налоговых администрациях, с предоставлением права ОСОБА_44 и ОСОБА_55, подавать и получать документы, заявления, справки (в т.ч. по форме 4-ОПП), осуществлять платежи, оплачивать необходимые сборы, расписываться и выполнять какие-либо действия связанные с данной доверенностью.

Тогда же, подписанная ОСОБА_53 ГОДАВ. доверенность была заверена ОСОБА_7 печатью ЧП «Эко-Идеал» и передана доверенному лицу ОСОБА_44, которая не была посвящена в преступные намерения ОСОБА_7 для проведения государственной регистрации изменений ЧП «Эко-Идеал».

Затем, 20 сентября 2010 года ОСОБА_44, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_53 ГОДАВ., не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 о фиктивном предпринимательстве, предоставила подписанные ОСОБА_53 ГОДАВ. решение собственника частного предприятия «Эко-Идеал» № 2 от 16 сентября 2010 года, нотариально удостоверенную 17 сентября 2010 года новую редакцию о удостоверенный 23 июля 2007 года оверенное лицо, не посвященное в преступные планы фиктивного предпринимательства,Устава ЧП «Эко-Идеал», регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - ЧП «Эко-Идеал», связанных со сменой учредителя юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_53 ГОДАВ., имеющего юридический адрес: ул. Радосная, д. 24 в года Днепропетровске, регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, связанных со сменой руководителя субъекта предпринимательской деятельности - ЧП «Эко-Идеал» в лице ОСОБА_53 ГОДАВ., идентификационный код НОМЕР_9, что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану ОСОБА_7, и доверенность от 17 сентября 2010 года в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

В результате умышленных действий группы лиц в указанном составе 20 сентября 2010 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений учредителя и руководителя ЧП «Эко-Идеал» в лице ОСОБА_53 ГОДАВ. и сведений о нём, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

После государственной перерегистрации ЧП «Эко-Идеал» на имя ОСОБА_53 ГОДАВ. ОСОБА_4, согласно единому преступному плану совершения фиктивного предпринимательства, с целью невозможности установления действительных должностных лиц и выявления преступной деятельности фиктивного предприятия, в период времени с начала октября по 11 октября 2010 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), в года Днепропетровске подыскал и использовал в качестве подставного лица гражданина ОСОБА_56, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела.

Для осуществления незаконных действий по перерегистрации ЧП «Эко-Идеал», ОСОБА_4 07 октября 2010 года в дневное время сопроводил ОСОБА_53 ГОДАВ., в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа по адресу: года Днепропетровск, ул. Челюскина, д. 3, где ОСОБА_53 ГОДАВ., как фиктивный учредитель, подписал предварительно подготовленную и предоставленную ему ОСОБА_44, с последующим нотариальным её удостоверением доверенность от 07 октября 2010 года, согласно которой уполномочил последнюю быть его представителем в соответствующих организациях, органах нотариата и государственной регистрации по вопросам подписания от его имени соответствующих документов, решений, актов, с правом подписания договора купли-продажи корпоративных прав на ЧП «Эко-Идеал», с предоставлением права ОСОБА_44 осуществлять от его имени действия и подписывать документы, связанные с взятием предприятия на учёт во всех контролирующих инстанциях, продать принадлежащую ему часть в уставном фонде ЧП «Эко-Идеал», выполнять иные действия связанные с данной доверенностью.

Затем 12 октября 2010 года ОСОБА_44, как доверенное лицо, не посвящённое в преступные планы ОСОБА_7 о фиктивном предпринимательстве, в дневное время, находясь в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа по адресу: года Днепропетровск, ул. Челюскина, д. 3, подписала с последующим нотариальным его удостоверением, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_53 ГОДАВ решение ЧП «Эко-Идеал» от 12 октября 2010 года, согласно которому, последний передал предприятие и все обязанности собственника, связанные с хозяйственной деятельностью ЧП «Эко-Идеал» ОСОБА_56

Не посвящая ОСОБА_57 в свой преступный план и действительные цели незаконной деятельности группы лиц в указанном составе, в дневное время, в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, ОСОБА_4 используя психологические приёмы убеждения и обмана, предложил ему переоформить на его имя фиктивный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ЧП «Эко-Идеал», стать его фиктивным учредителем и директором, перерегистрировав его в органах государственной исполнительной власти года Днепропетровска, на своё имя как свою собственность, достоверно зная и скрывая от ОСОБА_57, что указанное предприятие финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, осуществлять не будет, а будет использоваться ОСОБА_7 в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, бухгалтерского учета и налогообложения с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, противоречащей интересам государства и общества.

В тот же период времени ОСОБА_56, будучи не посвященным в преступный план, согласился с его предложением и в том же теневом офисе ОСОБА_7 по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске предоставил последнему свой паспорт серии АК 178181, выданный 11 мая 1998 года Кировским РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, и идентификационный код НОМЕР_10 для использования и изготовления копий.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в свою собственность фиктивного ЧП «Эко-Идеал» для осуществления фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, ОСОБА_4 заведомо не имея цели осуществления непосредственной предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Хозяйственным кодексом и законами Украины, в период с 11 по 12 октября 2010 года, убедив гражданина ОСОБА_56 в такой необходимости, сопроводил последнего в дневное время, в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа по адресу: года Днепропетровск, ул. Челюскина, д. 3, где ОСОБА_56, как фиктивный учредитель, который не был посвящен в преступный план ОСОБА_7 и не имел умысла на совершение фиктивного предпринимательства, подписал предварительно подготовленный и предоставленный ему ОСОБА_44, с последующим нотариальным его удостоверением Устав ЧП «Эко-Идеал», согласно которого ОСОБА_56 является учредителем указанного предприятия с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава подписанного ОСОБА_53 ГОДАВ., а также, заполненные согласно предоставленных сведений регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой учредителя ЧП «Эко-Идеал», приобретенного на имя ОСОБА_56, имеющего юридический адрес: ул. Радосная, д. 24 в года Днепропетровске, регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений, связанных со сменой директора «Эко-Идеал» в лице ОСОБА_56, идентификационный код НОМЕР_10, доверенность от 12 октября 2010 года на имя ОСОБА_44 и ОСОБА_55, аналогичной доверенности выданной на их имя ОСОБА_53 ГОДАВ.

Тогда же, подписанная ОСОБА_56 доверенность была заверена ОСОБА_7 печатью фиктивного ЧП «Эко-Идеал» и передана доверенному лицу ОСОБА_44, которая не была посвящена в преступные намерения ОСОБА_7 для проведения государственной регистрации изменений ЧП «Эко-Идеал».

Затем, 12 октября 2010 года ОСОБА_44, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_56, не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 о фиктивном предпринимательстве, предоставила нотариально удостоверенное решение ЧП «Эко-Идеал» от 12 октября 2010 года, согласно которому ОСОБА_53 ГОДАВ. передал частное предприятие «Эко-Идеал» ОСОБА_56, подписанные последним нотариально удостоверенную 12 октября 2010 года новую редакцию о удостоверенный 23 июля 2007 года оверенное лицо, не посвященное в преступные планы фиктивного предпринимательства,Устава частного предприятия «Эко-Идеал», регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой учредителя ЧП «Эко-Идеал», приобретенного на имя ОСОБА_56, имеющего юридический адрес: ул. Радосная, д. 24 в года Днепропетровске, регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений, связанных со сменой директора «Эко-Идеал» в лице ОСОБА_56, идентификационный код НОМЕР_10, что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану ОСОБА_7, и доверенность от 12 октября 2010 года в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

В результате умышленных действий группы лиц в указанном составе 20 октября 2010 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений учредителя и руководителя ЧП «Эко-Идеал» в лице ОСОБА_56 и сведений о нём, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

После государственной перерегистрации ЧП «Эко-Идеал» на имя ОСОБА_56 ОСОБА_7, с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, в ГНИ в Жовтневом районе года Днепропетровска 19 октября 2010 года получена справка 4-ОПП о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 18903.

После государственной перерегистрации фиктивного ЧП «Эко-Идеал» на имя ОСОБА_56 ОСОБА_4 согласно единому преступному плану совершения фиктивного предпринимательства, с целью невозможности установления действительных должностных лиц и выявления преступной деятельности фиктивного предприятия, в период времени с начала февраля по 15 февраля 2011 года (точное время и дата досудебным следствием не установлены), в года Днепропетровске подыскал и использовал в качестве подставного лица гражданина ОСОБА_58, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела.

С целью формального соблюдения законности при осуществлении действий по перерегистрации фиктивного ЧП «Эко-Идеал», ОСОБА_4 15 февраля 2011 года в дневное время сопроводил ОСОБА_56, в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа по адресу: года Днепропетровск, ул. Челюскина, д. 3, где последний, как фиктивный учредитель предприятия, подписал с последующим нотариальным его удостоверением решение собственника ЧП «Эко-Идеал» от 15 февраля 2011 года, согласно которому, он передал предприятие и все обязанности собственника, связанные с хозяйственной деятельностью ЧП «Эко-Идеал» ОСОБА_58

Не посвящая ОСОБА_58 в свой преступный план и действительные цели незаконной деятельности группы лиц в указанном составе, в дневное время, в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, ОСОБА_4 используя психологические приёмы убеждения и обмана, предложил ему переоформить на его имя фиктивный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ЧП «Эко-Идеал», стать его фиктивным учредителем и директором, перерегистрировав его в органах государственной исполнительной власти года Днепропетровска, на своё имя как свою собственность, достоверно зная и скрывая от ОСОБА_58, что указанное предприятие финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, осуществлять не будет, а будет использоваться ОСОБА_7 в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, бухгалтерского учета и налогообложения с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, противоречащей интересам государства и общества.

В тот же период времени ОСОБА_58, будучи не посвященным в преступный план, согласился с его предложением и в том же теневом офисе ОСОБА_7 по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске предоставил последнему свой паспорт серии АН 680854, выданный 01 апреля 2008 года Жовтневым РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, и идентификационный код НОМЕР_11 для использования и изготовления копий.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в свою собственность фиктивного ЧП «Эко-Идеал» для осуществления фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, ОСОБА_4 заведомо не имея цели осуществления непосредственной предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Хозяйственным кодексом и законами Украины, в период с 15 по 16 февраля 2011 года, убедив гражданина ОСОБА_58 в такой необходимости, сопроводил его в дневное время, в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа по адресу: года Днепропетровск, ул. Челюскина, д. 3, где ОСОБА_58, как фиктивный учредитель, который не был посвящен в преступный план ОСОБА_7 и не имел умысла на совершение фиктивного предпринимательства, подписал предварительно подготовленные и предоставленные ему ОСОБА_44 решение собственника № 4 ЧП «Эко-Идеал» от 15 февраля 2011 года, Устав ЧП «Эко-Идеал», с последующим нотариальным его удостоверением, согласно которого ОСОБА_58 является учредителем указанного предприятия с видами деятельности аналогичными видам деятельности указанными в редакции Устава подписанного ОСОБА_53 ГОДАВ. и ОСОБА_56, а также, заполненные согласно предоставленных сведений регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой учредителя ЧП «Эко-Идеал», приобретенного на имя ОСОБА_58, имеющего юридический адрес: ул. Радосная, д. 24 в года Днепропетровске, регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений, связанных со сменой директора «Эко-Идеал» в лице ОСОБА_58, идентификационный код НОМЕР_11, доверенность от 16 февраля 2011 года на имя ОСОБА_44 и ОСОБА_45, аналогичной доверенности выданной ОСОБА_53 ГОДАВ. и ОСОБА_56

Тогда же, подписанная ОСОБА_58 доверенность была заверена ОСОБА_7 печатью фиктивного ЧП «Эко-Идеал» и передана доверенному лицу ОСОБА_44, которая не была посвящена в преступные намерения ОСОБА_7 для проведения государственной регистрации изменений ЧП «Эко-Идеал».

Затем, 16 февраля 2011 года ОСОБА_44, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_58, не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 о фиктивном предпринимательстве, предоставила решение собственника № 4 ЧП «Эко-Идеал» от 15 февраля 2011 года, согласно которому ОСОБА_56 передал частное предприятие «Эко-Идеал» ОСОБА_58, подписанные последним нотариально удостоверенную 16 февраля 2011 года новую редакцию о удостоверенный 23 июля 2007 года оверенное лицо, не посвященное в преступные планы фиктивного предпринимательства,Устава частного предприятия «Эко-Идеал», регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой учредителя ЧП «Эко-Идеал», приобретенного на имя ОСОБА_58, имеющего юридический адрес: ул. Радосная, д. 24 в года Днепропетровске, регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений, связанных со сменой директора «Эко-Идеал» в лице ОСОБА_58, идентификационный код НОМЕР_11, что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану ОСОБА_7, и доверенность от 16 февраля 2011 года в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

При этом, ОСОБА_4 оплачивал вышеуказанные услуги по нотариальному сопровождению и регистрации фиктивного ЧП «Эко-Идеал».

В результате умышленных действий группы лиц в указанном составе 16 февраля 2011 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений учредителя и руководителя ЧП «Эко-Идеал» в лице ОСОБА_58 и сведений о нём, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

После государственной перерегистрации ЧП «Эко-Идеал» на имя ОСОБА_58 ОСОБА_7 с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, в ГНИ в Жовтневом районе года Днепропетровска 18 февраля 2011 года получена справка формы 4-ОПП о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 19859.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление фиктивного предпринимательства, с целью получения доступа к банковскому счёту ЧП «Эко-Идеал» № 26005060419000 открытому предыдущим собственником предприятия ОСОБА_54 в АО «Укрсиббанк», ОСОБА_4 обманным путём, убедив ОСОБА_58 в такой необходимости, 14 марта 2011 года сопроводил последнего в дневное время в помещение отделения № 184 АО «Укрсиббанк», расположенном по адресу: года Днепропетровск, ул. Писаржевского, д. 7, где ОСОБА_58, как фиктивный учредитель, который не был посвящен в преступный план ОСОБА_7 и не имел умысла на совершение фиктивного предпринимательства, подписал карточку с образцами подписи и оттиском печати фиктивного ЧП «Эко-Идеал» по банковскому счёту ЧП «Эко-Идеал» № 26005060419000, на которой ОСОБА_4 поставил оттиск печати ЧП «Эко-Идеал».

В последующем, группой лиц в указанном составе использовался для незаконной деятельности текущий счёт ЧП «Эко-Идеал» № 26005060419000 в отделении № 184 АО «Укрсиббанк», открытый предыдущим собственником предприятия ОСОБА_54.

Повторное фиктивное предпринимательство создание общества с ограниченной ответственностью «Днепр Мет Инвест»

Продолжая реализацию преступных планов группы, повторно, организатор группы ОСОБА_4, согласно единому преступному стремлению совершения повторного фиктивного предпринимательства, без намерений осуществлять законную предпринимательскую деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированную в уставе субъекта хозяйствования, и соблюдать при этом установленный законом порядок ведения такой деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения, умышленно, из корыстных побуждений с целью получения незаконного денежного вознаграждения в результате незаконной деятельности и последующего обеспечения функционирования группы лиц, в период времени с конца сентября до 06 октября 2010 года, решил создать от своего имени субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) фиктивное общество с ограниченной ответственностью «Днепр Мет Инвест», стать его учредителем и директором.

Кроме того, в тот же период времени ОСОБА_4 в года Днепропетровске подыскал и использовал в качестве подставного лица гражданина ОСОБА_59, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела.

Не посвящая его в свой преступный план и действительные цели незаконной деятельности участников группы, в дневное время, в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, ОСОБА_4 используя психологические приёмы убеждения и обмана, предложил ему создать от их имени субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью «Днепр Мет Инвест», стать его фиктивным соучредителем, зарегистрировав его в органах государственной исполнительной власти года Днепропетровска на имя ОСОБА_22 и своё имя как их собственность, достоверно зная и скрывая от последнего, что указанное предприятие финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, осуществлять не будет, а будет использоваться группой лиц в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, бухгалтерского учета и налогообложения с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, противоречащей интересам государства и общества.

ОСОБА_59, будучи не посвященным в преступный план ОСОБА_7, согласился с его предложением и в том же теневом офисе ОСОБА_7 по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске предоставил последнему свой паспорт серии АК № 678353, выданный 23 сентября 1999 года Солонянским РО УМВД Украины в Днепропетровской области, и идентификационный код НОМЕР_12 для использования и изготовления копий.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание субъекта предпринимательской деятельности с названием ООО «Днепр Мет Инвест» и придания ему признаков фиктивности для осуществления фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, ОСОБА_4 заведомо не имея цели осуществления непосредственной предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Хозяйственным кодексом и законами Украины, в период времени с 30 сентября по 01 октября 2011 года, в дневное время (более точные дата и время досудебным следствием не установленны), убедив гражданина ОСОБА_60 в такой необходимости, сопроводил последнего, в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровской городской нотариальной конторы ОСОБА_61 в года Днепропетровске, где ОСОБА_59, как фиктивный учредитель, который не был посвящен в преступный план ОСОБА_7 и не имел умысла на совершение фиктивного предпринимательства, а также, ОСОБА_4 подписали предварительно подготовленные последним следующие документы: решение о создании ООО «Днепр Мет Инвест» № 1 от 30 сентября 2010 года, согласно которого, ОСОБА_4 паспорт АЕ № 712919 выданный 08 июля 1997 года Жовтневым РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, идентификационный код НОМЕР_7 и ОСОБА_59 приняли решение создать ООО «Днепр Мет Инвест» с уставным капиталом в 1 000, 00 грн. поровну, местонахождением АДРЕСА_11, утвердить Устав предприятия, назначить ОСОБА_7 его директором, которому обратится в банк для открытии текущего счёта и с целью государственной регистрации в исполком Днепропетровского городского совета и новую редакцию Устава ООО «Днепро Мет Инвест» с последующим нотариальным его удостоверением, согласно которого ОСОБА_4 и ОСОБА_59 являются учредителями указанного предприятия со следующими видами деятельности: обработка металлических отходов и лома; посредничество в торговле товарами; другие виды оптовой торговли; общие механические операции; ковка, штамповка, чеканка; порошковая металлургия; оптовая торговля отходами и ломом; производство, закупка, реализация продукции производственно-технического назначения; производство, закупка, реализация товаров народного потребления, производство, закупка, переработка, реализация сельхозпродукции; оптовая торговля семенами; производство, закупка, переработка, реализация продуктов питания, производство, закупка и реализация строительных материалов, производство и реализация товаров народных и художественных промыслов; производство лекарственных средств, оптовая, розничная торговля лекарственными средствами; производство ветеринарных медикаментов и препаратов, оптовая, розничная торговля ветеринарными медикаментами и препаратами; производство пестицидов и агрохимикатов, оптовая, розничная торговля пестицидами и агрохимикатами; производство и реализация кино-, теле, аудио-, видеопродукции; производство табачных изделий, оптовая, розничная торговля табачными изделиями, производство спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, оптовая торговля спиртом этиловым, коньячным и плодовым, оптовая, розничная торговля алкогольными напитками; деятельность, связана с промышленным выловом рыбы на промышленных участках рибохозяйственных водоёмов, кроме внутренних водоемов (прудов) хозяйств; транспортировка нефти, нефтепродуктов магистральными трубопроводами, транспортировка природного и нефтяного газа трубопроводами и его распределение, приобретение, переработка и реализация нефтепродуктов, газа и других энергоносителей; поставку природного газа по регулируемому, по нерегулируемому тарифу; хранение природного газа в объемах, превышающих уровень, устанавливаемый лицензионными условиями; централизованное водоснабжение и водоотвод; покупка, продажа и поставка электрической и тепловой энергии; реализация ГСМ через автозаправочные станции; добыча драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; производство драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; изготовление изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней, торговля изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; сбор, первичная обработка отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; оптовая торговля необработанными черными и цветными металлами и полуфабрикатами из черных и цветных металлов; заготовка, переработка, металлургическая переработка металлолома цветных и черных металлов; сбор, заготовка отдельных видов отходов как вторичного сырья (по перечням, установленным Кабинетом Министров Украины); переработка и реализация вторичных ресурсов; переработка отходов производства, утилизация и повторное использование вторичного сырья; поиск (разведка) полезных ископаемых; добыча, переработка и реализация полезных ископаемых; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедренческая деятельность; изготовление, монтаж несущих конструкций, монтаж конструкций в строительной, ремонтно-строительной деятельности; строительная деятельность (изыскательские и проектные работы для строительства, возведение несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей); инженерные изыскания: инженерно-геологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания; эколого-геологические изыскания; специальные виды изысканий; проектные работы: разработка градостроительной документации; архитектурное проектирование; строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей и систем; разработка специальных разделов проектов; технологическое проектирование; строительно-монтажные работы: подготовительные работы (демонтаж зданий, установка и сборка временных зданий и сооружений); земляные работы; устройства оснований и строительство фундаментов; специальные работы в грунтах; работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования; работы по устройству внутренних инженерных сетей; работы по защите конструкций, оборудования и сетей; работы по снаряжению конструкций, оборудования; работы по строительству дорог и аэродромов; работы по благоустройству территорий; монтаж технологического оборудования; пусконаладочные работы; работы по реставрации, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений; возведение несущих и ограждающих конструкций и сооружений; монтаж металлических конструкций; другие строительные работы: устройство кровель; работы по обеспечению водонепроницаемости кровель; возведение строительных лесов; устройство оснований и бурение скважин и шурфов; бетонные работы, монтаж металлических конструкций; кирпичная и каменная кладка; другие специальные строительные работы; электромонтажные работы: монтаж электропроводки и арматуры; монтаж систем пожарной и охранной сигнализации; монтаж антенн; монтаж лифтов и эскалаторов; другие работы по электрооборудования зданий; изоляционные работы; санитарно-технические работы: монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; водопроводные и канализационные работы; газопроводные работы; работы по завершению строительства: штукатурные работы; столярные работы; работы по покрытию пола и облицовка стен плиткой; работы по остеклению; малярные работы; другие работы по завершению строительства; работы по устройству внутренних инженерных сетей; работы по защите конструкций, оборудования и сетей; работы по снаряжению конструкций и оборудования; инжиниринговые работы в строительстве; функции генерального разработчика и подрядчика; установки электро-, газоотопительного оборудования; строительство и реконструкция объектов промышленности, жилищного, социально-культурного и иного назначения; проектирование, строительство новых и реконструкция существующих мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры; сдача в аренду земельных участков; сдача в аренду недвижимости непроизводственного, производственно-технического и культурного назначения; посреднические услуги при купле, продаже, сдаче в аренду и оценке недвижимости; организация и эксплуатация магазинов, пунктов общественного питания; оптовая, розничная и комиссионная торговля за наличный и безналичный расчет; торгово-закупочная, торгово-посредническая и посредническая деятельность; изготовление парфюмерно-косметической продукции с использованием этилового спирта; оптовая и розничная торговля парфюмерией и косметическими изделиями; оптовая и розничная торговля медикаментами, медицинской техникой и другими товарами для медицинской практики и потребностей населения; проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ; медицинская практика; ветеринарная практика; открытия аптек, предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов воздушным транспортом, предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов речным, морским транспортом, предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом общественного пользования (кроме предоставления услуг по перевозке пассажиров и их багажа на такси); предоставление услуг по перевозке пассажиров и их багажа на такси, предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов железнодорожным транспортом; деятельность, связанная с производством автомобилей и автобусов; торговля автотранспортом; организация автостоянок; косметическое и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и обслуживание транспортных средств, сельскохозяйственной, медицинской техники, объектов производственно-технического назначения; наладка, обслуживание и ремонт вычислительной, копировальной и бытовой техники, оргтехники и средств связи; физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность: организация и проведение спортивных занятий профессионалов и любителей спорта; деятельность по подготовке спортсменов к соревнованиям по разным видам спорта, признанным в Украине; организация спортивных, культурных, технических секций, клубов; организация иностранного, внутреннего, зарубежного туризма; экскурсионная деятельность; услуги в области маркетинга, лизинга, рентинг, хайринг; рекламная и издательская деятельность; полиграфическая деятельность; информационные и консультационные услуги, бытовые и сервисные услуги, услуги копирования, разработка программного обеспечения и торговля программными продуктами как собственной разработки, так и чужими по соглашению с фирмами-разработчиками; услуги в области перевода с иностранных и на иностранные языки; предоставление образовательных услуг общеобразовательными, профессионально-техническими и высшими научным заведениями; профессиональная деятельность в сфере предоставления социальных услуг; проектирование, монтаж, техническое обслуживание средств противопожарной защиты и систем отопления, оценка противопожарного состояния объектов; предоставление услуг, связанных с охраной государственной и другой собственности, предоставление услуг по охране граждан; предоставление экспедиционных услуг; юридическая практика; страховая деятельность; посредничество в трудоустройстве за рубежом; организация и содержание тотализаторов, игорных заведений, выпуск и проведение лотерей, организация деятельности по проведению азартных игр; организация и проведение азартных игр, зрелищных мероприятий, услуги в области шоу-бизнеса, концертная деятельность; операции с недвижимостью; организация и проведение выставок, аукционов, презентаций, организация и ведение гостиничного хозяйства; проведения внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке; организация пунктов обмена валюты на основании агентских согласований с банками; посредническая деятельность таможенного брокера и таможенного перевозчика; профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг; производство дисков для лазерных систем считывания; экспорт, импорт дисков для лазерных систем считывания, матриц, деятельность, связанная с открытием и функционированием стрелецких тиров, стрельбищ невоенного назначения, охотничьих стендов; брокерские, дилерские операции на товарных и фондовых биржах, внебиржевые операции.

После чего, ОСОБА_4 в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, подготовил и подписал регистрационную карточку формы № 1 на проведение государственной регистрации юридического лица ООО «Днепр Мет Инвест», образованного путём создания нового юридического лица с уставным фондом в 1000 гривен, имеющего юридический адрес: АДРЕСА_12 в года Днепропетровске, что не соответствовало действительности, но соответствовало преступной цели участников преступной группы осуществить фиктивное предпринимательство.

Затем, 06 октября 2010 года ОСОБА_4 предоставил вышеуказанные документы в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42, в результате чего, в тот же день государственным регистратором осуществлена государственная регистрация юридического лица ООО «Днепр Мет Инвест» и выдано свидетельство о государственной регистрации предприятия серии А01 № 061449, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

При этом, ОСОБА_4 оплачивал вышеуказанные услуги по нотариальному сопровождению и регистрации фиктивного ООО «Днепр Мет Инвест».

После государственной регистраци ООО «Днепр Мет Инвест» на имя ОСОБА_59 и ОСОБА_7, последний с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, в ГНИ в Жовтневом районе года Днепропетровска 07 октября 2010 года осуществил действия направленные на постановку предприятия на учёт плательщика налогов, о чём получена справка № 18430.

Кроме того, 08 октября 2010 года ОСОБА_7 открыт текущий банковский счёт в ПАО «Укрсиббанк» № 26004298410300, который использовался преступной группой лиц для незаконной деятельности по обналичиванию.

С целью избежания быть изобличённым в создании и осуществлении незаконной деятельности фиктивного ООО «Днепр Мет Инвест», ОСОБА_4 в конце ноября 2010 года (более точная дата и время досудебным следствием не установленны) путём обмана убедил ОСОБА_59 стать директором предприятия, для чего, в помещении того же теневого офиса в года Днепропетровске, предоставил предварительно им подготовленные следующие документы, которые тот подписал: протокол общего собрания ООО «Днепр Мет Инвест» от 23 ноября 2010 года, приказ ООО «Днепр Мет Инвест» № 3 от 24 ноября 2010 года, согласно которому, ОСОБА_59 с 24 ноября 2010 года приступает к выполнению обязанностей директора ООО «Днепр Мет Инвест», и регистрационную карточку формы № 4 на проведение государственной регистрации изменений, связанных со сменой руководителя ООО «Днепр Мет Инвест» в лице ОСОБА_59, идентификационный код НОМЕР_12, что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану ОСОБА_7

Затем, 24 ноября 2010 года ОСОБА_4 предоставил вышеуказанные документы в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42, в результате чего, в тот же день государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений связанных со сменой руководителя ООО «Днепр Мет Инвест» в лице ОСОБА_59, идентификационный код НОМЕР_12.

После государственной регистрации указанных изменений ООО «Днепр Мет Инвест» ОСОБА_7 с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, в ГНИ в Жовтневом районе года Днепропетровска 26 ноября 2010 года получена справка о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 19275.

В середине апреля 2011 года с целью сокрытия незаконной деятельности связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам и уклонения от привлечения к уголовной ответственности, ОСОБА_4 решил выйти из состава учредителей ООО «Днепр Мет Инвест», для чего, в период 20-21 апреля 2011 года в дневное время (более точная дата и время досудебным следствием не установленны), находясь в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, подготовил и подписал сам, после чего, предоставил на подпись ОСОБА_59 протокол № 2 внеочередного общего собрания ООО «Днепр Мет Инвест» от 20 апреля 2011 года, согласно которого, среди иного, ОСОБА_4 выходит из состава учредителей предприятия, которую заверил печатью ООО «Днепр Мет Инвест».

В тот же период времени, ОСОБА_4 предоставил на подпись ОСОБА_59 предварительно подготовленные ОСОБА_62 регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы ООО «Днепр Мет Инвест», связанных со сменой учредителя юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_59, имеющего юридический адрес: АДРЕСА_7 в года Днепропетровске, и доверенность от 21 марта 2011 года на имя ОСОБА_62, на осуществление действий, связанных с регистрацией изменений в Устав ООО «Днепр Мет Инвест», представление общества в исполкоме Днепропетровского горсовета, подписывать все документы от имени директора общества, связанные с регистрацией изменений, что не соответствовало действительности, но соответствовало преступной цели участников преступной группы осуществить фиктивное предпринимательство.

С целью осуществления действий по перерегистрации ООО «Днепр Мет Инвест» на ОСОБА_59, ОСОБА_4 21 апреля 2011 года в дневное время сопроводил последнего в помещение офиса частного нотариуса Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_63 в года Днепропетровске, где ОСОБА_59, как фиктивный учредитель, подписал предварительно подготовленный ему ОСОБА_62 и предоставленный ОСОБА_7, с последующим нотариальным его удостоверением Устав ООО «Днепр Мет Инвест», согласно которого ОСОБА_59 является учредителем указанного предприятия.

Затем, 26 апреля 2011 года ОСОБА_62, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_59, не посвященное в преступные планы ОСОБА_7 о фиктивном предпринимательстве, предоставила вышеуказанные документы в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42, в результате чего умышленными действиями группы лиц в указанном составе в тот же день государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений связанных со сменой учредителя ООО «Днепр Мет Инвест» в лице ОСОБА_59 и сведений о нём.

При этом, ОСОБА_4 оплачивал вышеуказанные услуги по нотариальному сопровождению и регистрации фиктивного ООО «Днепр Мет Инвест».

ОСОБА_4 совершив фиктивное предпринимательство, то есть приобретение в свою собственность и собственность подставного лица ОСОБА_59 с государственной регистрацией изменений в учредительные документы ООО «Днепр Мет Инвест» с целью прикрытия незаконной деятельности, какой-либо предпринимательской деятельностью, связанной с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированной в редакциях Устава данного субъекта хозяйствования не занимались, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли и как директора им не руководили, первичный и бухгалтерский учёт, налоговую отчетность не вели, печатью и банковским счётом не распоряжались, договора, налоговую, банковскую и бухгалтерскую документацию ОСОБА_59 подписывал исключительно по указанию ОСОБА_7

Вместо этого приобретенное ОСОБА_7 ООО «Днепр Мет Инвест» как фиктивное использовалось указанной группой лиц с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам.

Повторное фиктивное предпринимательство приобретение частного предприятия «Металообработка»

Не останавливаясь на содеянном, в конце февраля - начале марта 2011 года (более точное время и дата досудебным следствием не установлены) в года Днепропетровске ОСОБА_4 с целью получения большей наживы путем увеличения количества фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в преступной теневой схеме по обналичиванию денежных средств в результате бестоварных сделок, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, не имея изначально намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированную в уставе субъекта хозяйствования, и соблюдать при этом установленный законом порядок ведения такой деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения, в года Днепропетровске подыскал и использовал в качестве подставного лица гражданина ОСОБА_60, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела.

Не посвящая его в свой преступный план и действительные цели незаконной деятельности участников группы, в дневное время, в помещении своего теневого офиса в жилом доме по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске, ОСОБА_4 используя психологические приемы убеждения и обмана, предложил ему переоформить на его имя субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) частное предприятие «Евро-Символ» (созданное и зарегистрированное предыдущим собственником 07 апреля 2005 года, идентификационный код 33475363, юридический адрес: АДРЕСА_13 в года Днепропетровске), стать его фиктивным учредителем и директором, перерегистрировав его в органах государственной исполнительной власти года Днепропетровска, на своё имя как свою собственность, достоверно зная и скрывая от ОСОБА_22, что указанное предприятие финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, осуществлять не будет, а будет использоваться группой лиц в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, бухгалтерского учета и налогообложения с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, противоречащей интересам государства и общества.

При этом, основными условиями для приобретения частного предприятия «Евро-Символ» в собственность ОСОБА_60, ОСОБА_7 для предыдущего собственника ОСОБА_64, который не был посвящён в преступные планы последнего, являлось изменения названия предприятия на ЧП «Металообработка», а также, местонахождения предприятия на ул. Чаплинскую, д. 274.

Для чего, в период с 10 по 11 марта 2011 года ОСОБА_64, который не имел умысла на совершение фиктивного предпринимательства, было подготовлены и подписаны следующие учредительные документы: решение собственника ЧП «Евро-Символ» от 10 марта 2011 года, согласно которому, название предприятия изменено на ЧП «Металообработка» и его местонахождение на ул. Чаплинскую, д. 274, нотариально удостоверенная 10 марта 2011 года новая редакция Устава ЧП «Металообработка», регистрационные карточки № 3 и № 4, на основании чего 11 марта 2011 года государственным регистратором осуществленна регистрация данных изменений в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, о чём 11 марта 2011 года выдано свидетельство о государственной регистрации ЧП «Металообработка» серии А01 № 064053.

В тот же период времени ОСОБА_60, будучи не посвященным в преступный план ОСОБА_7, согласился с его предложением и в том же теневом офисе ОСОБА_7 по ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в года Днепропетровске предоставил последнему свой паспорт серии АН № 810273, выданный 31 июля 2009 года Ленинским РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, и идентификационный код НОМЕР_13 для использования и изготовления копий.

После чего, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в свою собственность субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Металообработка» и придания ему признаков фиктивности для осуществления фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам, ОСОБА_4 заведомо не имея цели осуществления непосредственной предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Хозяйственным кодексом и законами Украины, в период с 13 по 14 апреля 2011 года, убедив гражданина ОСОБА_60 в такой необходимости, сопроводил его в дневное время, в помещение офиса государственного нотариуса Седьмой Днепропетровской государственной нотариальной конторы ОСОБА_65 в года Днепропетровске, где ОСОБА_60, как фиктивный учредитель, который не был посвящен в преступный план ОСОБА_7 и не имел умысла на совершение фиктивного предпринимательства, подписал предварительно подготовленные и предоставленные ему ОСОБА_66 решение собственника частного предприятия «Металообработка» от 13 апреля 2010 года, согласно которого, ОСОБА_60 принял решение: утвердить новую редакцию Устава ЧП «Металообработка» с последующей его государственной регистрацией, назначить себя руководителем предприятия и государственную регистрацию новой редакции Устава возложить на ОСОБА_67, приказ директора ЧП «Металообработка» от 13 апреля 2011 года, на основании которого ОСОБА_60 приступает к обязанностям директора предприятия, новую редакцию Устава ЧП «Металообработка» с последующим нотариальным его удостоверением, согласно которого ОСОБА_53 ГОДАВ. является учредителем указанного предприятия со следующими видами деятельности: деятельность в сфере торговли и посредничества в сфере оптовой торговли: оптовая торговля топливом; оптовая торговля химическими продуктами; розничная торговля горючим; розничная торговля химическими продуктами; оптовая и розничная торговля горюче-смазочными материалами; посредничество в торговле топливом, рудами,, металлами и химическими веществами; посредничество в торговле машинами, промышленным оборудованием, кораблями и самолетами; оптовая торговля необработанными черными и цветными металлами; оптовая торговля полуфабрикатами из черных и цветных металлов, не включенных в другие подклассы; оптовая, розничная торговля пестицидами и агрохимикатами; оптовая и розничная торговля парфюмерными и косметическими товарами; оптовая и розничная торговля фармацевтическими товарами; посредничество в торговле различными товарами; розничная торговля в несгиециализованих магазинах без преимущества продовольственного ассортимента; розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно из продовольственного ассортимента; розничная торговля с лотков; оптовая торговля промышленными и хозяйственными товарами, розничная торговля промышленными хозтоварами; оптовая торговля электробытовыми приборами; оптовая и розничная торговля строительными материалами и товарами для строительства; поставка, сбыт, реализация запчастей сельскохозяйственной техники; оптовая и розничная торговля промышленным и технологическим оборудованием; оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами; оптовая и розничная торговля металлами и металлолом; оптовая и розничная торговля пивом, слабоалкогольными напитками; оптовая и розничная торговля изделиями из стекла, изделиями из полимеров; оптовая и розничная торговля продуктами химической и сырьем; оптовая и розничная торговля лесоматериалами; организация магазинов, торговых центров и пунктов фирменной торговли, ресторанов, кафе, баров; организация торговых предприятий и предприятий общественного питания, комиссионная торговля; оптовая торговля алкогольными напитками; розничная торговля алкогольными напитками; оптовая торговля табачными изделиями; розничная торговля табачными изделиями; оптовая, розничная торговля и производство, переработка и заготовка нефтепродуктов, сельскохозяйственной и пищевой продукции; другие виды оптовой и розничной торговли; деятельность в области рекламных издательств, информации и маркетинговых исследований; реклама (планирование и проведение рекламных кампаний, создание и размещения рекламы: расклейка афиш, оформление витрин, оформление выставочных залов, расклейка рекламной информации, рекламная деятельность в СМИ, связанная с продажей эфирного времени и печатных полос, реклама на транспортных средствах, распространение рекламных проспектов и образцов, сдачу внаём места для рекламы; предоставление рекламных услуг; предоставление услуг информационного и консалтингового характера, с использованием современных компьютерных информационных технологий, в том числе собственного производства; организация и проведение выставок, ярмарок; фестивалей, конкурсов, лотерей, конференций, семинаров, шоу, аукционов; организация издательской деятельности, печатание книг, газет, пресс-релизов, постеров и другой полиграфической продукции; организация студий аудио и видео записи; полиграфическая деятельность, не отнесённая к другим видам (печатание журналов и других периодических изданий, книг, брошюр, музыкальных произведений, карт, атласов, плакатов, рекламных материалов, проспектов и другой печатной рекламы, почтовых и гербовых марок, регистров, чеков и других ценных бумаг, дневников, альбомов, календарей, деловых форм и других деловых документов, другой печатной продукции, выполненной на печатном оборудовании рельефной печатью, фотокопировальном оборудовании, на компьютерном оборудовании и по другой технологии; другие услуги, связанные с полиграфическим производством (подготовку других видов воспроизводимой продукции, графическая обработка); исследование рынка и изучение общественного мнения; другие услуги, оказываемые юридическим лицам и не включенные в другие группировки; деятельность в сфере строительства и производства; проектирование, строительство, диагностика и эксплуатация объектов трубопроводного транспорта, нефтегазового комплекса; выполнение строительных работ, реставрационные и ремонтно-строительные работы, участие в строительстве и эксплуатации гостиниц, сооружений производственного, хозяйственного и жилого назначения; проектно-изыскательские, проектно-конструкторские работы, научно-технические исследования и разработки, выполнение инженерно-изыскательских и проектных работ для объектов гражданского и промышленного строительства, городского хозяйства, проектирование и строительство, эксплуатация объектов автономной энергетики, а также предоставление услуг по их обслуживанию; производство технической продукции, строительных материалов, оборудования, механизмов и других изделий, предоставление бытовых и жилищно-коммунальных услуг населению; внедрение научных разработок и изобретений, разработка технологий; выполнение инженерноизыскательских и проектных работ для объектов гражданского и промышленного строительства, городского хозяйства; реставрационные и ремонтно-строительные работы; инженерные изыскания: инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, эколого-геологические изыскания, специальные виды изысканий; поставка и модернизация деталей, комплектующих частей оборудования и механизмов; проектные работы: разработка градостроительной документации, архитектурное проектирование, строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей и систем, разработка специальных разделов проектов, технологическое проектирование, экспертиза, экспертиза проектной документации; производство строительных материалов, конструкций и изделий, производство стальных и алюминиевых строительных конструкций и изделий, производство сборных железобетонных конструкции и изделий; строительно-монтажные работы: подготовительные работы, земляные работы, устройство оснований и строительство фундаментов, специальные работы в грунтах, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, работы по устройству внутренних инженерных сетей, работы по защите конструкций, оборудования сетей и работы по отделке конструкций и оборудования, работы по строительству дорог и аэродромов, работы по благоустройству территорий, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, реставрационные работы; инжиниринговые работы в строительстве: функции генерального разработчика и подрядчика, обследование зданий, сооружений и сетей, контроль качества выполняемых работ; деятельность в области производства, добычи и переработки; внедрение прогрессивных форм сельскохозяйственного производства; производство рекламной продукции; производство тары, упаковки и соответствующего оборудования; производство электроэнергии; производство изделий из стекла, производство и монтаж тепло-технического оборудование для производства изделий из стекла; изготовление пива, вина, алкогольных (в т.ч. коньячных) и табачных изделий; осуществление операций с металлоломом, переработка цветных и черных металлов; осуществление сбора, заготовки, переработка, покупка и продажа лома и отходов цветных металлов в Украине; добыча драгоценных металлов и драгоценных камней, разработка, изготовление и реализация изделий с их использованием; сбор и переработка жидких и твердых отходов производства, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни и их лом; добыча, производство и использование радиоактивных веществ и источников ионизирующего излучения, переработка и захоронение радиоактивных отходов; производство промышленных товаров народного потребления; изготовление, хранение и реализация парфюмерной и другой продукции собственного и зарубежного производства; изготовление и реализация ветеринарных медикаментов и препаратов; изготовление и реализация медикаментив и оборудования; производство и расфасовка кондитерских, изделий, других пищевых продуктов и пищевых добавок; производство и ремонт компьютерной, аудио, видеотехники, средств связи, другой электроники и т.д.; изготовление програмних продуктов (информационных баз данных, бухгалтерских и учетных СУБД, программ оптимизации производственных процессов и т.п.); производство и переработка сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов; закупка, перевозка, хранение, реализация нефти, нефтепродуктов, газа природного, конденсата, продуктов нефтехимии; производство и реализация игрушек; производство и реализация изделий из бетона и металла, древесины; производство и расфасовки материалов, для строительства; операции с недвижимостью (покупка, продажа, аренда); выполнение работ, связанных с дезинфекцией, дератизацией т.п.; торговля природным и сжиженным газом и другими энергоресурсами; поиск (разведка) месторождений полезных ископаемых, выполнение инженерно-изыскательских работ для объектов энергетики, государственной связи, оборонного комплекса, а также для газопроводов, магистральных трубопроводов, мостов, туннелей, электростанций, аэропортов, морских портов, выполняемых на территориях, подверженных действию сейсмичности, а также карстообразованию, подтоплению, оседанию иного типа, оползням, обвалам; эксплуатация мосторождений полезных ископаемых; изготовление и реализация химических веществ; юридические, охранные и технические услуги: консультации по вопросам информатизации; проведение социологических исследований, опросов общественного мнения, подготовка и печать соответствующих аналитических материалов; предоставление услуг по таможенному оформлению грузов; предоставление брокерских услуг, в. том числе услуг лицензионных, таможенных, консигнационных. складов; предоставление услуг радиосвязи (с использованием радиочастот); предоставление услуг телефонной связи (кроме ведомственных объектов); техническое обслуживание сетей теле-, радио- и проводного вещания в рамках промышленной эксплуатации; предоставление консультаций и разъяснений по юридическим вопросам, устных и письменных справок по разъяснению законодательства; составление заявлений, жалоб и других документов правового характера; осуществление представительства интересов граждан, предприятий и организаций по доверенности в суде и других государственных органах; исследование украинского и зарубежных рынков; организация сетей кабельного телевидения, компьютерных сетей; предоставление услуг внутри-государственного и международной связи; осуществления, представительства граждан и защита их прав и законных интересов в советах народных депутатов их исполнительных и распорядительных органах, а также в государственных и других организациях; предоставление услуг, связанных, с охраной государственной собственности, кроме отдельных особо важных объектов, перечень которых определяется в установленном Кабинетом Министров Украины, другой собственности, а также охраной граждан; производство, монтаж, ремонт, профилактическое обслуживание средств охранной и пожарной сигнализации; предоставление услуг, связанных с охраной государственной и другой собственности оказания услуг по охране граждан; оказание охранных услуг, связанных с сопровождением грузов на всех видах транспорта; использование специальных технических средств при наличии соответствующих разрешений; судебно-экспертная деятельность; юридическая практика; оказание услуг по созданию и регистрации предприятий и организаций; медико-производственная деятельность: изготовление и реализация ветеринарных медикаментов и препаратов; производство лекарственных средств; оптовая, розничная торговля лекарственными средствами; осуществление ветеринарной практики; осуществление медицинской практики; выращивание, переработка и реализация лекарственного и косметического сырья и препаратов на его основе; производство медицинской техники; оказание медицинских услуг с использованием традиционных и нетрадиционных методов лечения; выявления радионуклидов, пестицидов и других вредных химических веществ в биологических системах и объектах окружающей среды и их обезвреживание; разработка и внедрение экспресс-методов диагностики состояния иммунобиологических систем и коррекция иммунодефицитов человека; производство предметов санитарии и моющих средств; оптовая и розничная торговля медикаментами, фармацевтическими и ветеринарными препаратами, стоматологическими средствами и предметами санитарии и косметическими изделиями, зарегистрированными фармакологическим комитетом МЗ Украины и разрешены для реализации через аптечную сеть; создание стандартов на основе синтеза частей химических веществ с целью использования: для контроля загрязненности объектов окружающей среды; разработка и внедрение технологии получения экологически чистой продукции и воды для питья; открытие санаторно-курортных и реабилитационных центров, лагерей отдыха для детей и пожилых людей; предоставление услуг в области нетрадиционной медицины; изготовление и реализация медикаментов и оборудования; работы с драгоценными металлами и камнями: добыча драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; производство драгоценных металлов и драгоценных камней, полудрагоценных камней; изготовление изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней, торговля изделиями из драгоценных металлов и драгоценного камня, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; сбор, первичная обработка отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней; извлечение драгоценных металлов из недр и отходов горно-обогатительного или металлургического производства с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы; изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с их последующей реализацией или без нее; изготовление, обработка драгоценных и полудрагоценных камней, в том числе огранка бриллиантов и их оценка; реализация (оптовая, розничная) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, сырья естественных и технических алмазов; реализация ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, принятых на комиссию, в залог, скупленных у населения; деятельность в области автосервиса и ремонта транспорта: организация технического, сервисного обслуживания сельскохо-зяйственных, других машин и техники; ремонт и обслуживание всех видов автотранспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов и т.п.); покраска, кузовные работы; сварочные работы; мытье автотранспортних средст, химическая чистка, автокосметические работы и т.д.; шиномонтаж, балансировка и диагностика; ремонт и регулировка топливной системы; установка и ремонт всех видов автосигнализации, автоаудиотехники, другой автомобильной электроники; тонировка стёкол; врезка люков; установка и ремонт кондиционеров и других средств климатконтроля; установка и ремонт автомобильных, холодильный других средств специального оборудования; производство запасных частей; оптовая и розничная торговля запасными частями в том числе собственного производства; оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами всех видов; оптовая и розничная торговля автокосметикой, красками, маслами, присадками, другими сопутствующими товарами; автозбыт; оптовая и розничная торговля автомобильной аудиотехникой, автосигнализацией, другой автомобильной электроникой; оптовая и розничная торговля покрышками, камерами, колесными дисками на все виды автотранспортних средств; деятельность в области образования, а также, заполненные согласно предоставленных сведений регистрационную карточку формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - ЧП «Металообработка», связанных со сменой учредителя юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_60, имеющего юридический адрес: ул. Чаплинская, д. 274 в года Днепропетровске, регистрационную карточку формы № 4 на внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРПОУ, связанных со сменой руководителя субъекта предпринимательской деятельности - ЧП «Металообработка» в лице ОСОБА_60, идентификационный код НОМЕР_13, доверенность от 13 апреля 2011 года на имя ОСОБА_68, ОСОБА_69 и ОСОБА_67, согласно которой уполномочил последних осуществлять все действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав и сменой директора ЧП «Металообработка», для чего, предоставленны полномочия представлять интересы представлять интересы в исполкоме, государственного регистратора, органах статистики, а также, регистрировать в налоговой инспекции (подавать и получать документы, заявления, справки по форме 4-ОПП), осуществлять платежи, оплачивать необходимые сборы, выполнять какие-либо действия связанные с данной доверенностью.

Тогда же, подписанная ОСОБА_60 доверенность была заверена ОСОБА_7 печатью ЧП «Металообработка» и передана доверенному лицу ОСОБА_66, которая не была посвящена в преступные намерения ОСОБА_7 для проведения государственной регистрации изменений ЧП «Металообработка».

Затем, 14 апреля 2011 года ОСОБА_67, как доверенное лицо фиктивного директора ОСОБА_60, не посвящённое в преступные планы ОСОБА_7 о фиктивном предпринимательстве, предоставила подписанные ОСОБА_60 решение собственника частного предприятия «Металообработка» от 13 апреля 2010 года, приказ директора ЧП «Металообработка» от 13 апреля 2011 года, новую редакцию Устава ЧП «Металообработка», регистрационные карточки формы № 3 на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы ЧП «Металообработка», связанных со сменой учредителя юридического лица, приобретенного на имя ОСОБА_60, имеющего юридический адрес: ул. Чаплинская, д. 274 в года Днепропетровске, и формы № 4 на внесение изменений, связанных со сменой руководителя ЧП «Металообработка» в лице ОСОБА_60, идентификационный код НОМЕР_13, что являлось недействительным, но соответствовало единому преступному плану ОСОБА_7, и доверенность от 13 апреля 2011 года в управление по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по адресу: года Днепропетровск, пр. им. Газеты «Правда», д. 42.

В результате умышленных действий группы лиц в указанном составе 14 апреля 2011 года государственным регистратором осуществлена государственная регистрация изменений учредителя и руководителя ЧП «Металообработка» в лице ОСОБА_60 и сведений о нём, что свидетельствовало о достижении цели группы осуществить фиктивное предпринимательство.

После государственной регистрации изменений ЧП «Металообработка» на имя ОСОБА_60 ОСОБА_7 с целью осуществления прикрытия незаконной деятельности предприятия, связанным с незаконными операциями с денежными средствами, в Левобережной МГНИ (в Индустриальном районе) года Днепропетровска 12 апреля 2011 года выдано свидетельство о регистрации плательщиком НДС № 100331321 и 21 апреля 2011 года получена справка о взятии предприятия на учёт плательщика налогов № 5082.

Кроме того, 11 мая 2011 года ОСОБА_60 по указанию ОСОБА_7 был открыт текущий банковский счёт в ПАО «Укрсиббанк» № 26005330766900, который использовался преступной группой лиц для незаконной деятельности.

ОСОБА_4 совершив фиктивное предпринимательство, то есть приобретение в собственность подставного лица ОСОБА_60 с государственной регистрацией изменений в учредительные документы ЧП «Металообработка» с целью прикрытия незаконной деятельности, какой-либо предпринимательской деятельностью, связанной с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированной в редакциях Устава данного субъекта хозяйствования не занимался, последний финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял и как директор им не руководил, первичный и бухгалтерский учёт, налоговую отчетность не вели, печатью и банковским счётом не распоряжались, договора, налоговую, банковскую и бухгалтерскую документацию подписывали исключительно по указанию ОСОБА_7

Вместо этого приобретенное ОСОБА_7 ЧП «Металообработка» как фиктивное использовалось указанной группой лиц с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам.

Таким образом, в период времени с начала февраля 2004 года по август 2011 года, ОСОБА_4 инициировал и организовал совершение фиктивного предпринимательства по предварительному сговору со ОСОБА_6 и ОСОБА_8. При этом в указанный период времени ОСОБА_4, осуществляя руководство преступной деятельностью группы лиц, имеющей «теневую» экономическую направленность, умышленно, в корыстных целях личной наживы и обогащения каждого из соучастников, вопреки установленного законодательством Украины порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, осуществления предпринимательской деятельности, предоставления финансовых услуг и проведения перевода денежных средств в пределах Украины, осуществил системное фиктивное предпринимательство, выразившееся в создании и приобретении им, соучастниками преступлений ОСОБА_6 и ОСОБА_8., а также, подставными лицами 7 субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц): ООО «ДНЕПРВТОРМЕТАЛЛЫ», ООО «БЛАСКО И К», ООО «АРХИЗ ОИЛ», ООО «МИКОТРЕЙД», ООО «ДНЕПР МЕТ ИНВЕСТ», ЧП «ЭКО-ИДЕАЛ» и ЧП «МЕТАЛООБРАБОТКА», с целью прикрытия незаконной деятельности предприятий регионов Украины (реальных субъектов хозяйственной деятельности), связанной с незаконной минимизацией налогообложения путём проведения никчемных (бестоварных) финансово-хозяйственных операций с разветвленной сетью контролируемых ОСОБА_7 данных фиктивных предприятий.

В результате умышленных противоправных действий ОСОБА_7, связанных с осуществлением им по предварительному сговору со ОСОБА_6 и ОСОБА_8. системного фиктивного предпринимательства, соединенного с проведением контролируемыми преступной группой фиктивными предприятиями никчемных (бестоварных) финансово-хозяйственных операций с субъектами хозяйствования реального сектора экономики Украины, причинен крупный материальный ущерб государству в виде неуплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость следующими предприятиями: ООО «Интерпен-Д» (код ЕГРПОУ 25514131) в размере 73 437, 00 грн.; ЧП ТПФ «Гетьман» (код ЕГРПОУ 33517392) в размере 107 028, 00 грн.; ООО «Днепроэнерго» (код ЕГРПОУ 31881660) в размере 50 865, 00 грн.; ООО НПП «Энергометсервис» (код ЕГРПОУ 34267700) в размере 150 180, 00 грн.; ЧП «Арника» (код ЕГРПОУ 30611824) в размере 244 299, 00 грн.; всего на общую сумму 625 809, 00 грн., что в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Совершение группой лиц под руководством ОСОБА_7 подделки документов и их использования

В тот же период времени, с февраля 2004 года по август 2011 года, ОСОБА_4, действуя умышленно, для достижения целей организованного им по предварительному сговору со ОСОБА_6 и ОСОБА_8. системного фиктивного предпринимательства, а именно незаконной минимизации налогообложения субъектов хозяйствования реального сектора экономики Украины путём проведения никчемных (бестоварных) финансово-хозяйственных операций с разветвленной сетью контролируемых преступной группой фиктивных предприятий и последующей конвертации сокрытых от налогообложения безналичных денежных средств с расчетных счетов фиктивных предприятий в наличные, используя компьютерную и иную технику, имеющуюся в специально созданном им для координации преступной деятельности «теневом» офисе по адресу: годаДнепропетровск, ул.Чернышевского, д.14, помещение ІІ, организовал систематическую подделку официальных документов бхгалтерского учёта и налоговой отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности контролируемой им сети фиктивных предприятий, с целью придания ей вида легальной хозяйственной деятельности.

При этом, для достижения целей системного фиктивного предпринимательства ОСОБА_7, умышленно, в период времени с февраля 2004 года по август 2011 года, с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с оказанием незаконных услуг предприятиям регионов Украины по уклонению от налогообложения путём проведения никчемных (бестоварных) финансово-хозяйственных операций, объединяя соисполнителей преступления ОСОБА_6 и ОСОБА_8., направляя их действия и координируя их деятельность в форме сговора, приказов и поручений, согласно разработанному им плану совершения преступлений, обязанностей и функций соучастников, организовал подделку официальных документов о результатах хозяйственной деятельности контролируемых преступной группой фиктивных предприятий: ООО «Днепровторметаллы» (код ЕГРПОУ 30473929), ООО «Бласко и К» (код ЕГРПОУ 35608560), ООО «Архиз Оил» (код ЕГРПОУ 35934972), ООО «Микотрейд» (код ЕГРПОУ 33637782), ЧП «Эко-Идеал» (код ЕГРПОУ 34499144), ЧП «Металообработка» (код ЕГРПОУ 33475363), ООО «Днепро Мет Инвест» (код ЕГРПОУ 37276702), а именно: договоров, накладных, налоговых накладных, актов приёмки выполненных работ, счетов-фактуры и других первичных бухгалтерских документов, необходимых для документального оформления никчемных операций, в которых отражались заведомо ложные сведения о состоявшихся поставках товара и оказании услуг субъектам хозяйствования реального сектора экономики Украины; вносились сведения о проведении конкретных бестоварных сделок в бухгалтерскую программу, а в последующем, составлялись документы налоговой отчетности, в которые вносились заведомо ложные сведения о фактическом проведении финансово-хозяйственных операций фиктивными предприятиями с формированием соответствующих им валовых расходов, налоговых обязательств и налогового кредита.

Таким образом, в период времени с февраля 2004 года по август 2011 года, ОСОБА_7, умышленно, согласно разработанному им плану совершения преступлений, путём координации действий соучастников (ОСОБА_6 и ОСОБА_8.) в форме сговора, приказов и поручений, с учётом их обязанностей и функций в преступной группе, в «теневом» офисе по адресу: годаДнепропетровск, ул.Чернышевского, д.14, помещение ІІ, была организована подделка официальных документов бухгалтерского учёта и налоговой отчетности контролируемых преступной группой фиктивных предприятий, а именно:

-налоговой отчетности ООО «Днепрвторметаллы» (декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 квартал 2007 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 полугодие 2007 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 3 квартал 2007 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 11 месяцев 2007 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 2007 год, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 квартал 2008 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 полугодие 2008 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 3 квартал 2008 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 3 квартал 2009 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 2009 год, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за январь 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за февраль 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за март 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за март 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за апрель 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за апрель 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за май 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за май 2008 года, уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость за июнь 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июнь 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июнь 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июнь 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июль 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июль 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за август 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за август 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за сентябрь 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за октябрь 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за октябрь 2008 года, реестра полученных и выданных налоговых накладных за май 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2009 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за сентябрь 2009 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за октябрь 2009 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за октябрь 2009 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за ноябрь 2009 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за ноябрь 2009 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за декабрь 2009 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за декабрь 2009 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за январь 2010 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за январь 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за февраль 2010 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за февраль 2010 года);

-налоговой отчетности ООО «Бласко и К» (налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за февраль 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за март 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за март 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за апрель 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за апрель 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за май 2008 года, уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость за июнь 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июнь 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июнь 2008 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июнь 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июль 2009 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июль 2009 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2009 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за сентябрь 2009 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за октябрь 2009 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за октябрь 2009 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за ноябрь 2009 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 2007 год, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 квартал 2008 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 полугодие 2008 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 3 квартал 2009 года);

-налоговой отчетности ООО «Архиз Оил» (декларации по налогу на прибыль предприятия за 3 квартал 2008 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 квартал 2009 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 3 квартал 2009 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 полугодие 2009 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 2009 год, декларации по налогу на прибыль предприятия за 2010 год, декларации по налогу на прибыль предприятия за 2 квартал 2011 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за март 2011 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за март 2011 года, реестра полученных и выданных налоговых накладных за март 2011 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за апрель 2011 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за май 2011 года, уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость за май 2011 года, реестра полученных и выданных налоговых накладных за май 2011 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за май 2011 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июль 2011 года);

-налоговой отчетности ООО «Микотрейд» (налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за январь 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за февраль 2008 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за декабрь 2009 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за январь 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за февраль 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за март 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за апрель 2010 года, уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость за апрель 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за май 2010 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за май 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июнь 2010 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июнь 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июль 2010 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июль 2010 года, уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2010 года, расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за сентябрь 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за ноябрь 2010 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 квартал 2008 года, уточняющего расчета налоговых обязательств за 1 квартал 2008 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 полугодие 2008 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 3 квартал 2008 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 11 месяцев 2008 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 2008 год, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 квартал 2009 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 полугодие 2009 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 3 квартал 2009 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 2009 год, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 квартал 2010 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 полугодие 2010 года);

-налоговой отчетности ЧП «Эко-Идеал» (налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за октябрь 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за ноябрь 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за декабрь 2010 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за январь 2011 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за февраль 2011 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за март 2011 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за апрель 2011 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за май 2011 года, уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость за май 2011 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июнь 2011 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июль 2011 года, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за август 2011 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 3 квартал 2010 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 1 квартал 2011 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 2 квартал 2011 года, декларации по налогу на прибыль предприятия за 2010 год);

а также налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ЧП «Металообработка» за апрель 2011 года.

Перечисленные заведомо поддельные официальные документы, удостоверяющие факты поставки товаров или оказания услуг подконтрольными преступной группе фиктивными предприятиями и, в связи с этим, имеющие юридическое значение для осуществления налогообложения, в период времени с февраля 2004 года по август 2011 года, в «теневом» офисе по адресу: годаДнепропетровск, ул.Чернышевского, д.14, помещение ІІ, были подписаны соучастниками преступлений ОСОБА_6 и ОСОБА_8. от своего имени, а также от имени «подставных» служебных лиц предприятий с признаками фиктивности и удостоверены печатями данных предприятий, чем им был придан официальный вид.

В дальнейшем, в период времени с февраля 2004 года по август 2011 года, ОСОБА_4, умышленно, согласно разработанному им плану совершения преступлений, путём координации действий соучастников (ОСОБА_6 и ОСОБА_8.) в форме сговора, приказов и поручений, с учётом их обязанностей и функций в преступной группе, организовал использование указанных заведомо поддельных документов налоговой отчетности контролируемых преступной группой фиктивных предприятий путём их предоставления соучастниками преступления ОСОБА_6 и ОСОБА_8. в налоговые органы, где данные предприятия были поставлены на учёт как плательщики налогов, в соответствующие налоговые отчетные периоды.

Вовлечение в преступную группу служебного лица учреждения банка ОСОБА_5, совершение группой лиц с её участием под руководством ОСОБА_7 преступлений в сфере хозяйственной деятельности, связанных с транзитом и обналичиванием безналичных денежных средств со счетов фиктивных предприятий с использованием поддельных векселей и незаконного использования средств доступа к банковским счетам

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание высокоорганизованного неформального объединения «конвертационного центра», ОСОБА_4, имея опыт фиктивного предпринимательства и вовлечения иных лиц в данную преступную деятельность, с целью организации в отделении № 184 Днепропетровского регионального управления АО «Укрсиббанк» в года Днепропетровске систематической незаконной конвертации безналичных денежных средств, поступающих на расчетные счета контролируемых им фиктивных предприятий в результате никчемных (бестоварных) сделок с различными субъектами хозяйствования реального сектора экономики, путём их транзита на расчетные счета подконтрольных ему субъектов предпринимательской деятельности физических лиц, открытые в данном учреждении банка, с использованием поддельных негосударственных ценных бумаг необеспеченных простых векселей, и последующим снятием наличных денежных средств с использованием поддельных заявлений на выдачу наличности и денежных чеков, в апреле 2010 года, в городе Днепропетровске предложил ранее ему знакомой начальнику отделения № 184 ДРУ АО «Укрсиббанк» ОСОБА_5, являющейся служебным лицом юридического лица частного права, имеющей профессиональные навыки в области банковского дела, предпринимательской деятельности, делопроизводства, бухгалтерского учета и налоговой отчётности, документирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий и проведения банковских операций, организовать на базе возглавляемого ею отделения банковского учреждения «конвертационный центр» с вексельной схемой обналичивания крупных сумм денежных средств для совершения преступлений на территории Украины (преимущественно в городах Днепропетровске и Киеве).

В свою очередь начальник отделения № 184 АО «Укрсиббанк» ОСОБА_5, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, преследуя цель личной наживы, в апреле 2010 года дала своё согласие на участие в преступной группе и совершение под руководством ОСОБА_7 по предварительному сговору со ОСОБА_6 и ОСОБА_8. действий, связанных с оформлением поддельных документов, открытием и операционным обслуживанием открытых в отделении банка для общих преступных целей группы счетов фиктивных предприятий и субъектов предпринимательской деятельности физических лиц, снятием и выдачей наличности, и, таким образом, вошла в состав созданной ОСОБА_7 преступной группы, ознакомилась с разработанным им единым планом совершения умышленных преступлений в сфере хозяйственной деятельности, а в дальнейшем, в соответствии с планом и указаниями организатора группы, согласно распределённым между участниками функциям, совместно со ОСОБА_6 и ОСОБА_8. занималась систематической на протяжении 2010-2011 годагода преступной деятельностью, обеспечивая своевременное выполнение указаний ОСОБА_7

Таким образом, ОСОБА_4 в апреле 2010 года в городе Днепропетровске организовал преступную группу, имеющую «теневую» экономическую направленность преступной деятельности в сфере хозяйствования и предпринимательства, создав на базе возглавляемого ОСОБА_5 отделения учреждения банка из разветвленной сети контролируемых им предприятий с признаками фиктивности, с привлечением подконтрольных ему субъектов предпринимательской деятельности физических лиц «конвертационный центр» с вексельной схемой обналичивания крупных сумм денежных средств, наделил себя функцией её руководителя, вовлек в неё участницу ОСОБА_5, которую наряду с участниками группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8. ознакомил с разработанным им единым планом совершения умышленных преступлений в сфере хозяйственной деятельности и распределил в группе лиц функции участников.

При этом, в составе преступной группы по предварительному сговору:

ОСОБА_4, как непосредственный организатор и руководитель преступной группы по предварительному сговру, с целью систематического получения незаконного дохода в крупных размерах вовлекал в неё участников и распределял между ними роли и функции; планировал и непосредственно координировал преступную деятельность группы путем установления взаимосвязи и согласованности в действиях каждого из её членов; подыскивал для создания и приобретения фиктивных предприятий подставных директоров и учредителей с использованием документов подставных лиц; лично выступал учредителем и директором подконтрольных ему фиктивных предприятий; в период функционирования «конвертационного центра» расширял сеть фиктивных предприятий для использования открытых банковских счетов с целью незаконного обналичивания денежных средств, а также подыскивал заказчиков незаконных финансовых услуг, принимал от неустановленных руководителей юридических лиц, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в теневом секторе экономики, заказы на проведение не предусмотренных законодательством финансовых операций, связанных с переводом безналичных денежных средств в наличные; контролировал движение денежных потоков регистрируемых центром фиктивных предприятий; лично получал и организовывал получение участником группы ОСОБА_6 в отделении № 184 ДРУ АО «Укрсиббанк» в года Днепропетровске по поддельным платёжным документам крупные суммы денежных средств со счетов подконтрольных группе субъектов предпринимательской деятельности физических лиц в виде наличных; распределял в группе прибыль от незаконного преступного дохода в зависимости от выполняемых членами группы функций; выделял средства для оплаты содержания техники и офисов, выплаты заработной платы подысканным подставным директорам фиктивных предприятий, а также расходов, связанных с регистрацией новых фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, перерегистрацией ранее созданных, оформления текущих счетов в банке и оплаты банковских услуг;

ОСОБА_5, имея длительный стаж работы в банковской сфере и обладая организаторскими способностями, выступала в роли исполнителя преступной деятельности ОСОБА_7, злоупотребляя своими служебными полномочиями руководителя отделения банковского учреждения, обеспечивала функционирование и прикрытие незаконной деятельности ОСОБА_7, связанной с конвертацией в отделении банка безналичных денежных средств в наличные с использованием поддельных ценных бумаг по поддельным денежным чекам со счётов подконтрольных группе субъектов предпринимательской деятельности физических лиц; с помощью банковских инструментов способствовала выводу денежных средств из законного оборота через снятие наличности подконтрольными последнему физическими лицами-предпринимателями; осуществляла подделку документов на открытие счетов субъектов предпринимательской деятельности физических лиц; контролировала движение денежных средств по текущим счетам фиктивных предприятий ОСОБА_7, о чём лично его информировала; путём предоставления документов по вексельным взаимоотношениям в отдел финансового мониторинга АО «Укрсиббанк» обеспечивала видимость законности финансово-хозяйственных сделок проводимых ОСОБА_7; давала сотрудникам отделения банка находившимся в её прямом подчинении, которые не были осведомлены о незаконной деятельности группы лиц, незаконные указания о выдаче наличных денежных средств лицам неуполномоченным на управление (распоряжение) счётом и контролировала их выполнение; осуществляла внутренний контроль и координацию действий подчинённых, действовавших согласованно для неукоснительного выполнения её незаконных указаний;

ОСОБА_6 и ОСОБА_8.: подконтрольные группе субъекты предпринимательской деятельности физические лица, пособники в незаконной деятельности ОСОБА_7, выполняли в конвертационном центре функции фиктивных учредителей и директоров фиктивных предприятий, физических лиц-предпринимателей и физических лиц, подписывали их учредительные и регистрационные документы, подыскивали подставных физических лиц-предпринимателей, для осуществления сформированным из сети этих и иных фиктивных предприятий конвертационным центром от их имени финансовых операций по переводу безналичных денежных средств в наличные; оплачивали за счёт ОСОБА_7 регистрационные, нотариальные и банковские услуги по регистрации и перерегистрации фиктивных предприятий, открытию и обслуживанию их банковских счетов; подписывали первичные документы финансово-хозяйственной деятельности (в т.ч. договора, векселя, акты, накладные и др.) указанных предприятий и как ФЛП, ФЛ, содержащие заведомо ложные сведения относительно содержания сделок и их действительного проведения; курьерские функции и занимались получением наличных денежных средств в кассе банковского учреждения по составленным банковскими работниками поддельным заявлениям на выдачу наличности и денежным чекам, для прикрытия деятельности ковертационного центра.

Согласно единому плану совершения преступлений, известному всем участникам организованной ОСОБА_7 группы лиц, единым умыслом соучастников охватывалось использование созданного на базе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» «конвертационного центра» для обеспечения беспрепятственной конвертации в наличность безналичных денежных средств, поступивших с расчетных счетов контролируемых преступной группой фиктивных предприятий на открытые в данном учреждении банка расчетные счета подконтрольных организованной группе субъектов предпринимательской деятельности физических лиц в качестве погашения искусственно незаконно созданных долговых обязательств, оформленных путем выдачи поддельных негосударственных ценных бумаг необеспеченных простых векселей, так называемая «вексельная схема».

В последующем, согласно одобренному участниками преступной группы плану, безналичные денежные средства с открытых в отделении № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» расчетных счетов подконтрольных организованной группе субъектов предпринимательской деятельности физических лиц конвертировались в наличные при содействии руководителя отделения учреждения банка ОСОБА_5 и подчиненных ей сотрудников, с использованием поддельных заявлений на выдачу наличности и денежных чеков.

Реализуя данный план преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью использования отделения № 184 АО «УкрСиббанк» в качестве инструмента для незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, в период с апреля 2010 года по декабрь 2010 года, организовал открытие в данном отделении учреждения банка расчетных счетов подконтрольными ему субъектами предпринимательской деятельности физическими лицами ОСОБА_6 и ОСОБА_8., а также подставным физическим лицом предпринимателем ОСОБА_70, которому не был известен план преступной деятельности, поскольку все необходимые для реализации преступного плана группы финансовые операции с его участием осуществлялись ОСОБА_8., на основании выданной ему доверенности при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале марта 2010 года, в дневное время, соучастник преступной деятельности ОСОБА_8., выполняя поручение организатора совершения преступлений ОСОБА_7, в районе железнодорожного вокзала в года Киеве подыскал жителя ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_70, которому, используя психологические приёмы убеждения и обмана, за однократное денежное вознаграждение в размере 400 гривен, предложил выдать доверенность на представление ОСОБА_8. его интересов в государственных и иных учреждениях и организациях для государственной регистрации ОСОБА_70 в качестве субъекта предпринимательской деятельности физического лица, на что последний дал согласие.

При этом ОСОБА_8., не посвящая ОСОБА_70 в разработанный ОСОБА_7 план преступной деятельности, не сообщил ему действительных незаконных целей регистрации его в качестве субъекта предпринимательской деятельности физического лица, связанных с неосуществлением какой-либо законной финансово-хозяйственной деятельности, и скрыл от него планы использования данного субъекта хозяйственной деятельности в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, бухгалтерского учета и налогообложения, с целью осуществления незаконной деятельности, связанной с изготовлением и использованием поддельных негосударственных ценных бумаг необеспеченных простых векселей, использованием открытых от имени данного физического лица предпринимателя расчетных счетов в учреждении банка для транзита крупных сумм денежных средств с расчетных счетов контролируемых ОСОБА_7 фиктивных предприятий, с последующей незаконной конвертацией безналичных денежных средств в наличные, то есть деятельности, противоречащей интересам государства и общества.

В дальнейшем, получив согласие ОСОБА_70, 03 марта 2010 года, в дневное время, ОСОБА_8. сопроводил его в помещение офиса частного нотариуса Киевского городского нотариального округа ОСОБА_29 в годаКиеве, где ОСОБА_70 предоставил свой паспорт серии СК № 586883, выданный 12 июня 1997 Фастовским ГРО УМВД Украины в Киевской области, и идентификационный код НОМЕР_14 для использования и изготовления копий, после чего выдал с последующим нотариальным удостоверением доверенность от 03 марта 2010 на имя ОСОБА_8., которой уполномочил последнего быть его представителем во всех государственных и иных учреждениях и организациях для государственной регистрации его как физического лица предпринимателя, для чего, предоставил ему право подавать и получать от его имени документы, в том числе заявления, регистрационные карточки, свидетельство о государственной регистрации, производить необходимые расчёты, уплачивать установленные платежы, расписываться за него, выполнять иные действия, связанные с доверенностью.

В последующем, все необходимые действия для государственной регистрации ОСОБА_70 в качестве субъекта предпринимательской деятельности физического лица, выполнялись ОСОБА_8. без его участия.

Так, с целью регистрации ОСОБА_70 в качестве физического лица предпринимателя, ОСОБА_8. 09 марта 2010 года, в дневное время, на основании выданной ОСОБА_70 ему доверенности от 03 марта 2010, заполнил и подписал регистрационную карточку формы № 10 на проведение государственной регистрации физического лица предпринимателя ОСОБА_70, идентификационный номер НОМЕР_14, которую вместе с выданной ему доверенностью от 03 марта 2010 предоставил для государственной регистрации в исполнительный комитет Фастовской районной государственной администрации Киевской области.

В результате умышленных противоправных действий ОСОБА_8., было выполнено поручение организатора преступной деятельности ОСОБА_7 о государственной регистрации не имеющего намерения осуществлять хозяйственную деятельность ОСОБА_70 в качестве субъекта предпринимательской деятельности физического лица, государственная регистрация которого в этом статусе была осуществлена государственным регистратором 10 марта 2010 года путем внесения соответствующей записи об этом в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины под № 2 350 000 0000 001297, согласно которой ОСОБА_70, идентификационный номер НОМЕР_14, зарегистрирован как физическое лицо предприниматель по адресу: Киевская область, Фастовский район, с. Мотовиловская Слободка, ул. Шевченко, д.22, о чём выдано свидетельство серии В02 № 255624 от 10 марта 2010 года.

Осуществив, таким образом, государственную регистрацию ОСОБА_70 в качестве субъекта хозяйственной деятельности, ОСОБА_8., выполняя указание организатора преступной деятельности ОСОБА_7, на основании выданной ему ОСОБА_70 доверенности от 03 марта 2010, обратился 11 марта 2010 года в Фастовскую ОГНИ ГНА Украины в Киевской области с заявлением о постановке физического лица предпринимателя ОСОБА_70 на учет в налоговом органе как плательщика налогов, о чём, в тот же день, им была получена справка № 5880 от 11 марта 2010.

При осуществлении государственной регистрации ОСОБА_70 в качестве субъекта предпринимательской деятельности физического лица и постановке его на учёт в налоговом органе как плательщика налогов, ОСОБА_7, как организатором преступной деятельности, производилось финансирование оплаты ОСОБА_8. услуг, связанных с нотариальным удостоверением доверенности, выданной ему ОСОБА_70 03 марта 2010, а также оплаты пошлин и услуг при регистрации ОСОБА_70 в качестве субъекта хозяйственной деятельности в исполнительном органе государственной власти и постановке его на учёт в налоговом органе как плательщика налогов.

Произведя все описанные действия, связанные с государственной регистрацией ОСОБА_70 в качестве субъекта предпринимательской деятельности физического лица и постановкой его на учёт в налоговом органе как плательщика налогов, и, таким образом, придав созданному субъекту хозяйственной деятельности вид законного, ОСОБА_8., выполняя единый план организованной ОСОБА_7 преступной деятельности, осуществил совместно с ним подготовку к совершению ряда преступлений в сфере хозяйственной деятельности, связанных с использованием данного субъекта предпринимательской деятельности физического лица без непосредственного участия ОСОБА_70 при использовании поддельных негосударственных ценных бумаг необеспеченных простых векселей, использованием открытых от имени данного физического лица предпринимателя расчетных счетов в учреждении банка для транзита крупных сумм денежных средств с расчетных счетов контролируемых ОСОБА_7 фиктивных предприятий, с последующей незаконной конвертацией безналичных денежных средств в наличные, то есть деятельности, противоречащей интересам государства и общества.

При этом ОСОБА_70 не принимал участия в подготовке к совершению данных преступлений в сфере хозяйственной деятельности с использованием созданного от его имени субъекта хозяйственной деятельности, не был посвящен в планы организованной ОСОБА_7 преступной деятельности, какой-либо предпринимательской деятельностью, связанной с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, зафиксированной в регистрационной карточке созданного на его имя субъекта хозяйствования не занимался, финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, первичный и бухгалтерский учёт, налоговую отчетность не вёл, печать не получал и не распоряжался, банковские счета в года Днепропетровске не открывал, ими не распоряжался, не осуществлял снятие наличных денежных средств с открытых от его имени расчетных счетов в банковских учреждениях, договора, налоговую, банковскую, бухгалтерскую и иную документацию, связанную с осуществлением хозяйственной деятельности физическим лицом предпринимателем ОСОБА_70 не подписывал, а все учредительные и регистрационные документы ФЛП ОСОБА_70 передал ОСОБА_7 для использования и прикрытия незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам.

Совершение группой лиц под руководством ОСОБА_7 преступлений в сфере хозяйственной деятельности, связанных с транзитом и обналичиванием безналичных денежных средств со счетов фиктивных предприятий с использованием поддельных векселей и незаконного использования средств доступа к банковским счетам, открытым на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица и физического лица ОСОБА_70

Реализуя договоренность с начальником отделения № 184 АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5 о создании на базе данного отделения учреждения банка «конвертационного центра», ОСОБА_4 в апреле 2010 года, действуя согласно единому плану преступной деятельности, совместно с ОСОБА_5 организовали при содействии сотрудников отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_71 и ОСОБА_72, которые не были посвящены в их преступные планы, открытие в данном отделении банка 20 апреля 2010 года расчетного счета № 26006275973200 на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, не ставя его об этом в известность.

При этом, ОСОБА_72, исполняя обязанности начальника отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», совместно со старшим специалистом по операционной деятельности данного отделения банка ОСОБА_71, выполняя указание начальника этого отделения учреждения банка ОСОБА_5, которая, являясь служебным лицом юридического лица частного права, злоупотребляла своими полномочиями для достижения единых преступных целей организованной ОСОБА_7 группы лиц, в нарушение Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валюте, утверждённой постановлением Правления НБУ № 492 от 12 ноября 2003, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины за № 1172/8493 от 17 декабря 2003, а именно:

-п.1.5., согласно которого, условия открытия счета и особенности его функционирования предусматриваются в договоре, заключаемом между банком и его клиентом, и не должны противоречить требованиям данной Инструкции;

-п.1.8., согласно которого, текущий счет счет, который открывается банком клиенту на договорной основе для хранения денег и осуществления расчетно-кассовых операций с помощью платежных инструментов согласно условиям договора и требованиям законодательства Украины;

-п. 1.9., согласно которого, договор банковского счета заключается в письменной форме. Один экземпляр договора хранится в банке, а второй банк обязан предоставить клиенту под подпись;

-п.1.17., согласно которого, копии документов, которые требует данная Инструкция для открытия счетов, должны быть заверены в установленном законодательством Украины порядке. Уполномоченный работник банка имеет право удостоверять своей подписью копии документов, представляемых для открытия счетов, если клиент предъявил оригиналы этих документов;

-п.1.18., согласно которого, в случае открытия счёта клиенту в его заявлении

уполномоченный работник банка указывает дату открытия и номер счёта. На заявлении клиента должны быть указаны подписи одного из руководителей банка или уполномоченного им лица, на которого в соответствии с внутренними положениями банка возложена обязанность принимать решение об открытии текущих счетов клиентов, а также уполномоченных лиц (лица) банка, которые (которое) в соответствии с внутренними положениями банка осуществляют проверку на достоверность и соответствие действующему законодательству документов и копий документов, представляемых клиентом, а также контролируют правильность присвоения номера счета клиента и его соответствие внутреннему плану счетов банка;

-п. 2.3., на основании которого, ОСОБА_35 с целью идентификации физического лица - предпринимателя должен установить: фамилию, имя и отчество, дату рождения, серию и номер паспорта (или другого) документа, удостоверяющего личность), дату выдачи и орган, который выдал, сведения о месте жительства или месте пребывания физического лица - предпринимателя, реквизиты банка, в котором открыт счет, и номер банковского счета (при наличии);

-п.2.4., согласно которого, представители клиента должны подать уполномоченному работнику банка документы, подтверждающие их полномочия;

-п.2.6., согласно которого, уполномоченный работник банка в присутствии владельца счёта, открывает счет, делает копии соответствующих страниц паспорта и или других документов с информацией, которую банк должен определить согласно законодательства Украины с целью идентификации личности. Эти копии удостоверяются подписями уполномоченного работника банка и лица, открывающего счет, как, соответствующие оригиналу и хранятся в деле по юридическому оформлению счета;

-п.2.9., согласно которого, ОСОБА_35 имеет право потребовать от клиента другие документы и сведения, кроме установленных настоящей Инструкцией, с целью идентификации его личности, содержания деятельности и финансового состояния. Банк обязан отказаться от открытия счета, если осуществление идентификации клиента согласно требованиям законодательства Украина является невозможным;

-п.3.4., согласно которого, если физическое лицо-предприниматель не имеет счетов в этом банке, то для открытия текущего счета ему нужно подать банк следующие документы: заявление об открытии текущего счета, подписанное физическим лицом-предпринимателем; копию документа, подтверждающего взятие физического лица-предпринимателя на учет в органе государственной налоговой службы, заверенную органом, выдавшим документ, нотариально или подписью уполномоченного работника банка; копию документа, подтверждающего взятие физического лица-предпринимателя на учет в органах ПФУ; карточку с образцами подписей. Образцы подписей заверяются подписью уполномоченного работника банка или нотариально;

-п.6.7., согласно которого, уполномоченный работник банка открывает физическим лицам текущие счета и формирует для каждого физического лица дело с юридическим оформлением счета, в которой хранит представленные документы по идентификации и копию заявления юридического лица об открытии текущих счетов в пользу физических лиц. Расходные операции по такому счету осуществляются после обращения физического лица в банк (в частности для получения денег или платежной карточки), предъявления им документов, которые дают возможность банка идентифицировать клиента, заключение договора банковского счета и в случае необходимости - заполнение карточки с образцами подписей;

20 апреля 2010 года, находясь в помещении отделения № 184 АО «Укрсиббанк», расположенном в годаДнепропетровске по ул.Писаржевского, д.7, осуществили открытие расчетного счета № 26006275973200 на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, использовав при этом предоставленные им неустановленным следствием лицом заведомо ложные документы, выполненные от имени последнего:

-заявление об открытии текущего счёта № 26006275973200 ФЛП ОСОБА_70 в АО «Укрсиббанк» от 20 апреля 2010;

-договор банковского счёта № 26006275973200 от 20 апреля 2010;

-справку об отсутствии текущих счетов в иных банках на имя начальника № 184 АО «Укрсиббанк» от 20 апреля 2010;

-карточки с образцами подписи ФЛП ОСОБА_70 от 20 апреля 2010 года;

-договор № 2759732 обслуживания банковского счёта системой «Star Access» от 20 апреля 2010 года;

-опросник (приложение № 7 к Программе идентификации и изучения клиентов банка) клиента АО «Укрсиббанк» ОСОБА_70 от 20 апреля 2010;

-заявление на имя и.о. начальника № 184 АО «Укрсиббанк» об уведомлении Фастовской ОГНИ об открытии счёта от 20 апреля 2010;

-расписку ФЛП ОСОБА_70 о получении одного экземпляра договора банковского счёта № 26006275973200 от 20 апреля 2010;

-расписку ФЛП ОСОБА_70 о получении одного экземпляра договора банковского счёта № 2759732 от 20 апреля 2010.

Для обеспечения доступа к банковскому счету № 26006275973200, открытому 20 апреля 2010 на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, начальник отделения № 184 АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, 27 апреля 2010 года, в дневное время, находясь в помещении отделения банковского учреждения по адресу: годаДнепропетровск, ул.Писаржевского, д.7, удостоверила своей подписью сертификат открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк» от 27 апреля 2010, который, выполняя указание ОСОБА_7, передала соучастнику преступлений ОСОБА_6 для использования в незаконной деятельности группы лиц, связанной с распоряжением данным расчетным счетом в преступных целях.

Аналогичным описанному способом, по указанию организатора группы ОСОБА_7, при злоупотреблении полномочиями начальника отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, исполняющей обязанности начальника отделения данного учреждения банка ОСОБА_72 и старшим специалистом по операционной деятельности отделения банка ОСОБА_71, в учреждении банка, с использованием предоставленных им неустановленным следствием лицом заведомо ложных документов, выполненных от имени ОСОБА_70, а именно:

-заявления об открытии текущего счёта № 26200275973200 физического лица ОСОБА_70 в АО «Укрсиббанк» от 26 апреля 2010;

-договора банковского счёта № 26200275973200 от 26 апреля 2010;

26 апреля 2010 года, в АО «УкрСиббанк» был открыт расчетный счет № 26200275973200 на имя физического лица ОСОБА_70

Для обеспечения доступа к банковскому счету № 26200275973200, открытому 26 апреля 2010 на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, 26 апреля 2010 года, в дневное время, находясь в помещении отделения банковского учреждения по адресу: годаДнепропетровск, ул.Писаржевского, д.7, удостоверила своей подписью предоставленную ей неустановленным следствием лицом доверенность № 26200275973200 от 26 апреля 2010, содержащую заведомо ложные сведения о предоставлении физическим лицом ОСОБА_70 полномочий соучастнику преступной деятельности ОСОБА_6 по распоряжению счетом № 26200275973200, открытым в АО «УкрСиббанк», чем придала ей вид официального документа, удостоверяющего факт, имеющий юридическое значение и предоставляющего право соучастникам преступной деятельности в лице ОСОБА_6 распоряжаться данным расчетным счетом в преступных целях.

При аналогичных описанным обстоятельствах начальник отделения № 184 АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, 29 ноября 2010 года, в нарушение Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валюте, утверждённой постановлением Правления НБУ № 492 от 12 ноября 2003, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины за № 1172/8493 от 17 декабря 2003, Программы идентификации и изучения клиентов Банка и иных внутрибанковских нормативных документов АО «УкрСиббанк», было осуществлено открытие расчетного счёта № 26208275973202 на имя физического лица ОСОБА_70, без предоставления последним каких-либо документов для этого.

Доступ к банковскому счету № 26208275973202, открытому 29 ноября 2010 на имя физического лица ОСОБА_70, и распоряжение им осуществлялись преступной группой без каких-либо правовых оснований для этого, при непосредственном участии начальника отделения № 184 АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, которая действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, давала незаконные указания подчиненным ей сотрудникам учреждения банка в части выполнения финансовых операций с использованием данного счета и контролировала выполнение своих указаний.

Осуществив открытие при указанных обстоятельствах расчетного счета № 26006275973200 на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, а также текущих счетов № 26200275973200 и № 26208275973202 на имя физического лица ОСОБА_70, соучастники организованных ОСОБА_7 преступлений закончили подготовку к реализации единого преступного плана, следующей целью которого был транзит безналичных денежных средств с расчетных счетов контролируемых преступной группой фиктивных предприятий ООО «Архиз Оил» и ООО «Микотрейд» на расчетный счет № 26006275973200 субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, в качестве погашения искусственно незаконно созданных долговых обязательств, вследствие использования данными субъектами хозяйствования поддельных негосударственных ценных бумаг простых векселей серии АА № 1150705, номинальной стоимостью 9404960 гривен, и серии АА № 1150706, номиналом 4120634,57 гривен, с последующим транзитом этих денежных средств на текущий счет физического лица ОСОБА_70 № 26200275973200, в качестве пополнения данного счета личными средствами, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения этих безналичных денежных средств путем проведения таких финансовых операций.

Незаконная конвертация безналичных денежных средств в наличные с использованием поддельного векселя серии АА № 1150705, номиналом 9404960 гривен (эмитент фиктивное предприятие ООО «АРХИЗ ОИЛ»)

С этой целью, продолжая реализовывать единый план преступной деятельности, ОСОБА_4, используя сеть контролируемых им предприятий с признаками фиктивности, путем фиктивного предпринимательства и незаконного отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности фактов проведения никчемных (бестоварных) финансовых операций с субъектами хозяйствования реального сектора экономики, в период времени с августа 2009 года по февраль 2011 года, организовал поступление на расчетный счет контролируемого им фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» (ЕГРПОУ 35934972) № 26004100603, открытый в ПАО «ОСОБА_35 ОСОБА_71» (МФО 380805), безналичных денежных средств от предприятий-контрагентов: ООО «УК «Энергоинвестбуд», ГП «НИИ «Аэроупругие системы», ООО «Химтранс».

Одновременно с этим, ОСОБА_4, реализуя единый план преступной деятельности, с целью создания условий для транзита безналичных денежных средств на контролируемый преступной группой расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, в апреле 2010 года, организовал подделку негосударственной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1150705, номинальной стоимостью 9404960 гривен, путем внесения в него неустановленным следствием лицом недостоверных сведений о наличии у контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» задолженности на указанную сумму в результате хозяйственных взаимоотношений с ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛИТПАРКЕТ» (ЕГРПОУ 35918484), также имеющим признаки фиктивности. В то же время, с целью придания данной поддельной ценной бумаге официального вида, неустановленным следствием лицом, с ведома ОСОБА_7, в бланк простого векселя серии АА № 1150705 были внесены недостоверные сведения о его составлении 10 февраля 2010 года, а также он был удостоверен подписью от имени фиктивного директора фиктивного предприятия-эмитента ООО «АРХИЗ ОИЛ» ОСОБА_39 и заверен печатью данного предприятия.

Тогда же, примерно в апреле 2010 года, с целью придания законного основания нахождения данной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1150705, номиналом 9404960 гривен, в распоряжении субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, неустановленным следствием лицом на обратной стороне этого векселя была нанесена вексельная расписка от имени директора ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛИТПАРКЕТ» ОСОБА_73, удостоверенная печатью данного предприятия, предоставляющая право физическому лицу предпринимателю ОСОБА_70 предъявить эту негосударственную ценную бумагу к оплате фиктивному предприятию-эмитенту ООО «АРХИЗ ОИЛ».

Таким образом, ОСОБА_7 были созданы необходимые условия для реализации единого преступного плана преступной группы на совершение использования поддельной негосударственной ценной бумаги, путём предъявления фиктивному ООО «АРХИЗ ОИЛ» к оплате субъектом предпринимательской деятельности физическим лицом ОСОБА_70 поддельного простого векселя серии АА № 1150705, номиналом 9404960 гривен, что было использовано преступной группой в качестве основания для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26004100603, открытого в ПАО «ОСОБА_35 ОСОБА_71» (МФО 380805), на расчетный счет № 26006275973200, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, без ведома последнего.

Приступив к реализации данного плана преступной деятельности, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору с соучастниками преступной деятельности, использовал поддельную негосударственную ценную бумагу простой вексель серии АА № 1150705, номинальной стоимостью 9404960 гривен, путём предъявления его физическим лицом предпринимателем ОСОБА_70 20 апреля 2010 года к оплате контролируемому преступной группой фиктивному предприятию ООО «АРХИЗ ОИЛ».

Использовав это обстоятельство как основание для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26004100603, открытого в ПАО «ОСОБА_35 ОСОБА_71» (МФО 380805), на расчетный счет № 26006275973200, открытый в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, без ведома последнего, возглавляемой ОСОБА_7 преступной группой, в период времени с 29 апреля 2010 года по 07 июля 2010 года, были осуществлены 4 банковских перевода безналичных денежных средств, а именно: 29 апреля 2010 на сумму 266090 гривен, 21 мая 2010 на сумму 186136 гривен, 07 июня 2010 на сумму 125430 гривен и 07 июля 2010 на сумму 20530 гривен, всего на общую сумму 598186 гривен в качестве частичного погашения поддельного простого векселя АА № 1150705, предъявленного к оплате физическим лицом предпринимателем ОСОБА_70

Осуществив транзит безналичных денежных средств с расчетного счета ООО «АРХИЗ ОИЛ» на контролируемый преступной группой расчетный счет, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, соучастники преступной деятельности при описанных обстоятельствах незаконно завладели безналичными денежными средствами на общую сумму 598186 гривен без необходимых правовых оснований.

Продолжая реализовывать единый план преступной деятельности, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения безналичных денежных средств на общую сумму 598186 гривен, прав на эти денежные средства и источника их происхождения, ОСОБА_7 по предварительному сговору с ОСОБА_5, при пособничестве соучастников преступлений ОСОБА_6 и ОСОБА_8., путём незаконного использования поддельного средства доступа к банковскому счету № 26006275973200 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк» от 27 апреля 2010, в период времени с 29 апреля 2010 года по 07 июля 2010 года, было организовано осуществление 10 банковских переводов безналичных денежных средств с расчетного счета № 26006275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, без ведома последнего, на контролируемый преступной группой текущий счет № 26200275973200, открытый 26 апреля 2010 года на имя физического лица ОСОБА_70 в качестве пополнения счета личными средствами, а именно: 29 апреля 2010 на сумму 66200 гривен, 29 апреля 2010 на сумму 66600 гривен, 29 апреля 2010 на сумму 66600 гривен, 29 апреля 2010 на сумму 66600 гривен, 25 мая 2010 на сумму 52830 гривен, 25 мая 2010 на сумму 66600 гривен, 25 мая 2010 на сумму 66700 гривен, 07 июня 2010 на сумму 58530 гривен, 07 июня 2010 на сумму 66900 гривен и 07 июля 2010 на сумму 20530 гривен, всего на общую сумму 598090 гривен, и, таким образом, преступной группой были совершены финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путём.

При этом, в период времени с 29 апреля 2010 года по 07 июля 2010 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивности используемого при проведении описанных финансовых операций средства доступа к банковскому счету, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, выполнила поручение ОСОБА_7 и осуществила при описанных обстоятельствах инициированные соучастниками преступной деятельности 10 переводов безналичных денежных средств на общую сумму 598090 гривен с расчетного счета № 26006275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, без ведома последнего, на контролируемый преступной группой текущий счет № 26200275973200, открытый 26 апреля 2010 года на имя физического лица ОСОБА_70, в результате чего было скрыто незаконное происхождение этих безналичных денежных средств, замаскированы права преступной группы на эти денежные средства и источник их происхождения.

На этом этапе преступной деятельности группы лиц была закончена подготовка условий для незаконной конвертации безналичных денежных средств со счёта № 26200275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» 26 апреля 2010 года на имя физического лица ОСОБА_70, в наличность, путём осуществления её снятия в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк».

Реализуя конечную цель преступной деятельности группы лиц, связанную с незаконной конвертацией безналичных денежных средств, поступивших на счёт № 26200275973200, открытый в АО «УкрСиббанк» 26 апреля 2010 года на имя физического лица ОСОБА_70, вследствие их транзита с использованием поддельного простого векселя серии АА № 1150705, номиналом 9404960 гривен, с расчетного счета подконтрольного преступной группе фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» на расчетный счет физического лица предпринимателя ОСОБА_70 и незаконных переводов на счёт физического лица ОСОБА_70с использованием поддельного средства доступа к банковскому счету № 26006275973200 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк» от 27 апреля 2010, ОСОБА_4, как руководитель преступной группы, поручил ОСОБА_6, выполняющему в преступной группе функцию курьера, получить наличные денежные средства в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» с использованием заведомо ложного документа доверенности № 26200275973200 от 26 апреля 2010, которой он был уполномочен физическим лицом ОСОБА_70 распоряжаться данным счётом, открытым в АО «УкрСиббанк».

Выполняя поручение ОСОБА_7, ОСОБА_6, в период времени с 29 апреля 2010 года по 08 июля 2010 года, неоднократно посещал кассу отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», расположенную в помещении данного отделения учреждения банка по адресу: годаДнепропетровск, ул.Писаржевского, д.7, где снимал на основании заведомо ложного документа доверенности № 26200275973200 от 26 апреля 2010 наличные денежные средства с контролируемого преступной группой счёта № 26200275973200, открытого на имя физического лица ОСОБА_70

При описанных обстоятельствах, в период времени с 29 апреля 2010 года по 08 июля 2010 года, соучастниками преступной деятельности в лице ОСОБА_6 в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» со счёта № 26200275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» на имя физического лица ОСОБА_70, были получены наличные денежные средства: 29 апреля 2010, на основании заявления на выдачу наличности № 20, в сумме 266000 гривен; 25 мая 2010, на основании заявления на выдачу наличности № 14, в сумме 186130 гривен; 07 июня 2010, на основании заявления на выдачу наличности № 29, в сумме 125430 гривен; 07 июля 2010, на основании заявления на выдачу наличности № 4, в сумме 20530 гривен, всего на общую сумму 598090 гривен, которые ОСОБА_6, выполняя свою функцию курьера, передал организатору преступной группы ОСОБА_7

При этом, в период времени с 29 апреля 2010 года по 07 июля 2010 года, начальник отделения № 184 АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивном характере используемой для снятия наличности со счета физического лица ОСОБА_70 доверенности № 26200275973200 от 26 апреля 2010, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности, выполняя свою функцию в организованной ОСОБА_7 группе лиц и указания ОСОБА_7, неоднократно давала указания подчиненной ей по роду деятельности кассиру отделения учреждения банка о выдаче наличных денег со счёта № 26200275973200 физического лица ОСОБА_70 его доверенному лицу соучастнику преступлений ОСОБА_6 и контролировала выполнение кассиром её указаний.

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_7, организовавшего по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5 и при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8. незаконную конвертацию безналичных денежнх средств, полученных преступным путём, в период времени с 29 апреля 2010 года по 08 июля 2010 года, введены в «теневой» оборот наличные денежные средства на общую сумму 598090 гривен, чем нарушено исключительное право государства на финансовое регулирование.

Незаконная конвертация безналичных денежных средств в наличные с использованием поддельного векселя серии АА № 1150706, номиналом 4120634,57 гривен (эмитент фиктивное предприятие ООО «МИКОТРЕЙД»)

Продолжая осуществлять единый план преступной деятельности, ОСОБА_4, используя сеть контролируемых им предприятий с признаками фиктивности, путем фиктивного предпринимательства и незаконного отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности фактов проведения никчемных (бестоварных) финансовых операций с субъектами хозяйствования реального сектора экономики, в период времени с апреля 2010 года по декабрь 2011 года, организовал поступление на расчетный счет контролируемого им фиктивного предприятия ООО «МИКОТРЕЙД» (ЕГРПОУ 33637782) № 26007275294900, открытый в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005), безналичных денежных средств от предприятий-контрагентов: ООО НПП «Энергометсервис», ООО «Днепровская стальная корпорация», ЧП «ОА «Мирза», ООО «Днепроэнерго», ЧП «Арника», ООО «Химтранс», ЧП «Гетьман».

Одновременно с этим, ОСОБА_4, реализуя единый план преступной деятельности, с целью создания условий для транзита безналичных денежных средств на контролируемый преступной группой расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, в апреле 2010 года, организовал подделку негосударственной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1150706, номинальной стоимостью 4120634,57 гривен, путем внесения в него неустановленным следствием лицом недостоверных сведений о наличии у контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «МИКОТРЕЙД» задолженности на указанную сумму в результате хозяйственных взаимоотношений с ООО «НАРТЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЕГРПОУ 35331834), также имеющим признаки фиктивности. В то же время, с целью придания данной поддельной ценной бумаге официального вида, неустановленным следствием лицом, с ведома ОСОБА_7, в бланк простого векселя серии АА № 1150705 были внесены недостоверные сведения о его составлении 02 апреля 2010 года, а также он был удостоверен подписью соучастника преступлений ОСОБА_8., являющимся фиктивным директором фиктивного предприятия-эмитента ООО «МИКОТРЕЙД» и заверен печатью данного предприятия.

Тогда же, примерно в апреле 2010 года, с целью придания законного основания нахождения данной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1150706, номиналом 4120634,57 гривен, в распоряжении субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, неустановленным следствием лицом на обратной стороне этого векселя была нанесена вексельная расписка от имени директора ООО «НАРТЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_74, удостоверенная печатью данного предприятия, предоставляющая право физическому лицу предпринимателю ОСОБА_70 предъявить эту негосударственную ценную бумагу к оплате фиктивному предприятию-эмитенту ООО «МИКОТРЕЙД».

Таким образом, ОСОБА_7 были созданы необходимые условия для реализации единого преступного плана преступной группы на совершение использования поддельной негосударственной ценной бумаги, путём предъявления фиктивному ООО «МИКОТРЕЙД» к оплате субъектом предпринимательской деятельности физическим лицом ОСОБА_70 поддельного простого векселя серии АА № 1150706, номиналом 4120634,57 гривен, что было использовано преступной группой в качестве основания для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «МИКОТРЕЙД» № 26007275294900, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26006275973200, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, без ведома последнего.

Приступив к реализации данного плана преступной деятельности, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору с соучастниками преступной деятельности, использовал поддельную негосударственную ценную бумагу простой вексель серии АА № 1150706, номинальной стоимостью 4120634,57 гривен, путём предъявления его физическим лицом предпринимателем ОСОБА_70 20 апреля 2010 года к оплате контролируемому преступной группой фиктивному предприятию ООО «МИКОТРЕЙД».

Использовав это обстоятельство как основание для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета фиктивного предприятия ООО «МИКОТРЕЙД» № 26007275294900, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26006275973200 субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, открытый в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005), без ведома последнего, возглавляемой ОСОБА_7 преступной группой, в период времени с 11 мая 2010 года по 17 февраля 2011 года, были осуществлены 35 банковских переводов безналичных денежных средств, а именно: 11 мая 2010 на сумму 29880 гривен, 13 мая 2010 на сумму 497500 гривен, 14 мая 2010 на сумму 197460 гривен, 17 мая 2010 на сумму 59660 гривен, 21 мая 2010 на сумму 14100 гривен, 25 мая 2010 на сумму 1160 гривен, 28 мая 2010 на сумму 6560 гривен, 28 мая 2010 на сумму 67000 гривен, 28 мая 2010 на сумму 67000 гривен, 03 июня 2010 на сумму 52225 гривен, 04 июня 2010 на сумму 599490 гривен, 08 июня 2010 на сумму 598690 гривен, 09 июня 2010 на сумму 20630 гривен, 10 июня 2010 на сумму 59800 гривен, 11 июня 2010 на сумму 44800 гривен, 15 июня 2010 на сумму 69300 гривен, 16 июня 2010 на сумму 27150 гривен, 16 июня 2010 на сумму 65000 гривен, 21 июня 2010 на сумму 177000 гривен, 24 июня 2010 на сумму 57400 гривен, 29 июня 2010 на сумму 596990 гривен, 30 июня 2010 на сумму 80000 гривен, 01 июля 2010 на сумму 639689,57 гривен, 04 ноября 2010 на сумму 956450 гривен, 08 декабря 2010 на сумму 163200 гривен, 16 декабря 2010 на сумму 21890 гривен, 17 декабря 2010 на сумму 179000 гривен, 26января2011 на сумму 28200 гривен, 31января2011 на сумму 48990 гривен, 31января2011 на сумму 49800 гривен, 02 февраля 2011 на сумму 25000 гривен, 08 февраля 2011 на сумму 25000 гривен, 09 февраля 2011 на сумму 40000 гривен, 16 февраля 2011 на сумму 22800 гривен и 17 февраля 2011 на сумму 43600 гривен, всего на общую сумму 5632414,57 гривен в качестве погашения поддельного простого векселя серии АА № 1150706, номиналом 4120634,57 гривен, предъявленного к оплате физическим лицом предпринимателем ОСОБА_70 В.П.

Кроме того, указанное основание предъявление к оплате ООО «МИКОТРЕЙД» физическим лицом предпринимателем ОСОБА_70 поддельного простого векселя серии АА № 1150706, номиналом 4120634,57 гривен, было использовано соучастниками преступления для транзита безналичных денежных средств с расчетного счета подконтрольного преступной группе ООО «ДНЕПРВТОРМЕТАЛЛЫ» (ЕГРПОУ 30473929) № 26008244195200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26006275973200 субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, открытый в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005), в качестве погашения долговых обязательств фиктивного ООО «МИКОТРЕЙД».

Таким образом, на расчетный счет № 26006275973200 субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, открытый в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005), без каких-либо правовых оснований с расчетного счета подконтрольного преступной группе ООО «ДНЕПРВТОРМЕТАЛЛЫ» (ЕГРПОУ 30473929) № 26008244195200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005), соучастниками преступлений 26 января 2011 года были осуществлены 5 банковских переводов безналичных денежных средств на суммы: 73888 гривен, 73892 гривен, 73892 гривен, 73892 гривен и 73896 гривен, всего на общую сумму 369460 гривен в качестве погашения ООО «МИКОТРЕЙД» поддельного простого векселя серии АА № 1150706, номиналом 4120634,57 гривен, предъявленного к оплате физическим лицом предпринимателем ОСОБА_70

Осуществив транзит безналичных денежных средств с расчетных счетов ООО «МИКОТРЕЙД» и ООО «ДНЕПРВТОРМЕТАЛЛЫ» на контролируемый преступной группой расчетный счет, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, соучастники преступной деятельности при описанных обстоятельствах незаконно завладели безналичными денежными средствами на общую сумму 6001874,57 гривен без необходимых правовых оснований.

Продолжая реализовывать единый план преступной деятельности, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения безналичных денежных средств на общую сумму 6001874,57 гривен, прав на эти денежные средства и источника их происхождения, ОСОБА_7 по предварительному сговору с ОСОБА_5, при пособничестве соучастников преступлений ОСОБА_6 и ОСОБА_8., путём незаконного использования поддельного средства доступа к банковскому счету № 26006275973200 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк» от 27 апреля 2010, в период времени с 11 мая 2010 года по 17 февраля 2011 года, было организовано осуществление 32 банковских переводов безналичных денежных средств с расчетного счета № 26006275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, без ведома последнего, на контролируемые группой лиц текущие счета № 26200275973200 и № 26208275973202, открытые 24 апреля 2010 и 29 ноября 2010 соответственно на имя физического лица ОСОБА_70, в качестве пополнения счетов личными средствами, а именно:

-на счет № 26200275973200 осуществлен 21 перевод безналичных денежных средств в период времени с 11 мая 2010 по 04 ноября 2010 11 мая 2010 на сумму 29 880 гривен, 13 мая 2010 на сумму 497 500 гривен, 14 мая 2010 на сумму 197 540 гривен, 17 мая 2010 на сумму 59 660 гривен, 21 мая 2010 на сумму 14 100 гривен, 27 мая 2010 на сумму 1 160 гривен, 28 мая 2010 на сумму 140 560 гривен, 03 июня 2010 на сумму 52 225 гривен, 04 июня 2010 на сумму 599 520 гривен, 08 июня 2010 на сумму 598 690 гривен, 09 июня 2010 на сумму 20 630 гривен, 10 июня 2010 59 800 гривен, 11 июня 2010 44 800 гривен, 15 июня 10 69 300 гривен, 16 июня 10 92 150 гривен, 22 июня 10 177 000 гривен, 24 июня 2010 57 400, 30 июня 10 80 000 гривен, 30 июня 10 596 990 гривен, 01 июля 10 639 727 гривен, 04 ноября 10 956 450 гривен, всего на общую сумму 4 985 082 гривен;

-на счет № 26208275973202 осуществлен 11 перевод безналичных денежных средств в период времени с 09 декабря 2010 по 17 февраля 2011 09 декабря 2010 на сумму 163 140 гривен, 16 декабря 2010 на сумму 21 890 гривен, 20 декабря 2010 на сумму 179 000 гривен, 27января2011 на сумму 397 630 гривен, 31января2011 на сумму 48 950 гривен, 31января2011 на сумму 49 800 гривен, 03 февраля 2011 на сумму 25 000 гривен, 09 февраля 2011 на сумму 58 000 гривен, 10 февраля 2011 на сумму 40 000 гривен, 16 февраля 2011 на сумму 22 800 гривен, 17 февраля 10 на сумму 43 600 гривен, всего на общую сумму 1 016 810 гривен.

Таким образом, преступной группой были совершены финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путём, на общую сумму 6001892 гривен.

При этом, в период времени с 11 мая 2010 года по 17 февраля 2011 года включительно, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивности используемого при проведении описанных финансовых операций средства доступа к банковскому счету, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, выполнила поручение ОСОБА_7 и осуществила при описанных обстоятельствах инициированные соучастниками преступной деятельности 32 перевода безналичных денежных средств на общую сумму 6001892 гривен с расчетного счета № 26006275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_70, без ведома последнего, на контролируемые преступной группой текущие счета № 26200275973200 и № 26208275973202, открытые 24 апреля 2010 и 29 ноября 2010 соответственно на имя физического лица ОСОБА_70, в результате чего было скрыто незаконное происхождение этих безналичных денежных средств, замаскированы права преступной группы на эти денежные средства и источник их происхождения.

На этом этапе преступной деятельности группы лиц была закончена подготовка условий для незаконной конвертации безналичных денежных средств со счётов № 26200275973200 и № 26208275973202, открытых 24 апреля 2010 и 29 ноября 2010 соответственно на имя физического лица ОСОБА_70, в наличность, путём осуществления её снятия в кассе отделения № 184 АО «УкрСиббанк».

Реализуя конечную цель преступной деятельности группы лиц, связанную с незаконной конвертацией безналичных денежных средств, поступивших на счета № 26200275973200 и № 26208275973202, открытые в АО «УкрСиббанк» 24 апреля 2010 и 29 ноября 2010 соответственно на имя физического лица ОСОБА_70, вследствие их транзита с использованием поддельного простого векселя серии АА № 1150706, номиналом 4120634,57 гривен, с расчетного счета подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий ООО «МИКОТРЕЙД» и ООО «ДНЕПРВТОРМЕТАЛЛЫ» на расчетный счет физического лица предпринимателя ОСОБА_70 и незаконных переводов на счёт физического лица ОСОБА_70с использованием поддельного средства доступа к банковскому счету № 26006275973200 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк» от 27 апреля 2010, ОСОБА_4, как руководитель преступной группы, поручил ОСОБА_6, выполняющему в преступной группе функцию курьера, получить наличные денежные средства в кассе отделения № 184 АО «УкрСиббанк» с использованием заведомо ложного документа доверенности № 26200275973200 от 26 апреля 2010, которой он был уполномочен физическим лицом ОСОБА_70 распоряжаться данным счётом, открытым в АО «УкрСиббанк».

Выполняя поручение ОСОБА_7, ОСОБА_6, в период времени с 13 мая 2010 года по 17 февраля 2011 года, неоднократно посещал кассу отделения № 184 АО «УкрСиббанк», расположенную в помещении данного отделения учреждения банка по адресу: годаДнепропетровск, ул.Писаржевского, д.7, где снимал с использованием поддельных средств доступа к банковским счетам заявлений на выдачу наличности денежные средства с контролируемых преступной группой счётов № 26200275973200 и № 26208275973202, открытые в АО «УкрСиббанк» 24 апреля 2010 и 29 ноября 2010 соответственно на имя физического лица ОСОБА_70

При описанных обстоятельствах, в период времени с 13 мая 2010 года по 17 февраля 2011 года, соучастниками преступной деятельности в лице ОСОБА_6 в кассе отделения № 184 АО «УкрСиббанк» со счётов № 26200275973200 и № 26208275973202, открытые в АО «УкрСиббанк» 24 апреля 2010 и 29 ноября 2010 соответственно на имя физического лица ОСОБА_70, были получены наличные денежные средства:

-со счета № 26200275973200 на основании: заявления на выдачу наличности № 13 от 13 мая 2010 на сумму 497 500,00 гривен, заявления на выдачу наличности № 14 от 14 мая 2010 на сумму 197 540 гривен, заявления на выдачу наличности № 48 от 17 мая 2010 года на сумму 59 660,00 гривен, заявления на выдачу наличности № 23 от 21 мая 2010 на сумму 14 100 гривен, заявления на выдачу наличности № 32 от 27 мая 2010 на сумму 1 160 гривен, заявления на выдачу наличности № 45 от 28 мая 2010 на сумму 140 560 гривен, заявления на выдачу наличности № 19 от 03 июня 2010 на сумму 52 225 гривен, заявления на выдачу наличности № 6 от 04 июня 2010 на сумму 599 520 гривен, заявления на выдачу наличности № 18 от 08 июня 2010 на сумму 598 690 гривен, заявления на выдачу наличности № 30 от 09 июня 2010 на сумму 20 630 гривен, заявления на выдачу наличности № 17 от 10 июня 2010 на сумму 59 800 гривен, заявления на выдачу наличности № 1 от 14 июня 2010 на сумму 44 800 гривен, заявления на выдачу наличности б/н от 15 июня 10 на сумму 69 300 гривен, заявления на выдачу наличности № 27 от 16 июня 10 на сумму 92 150 гривен, заявления на выдачу наличности № от 22 июня 10 на сумму 177 000 гривен, заявления на выдачу наличности № 24 от 24 июня 2010 на сумму 57 400 гривен, заявления на выдачу наличности № 38 от 30 июня 10 на сумму 80 000 гривен, заявления на выдачу наличности № 4 от 30 июня 10 на сумму 596 990 гривен, заявления на выдачу наличности № 18 от 01 июля 10 на сумму 639 727 гривен, заявления на выдачу наличности № 46 от 04 ноября 10 на сумму 956 450 гривен;

-со счета № 26208275973202 на основании: заявления на выдачу наличности № 9 от 09 декабря 2010 на сумму 162 521 гривен, заявления на выдачу наличности № 9 от 16 декабря 2010 на сумму 21 824 гривен, заявления на выдачу наличности № 7 от 20 декабря 2010 на сумму 178 463 гривен, заявления на выдачу наличности № 21 от 23 декабря 2010 на сумму 36 890 гривен, заявления на выдачу наличности № 38 от 24 декабря 2010 на сумму 49 240 гривен, заявления на выдачу наличности № 9 от 27января2011 на сумму 396 310 гривен, заявления на выдачу наличности № 41 от 31января2011 на сумму 48 820 гривен, заявления на выдачу наличности № 72 от 31января2011 на сумму 49 650 гривен, заявления на выдачу наличности № 8 от 03 февраля 2011 на сумму 24 780 гривен, заявления на выдачу наличности № 41 от 07 февраля 2011 на сумму 36 850 гривен, заявления на выдачу наличности № 8 от 09 февраля 2011 на сумму 57 760 гривен, заявления на выдачу наличности № 16 от 10 февраля 2011 на сумму 39 840 гривен, заявления на выдачу наличности № 33 от 16 февраля 2011 на сумму 15 000 гривен, заявления на выдачу наличности № 17 от 17 февраля 2011 на сумму 51 180 гривен;

всего на общую сумму 6 001 350 гривен.

При этом, в период времени с 13 мая 2010 года по 17 февраля 2011 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивности используемых для снятия наличности со счетов физического лица ОСОБА_70 средств доступа к данным банковским счетам, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности, выполняя свою функцию в организованной ОСОБА_7 группе лиц и указания ОСОБА_7, неоднократно давала указания подчиненной ей по роду деятельности кассиру отделения учреждения банка о выдаче наличных денег со счёта № 26200275973200 физического лица ОСОБА_70 его доверенному лицу соучастнику преступлений ОСОБА_6 и контролировала выполнение кассиром её указаний.

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_7, организовавшего по предварительному сговору с начальником отделения № 184 АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5 и при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8. незаконную конвертацию безналичных денежнх средств, полученных преступным путём, в период времени с 29 апреля 2010 года по 08 июля 2010 года, введены в «теневой» оборот наличные денежные средства на общую сумму 6 001 350 гривен, чем нарушено исключительное право государства на финансовое регулирование.

Совершение группой лиц под руководством ОСОБА_7 преступлений в сфере хозяйственной деятельности, связанных с транзитом и обналичиванием безналичных денежных средств со счетов фиктивных предприятий с использованием поддельных векселей и незаконного использования средств доступа к банковским счетам, открытым на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица и физического лица ОСОБА_6

Продолжая реализацию планов преступной группы, ОСОБА_4 в июне 2010 года, действуя согласно единому плану преступной деятельности, совместно с ОСОБА_5 организовали при содействии сотрудника отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_71, который не был посвящён в преступные планы участников группы, открытие в данном отделении банка расчетного счета № 26008243536600 на имя соучастника преступной группы субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6

При этом, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, которая, являясь служебным лицом юридического лица частного права, злоупотребляла своими полномочиями для достижения единых преступных целей организованной ОСОБА_7 группы лиц, по указанию последнего, совместно со старшим специалистом по операционной деятельности данного отделения банка ОСОБА_71, в нарушение вышеуказанных положений и требований Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валюте, утверждённой постановлением Правления НБУ № 492 от 12 ноября 2003, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины за № 1172/8493 от 17 декабря 2003, 09 июня 2010 года, находясь в помещении отделения № 184 АО «Укрсиббанк», расположенном в года Днепропетровске по ул. Писаржевского, д. 7, осуществили открытие расчетного счета № 26008243536600 на имя соучастника преступной группы - субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, составив при этом, следующие документы:

-заявление об открытии текущего счёта № 26008243536600 ФЛП ОСОБА_6 в АО «Укрсиббанк» от 09 июня 2010;

-договор-анкета банковского счёта № 26008243536600 от 09 июня 2010;

-справку об отсутствии текущих счетов в иных банках на имя начальника № 184 АО «Укрсиббанк» от 09 июня 2010;

-карточки с образцами подписи ФЛП ОСОБА_6 от 09 июня 2010 года;

-анкету клиента ФЛП ОСОБА_6 от 09 июня 2010 года;

-заявление на имя начальника № 184 АО «Укрсиббанк» об уведомлении ГНИ в Жовтневом районе года Днепропетровске об открытии счёта от 09 июня 2010;

-справку ФЛП ОСОБА_6 об осуществлении деятельности без печати от 09 июня 2010 года;

-расписку ФЛП ОСОБА_6 о получении одного экземпляра договора банковского счёта № 26008243536600 от 09 июня 2010;

-опросник (приложение № 7 к Программе идентификации и изучения клиентов банка) клиента АО «Укрсиббанк» ФЛП ОСОБА_6 от 09 июня 2010.

Для обеспечения доступа к банковскому счету № 26008243536600, открытому 09 июня 2010 на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, 07 июля 2010 года, в дневное время, находясь в помещении отделения банковского учреждения по адресу: года Днепропетровск, ул. Писаржевского, д. 7, составила и удостоверила своей подписью следующие документы:

- договор № 2435366 обслуживания банковского счёта системой «Star Access» от 07 июля 2010 года;

- расписку ФЛП ОСОБА_6 о получении одного экземпляра договора банковского счёта № 2435366 от 07 июля 2010 года;

- сертификат открытого ключа ЕЦП клиента ФЛП ОСОБА_6 в системе «Star Access» от 07 июля 2010 года,

которые передала организатору преступной деятельности ОСОБА_7 для использования в незаконной деятельности, связанной с распоряжением данным расчетным счетом в преступных целях.

Кроме того, 24 июля 2009 года ОСОБА_4 имея умысел на осуществление преступной деятельности в дальнейшем, действуя согласно единому плану преступной деятельности, совместно со ОСОБА_6 организовали с помощью сотрудника отделения № 184 АО «УкрСиббанк» ОСОБА_72, которая не была посвящена в преступные планы участников группы, открытие в данном отделении банка расчетного счета № 26202243536600 на имя соучастника преступной группы субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, составив при этом, договор-анкету № 2435366 об открытии и обслуживании банковского текущего счёта физического лица от 24 июля 2009 года

Осуществив открытие при указанных обстоятельствах расчетного счета № 26008243536600 на имя соучастника преступной группы субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, а также текущего счета № 26202243536600 на имя физического лица ОСОБА_6, соучастники организованных ОСОБА_7 преступлений закончили подготовку к реализации единого преступного плана, следующей целью которого был транзит безналичных денежных средств с расчетных счетов контролируемых преступной группой фиктивных предприятий ООО «Архиз Оил» и ООО «Микотрейд» на расчетный счет № 26008243536600 на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, в качестве погашения искусственно незаконно созданных долговых обязательств, вследствие использования данными субъектами хозяйствования поддельных негосударственных ценных бумаг простых векселей серии АА № 1150707, номинальной стоимостью 3 601 168, 27 грн., серии АА № 1150708, номинальной стоимостью 5 988 734, 38 гривен, серии АА № 1150709, неустановленной номинальной стоимостью, серии АА № 1150710, неустановленной номинальной стоимостью, с последующим транзитом этих денежных средств на текущий счет физического лица ОСОБА_6 № 26202243536600, в качестве пополнения данного счета личными средствами, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения этих безналичных денежных средств путем проведения таких финансовых операций.

С этой целью, продолжая реализовывать единый план преступной деятельности, ОСОБА_4, используя сеть контролируемых им предприятий с признаками фиктивности, путем фиктивного предпринимательства и незаконного отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности фактов проведения никчемных (бестоварных) финансовых операций с субъектами хозяйствования реального сектора экономики, в период времени с 01 июля 2010 года по 08 ноября 2010 года, организовал поступление на расчетный счет контролируемого им фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» № 26007275294900, открытый в АО «Укрсиббанк», МФО 351005, безналичных денежных средств на общую сумму 18 919 447, 34 гривен.

Незаконная конвертация безналичных денежных средств в наличные с использованием поддельного векселя серии АА № 1150707, номиналом 3601168,27 гривен (эмитент фиктивное предприятие ООО «МИКОТРЕЙД»)

Одновременно с этим, ОСОБА_4, реализуя единый план преступной деятельности, с целью создания условий для транзита безналичных денежных средств на контролируемый преступной группой расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, в июне 2010 года, организовал подделку негосударственной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1150707 номинальной стоимостью 3 601 168, 27 грн., путем внесения в него неустановленным следствием лицом недостоверных сведений о наличии у контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» задолженности на неустановленную сумму перед неустановленным субъектом предпринимательской деятельности. В то же время, с целью придания данной поддельной ценной бумаге официального вида, неустановленным следствием лицом, с ведома ОСОБА_7, в бланк простого векселя серии АА № 1150707 были внесены недостоверные сведения о его составлении 16 июня 10 года от имени фиктивного предприятия-эмитента ООО «Микотрейд», удостоверен подписью от имени фиктивного руководителя фиктивного предприятия-эмитента ООО «Микотрейд» ОСОБА_8. и заверен печатью данного предприятия.

Тогда же, в июне 2010 года, с целью придания законного основания нахождения данной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1150707, номинальной стоимостью 3 601 168,27 гривен, в распоряжении субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, неустановленным следствием лицом на обратной стороне этого векселя была нанесена вексельная расписка от имени директора ООО «ФК «Паретто» ОСОБА_75, удостоверенная печатью данного предприятия, предоставляющая право физическому лицу предпринимателю ОСОБА_6 предъявить эту негосударственную ценную бумагу к оплате фиктивному предприятию-эмитенту «Микотрейд».

Таким образом, ОСОБА_7 были созданы необходимые условия для реализации единого преступного плана преступной группы на совершение использования поддельной негосударственной ценной бумаги, путём предъявления фиктивному ООО «Микотрейд» к оплате соучастником преступления - субъектом предпринимательской деятельности физическим лицом ОСОБА_6 поддельного простого векселя серии АА № 1150707, что было использовано преступной группой в качестве основания для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» № 26007275294900, открытый в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008243536600, открытый в АО «Укрсиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, с согласия последнего.

Приступив к реализации данного плана преступной деятельности, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору с соучастниками его преступной деятельности, использовали поддельную негосударственную ценную бумагу простой вексель серии АА № 1150707, путём предъявления его физическим лицом предпринимателем ОСОБА_6 17 июня 2010 года к оплате контролируемому преступной группой фиктивному предприятию ООО «Микотрейд».

Использовав это обстоятельство как основание для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» № 26007275294900, открытого в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008243536600, открытый в АО «Укрсиббанк» на имя соучастника преступления - субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, с согласия последнего, возглавляемой ОСОБА_7 преступной группой, 01 июля 2010 года по 13 августа 2010 года, были осуществлены 27 банковских переводов безналичных денежных средств, а именно: 01 июля 2010 на сумму 80 300 гривен, 02 июля 2010 на сумму 29 900 гривен, 06 июля 2010 на сумму 60 000 гривен, 07 июля 2010 на сумму 80 000 грн. и 318 940 гривен, 08 июля 10 612 795 гривен, 12 июля 10 29 908 гривен, 13 июля 10 2 430 грн., 64 660 грн, 260 000 гривен, 16 июля 10 8 077 гривен, 19 июля 10 46 000 гривен, 20 июля 10 67 700 гривен и 150 000 грн., 21 июля 10 28 710 гривен, 22 июля 10 120 000 гривен, 23 июля 10 590 000 грн. и 5 100 гривен, 29 июля 10 32 840 гривен, 03 августа 10 57 740 гривен, 88 000 грн. и 150 000 грн., 04 августа 10 59 760 гривен и 500 000 грн., 05 августа 10 99 080 гривен, 09 августа 10 45 840 гривен, 13 августа 10 93 100 гривен (согласно письма ОСОБА_7 отделение № 184 АО «Укрсиббанк» изменено назначение платежа, при этом в погашение указанного векселя считать сумму 13 388,27 гривен, остальные 79 711,73 гривен в погашение векселя АА № 1150709), 13 августа 10 199 800 гривен (согласно письма изменено назначение платежа, согласно которого указанно данную сумму считать в погашение векселя АА № 1150709), всего на общую сумму 3 601 168,27 гривен, в качестве погашения поддельного простого векселя АА № 1150707, предъявленного к оплате физическим лицом предпринимателем ОСОБА_6

Осуществив транзит безналичных денежных средств с расчетного счета ООО «Микотрейд» на контролируемый преступной группой расчетный счет, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, соучастники преступной деятельности, при описанных обстоятельствах незаконно завладели бехналичными денежными средствами на общую сумму 3 601 168, 27 гривен без необходимых правовых оснований.

Продолжая реализовывать единый план преступной деятельности, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения безналичных денежных средств на общую сумму 3 601 168,27 грн., прав на эти денежные средства, источника их происхождения, ОСОБА_7 по предварительному сговору с ОСОБА_5, при пособничестве соучастников преступлений ОСОБА_6 и ОСОБА_8., путём незаконного использования поддельного средства доступа к банковскому счету № 26008243536600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», в период времени с 01 июля 2010 года по 13 августа 2010 года, осуществила 63 банковских перевода безналичных денежных средств с расчетного счета № 26008243536600, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6 с согласия последнего, на контролируемый организованной группой текущий счет № 26202243536600, открытый 24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6 в качестве пополнения счета личными средствами и переброски собственных средств, а именно: 01 июля 2010 на сумму 80 300 гривен, 02 июля 2010 на сумму 29 900 гривен, 06 июля 2010 на сумму 60 000 гривен, 07 июля 2010 на сумму 30 000 грн., 38 940 грн. и 50 000 гривен, 68 000 грн., 69 000 грн., 71 000 грн., 72 000 грн., 08 июля 10 12 795 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 12 июля 10 29 908 гривен, 13 июля 10 64 660 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 14 июля 10 - 37 000 гривен, 16 июля 10 8 050 гривен, 19 июля 10 46 000 гривен, 20 июля 10 67 730 гривен, 21 июля 10 28 710 грн, 75 000 грн., 75 000 гривен, 22 июля 10 45 000 гривен и 75 000 грн., 23 июля 10 70 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 29 июля 10 32 800 гривен, 30 июля 10 140 гривен, 03 августа 10 57 740 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 04 августа 10 59 760 гривен, 63 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 05 августа 10 24 080 гривен и 75 000 грн, 09 августа 10 45 840 гривен, 13 августа 10 18 100 гривен, 49 800 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., всего на общую сумму 3 917 253 гривны, и, таким образом, преступной группой были совершены финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путём.

При этом, в период времени с 01 июля 2010 года по 13 августа 2010 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивности используемого при проведении описанных финансовых операций средства доступа к банковскому счету, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, выполнила поручение ОСОБА_7 и осуществила при описанных обстоятельствах инициированные соучастниками преступной деятельности 20 банковских переводов безналичных денежных средств на общую сумму 3 880 253 гривны, с расчетного счета № 26008243536600, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6 с согласия последнего, на контролируемый организованной группой текущий счет № 26202243536600, открытый 24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6, в результате чего было скрыто незаконное происхождение этих безналичных денежных средств, замаскированы права преступной группы на эти денежные средства и источник их происхождения.

Этим этапом преступной деятельности группы лиц была закончена подготовка условий для незаконной конвертации безналичных денежных средств со счёта № 26202243536600, открытый 24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6, в наличность, путём осуществления её снятия в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк».

Реализуя конечную цель преступной деятельности группы лиц, связанную с незаконной конвертацией безналичных денежных средств, поступивших на счёт № 26202243536600, открытый в АО «УкрСиббанк».24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6, вследствие их транзита с использованием поддельного простого векселя серии АА № 1150707, с расчетного счета подконтрольного преступной группе фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» на расчетный счет физического лица предпринимателя ОСОБА_6, и незаконных переводов на счёт физического лица ОСОБА_6, с использованием поддельного средства доступа к банковскому счету № 26202243536600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», у ОСОБА_7, как руководителя преступной группы, возник умысел получить ОСОБА_6, выполняющему в преступной группе функцию курьера, получить наличные денежные средства в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк».

Выполняя поручение ОСОБА_7, ОСОБА_6, в период времени с 01 июля 2010 года по 13 августа 2010 года, неоднократно посещал кассу отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», расположенную в помещении данного отделения учреждения банка по адресу: годаДнепропетровск, ул.Писаржевского, д.7, где снимал наличные денежные средства с контролируемого преступной группой счёта № 26202243536600, открытого на имя физического лица ОСОБА_6

При описанных обстоятельствах, в период времени с 01 июля 2010 года по 13 августа 2010 года, соучастниками преступной деятельности в лице ОСОБА_6 в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» со счёта № 26202243536600, открытого в АО «УкрСиббанк» на имя физического лица ОСОБА_6, были получены наличные денежные средства: 01 июля 2010 на сумму 80 300 гривен, 02 июля 2010 на сумму 29 900 гривен, 06 июля 2010 на сумму 60 000 гривен, 07 июля 2010 на сумму 80 000 и 318 940 гривен, 08 июля 10 612 795 гривен, 12 июля 10 29 908 гривен, 13 июля 10 326 660 гривен, 14 июля 10 37 000 грн., 16 июля 10 8 050 гривен, 19 июля 10 46 000 гривен, 20 июля 10 15 000 гривен, 21 июля 10 231 440 гривен, 22 июля 10 120 000 гривен, 23 июля 10 595 000 гривен, 30 июля 10 32 800 гривен, 03 августа 10 57 740 и 110 000 гривен, 04 августа 10 59 760 и 150 000 и 478 140 гривен, 05 августа 10 99 080 гривен, 09 августа 10 45 840 гривен, 13 августа 10 93 100 и 199 800 гривен всего на общую сумму 3 917 253 гривны, которые ОСОБА_6, выполняя свою функцию курьера, передал организатору преступной группы ОСОБА_7

При этом, в период времени с 01 июля 2010 года по 13 августа 2010 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивном характере назначения платежа для снятия наличности со счета физического лица ОСОБА_6, будучи осведомлена о незаконной деятельности ОСОБА_7, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности, выполняя свою функцию в организованной ОСОБА_7 группе лиц и указания ОСОБА_7, неоднократно давала указания подчиненной ей по роду деятельности кассиру отделения учреждения банка о выдаче наличных денег со счёта № 26202243536600 соучастнику преступления - физическому лицу ОСОБА_6, а также, контролировала выполнение кассиром её указаний.

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_7, организовавшего по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5 и при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8. незаконную конвертацию безналичных денежнх средств, полученных преступным путём, в период времени с 01 июля 2010 года по 13 августа 2010 года, введены в «теневой» оборот наличные денежные средства на общую сумму 3 917 253 гривен, чем нарушено исключительное право государства на финансовое регулирование.

Незаконная конвертация безналичных денежных средств в наличные с использованием поддельного векселя серии АА № 1150707, номиналом 5988734,38 гривен (эмитент фиктивное предприятие ООО «МИКОТРЕЙД»)

Одновременно с этим, ОСОБА_4, реализуя единый план преступной деятельности, с целью создания условий для транзита безналичных денежных средств на контролируемый преступной группой расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, в период времени с 30 июля по 06 августа 2010 года, организовал подделку негосударственной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1150708 номинальной стоимостью 5 988 734, 38 грн., путем внесения в него неустановленным следствием лицом недостоверных сведений о наличии у контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» задолженности на неустановленную сумму перед неустановленным субъектом предпринимательской деятельности. В то же время, с целью придания данной поддельной ценной бумаге официального вида, неустановленным следствием лицом, с ведома ОСОБА_7, в бланк простого векселя серии АА № 1150708 были внесены недостоверные сведения о его составлении 30 июля 10 года от имени фиктивного предприятия-эмитента ООО «Микотрейд», удостоверен подписью от имени фиктивного руководителя фиктивного предприятия-эмитента ООО «Микотрейд» ОСОБА_6 и заверен печатью данного предприятия.

Тогда же, примерно в начале августа 2010 года, с целью придания законного основания нахождения данной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1150708, номинальной стоимостью 5 988 734, 38 гривен, в распоряжении субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, неустановленным следствием лицом на обратной стороне этого векселя была нанесена вексельная расписка от имени директора ООО «ФК «Паретто» ОСОБА_76, удостоверенная печатью данного предприятия, предоставляющая право физическому лицу предпринимателю ОСОБА_6 предъявить эту негосударственную ценную бумагу к оплате фиктивному предприятию-эмитенту «Микотрейд», фиктивным директором которого являлся всё тот же ОСОБА_6

Таким образом, ОСОБА_7 были созданы необходимые условия для реализации единого преступного плана преступной группы на совершение использования поддельной негосударственной ценной бумаги, путём предъявления фиктивному ООО «Микотрейд» к оплате соучастником преступления - субъектом предпринимательской деятельности физическим лицом ОСОБА_6 поддельного простого векселя серии АА № 1150708, что было использовано преступной группой в качестве основания для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» № 26007275294900, открытый в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008243536600, открытый в АО «Укрсиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, с согласия последнего.

Приступив к реализации данного плана преступной деятельности, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору с соучастниками его преступной деятельности, использовали поддельную негосударственную ценную бумагу простой вексель серии АА № 1150708, путём предъявления его физическим лицом предпринимателем ОСОБА_6 06 августа 2010 года к оплате контролируемому преступной группой фиктивному предприятию ООО «Микотрейд», в лице фиктивного директора ОСОБА_6

Использовав это обстоятельство как основание для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» № 26007275294900, открытого в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008243536600, открытый в АО «Укрсиббанк» на имя соучастника преступления - субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, с согласия последнего, возглавляемой ОСОБА_7 преступной группой, в период времени с 17 августа 2010 года по 13 сентября 2010 года, были осуществлены 19 банковских переводов безналичных денежных средств, а именно: 17 августа 2010 на сумму 50 000 гривен, 18 августа 2010 на сумму 79 680 гривен, 19 августа 2010 на сумму 15 000 гривен и 106 400 грн., 25 августа 2010 на сумму 498 500 гривен, 26 августа 10 101 750 гривен, 27 августа 10 19 940 гривен, 30 августа 10 298 000 гривен и 790 грн., 31 августа 10 153 100 гривен, 02 сентября 10 124 430 гривен, 03 сентября 10 49 900 гривен, 06 сентября 10 476 200 гривен и 90 000 грн., 07 сентября 10 529 100 гривен, 08 сентября 10 5 200 гривен, 54 600 грн., 240 000 грн., 13 сентября 10 64 600 гривен (согласно письма ООО «Микотрейд» от 06 октября 10 вих. № 35 за подписью фиктивного директора ОСОБА_6, направленного на имя начальника отделения № 184 АО «Укрсиббанк» ОСОБА_5В, вексель № 1150708 от 30 июля 10р. был аннулирован «из-за ошибки в заполнении», и оплату по нему принято считать оплатой по векселю АА № 1150709) всего на общую сумму 2 949 110 гривен, в качестве погашения поддельного простого векселя АА № 1150708, предъявленного к оплате физическим лицом предпринимателем ОСОБА_6

Осуществив транзит безналичных денежных средств с расчетного счета ООО «Микотрейд» на контролируемый преступной группой расчетный счет, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, соучастники преступной деятельности, при описанных обстоятельствах незаконно завладели безналичными денежными средствами на общую сумму 2 949 110 гривен без необходимых правовых оснований.

Продолжая реализовывать единый план преступной деятельности, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения безналичных денежных средств на общую сумму 2 949 110 грн., прав на эти денежные средства, источника их происхождения, ОСОБА_7 по предварительному сговору с ОСОБА_5, при пособничестве соучастников преступлений ОСОБА_6 и ОСОБА_8., путём незаконного использования поддельного средства доступа к банковскому счету № 26008243536600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», в период времени с 17 августа 2010 года по 14 сентября 2010 года, осуществила 47 банковских переводов безналичных денежных средств с расчетного счета № 26008243536600, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6 с согласия последнего, на контролируемый организованной группой текущий счет № 26202243536600, открытый 24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6 в качестве пополнения счета личными средствами, а именно: 17 августа 2010 на сумму 50 000 гривен, 18 августа 2010 на сумму 79 680 гривен, 19 августа 2010 на сумму 15 000 гривен, 30 810 грн., 75 000 грн., 26 августа 10 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 27 августа 10 19 940 гривен, 30 августа 10 75 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 31 августа 10 73 900 гривен, 01 сентября 10 3 120 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 03 сентября 10 49 430 гривен, 49 900 грн., 75 000 грн., 06 сентября 10 15 000 гривен, 26 200 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 07 сентября 10 4 100 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 08 сентября 10 54 600 гривен, 09 сентября 10 18 695 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 14 сентября 10 64 600 гривен, всего на общую сумму 2 954 975 гривен, и, таким образом, преступной группой были совершены финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путём.

При этом, в период времени с 17 августа 2010 года по 14 сентября 2010 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивности используемого при проведении описанных финансовых операций средства доступа к банковскому счету, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, выполнила поручение ОСОБА_7 и осуществила при описанных обстоятельствах инициированные соучастниками преступной деятельности 14 банковских переводов безналичных денежных средств на общую сумму 2 954 975 гривны, с расчетного счета № 26008243536600, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6 с согласия последнего, на контролируемый организованной группой текущий счет № 26202243536600, открытый 24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6, в результате чего было скрыто незаконное происхождение этих безналичных денежных средств, замаскированы права преступной группы на эти денежные средства и источник их происхождения.

Этим этапом преступной деятельности группы лиц была закончена подготовка условий для незаконной конвертации безналичных денежных средств со счёта № 26202243536600, открытый 24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6, в наличность, путём осуществления её снятия в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк».

Реализуя конечную цель преступной деятельности группы лиц, связанную с незаконной конвертацией безналичных денежных средств, поступивших на счёт № 26202243536600, открытый в АО «УкрСиббанк» 24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6, вследствие их транзита с использованием поддельного простого векселя серии АА № 1150708, с расчетного счета подконтрольного преступной группе фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» на расчетный счет физического лица предпринимателя ОСОБА_6, и незаконных переводов на счёт физического лица ОСОБА_6, с использованием поддельного средства доступа к банковскому счету № 26202243536600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», у ОСОБА_7, как руководителя преступной группы, возник умысел получить ОСОБА_6, выполняющему в преступной группе функцию курьера, получить наличные денежные средства в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк».

Выполняя поручение ОСОБА_7, ОСОБА_6, в период времени с 17 августа 2010 года по 14 сентября 2010 года, неоднократно посещал кассу отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», расположенную в помещении данного отделения учреждения банка по адресу: годаДнепропетровск, ул.Писаржевского, д.7, где снимал наличные денежные средства с контролируемого преступной группой счёта № 26202243536600, открытого на имя физического лица ОСОБА_6

При описанных обстоятельствах, в период времени с 17 августа 2010 года по 14 сентября 2010 года, соучастниками преступной деятельности в лице ОСОБА_6 в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» со счёта № 26202243536600, открытого в АО «УкрСиббанк» на имя физического лица ОСОБА_6, были получены наличные денежные средства: 17 августа 2010 на сумму 50 000 гривен, 18 августа 2010 на сумму 79 680 гривен, 19 августа 2010 на сумму 15 000 и 105 800 гривен, 26 августа 10 600 000 гривен, 27 августа 10 19 940 гривен, 31 августа 10 298 910 гривен, 01 сентября 10 153 120 гривен, 03 сентября 10 49 900 и 124 430 гривен, 06 сентября 10 90 000 и 476 200 гривен, 07 сентября 10 529 100 гривен, 08 сентября 10 54 600 гривен, 09 сентября 10 243 695 гривен, 14 сентября 10 64 600 гривен, всего на общую сумму 2 909 975 гривен, которые ОСОБА_6, выполняя свою функцию курьера, передал организатору преступной группы ОСОБА_7

При этом, в период времени с 17 августа 2010 года по 14 сентября 2010 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивном характере назначения платежа для снятия наличности со счета физического лица ОСОБА_6, будучи осведомлена о незаконной деятельности ОСОБА_7, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности, выполняя свою функцию в организованной ОСОБА_7 группе лиц и указания ОСОБА_7, неоднократно давала указания подчиненной ей по роду деятельности кассиру отделения учреждения банка о выдаче наличных денег со счёта № 26202243536600 соучастнику преступления - физическому лицу ОСОБА_6, а также, контролировала выполнение кассиром её указаний.

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_7, организовавшего по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5 и при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8. незаконную конвертацию безналичных денежнх средств, полученных преступным путём, в период времени с 17 августа 2010 года по 14 сентября 2010 года, введены в «теневой» оборот наличные денежные средства на общую сумму 2 909 975 гривен, чем нарушено исключительное право государства на финансовое регулирование.

Незаконная конвертация безналичных денежных средств в наличные с использованием поддельного векселя серии АА № 1150709 с неустановленным номиналом (эмитент фиктивное предприятие ООО «МИКОТРЕЙД»)

Одновременно с этим, ОСОБА_4, реализуя единый план преступной деятельности, с целью создания условий для транзита безналичных денежных средств на контролируемый преступной группой расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, в июле 2010 года, организовал подделку негосударственной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1150709 неустановленной номинальной стоимостью, путем внесения в него неустановленным следствием лицом недостоверных сведений о наличии у контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» задолженности на неустановленную сумму перед неустановленным субъектом предпринимательской деятельности. В то же время, с целью придания данной поддельной ценной бумаге официального вида, неустановленным следствием лицом, с ведома ОСОБА_7, в бланк простого векселя серии АА № 1150709 были внесены недостоверные сведения о его составлении 30 июля 10 года от имени фиктивного предприятия-эмитента ООО «Микотрейд», удостоверен подписью от имени фиктивного руководителя фиктивного предприятия-эмитента ООО «Микотрейд» и заверен печатью данного предприятия.

Таким образом, ОСОБА_7 были созданы необходимые условия для реализации единого преступного плана преступной группы на совершение использования поддельной негосударственной ценной бумаги, путём предъявления фиктивному ООО «Микотрейд» к оплате соучастником преступления - субъектом предпринимательской деятельности физическим лицом ОСОБА_6 поддельного простого векселя серии АА № 1150709, что было использовано преступной группой в качестве основания для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» № 26007275294900, открытый в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет №26008243536600, открытый в АО «Укрсиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6 с согласия последнего.

Приступив к реализации данного плана преступной деятельности, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору с соучастниками его преступной деятельности, использовали поддельную негосударственную ценную бумагу простой вексель серии АА № 1150709, путём предъявления его физическим лицом предпринимателем ОСОБА_6 06 августа 2010 года к оплате контролируемому преступной группой фиктивному предприятию ООО «Микотрейд».

Использовав это обстоятельство как основание для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» № 26007275294900, открытого в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008243536600, открытый в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6 с согласия последнего, возглавляемой ОСОБА_7 преступной группой, в период времени с 14 сентября 2010 года по 28 октября 2010 года, были осуществлены 26 банковских переводов безналичных денежных средств, а именно: 14 сентября 2010 на сумму 64 600 гривен, 77 400 грн., 84 890 грн., 15 сентября 2010 на сумму 24 850 гривен, 16 сентября 2010 на сумму 99 390 гривен, 17 сентября 2010 на сумму 9 800 гривен, 24 590 грн., 20 сентября 10 101 920 гривен, 299 000 грн, 21 сентября 10 134 000 гривен, 22 сентября 10 57 700 гривен, 24 сентября 10 37 810 гривен, 28 сентября 10 106 990 гривен, 110 000 грн., 111 220 грн., 04 октября 10 760 000 гривен, 05 октября 10 240 000 гривен, 760 000 грн., 06 октября 10 203 300 гривен, 15 октября 10 239 000 гривен, 760 000 грн., 19 октября 10 345 000 гривен, 760 000 грн., 21 октября 10 213 000 гривен, 25 октября 10 40 000 гривен, 28 октября 10 239 000 гривен всего на общую сумму 5 903 460 гривен в качестве погашения поддельного простого векселя АА № 1150709, предъявленного к оплате физическим лицом предпринимателем ОСОБА_6

Осуществив транзит безналичных денежных средств с расчетного счета ООО «Микотрейд» на контролируемый преступной группой расчетный счет, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_41, соучастники преступной деятельности, при описанных обстоятельствах незаконно завладели бехналичными денежными средствами на общую сумму 5 903 460 гривен без необходимых правовых оснований.

Продолжая реализовывать единый план преступной деятельности, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения безналичных денежных средств на общую сумму 5 903 460 грн., прав на эти денежные средства, источника их происхождения, ОСОБА_7 по предварительному сговору с ОСОБА_5, при пособничестве соучастника преступлений ОСОБА_6, путём незаконного использования поддельного средства доступа к банковскому счету № 26008243536600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», в период времени с 15 сентября 2010 года по 28 октября 2010 года, осуществила 87 банковских переводов безналичных денежных средств с расчетного счета № 26008243536600, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6, с согласия последнего, на контролируемый преступной группой текущий счет № № 26202243536600, открытый 24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6, в качестве пополнения собственных средств, а именно: 15 сентября 2010 на сумму 1 890 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 16 сентября 2010 на сумму 49 240 гривен, 75 000 грн., 17 сентября 2010 на сумму 34 390 гривен, 21 сентября 10 25 990 гривен, 59 070 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 22 сентября 10 57 700 гривен, 24 сентября 10 37 810 гривен, 28 сентября 10 31 990 гривен, 35 000 грн., 36 220 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 04 октября 10 10 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 05 октября 10 25 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 06 октября 10 53 300 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 15 октября 10 24 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 19 октября 10 55 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 21 октября 10 63 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 25 октября 10 40 000 гривен, 28 октября 10 14 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., всего на общую сумму 5 903 530 гривен, и, таким образом, преступной группой были совершены финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путём.

При этом, в период времени с 15 сентября 2010 года по 28 октября 2010 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивности используемого при проведении описанных финансовых операций средства доступа к банковскому счету, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, выполнила поручение ОСОБА_7 и осуществила при описанных обстоятельствах инициированные соучастниками преступной деятельности 41 перевод безналичных денежных средств на общую сумму 5 903 530 гривен с расчетного счета № 26008243536600, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_6 с согласия последнего, на контролируемый организованной группой текущий счет № 26202243536600, открытый 24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6, в результате чего было скрыто незаконное происхождение этих безналичных денежных средств, замаскированы права преступной группы на эти денежные средства и источник их происхождения.

Этим этапом преступной деятельности группы лиц была закончена подготовка условий для незаконной конвертации безналичных денежных средств со счёта № 26202243536600, открытый 24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6, в наличность, путём осуществления её снятия в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк».

Реализуя конечную цель преступной деятельности группы лиц, связанную с незаконной конвертацией безналичных денежных средств, поступивших на счёт № 26202243536600, открытый 24 июля 2009 года на имя физического лица ОСОБА_6, вследствие их транзита с использованием поддельного простого векселя серии АА № 1150709, с расчетного счета подконтрольного преступной группе фиктивного предприятия ООО «Микотрейд» на расчетный счет физического лица предпринимателя ОСОБА_6, и незаконных переводов на счёт физического лица ОСОБА_6, с использованием поддельного средства доступа к банковскому счету № 26008243536600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», у ОСОБА_7, как руководителя преступной группы, возник умысел получить наличные денежные средства в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» без надлежащих на то правовых оснований.

Выполняя преступный умысел до конца, ОСОБА_4 в период времени с 15 сентября 2010 года по 29 октября 2010 года, неоднократно посещал кассу отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», расположенную в помещении данного отделения учреждения банка по адресу: года Днепропетровск, ул.Писаржевского, д.7, где снимал без надлежащих на то правовых оснований наличные денежные средства с контролируемого преступной группой счёта № 26202243536600, открытого на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_6

При описанных обстоятельствах, в период времени с 15 сентября 2010 года по 29 октября 2010 года, соучастниками преступной деятельности в лице организатора ОСОБА_7 в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» со счёта № 26202243536600, открытого в АО «УкрСиббанк» на имя физического лица ОСОБА_6, были получены наличные денежные средства: 15 сентября 2010 на сумму 226 890 гривен, 16 сентября 2010 на сумму 124 240 гривен, 17 сентября 2010 на сумму 34 390 гривен, 21 сентября 10 534 990 гривен, 22 сентября 10 57 700 гривен, 24 сентября 10 37 810 гривен, 28 сентября 10 106 990 и 110 000 гривен, 29 сентября 10 111 220 гривен, 04 октября 10 760 000 гривен, 05 октября 10 1 000 000 гривен, 06 октября 10 203 300 гривен, 15 октября 10 999 000 гривен, 19 октября 10 1 105 000 гривен, 21 октября 10 213 000 гривен, 26 октября 10 40 000 гривен, 29 октября 10 239 000 гривен всего на общую сумму 5 903 530 гривен, которыми завладел организатор преступной группы ОСОБА_7

При этом, в период времени с 15 сентября 2010 года по 29 октября 2010 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности, выполняя свою функцию в организованной ОСОБА_7 группе лиц и указания ОСОБА_7, неоднократно давала указания подчиненной ей по роду деятельности кассиру отделения учреждения банка о выдаче наличных денег со счёта № 26202243536600, на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_6 его доверенному лицу организатору преступной деятельности ОСОБА_7, а также, контролировала выполнение кассиром её указаний.

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_7, организовавшего по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5 и при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8. незаконную конвертацию безналичных денежнх средств, полученных преступным путём, в период времени с 15 сентября 2010 года по 29 октября 2010 года, введены в «теневой» оборот наличные денежные средства на общую сумму 5 903 530 гривен, чем нарушено исключительное право государства на финансовое регулирование.

Совершение группой лиц под руководством ОСОБА_7 преступлений в сфере хозяйственной деятельности, связанных с транзитом и обналичиванием безналичных денежных средств со счетов фиктивных предприятий с использованием поддельных векселей и незаконного использования средств доступа к банковским счетам, открытым на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица и физического лица ОСОБА_8.

Продолжая реализацию планов преступной группы, ОСОБА_4 в ноябре 2010 года, действуя согласно единому плану преступной деятельности, совместно с ОСОБА_5 организовали при содействии сотрудника отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_71, который не был посвящён в преступные планы участников группы, открытие в данном отделении банка расчетного счета № 26008275300600 на имя соучастника преступной группы субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8.

При этом, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, которая, являясь служебным лицом юридического лица частного права, злоупотребляла своими полномочиями для достижения единых преступных целей организованной ОСОБА_7 группы лиц, по указанию последнего, совместно со старшим специалистом по операционной деятельности данного отделения банка ОСОБА_71, в нарушение вышеуказанных положений и требований Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валюте, утверждённой постановлением Правления НБУ № 492 от 12 ноября 2003, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины за № 1172/8493 от 17 декабря 2003, 09 ноября 2010 года, находясь в помещении отделения № 184 АО «Укрсиббанк», расположенном в года Днепропетровске по ул. Писаржевского, д. 7, осуществили открытие расчетного счета 26008275300600 на имя соучастника преступной группы субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., с подражанием подписи последнего составила и подписала от имени ОСОБА_8., осуществив, таким образом, подделку следующих документов:

-заявление от имени ОСОБА_8. от 09 ноября 2010 года об открытии текущего счёта;

-договор-анкета № 26008275300600 от 09 ноября 2010 года;

-карточка с образцами подписей ФЛП ОСОБА_8. от 09 ноября 2010 года;

-уведомление от имени ОСОБА_8. от 05 февраля 2010 года о том, что ФЛП ОСОБА_8. работает без печати;

-справка от 09 ноября 2010 года об отсутствии у ФЛП ОСОБА_8. текущих счетов в других банках;

-анкета-опросник ОСОБА_8. от 09 ноября 2010 года (приложение № 6 к приказу № 443 от 22 июня 2010 года);

-анкета-опросник ОСОБА_8. от 09 ноября 2010 года (приложение № 7 к приказу № 443 от 22 июня 2010 года);

-договор-анкета № 275300698001 от 09 ноября 2010 года и договор страхования имущества держателя платёжных карточек от 09 ноября 2010 года;

-расходный внебалансовый ордер № 50955 от 09 ноября 2010 года;

-заявление на имя начальника № 184 АО «Укрсиббанк» об уведомлении Фастовскую ОГНИ об открытии счёта от 09 ноября 2010;

-расписку ФЛП ОСОБА_8. о получении одного экземпляра договора банковского счёта № 26008275300600 от 09 ноября 2010 года;

Для обеспечения доступа к банковскому счету № 26008275300600, открытому 09 ноября 2010 на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, 29 ноября 2010 года, в дневное время, находясь в помещении отделения банковского учреждения по адресу: года Днепропетровск, ул. Писаржевского, д. 7, составила и подписала от имени ОСОБА_8. с подражанием подписи последнего, осуществив подделку таким образом, сертификат открытого ключа ЕЦП клиента ОСОБА_8. в системе «StarAccess» АО «УкрСиббанк» от 29 ноября 2010 года, который передала организатору преступной деятельности ОСОБА_7 для использования в незаконной деятельности, связанной с распоряжением данным расчетным счетом в преступных целях.

30 ноября 2010 года, аналогичным описанному способом, по указанию организатора группы ОСОБА_7, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, злоупотребляя полномочиями, используя старшего специалиста по операционной деятельности отделения банка ОСОБА_71, в учреждении банка, без предоставления ОСОБА_8. документов необходимых для открытия счёта, был открыт расчетный счет № 26202275300600, на имя физического лица ОСОБА_8.

Для обеспечения доступа к банковскому счету № 26202275300600, открытому 30 ноября 2010 на имя соучастника преступной группы субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, по указанию последнего, в ноябре 2010 года (более точная дата досудебным следствием не установлена), в дневное время, находясь в помещении отделения банковского учреждения по адресу: годаДнепропетровск, ул.Писаржевского, д. 7, подделала с помощью множительной техники доверенность от 25 марта 2010 года, удостоверенную, якобы, частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Киевской области ОСОБА_77 за регистрационным № 391, содержащую заведомо ложные сведения о предоставлении физическим лицом ОСОБА_8. полномочий организатору преступной деятельности ОСОБА_7 осуществлять от его имени все необходимые юридические действия, предусмотренные законодательством, в т.ч. открывать на его имя какие-либо расчётные счета в банках Украины, с правом распоряжения ими, которую подписала от имени ОСОБА_8., с подражанием подписи последнего, придав, таким образом, ей вид официального документа, удостоверяющего факт, имеющий юридическое значение и предоставляющего право соучастникам преступной деятельности в лице ОСОБА_7 распоряжаться данным расчетным счетом в преступных целях.

Осуществив открытие при указанных обстоятельствах расчетного счета № 26008275300600 на имя соучастника преступной группы субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., а также текущего счета № 26202275300600 на имя физического лица ОСОБА_8., соучастники организованных ОСОБА_7 преступлений закончили подготовку к реализации единого преступного плана, следующей целью которого был транзит безналичных денежных средств с расчетных счетов контролируемых преступной группой фиктивных предприятий ООО «Архиз Оил» и ООО «Микотрейд» на расчетный счет № 26008275300600 субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., в качестве погашения искусственно незаконно созданных долговых обязательств, вследствие использования данными субъектами хозяйствования поддельных негосударственных ценных бумаг простых векселей серии АА № 1652460, неустановленной номинальной стоимостью, серии АА № 1652461, номинальной стоимостью 5 427 562, 73 гривен, серии АА № 1652462, номинальной стоимостью 3 622 788, 93 гривен, серии АА № 1150711, номинальной стоимостью 1 620 768, 98 гривен, серии АА № 1110782, номинальной стоимостью 5 427 562, 73 гривен, серии АА № 2343175, номинальной стоимостью 3 271 008, 29 гривен, с последующим транзитом этих денежных средств на текущий счет физического лица ОСОБА_8. № 26202275300600, в качестве пополнения данного счета личными средствами, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения этих безналичных денежных средств путем проведения таких финансовых операций.

С этой целью, продолжая реализовывать единый план преступной деятельности, ОСОБА_4, используя сеть контролируемых им предприятий с признаками фиктивности, путем фиктивного предпринимательства и незаконного отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности фактов проведения никчемных (бестоварных) финансовых операций с субъектами хозяйствования реального сектора экономики, в период времени с августа 2009 года по февраль 2011 года, организовал поступление на расчетный счет контролируемого им фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26006306909400, открытый в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), безналичных денежных средств на общую сумму 21 639 846, 85 гривен.

Незаконная конвертация безналичных денежных средств в наличные с использованием поддельного векселя серии АА № 1652460 с неустановленным номиналом (эмитент фиктивное предприятие ООО «АРХИЗ ОИЛ»)

Одновременно с этим, ОСОБА_4, реализуя единый план преступной деятельности, с целью создания условий для транзита безналичных денежных средств на контролируемый преступной группой расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., в сентябре -октябре 2010 года, организовал подделку негосударственной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1652460 неустановленной номинальной стоимостью, путем внесения в него неустановленным следствием лицом недостоверных сведений о наличии у контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» задолженности на неустановленную сумму перед неустановленным субъектом предпринимательской деятельности. В то же время, с целью придания данной поддельной ценной бумаге официального вида, неустановленным следствием лицом, с ведома ОСОБА_7, в бланк простого векселя серии АА № 1652460 были внесены недостоверные сведения о его составлении 23 сентября 10 года от имени фиктивного предприятия-эмитента ООО «АРХИЗ ОИЛ», удостоверен подписью от имени фиктивного руководителя фиктивного предприятия-эмитента ООО «АРХИЗ ОИЛ» и заверен печатью данного предприятия.

Таким образом, ОСОБА_7 были созданы необходимые условия для реализации единого преступного плана преступной группы на совершение использования поддельной негосударственной ценной бумаги, путём предъявления фиктивному ООО «АРХИЗ ОИЛ» к оплате соучастником преступления - субъектом предпринимательской деятельности физическим лицом ОСОБА_8. поддельного простого векселя серии АА № 1652460, что было использовано преступной группой в качестве основания для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26006306909400, открытый в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008275300600, открытый в АО «Укрсиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8. с согласия последнего.

Приступив к реализации данного плана преступной деятельности, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору с соучастниками его преступной деятельности, использовали поддельную негосударственную ценную бумагу простой вексель серии АА № 1652460, путём предъявления его физическим лицом предпринимателем ОСОБА_8. 30 ноября 2010 года к оплате контролируемому преступной группой фиктивному предприятию ООО «АРХИЗ ОИЛ».

Использовав это обстоятельство как основание для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26006306909400, открытого в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008275300600, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя соучастника преступления - субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8. с согласия последнего, возглавляемой ОСОБА_7 преступной группой, в период времени с 30 ноября 2010 года по 17 декабря 2010 года, были осуществлены 11 банковских перевода безналичных денежных средств, а именно: 30 ноября 2010 на сумму 76 600 и 208 000 гривен, 03 декабря 2010 на сумму 280 000 гривен, 06 декабря 2010 на сумму 280 000 и 420 000 гривен, 08 декабря 2010 на сумму 280 000 и 420 000 гривен, 13 декабря 2010 72 000 и 140 000 гривен, 16 декабря 2010 690 000 гривен, 17 декабря 2010 9 400 гривен, всего на общую сумму 2 876 000 гривен в качестве погашения поддельного простого векселя АА № 1652460, предъявленного к оплате физическим лицом предпринимателем ОСОБА_8.

Осуществив транзит безналичных денежных средств с расчетного счета ООО «АРХИЗ ОИЛ» на контролируемый преступной группой расчетный счет, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., соучастники преступной деятельности, при описанных обстоятельствах незаконно завладели бехналичными денежными средствами на общую сумму 2 876 000 гривен без необходимых правовых оснований.

Продолжая реализовывать единый план преступной деятельности, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения безналичных денежных средств на общую сумму 2 876 000 грн., прав на эти денежные средства, источника их происхождения, ОСОБА_7 по предварительному сговору с ОСОБА_5, при пособничестве соучастников преступлений ОСОБА_6 и ОСОБА_8., путём незаконного использования поддельного средства доступа к банковскому счету № 26008275300600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», в период времени с 30 ноября 2010 года по 17 декабря 2010 года, осуществила 7 банковских переводов безналичных денежных средств с расчетного счета № 26006275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., без ведома последнего, на контролируемый преступной группой текущий счет № 26202275300600, открытый 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., в качестве пополнения собственных средств, а именно: 30 ноября 2010 на суммы 58 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 76 600 грн.; 03 декабря 2010 на суммы 55 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн.; 06 декабря 2010 на суммы 25 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн.; 09 декабря 2010 на суммы 25 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн.; 13 декабря 2010 65 000 гривен, 75 000 грн.; 14 декабря 2010 72 000 гривен, 17 декабря 2010 24 400 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн.; всего на общую сумму 2 876 000 гривен, и, таким образом, преступной группой были совершены финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путём.

При этом, в период времени с 01 декабря 2010 года по 17 декабря 2010 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивности используемого при проведении описанных финансовых операций средства доступа к банковскому счету, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, выполнила поручение ОСОБА_7 и осуществила при описанных обстоятельствах инициированные соучастниками преступной деятельности 7 переводов безналичных денежных средств на общую сумму 2 876 000 гривен с расчетного счета № 26006275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., с ведома последнего, на контролируемый преступной группой текущий счет № 26202275300600, открытый 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., в результате чего было скрыто незаконное происхождение этих безналичных денежных средств, замаскированы права преступной группы на эти денежные средства и источник их происхождения.

Этим этапом преступной деятельности группы лиц была закончена подготовка условий для незаконной конвертации безналичных денежных средств со счёта № 26202275300600, открытого в АО «УкрСиббанк» 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., в наличность, путём осуществления её снятия в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк».

Реализуя конечную цель преступной деятельности группы лиц, связанную с незаконной конвертацией безналичных денежных средств, поступивших на счёт № № 26202275300600, открытый в АО «УкрСиббанк» 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., вследствие их транзита с использованием поддельного простого векселя серии АА № 1652460, с расчетного счета подконтрольного преступной группе фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» на расчетный счет физического лица предпринимателя ОСОБА_8.,и незаконных переводов на счёт физического лица ОСОБА_8., с использованием поддельного средства доступа к банковскому счету № 26008275300600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», у ОСОБА_7, как руководителя преступной группы, возник умысел получить наличные денежные средства в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» без надлежащих на то правовых оснований, с использованием заведомо ложного документа доверенности № 391 от 25 марта 2010, которой он, якобы, был уполномочен физическим лицом ОСОБА_8. распоряжаться его счётом, открытым в АО «УкрСиббанк».

Выполняя преступный умысел до конца, ОСОБА_4 в период времени с 01 декабря 2010 года по 17 декабря 2010 года, неоднократно посещал кассу отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», расположенную в помещении данного отделения учреждения банка по адресу: года Днепропетровск, ул.Писаржевского, д.7, где снимал без надлежащих на то правовых оснований, с использованием заведомо ложного документа доверенности № 391 от 25 марта 2010, наличные денежные средства с контролируемого преступной группой счёта № 26202275300600, открытого на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_8.

При описанных обстоятельствах, в период времени с 01 декабря 2010 года по 17 декабря 2010 года, соучастниками преступной деятельности в лице организатора ОСОБА_7 в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» со счёта № 26202275300600, открытого в АО «УкрСиббанк» на имя физического лица ОСОБА_8., были получены наличные денежные средства на основании подделанных участниками группы по указанию ОСОБА_7 следующих платёжных документов: заявления на выдачу наличности № 32 от 01 декабря 2010 года на сумму 283 637 гривен, заявления на выдачу наличности № 43 от 03 декабря 2010 года на сумму 74 758 гривен, заявления на выдачу наличности № 1 от 06 декабря 2010 года на сумму 279 160 гривен, заявления на выдачу наличности № 4 от 07 декабря 2010 года на сумму 697 900 гривен, заявления на выдачу наличности № 8 от 09 декабря 2010 года на сумму 697 771 гривен, заявления на выдачу наличности № 43 от 13 декабря 2010 года на сумму 139 580 гривен, заявления на выдачу наличности № 30 от 14 декабря 2010 года на сумму 71 784 гривен, заявления на выдачу наличности № 20 от 17 декабря 2010 года на сумму 697 300 гривен, всего на общую сумму 2 867 132 гривен, которыми завладел организатор преступной группы ОСОБА_7

При этом, в период времени с 01 декабря 2010 года по 17 декабря 2010 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивном характере ею подделанной и используемой для снятия наличности со счета физического лица ОСОБА_8. доверенности № 391 от 25 марта 2010, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности, выполняя свою функцию в организованной ОСОБА_7 группе лиц и указания ОСОБА_7, неоднократно давала указания подчиненной ей по роду деятельности кассиру отделения учреждения банка о выдаче наличных денег со счёта № 26202275300600 на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_8. его доверенному лицу организотору преступной деятельности ОСОБА_7, а также, контролировала выполнение кассиром её указаний.

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_7, организовавшего по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5 и при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8. незаконную конвертацию безналичных денежнх средств, полученных преступным путём, в период времени с 01 декабря 2010 года по 17 декабря 2010 года, введены в «теневой» оборот наличные денежные средства на общую сумму 2 867 132 гривен, чем нарушено исключительное право государства на финансовое регулирование.

Незаконная конвертация безналичных денежных средств в наличные с использованием поддельного векселя серии АА № 1652461, номиналом 5427562,73 гривен (эмитент фиктивное предприятие ООО «АРХИЗ ОИЛ»)

Продолжая реализацию единого плана преступной деятельности, ОСОБА_4 с целью создания условий для транзита безналичных денежных средств на контролируемый преступной группой расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., в октябре - ноябре 2010 года, организовал подделку негосударственной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1652461, номинальной стоимостью 5 427 562, 73 грн., путем внесения в него неустановленным следствием лицом недостоверных сведений о наличии у контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» задолженности на указанную сумму в результате хозяйственных взаимоотношений с ООО «РОСТМАШТОРГ», также имеющим признаки фиктивности. В то же время, с целью придания данной поддельной ценной бумаге официального вида, неустановленным следствием лицом, с ведома ОСОБА_7, в бланк простого векселя серии АА № 1652461 были внесены недостоверные сведения о его составлении 26 октября 10 года, а также, он был удостоверен подписью от имени фиктивного директора фиктивного предприятия-эмитента ООО «АРХИЗ ОИЛ» ОСОБА_39 и заверен печатью данного предприятия.

Тогда же, примерно в ноябре 2010 года, с целью придания законного основания нахождения данной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1652461, номинальной стоимостью 5 427 562, 73 грн., в распоряжении субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., неустановленным следствием лицом на обратной стороне этого векселя была нанесена вексельная расписка от имени директора ООО «РОСТМАШТОРГ» ОСОБА_78, удостоверенная печатью данного предприятия, предоставляющая право физическому лицу предпринимателю ОСОБА_8. предъявить эту негосударственную ценную бумагу к оплате фиктивному предприятию-эмитенту ООО «АРХИЗ ОИЛ».

Таким образом, ОСОБА_7 были созданы необходимые условия для реализации единого преступного плана преступной группы на совершение использования поддельной негосударственной ценной бумаги, путём предъявления фиктивному ООО «АРХИЗ ОИЛ» к оплате соучастником преступления - субъектом предпринимательской деятельности физическим лицом ОСОБА_8. поддельного простого векселя серии АА № 1652461, что было использовано преступной группой в качестве основания для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26006306909400, открытый в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008275300600, открытый в АО «Укрсиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8. с согласия последнего.

Приступив к реализации данного плана преступной деятельности, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору с соучастниками его преступной деятельности, использовали поддельную негосударственную ценную бумагу простой вексель серии АА № 1652461, путём предъявления его физическим лицом предпринимателем ОСОБА_8. 30 ноября 2010 года к оплате контролируемому преступной группой фиктивному предприятию ООО «АРХИЗ ОИЛ».

Использовав это обстоятельство как основание для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26006306909400, открытого в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008275300600, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя соучастника преступления - субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8. с согласия последнего, возглавляемой ОСОБА_7 преступной группой, в период времени с 30 ноября 2010 года по 25 января 2011 года, были осуществлены 7 банковских перевода безналичных денежных средств, а именно: 21 декабря 2010 на сумму 495 200 гривен, 24 декабря 2010 на сумму 185 000 гривен, 13января2011 на сумму 890 000 гривен, 14января2011 на сумму 114 200 гривен, 20января2011 25 000 и 898 600 гривен, 24января2011 698 000 гривен, всего на общую сумму 3 306 000 гривен в качестве частичного погашения поддельного простого векселя АА № 1652461, предъявленного к оплате физическим лицом предпринимателем ОСОБА_8.

Осуществив транзит безналичных денежных средств с расчетного счета ООО «АРХИЗ ОИЛ» на контролируемый преступной группой расчетный счет, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., соучастники преступной деятельности, при описанных обстоятельствах незаконно завладели безналичными денежными средствами на общую сумму 3 306 000 гривен без необходимых правовых оснований.

Продолжая реализовывать единый план преступной деятельности, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения безналичных денежных средств на общую сумму 3 306 000 грн., прав на эти денежные средства, источника их происхождения, ОСОБА_7 по предварительному сговору с ОСОБА_5, при пособничестве соучастников преступлений ОСОБА_6 и ОСОБА_8., путём незаконного использования поддельного средства доступа к банковскому счету № 26008275300600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», в период времени с 30 ноября 2010 года по 25 января 2011 года, осуществила 7 банковских переводов безналичных денежных средств с расчетного счета № 26006275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., без ведома последнего, на контролируемый преступной группой текущий счет № 26202275300600, открытый 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., в качестве пополнения собственных средств, а именно: 21 декабря 2010 на сумму 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн.; гривен, 22 декабря 2010 на сумму 45 200 гривен, 24 декабря 2010 на сумму 35 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн.; 13января2011 на сумму 65 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн.; 14января2011 на сумму 39 200 гривен, 75 000 грн.; 21января2011 23 600 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн.; 25января2011 23 000 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., всего на общую сумму 3 306 000 гривен, и, таким образом, преступной группой были совершены финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путём.

При этом, в период времени с 22 декабря 2010 года по 25 января 2011 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивности используемого при проведении описанных финансовых операций средства доступа к банковскому счету, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, выполнила поручение ОСОБА_7 и осуществила при описанных обстоятельствах инициированные соучастниками преступной деятельности 7 переводов безналичных денежных средств на общую сумму 3 306 000 гривен с расчетного счета № 26006275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., с ведома последнего, на контролируемый преступной группой текущий счет № 26202275300600, открытый 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., в результате чего было скрыто незаконное происхождение этих безналичных денежных средств, замаскированы права преступной группы на эти денежные средства и источник их происхождения.

Этим этапом преступной деятельности группы лиц была закончена подготовка условий для незаконной конвертации безналичных денежных средств со счёта № 26202275300600, открытого в АО «УкрСиббанк» 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., в наличность, путём осуществления её снятия в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк».

Реализуя конечную цель преступной деятельности группы лиц, связанную с незаконной конвертацией безналичных денежных средств, поступивших на счёт № № 26202275300600, открытый в АО «УкрСиббанк» 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., вследствие их транзита с использованием поддельного простого векселя серии АА № 1652461, с расчетного счета подконтрольного преступной группе фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» на расчетный счет физического лица предпринимателя ОСОБА_8., и незаконных переводов на счёт физического лица ОСОБА_8., с использованием поддельного средства доступа к банковскому счету № 26008275300600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», у ОСОБА_7, как руководителя преступной группы, возник умысел завладеть наличными денежными средствами в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» без надлежащих на то правовых оснований, с использованием заведомо ложного документа доверенности № 391 от 25 марта 2010, которой он, якобы, был уполномочен физическим лицом ОСОБА_8. распоряжаться его счётом, открытым в АО «УкрСиббанк».

Выполняя преступный умысел до конца, ОСОБА_4 в период времени с 22 декабря 2010 года по 25 января 2011 года, неоднократно посещал кассу отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», расположенную в помещении данного отделения учреждения банка по адресу: годаДнепропетровск, ул.Писаржевского, д.7, где снимал без надлежащих на то правовых оснований, с использованием заведомо ложного документа доверенности № 391 от 25 марта 2010, наличные денежные средства с контролируемого преступной группой счёта № 26202275300600, открытого на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_8.

При описанных обстоятельствах, в период времени с 22 декабря 2010 года по 25 января 2011 года, соучастниками преступной деятельности в лице организатора ОСОБА_7 в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» со счёта № 26202275300600, открытого в АО «УкрСиббанк» на имя физического лица ОСОБА_8., были получены наличные денежные средства на основании подделанных участниками группы по указанию ОСОБА_7 следующих платёжных документов: заявления на выдачу наличности № 11 от 22 декабря 2010 года на сумму 493 720 гривен, заявление на выдачу наличности № 46 от 24 декабря 2010 года на сумму 184 445 гривен, заявление на выдачу наличности № 1 от 13января2011 года на сумму 887 330 гривен, заявление на выдачу наличности № 39 от 14января2011 года на сумму 72 140 гривен, заявление на выдачу наличности № от 17января2011 года на сумму 41 620 гривен, заявление на выдачу наличности № 21 от 21января2011 года на сумму 920 830 гривен, заявление на выдачу наличности № 21 от 25января2011 года на сумму 1 034 800 гривен (согласно которого, на погашение векселя АА № 1652461 было получено 698 000, 00 грн.), всего на общую сумму 3 298 085 гривен, которыми завладел организатор преступной группы ОСОБА_7

При этом, в период времени с 22 декабря 2010 года по 25 января 2011 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивном характере ею подделанной и используемой ОСОБА_7 для снятия наличности со счета физического лица ОСОБА_8. доверенности доверенности № 391 от 25 марта 2010, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности, выполняя свою функцию в организованной ОСОБА_7 группе лиц и указания ОСОБА_7, неоднократно давала указания подчиненной ей по роду деятельности кассиру отделения учреждения банка о выдаче наличных денег со счёта № 26202275300600 на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_8. его доверенному лицу организатору преступной деятельности ОСОБА_7, а также, контролировала выполнение кассиром её указаний.

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_7, организовавшего по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5 и при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8. незаконную конвертацию безналичных денежнх средств, полученных преступным путём, в период времени с 22 декабря 2010 года по 25 января 2011 года, введены в «теневой» оборот наличные денежные средства на общую сумму 3 298 085 гривен, чем нарушено исключительное право государства на финансовое регулирование.

Незаконная конвертация безналичных денежных средств в наличные с использованием поддельного векселя серии АА № 1652462, номиналом 3622788,93 гривен (эмитент фиктивное предприятие ООО «АРХИЗ ОИЛ»)

Продолжая реализацию единого плана преступной деятельности, повторно, ОСОБА_4 с целью создания условий для транзита безналичных денежных средств на контролируемый преступной группой расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., в декабре 2010 года январе 2011 года, организовал подделку негосударственной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1652462, номинальной стоимостью 3 622 788, 93 грн., путем внесения в него неустановленным следствием лицом недостоверных сведений о наличии у контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» задолженности на указанную сумму в результате хозяйственных взаимоотношений с ООО «РОСТМАШТОРГ», также имеющим признаки фиктивности. В то же время, с целью придания данной поддельной ценной бумаге официального вида, неустановленным следствием лицом, с ведома ОСОБА_7, в бланк простого векселя серии АА № 1652462 были внесены недостоверные сведения о его составлении 17 декабря 10 года, а также, он был удостоверен подписью от имени фиктивного директора фиктивного предприятия-эмитента ООО «АРХИЗ ОИЛ» ОСОБА_7 и заверен печатью данного предприятия.

Тогда же, примерно в ноябре 2010 года, с целью придания законного основания нахождения данной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1652462, номинальной стоимостью 3 622 788, 93 грн., в распоряжении субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., неустановленным следствием лицом на обратной стороне этого векселя была нанесена вексельная расписка от имени директора ООО «РОСТМАШТОРГ» ОСОБА_78, удостоверенная печатью данного предприятия, предоставляющая право физическому лицу предпринимателю ОСОБА_8. предъявить эту негосударственную ценную бумагу к оплате фиктивному предприятию-эмитенту ООО «АРХИЗ ОИЛ».

Таким образом, ОСОБА_7 были созданы необходимые условия для реализации единого преступного плана преступной группы на совершение использования поддельной негосударственной ценной бумаги, путём предъявления фиктивному ООО «АРХИЗ ОИЛ» к оплате соучастником преступления - субъектом предпринимательской деятельности физическим лицом ОСОБА_8. поддельного простого векселя серии АА № 1652462, что было использовано преступной группой в качестве основания для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26006306909400, открытый в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008275300600, открытый в АО «Укрсиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8. с согласия последнего.

Приступив к реализации данного плана преступной деятельности, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору с соучастниками его преступной деятельности, использовали поддельную негосударственную ценную бумагу простой вексель серии АА № 1652462, путём предъявления его физическим лицом предпринимателем ОСОБА_8. 19 января 2011 года к оплате контролируемому преступной группой фиктивному предприятию ООО «АРХИЗ ОИЛ».

Использовав это обстоятельство как основание для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26006306909400, открытого в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008275300600, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя соучастника преступления - субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8. с согласия последнего, возглавляемой ОСОБА_7 преступной группой, в период времени с 22 января 2011 года по 07 февраля 2011 года, были осуществлены 5 банковских перевода безналичных денежных средств, а именно: 25января2011 на сумму 339 900 гривен, 26января2011 на сумму 794 950 гривен, 28января2011 на сумму 7 000 грн. и 840 000 гривен, 02 февраля 2011 на сумму 847 000 гривен, 07 февраля 2011 39 501, 66 гривен, всего на общую сумму 2 868 351,66 гривен в качестве частичного погашения поддельного простого векселя АА № 1652462, предъявленного к оплате физическим лицом предпринимателем ОСОБА_8.

Осуществив транзит безналичных денежных средств с расчетного счета ООО «АРХИЗ ОИЛ» на контролируемый преступной группой расчетный счет, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., соучастники преступной деятельности, при описанных обстоятельствах незаконно завладели безналичными денежными средствами на общую сумму 2 868 351, 66 гривен без необходимых правовых оснований.

Продолжая реализовывать единый план преступной деятельности, с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения безналичных денежных средств на общую сумму 2 868 351, 66 грн., прав на эти денежные средства, источника их происхождения, ОСОБА_7 по предварительному сговору с ОСОБА_5, при пособничестве соучастников преступлений ОСОБА_6 и ОСОБА_8., путём незаконного использования поддельного средства доступа к банковскому счету № 26008275300600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», в период времени с 22 января 2011 года по 07 февраля 2011, осуществила 5 банковских переводов безналичных денежных средств с расчетного счета № 26006275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., без ведома последнего, на контролируемый преступной группой текущий счет № 26202275300600, открытый 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., в качестве пополнения собственных средств, а именно: 25января2011 на сумму 39 900 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн.; 27января2011 на сумму 44 900 гривен; 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн.; 28января2011 на сумму 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн.; 31января2011 22 000 гривен, 03 февраля 2011 - 20 500 гривен, 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., всего на общую сумму 2 827 300 гривен, а также ОСОБА_7 08 февраля 2011 было снято в отделении банка наличными 844 000 гривен, в которую вошла перечисленная сумма 39 501, 66 гривен, и, таким образом, преступной группой были совершены финансовые операции с денежными средствами, полученными преступным путём.

При этом, в период времени с 22 января 2011 года по 07 февраля 2011 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивности используемого при проведении описанных финансовых операций средства доступа к банковскому счету, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности организованной ОСОБА_7 группы лиц, выполнила поручение ОСОБА_7 и осуществила при описанных обстоятельствах инициированные соучастниками преступной деятельности 5 переводов безналичных денежных средств на общую сумму 2 827 300 грн. с расчетного счета № 26006275973200, открытого в АО «УкрСиббанк» (МФО 351005) на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., с ведома последнего, на контролируемый преступной группой текущий счет № 26202275300600, открытый 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., в результате чего было скрыто незаконное происхождение этих безналичных денежных средств, замаскированы права преступной группы на эти денежные средства и источник их происхождения.

Этим этапом преступной деятельности группы лиц была закончена подготовка условий для незаконной конвертации безналичных денежных средств со счёта № 26202275300600, открытого в АО «УкрСиббанк» 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., в наличность, путём осуществления её снятия в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк».

Реализуя конечную цель преступной деятельности группы лиц, связанную с незаконной конвертацией безналичных денежных средств, поступивших на счёт № № 26202275300600, открытый в АО «УкрСиббанк» 30 ноября 2010 года на имя физического лица ОСОБА_8., вследствие их транзита с использованием поддельного простого векселя серии АА № 1652462, с расчетного счета подконтрольного преступной группе фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» на расчетный счет физического лица предпринимателя ОСОБА_8., и незаконных переводов на счёт физического лица ОСОБА_8., с использованием поддельного средства доступа к банковскому счету № 26008275300600 сертификата открытого ключа ЕЦП клиента в системе «Star Access» АО «Укрсиббанк», у ОСОБА_7, как руководителя преступной группы, возник умысел завладеть наличными денежными средствами в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» без надлежащих на то правовых оснований, с использованием заведомо ложного документа доверенности № 391 от 25 марта 2010, которой он, якобы, был уполномочен физическим лицом ОСОБА_8. распоряжаться его счётом, открытым в АО «УкрСиббанк».

Выполняя преступный умысел до конца, ОСОБА_4 в период времени с 25 января 2011 года по 29 марта 2011 года, неоднократно посещал кассу отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», расположенную в помещении данного отделения учреждения банка по адресу: годаДнепропетровск, ул.Писаржевского, д.7, где снимал без надлежащих на то правовых оснований, с использованием заведомо ложного документа доверенности № 391 от 25 марта 2010, наличные денежные средства с контролируемого преступной группой счёта № 26202275300600, открытого на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_8.

При описанных обстоятельствах, в период времени с 25 января 2011 года по 29 марта 2011 года, соучастниками преступной деятельности в лице организатора ОСОБА_7 в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» со счёта № 26202275300600, открытого в АО «УкрСиббанк» на имя физического лица ОСОБА_8., были получены наличные денежные средства на основании подделанных участниками группы по указанию ОСОБА_7 следующих платёжных документов: заявления на выдачу наличности № 21 от 25января2011 года на сумму 1 034 800 гривен, в которую вошла сумма 336 800 гривен по данному векселю; заявления на выдачу наличности № 12 от 27января2011 года на сумму 792 520 гривен; заявления на выдачу наличности № 20 от 31января2011 года на сумму 844 460 гривен; заявления на выдачу наличности № 7 от 03 февраля 2011 года на сумму 842 850 гривен; заявления на выдачу наличности № 7 от 29 марта 2011 года на сумму 9,19 грн., всего на общую сумму 2 816 639,19 гривен, которыми завладел организатор преступной группы ОСОБА_7

При этом, в период времени с 25 января 2011 года по 29 марта 2011 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивном характере ею подделанной и используемой ОСОБА_7 для снятия наличности со счета физического лица ОСОБА_8. доверенности доверенности № 391 от 25 марта 2010, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности, выполняя свою функцию в организованной ОСОБА_7 группе лиц и указания ОСОБА_7, неоднократно давала указания подчиненной ей по роду деятельности кассиру отделения учреждения банка о выдаче наличных денег со счёта № 26202275300600 на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_8. его доверенному лицу организатору преступной деятельности ОСОБА_7, а также, контролировала выполнение кассиром её указаний.

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_7, организовавшего по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5 и при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8. незаконную конвертацию безналичных денежнх средств, полученных преступным путём, в период времени с 25 января 2011 года по 29 марта 2011 года, введены в «теневой» оборот наличные денежные средства на общую сумму 2 816 639,19 гривен, чем нарушено исключительное право государства на финансовое регулирование.

Незаконная конвертация безналичных денежных средств в наличные с использованием поддельного векселя серии АА № 1150711, номиналом 1620768,98 гривен (эмитент фиктивное предприятие ООО «АРХИЗ ОИЛ»)

Реализуя единый план преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью создания условий для транзита безналичных денежных средств на контролируемый преступной группой расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., в декабре 2010 года, организовал подделку негосударственной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1150711 номинальной стоимостью 1 620 768,98 грн., путем внесения в него недостоверных сведений о наличии у контролируемого фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» задолженности на указанную сумму в результате хозяйственных взаимоотношений с ООО «Софт-стрим», также имеющим признаки фиктивности. В то же время, с целью придания данной поддельной ценной бумаге официального вида, неустановленным следствием лицом, с ведома ОСОБА_7, в бланк простого векселя серии АА № 1150711 были внесены недостоверные сведения о его составлении 15 декабря 10 года, а также он был удостоверен подписью от имени фиктивного директора фиктивного предприятия-эмитента «АРХИЗ ОИЛ» ОСОБА_7 и заверен печатью данного предприятия.

Тогда же, примерно в декабре 2010 года, с целью придания законного основания нахождения данной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1150711 номинальной стоимостью 1 620 768,98 гривен, в распоряжении субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., неустановленным следствием лицом на обратной стороне этого векселя была нанесена вексельная расписка от имени директора ООО «Софт-стрим» ОСОБА_79, удостоверенная печатью данного предприятия, предоставляющая право физическому лицу предпринимателю ОСОБА_8. предъявить эту негосударственную ценную бумагу к оплате фиктивному предприятию-эмитенту «АРХИЗ ОИЛ».

Таким образом, ОСОБА_7 были созданы необходимые условия для реализации единого преступного плана преступной группы на совершение использования поддельной негосударственной ценной бумаги, путём предъявления фиктивному ООО «АРХИЗ ОИЛ» к оплате соучастником преступления - субъектом предпринимательской деятельности физическим лицом ОСОБА_8. поддельного простого векселя серии АА № 1150711, что было использовано преступной группой в качестве основания для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26006306909400, открытый в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008275300600, открытый в АО «Укрсиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8. с согласия последнего.

Приступив к реализации данного плана преступной деятельности, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору с соучастниками его преступной деятельности, использовали поддельную негосударственную ценную бумагу простой вексель серии АА № 1150711, номинальной стоимостью 1 620 768,98 гривен, путём предъявления его физическим лицом предпринимателем ОСОБА_8. 19 января 2011 года к оплате контролируемому преступной группой фиктивному предприятию ООО «АРХИЗ ОИЛ».

Использовав это обстоятельство как основание для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26006306909400, открытого в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008275300600, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8. с согласия последнего, возглавляемой ОСОБА_7 преступной группой, в период времени с 07 февраля 2011 года по 09 марта 2011 года, были осуществлены 6 банковских переводов безналичных денежных средств, а именно: 07 февраля 2011 на сумму 800 000 грн. и 7 190 гривен, 09 февраля 2011 на сумму 257 350 гривен, 18 февраля 2011 на сумму 47 400 гривен, 22 февраля 2011 на сумму 142 000 гривен, 28 февраля 2011 147 500 гривен, 09.032011 219 328, 98 гривен, всего на общую сумму 1 620 768,98 гривен в качестве погашения поддельного простого векселя АА № 1150711, предъявленного к оплате физическим лицом предпринимателем ОСОБА_8.

Осуществив транзит безналичных денежных средств с расчетного счета ООО «АРХИЗ ОИЛ» на контролируемый преступной группой расчетный счет, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., соучастники преступной деятельности, при описанных обстоятельствах незаконно завладели безналичными денежными средствами на общую сумму 1 620 768,98 гривен без необходимых правовых оснований.

Реализуя конечную цель преступной деятельности группы лиц, связанную с незаконной конвертацией безналичных денежных средств, поступивших на счёт № 26008275300600, открытый в АО «УкрСиббанк» 09 ноября 2010 года на имя физического лица предпринимателя ОСОБА_8., вследствие их транзита с использованием поддельного простого векселя серии АА № 1150711, с расчетного счета подконтрольного преступной группе фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ», у ОСОБА_7, как руководителя преступной группы, возник умысел получить наличные денежные средства в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», без надлежащих на то правовых оснований, с использованием заведомо ложного документа доверенности № 391 от 25 марта 2010, которой он, якобы, был уполномочен физическим лицом ОСОБА_8. распоряжаться его счётом, открытым в АО «УкрСиббанк».

Выполняя преступный умысел до конца, ОСОБА_4 в период времени с 07 февраля 2011 года по 09 марта 2011 года, неоднократно посещал кассу отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», расположенную в помещении данного отделения учреждения банка по адресу: года Днепропетровск, ул. Писаржевского, д.7, где без надлежащих на то правовых оснований, снимал на основании заведомо ложного документа доверенности № 391 от 25 марта 2010, наличные денежные средства с контролируемого преступной группой счёта № 26008275300600, открытого на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_8.

При описанных обстоятельствах, в период времени с 07 февраля 2011 года по 09 марта 2011 года, соучастниками преступной деятельности в лице организатора ОСОБА_7 в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» со счёта № 26008275300600, открытого в АО «УкрСиббанк» на имя физического лица ОСОБА_8., были получены наличные денежные средства на основании подделанных участниками группы по указанию ОСОБА_7 следующих платёжных документов: денежный чек серии ЛЖ № 2487051 от 08 февраля 2011 года на сумму 844 000 гривен (по данному векселю в размере 807 190 гривен), денежный чек серии ЛЖ № 2487052 от 10 февраля 2011 года на сумму 256 000 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487053 от 21 февраля 2011 года на сумму 47 000 гривен, 23 февраля 2011 на сумму 141 500 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487055 от 01 марта 2011 года на сумму 146 600 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487056 от 09 марта 2011 года на сумму 895 000 гривен (по данному векселю в размере 219 328,98 гривен), всего на общую сумму 1 617 618,98 гривен, которыми завладел организатор преступной группы ОСОБА_7

При этом, в период времени с 07 февраля 2011 года по 09 марта 2011 года, начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивном характере ею подделанной и используемой для снятия наличности со счета физического лица ОСОБА_8. доверенности № 391 от 25 марта 2010, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности, выполняя свою функцию в организованной ОСОБА_7 группе лиц и указания ОСОБА_7, неоднократно давала указания подчиненной ей по роду деятельности кассиру отделения учреждения банка о выдаче наличных денег со счёта № 26008275300600 на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_8. его доверенному лицу организатору преступной деятельности ОСОБА_7, а также, контролировала выполнение кассиром её указаний.

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_7, организовавшего по предварительному сговору с начальником отделения № 184 АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5 и при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8. незаконную конвертацию безналичных денежнх средств, полученных преступным путём, в период времени с 07 февраля 2011 года по 09 марта 2011 года, введены в «теневой» оборот наличные денежные средства на общую сумму 1 617 618,98 гривен, чем нарушено исключительное право государства на финансовое регулирование.

Незаконная конвертация безналичных денежных средств в наличные с использованием поддельного векселя серии АА № 1110782, номиналом 5427562,73 гривен (эмитент фиктивное предприятие ООО «АРХИЗ ОИЛ»)

Реализуя единый план преступной деятельности, ОСОБА_4, с целью создания условий для транзита безналичных денежных средств на контролируемый преступной группой расчетный счет субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., в феврале 2011 года, организовал подделку негосударственной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1110782 номинальной стоимостью 5 427 562,73 грн., путем внесения в него недостоверных сведений о наличии у контролируемого фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» задолженности на указанную сумму в результате хозяйственных взаимоотношений с ООО «Софт-стрим», также имеющим признаки фиктивности. В то же время, с целью придания данной поддельной ценной бумаге официального вида, неустановленным следствием лицом, с ведома ОСОБА_7, в бланк простого векселя серии АА № 1110782 были внесены недостоверные сведения о его составлении 01 февраля 11 года, а также он был удостоверен подписью от имени фиктивного директора фиктивного предприятия-эмитента «АРХИЗ ОИЛ» ОСОБА_7 и заверен печатью данного предприятия.

Тогда же, примерно в феврале 2011 года, с целью придания законного основания нахождения данной ценной бумаги простого векселя серии АА № 1110782 номинальной стоимостью 5 427 562,73 грн., в распоряжении субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., неустановленным следствием лицом на обратной стороне этого векселя была нанесена вексельная расписка от имени директора ООО «Ростмашторг» ОСОБА_78М, удостоверенная печатью данного предприятия, предоставляющая право физическому лицу предпринимателю ОСОБА_8. предъявить эту негосударственную ценную бумагу к оплате фиктивному предприятию-эмитенту «АРХИЗ ОИЛ».

Таким образом, ОСОБА_7 были созданы необходимые условия для реализации единого преступного плана преступной группы на совершение использования поддельной негосударственной ценной бумаги, путём предъявления фиктивному ООО «АРХИЗ ОИЛ» к оплате соучастником преступления - субъектом предпринимательской деятельности физическим лицом ОСОБА_8. поддельного простого векселя серии АА № 1110782, что было использовано преступной группой в качестве основания для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета контролируемого ОСОБА_7 фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26006306909400, открытый в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008275300600, открытый в АО «Укрсиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8. с согласия последнего.

Приступив к реализации данного плана преступной деятельности, ОСОБА_4, действуя умышленно, по предварительному сговору с соучастниками его преступной деятельности, использовали поддельную негосударственную ценную бумагу простой вексель серии АА № 1110782 номинальной стоимостью 5 427 562,73 грн., путём предъявления его физическим лицом предпринимателем ОСОБА_8. 25 февраля 2011 года к оплате контролируемому преступной группой фиктивному предприятию ООО «АРХИЗ ОИЛ».

Использовав это обстоятельство как основание для незаконного транзита безналичных денежных средств с расчетного счета фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ» № 26006306909400, открытого в АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), на расчетный счет № 26008275300600, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8. с согласия последнего, возглавляемой ОСОБА_7 преступной группой, в период времени с 09 марта 2011 года по 05 июля 2011 года, были осуществлены 23 банковских перевода безналичных денежных средств, а именно: 09 марта 2011 на сумму 678 371, 02 гривен, 10 марта 2011 на сумму 97 500 гривен, 11 марта 2011 на сумму 95 500 гривен и 848 800 грн., 30 марта 2011 на сумму 37 200 гривен, 04 апреля 2011 690 000 гривен, 07 апреля 2011 770 800 гривен, 11 апреля 2011 100 000 гривен, 12 апреля 2011 42 000 гривен, 13 апреля 2011 160 000 гривен, 19 апреля 2011 200 000 гривен, 21 апреля 2011 20 000 гривен и 498 000 грн., 26 апреля 2011 10 000 гривен, 29 апреля 2011 301 950 гривен, 10 мая 2011 250 000 гривен, 11 мая 2011 53 000 гривен, 12 мая 2011 800 000 гривен, 16 мая 2011 200 000 гривен, 01 июня 2011 500 000 гривен, 06 июня 2011 220 000 гривен, 08 июня 2011 200 000 гривен, 10 июня 2011 181 750 гривен, 29 июня 2011 799 500 гривен, 05 июля 2011 949 200 гривен, всего на общую сумму 8 703 570,02 гривен в качестве погашения поддельного простого векселя АА № 1110782, предъявленного к оплате физическим лицом предпринимателем ОСОБА_8.

Осуществив транзит безналичных денежных средств с расчетного счета ООО «АРХИЗ ОИЛ» на контролируемый преступной группой расчетный счет, открытый в АО «УкрСиббанк» на имя субъекта предпринимательской деятельности физического лица ОСОБА_8., соучастники преступной деятельности, при описанных обстоятельствах незаконно завладели безналичными денежными средствами на общую сумму 8 703 570,02 гривен без необходимых правовых оснований.

Реализуя конечную цель преступной деятельности группы лиц, связанную с незаконной конвертацией безналичных денежных средств, поступивших на счёт № 26008275300600, открытый в АО «УкрСиббанк» 09 ноября 2010 года на имя физического лица предпринимателя ОСОБА_8., вследствие их транзита с использованием поддельного простого векселя серии АА № 1110782, с расчетного счета подконтрольного преступной группе фиктивного предприятия ООО «АРХИЗ ОИЛ», у ОСОБА_7, как руководителя преступной группы, возник умысел получить наличные денежные средства в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», без надлежащих на то правовых оснований, с использованием заведомо ложного документа доверенности № 391 от 25 марта 2010, которой он, якобы, был уполномочен физическим лицом ОСОБА_8. распоряжаться его счётом, открытым в АО «УкрСиббанк».

Выполняя преступный умысел до конца, ОСОБА_4 в период времени с 09 марта 2011 года по 05 июля 2011 года, неоднократно посещал кассу отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк», расположенную в помещении данного отделения учреждения банка по адресу: года Днепропетровск, ул. Писаржевского, д.7, где без надлежащих на то правовых оснований, снимал на основании заведомо ложного документа доверенности № 391 от 25 марта 2010, наличные денежные средства с контролируемого преступной группой счёта № 26008275300600, открытого на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_8.

При описанных обстоятельствах, в период времени с 09 марта 2011 года по 05 июля 2011 года, соучастниками преступной деятельности в лице организатора ОСОБА_7 в кассе отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» со счёта № 26008275300600, открытого в АО «УкрСиббанк» на имя физического лица ОСОБА_8., были получены наличные денежные средства на основании подделанных участниками группы по указанию ОСОБА_7 следующих платёжных документов: - денежный чек серии ЛЖ № 2487056 от 09 марта 2011 года на сумму 895 000, 00 (по данному векселю в размере 675 671,02 гривен), денежный чек серии ЛЖ № 2487057 от 11 марта 2011 года на сумму 1 038 500 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487058 от 31 марта 2011 года на сумму 37 000 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487059 от 04 апреля 2011 года на сумму 687 400 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487060 от 07 апреля 2011 года на сумму 767 900 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487061 от 12 апреля 2011 года на сумму 141 300 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487062 от 14 апреля 2011 года на сумму 154 300 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487063 от 19 апреля 2011 года на сумму 199 300 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487064 от 21 апреля 2011 года на сумму 516 000 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487065 от 26 апреля 2011 года на сумму 10 000 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487067 от 29 апреля 2011 года на сумму 300 550 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487068 от 10 мая 2011 года на сумму 70 000 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487069 от 11 мая 2011 года на сумму 231 940 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487070 от 12 мая 2011 года на сумму 15 000 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487071 от 13 мая 2011 года на сумму 782 000 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487072 от 16 мая 2011 года на сумму 199 000 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487073 от 02 июня 2011 года на сумму 497 700 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487074 от 06 июня 2011 года на сумму 10 000 гривен, денежный чек серии ЛЖ № 2487075 от 07 июня 2011 года на сумму 209 000 гривен, денежный чек серии ЛЄ № 1118251 от 09 июня 2011 года на сумму 199 200 гривен, денежный чек серии ЛЄ № 1118252 от 14 июня 2011 года на сумму 181 400 гривен, денежный чек серии ЛЄ № 1118253 от 29 июня 2011 года на сумму 795 800 гривен, денежный чек серии ЛЄ № 1118254 от 05 июля 2011 года на сумму 945 800 гривен, всего на общую сумму 8 864 761 гривну, которыми завладел организатор преступной группы ОСОБА_4

При этом, в период времени с 09 марта 2011 года по 05 июля 2011 года начальник отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, являясь служебным лицом учреждения банка, действуя умышленно, вопреки интересам юридического лица частного права учреждения банка, достоверно зная о фиктивном характере ею подделанной и используемой для снятия наличности со счета физического лица ОСОБА_8. доверенности № 391 от 25 марта 2010, злоупотребляя своими полномочиями для достижения единых целей преступной деятельности, выполняя свою функцию в организованной ОСОБА_7 группе лиц и указания ОСОБА_7, неоднократно давала указания подчиненной ей по роду деятельности кассиру отделения учреждения банка о выдаче наличных денег со счёта № 26008275300600 на имя соучастника преступления - физического лица ОСОБА_8. его доверенному лицу организатору преступной деятельности ОСОБА_7, а также, контролировала выполнение кассиром её указаний.

Таким образом, в результате умышленных противоправных действий ОСОБА_7, организовавшего по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ДРУ АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5 и при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8. незаконную конвертацию безналичных денежнх средств, полученных преступным путём, в период времени с 09 марта 2011 года по 05 июля 2011 года, введены в «теневой» оборот наличные денежные средства на общую сумму 8 864 761 гривен, чем нарушено исключительное право государства на финансовое регулирование.

В результате организованной ОСОБА_7 преступной деятельности, умышленно, по предварительному сговору с начальником отделения № 184 АО «УкрСиббанк» ОСОБА_5, при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8., в период времени с 29 апреля 2010 года по 05 июля 2011 года, осуществлена незаконная конвертация безналичных денежнх средств с использованием поддельных негосударственных ценных бумаг простых векселей, а также использованием поддельных средств доступа к банковским счетам, чем причинён существенный вред охраняемым законом государственным интересам в виде введения в «теневой» оборот наличных денежных средств на общую сумму 38 803 434, 2 гривен, чем нарушено исключительное право государства на финансовое регулирование, что негативно отразилось на осуществлении центральным банком государства Национальным банком Украины его основной функции, закрепленной в ст.99 Конституции Украины, - обеспечении стабильности денежной единицы Украины, которой является гривня.

Умышленными противоправными действиями ОСОБА_7, организовавшего совершение преступлений по предварительному сговору с ОСОБА_5, при пособничестве ОСОБА_6 и ОСОБА_8., в период времени с 29 апреля 2010 года по 05 июля 2011 года, причинен особо крупный материальный ущерб государству в виде неуплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость субъектами хозяйствования реального сектора экономики Украины, а именно: ООО «Интерпен-Д» (код ЕГРПОУ 25514131) в размере 73 437, 00 грн.; ЧП ТПФ «Гетьман» (код ЕГРПОУ 33517392) в размере 107 028, 00 грн.; ООО «Днепроэнерго» (код ЕГРПОУ 31881660) в размере 50 865, 00 грн.; ООО НПП «Энергометсервис» (код ЕГРПОУ 34267700) в размере 150 180, 00 грн.; ЧП «Арника» (код ЕГРПОУ 30611824) в размере 244 299, 00 грн.; всего на общую сумму 625 809, 00 грн., что в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и повлекло тяжкие последствия.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, пояснив, что с ОСОБА_6 он знаком более 30 лет. С ОСОБА_8 он познакомился в 2009 году и попросил оформить на себя предприятие ООО «Микотрейд», на что последний согласился. Однако, через некоторое время ОСОБА_8 вышел из состава учредителей, передав при этом всю долю предприятия ОСОБА_6. За все время предпренимательской деятельности, он фиктивным предпренимательством не занимался. Все предпреятия вели реальную финансовую деятельсть, что подтверждается соответствующими документами об уплате налогов в бюджет государства, а так же неоднократно проведенными проверками налоговых органов на предприятиях. Касательно обналичивание денежных средств, доводы следствия безосновательны, так как все векселя были приобретены в УкрСиббанке и Райфайзен банке, о чем имеются соответствующие выписки в материалах уголовного дела, где четко потверждено происхождение векселей. Вексельная схема оплаты между предприятиями не является противозаконной.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_5 вину в инкриминируемых ей преступлениях не признала, пояснив, что она действительно знакома с подсудимыми, так как они являлись клиентами отделения банка, где она была начальником. Как работник банка, она ни разу не получала за оказание услуг ОСОБА_7 и связанных с ним предприятий и физических лиц, в том числе подсудимых ОСОБА_6 и ОСОБА_8, ни денежных средств, ни имущества, ни так же преймуществ, льгот, услуг, нематериальных активов без законных оснований, бесплатно или по цене, ниже минимальной рыночной. Отделеление в котором она работала, оказывало услуги тысячам клиентов, как физических, так и юридических лиц. Работа выполнялась в рамках действующего законодательства и служебных обязанностей, в соответствии с внутренними документами банка. При работе с ОСОБА_7 банк получил прибыль. За все время она ни разу не выполняла незаконных требований ОСОБА_7 и никогда не вела с ним никаких совещаний. В обвинении указывается, что она дала ОСОБА_7 согласие на совершение преступных действий, что не соответствует действительности, поскольку в апреле 2010 года, она находилась в отпуске. Телефонные разговоры, которые велись с ОСОБА_7, так же проводились и со всеми остальными клиентами банка не только ею, но и другими работниками банка. Согласно видеозаписей, ОСОБА_4 снимал денежные средства, что предусмотрено тарифом «Готівковий». Ее нахождение рядом с ОСОБА_7 обусловлено правиласми обслуживания клиентов в банке. Служба банковской безопасности не является органом, который в соотвествии с УПК или ЗУ «Об оперативнор-розыскной деятельности» уполномочен на проведение мероприятий, свзяанных со сбором доказательств по уголовному делу, поэтому записи с видеокамер наблюдения, по ее мнению, с точки зрения закона не могут что-либо доказать. Службой безопасности банка было выявлено лишь нарушение в выдаче денежных средств по чекам без доверенности, что являлось ошибкой операционниста. По факту наличия доверенности у ОСОБА_7 от имени ОСОБА_8, которая не была оформлена нотариально, ей ничего не известно. Однако, согласно инструкции НБУ доверенность на получение денежых средств, может быть оформлена в банке и в этом случае ее нотариальное заверение не требуется. Как должностное лицо, она не имела права заставлять или принуждать кого-либо выполнять противозаконные действия, точно так же как и права на увольнение или прием на работу сотрудников, изменения размера заработной платы. Она дествительо единоразово ставила подписи в деле у клиента ОСОБА_8 и заверила какие-то копии документов, поскольку в отеделении проходила проверка внутреннего аудита, и за непорядок в документах следовало наказание. Так же она не могла подделать сертификат открытого ключа ЕЦП в системе «Star Access», поскольку данный сертификат заполняется самим клиентом. Обвинение в части того, что ею была подделана доверенность №391 от имени ОСОБА_8 на ОСОБА_7, она считает несостоятельным, поскольку данная доверенность была обнаружена когда она уже не работала в банке, и следовательно при наличии данной доверенности заполнение чеков происходилобы по другому. Она никогда не принимала участия в использовании поддельных векселей. Опыта работы с ценными бумагами у нее не имеется. Кроме того при проведении досудебного следствия, были допущены грубые нарушения со стороны следоватнля, о чем подавались соотвествующие жалобы.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_6 вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, пояснив, что предприятия не являлись фиктивными и реально осуществляли хозяйственную деятельность. На предприятии он работал курьером, сдавал отчетности и другие обязанности не связанные с хозяйственной деятельностью предприятия. Сперва, он был свидетелем, а потом его привлекли в качестве обвиняемого.

О виновности подсудимых суд делает вывод из следующих доказательств.

Так допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_80 пояснил, что 14 марта 2006 года по настоящее время он занимает должность старшего специалиста по операционной деятельности отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк», расположенном по адресу: года Днепропетровск, ул. Писаржевского, д. 7, помещение 105. В его должностные обязанности входит проверка и оформление документов, связанных с открытием и закрытием банковских счетов юридических и физических лиц, идентификация клиента, сверка остатков по кассе банка на бумажных носителях на конец банковского дня, иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. Начальником Днепропетровского отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» до июля 2011 года являлась ОСОБА_5. В отношении ОСОБА_7 показал, что познакомился с ним в начале лета 2010 года, когда он, как директор предприятия, подал документы в отделение № 184 ПАО «Укрсиббанк» на открытие текущего счёта ООО «Микотрейд». Одновременно ОСОБА_7 был открыт счёт ЧП Стрижак. С момента открытия счёта ООО «Микотрейд», на него поступали денежные средства с назначением платежа «за товар». После чего, денежные средства направлялись на ЧП Стрижак, со счёта которого наличность по денежным чекам с назначением платежа «Погашение простого векселя с именным индоссаментом» забирал ОСОБА_6. Где-то в конце 2010 года налоговая милиция наложила аресты на денежные средства находящиеся на счетах ООО «Микотрейд» и ЧП Стрижак, и провела выемки банковских документов данных предприятий. После случившегося, где-то в конце 2010 года, в отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_4 открыл счета ООО «Днепро Мет Инвест» и ЧП Берегуля. При этом, ОСОБА_8 в отделение банка привёл лично ОСОБА_4, в присутствии которого, ОСОБА_8 подписывал необходимые документы. При открытии счёта ЧП Берегуля, последнему выдали чековую книжку. Насколько ему известно, ОСОБА_8 проживает в г. Киеве. В тот же период времени ОСОБА_4 в отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк» открыл счёт ООО «Архиз Оил». После открытия счетов указанных предприятий, ОСОБА_4 продолжил работать по старой схеме на счёт ООО «Архиз Оил» поступали денежные средства с назначением платежа «за товар», которые направлялись на ЧП Берегуля, со счёта которого наличность по денежным чекам с назначением платежа «Погашение простого векселя с именным индоссаментом» забирал лично ОСОБА_4 или ОСОБА_6. При этом, ОСОБА_4 при снятии денег, в отделение банка приходил либо с уже заполненным денежным чеком либо с подписями ОСОБА_8, но незаполненным содержанием. В таком случае, кто-то из сотрудников отделения мог ему помочь заполнить денежный чек. Он лично помогал ему около 2 раз. Денежный чек, который приносил ОСОБА_4 в отделение банка изучался ОСОБА_80, потом он передавал его начальнику отделения ОСОБА_5, которая, также, его проверяла и давала ему и специалисту по операционно-кассовом обслуживании отделения банка № 184 ОСОБА_81 указание подписать чек и выдать наличные денежные средства. Каждый из нас ставил свои подписи в чеке, после чего ОСОБА_81 выдавала наличные денежные средства. Как правило, всегда, к кассе ОСОБА_7 сопровождала ОСОБА_5, которая помогала получить деньги. При этом, в денежном чеке который приносил и по которому обналичивал денежные средства ОСОБА_4, в графе «Заплатить» прописью было указанно «Берегуле Георгию Юрьевичу», а на обратной стороне чека в графе «Отметки, что засвидетельствуют личность получателя» указанны данные паспорта ОСОБА_8. Не может объяснить, почему им и работниками отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_5 и ОСОБА_81 не проводилась идентификация клиента, а именно ОСОБА_7.В. и допускалась выдача наличных денежных средств со счетов предприятия лицу, не имеющему никакого отношения к нему. Не проведение идентификации лица получателя наличных денежных средств и выдача денег иному лицу, нежели указанно в чеке, является нарушение п. 3.5. Положения о ведении кассовых операций банками в Украине, утверждённого постановлением правлением НБУ № 174 от 01 июня 2011 года 21-22 июня 2011 года в отделение № 148 ПАО «Укрсиббанк» приехала служба внутрибанковской безопасности и года Киева и Днепровского регионального управления в года Днепропетровске, которые каким-то образом узнали об систематическом обналичивании денежных средств по счетам предприятий ОСОБА_7 и стали отбирать объяснения от работников отделения. Наряду с ОСОБА_5 и ОСОБА_82 признательные объяснения дал и он. После случившегося, главный офис ПАО «Укрсиббанк» в г. Киеве принял решение о закрытии счетов ЧП Берегуля и увольнении ОСОБА_5 и ОСОБА_81 После закрытия в конце июня - начале июля 2011 года счёта ЧП Берегули, ОСОБА_4 начал обналичивать денежные средства через карточный счёт физического лица ОСОБА_83. Механизм снятия наличных денежных средств с картоки ОСОБА_83 был следующий. ОСОБА_83 позвонил ему и сообщал, что приедет парень по имени ОСОБА_76 с его карточкой Укрсиббанка и ему необходимо будет помочь снимать наличные денежные средства с банкомата. Перед первым приездом ОСОБА_76, ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_4 и сообщил, что он будет перечислять на счёт ОСОБА_83 определённую сумму, которую необходимо будет снять с карточки, которую привезёт ОСОБА_76. При первой встрече с ОСОБА_76, он заехал за ним на автомобиле марки «Деу» после окончания рабочего дня. Они проехали с ним к банкомату, где он снял наличные денежные средства с карточки ОСОБА_83, при этом, ОСОБА_76 оставался в автомобиле. После снятия, он в машине передавал карточку и деньги ОСОБА_76, выходил из автомобиля и ехал домой на общественном транспорте. Таким образом, с начала июля по настоящее время, ОСОБА_76 приезжал в г. Днепропетровск около 1-2 раз в неделю, где он снимал для него деньги и отдавал карточку. При этом, перед приездом ОСОБА_76 и снятием денежных средств ему всегда звонил ОСОБА_4 и сообщал, что он будет перечислять деньги на карточку ОСОБА_83. В указанный период времени, указанным способом, с помощью карточки ОСОБА_83, им было обналичено около 1 000 000, 00 грн. 15 августа 2011 года ему позвонил ОСОБА_4 и сообщил, что он перечисляет на карточку ОСОБА_83 100 000, 00 грн. ОСОБА_84 некоторое время, он перезвонил ещё раз и сообщил, что перечислил ещё 35 000, 00 грн. 15 августа 2011 года около 09-00 часов к нему на работу приехал ОСОБА_76 и они поехали к банкомату Укрсиббанка, расположенного на пр. Гагарина, где ОСОБА_80 снял наличные денежные средства. Сколько он снял денег первый раз не помнит, так как лимит на снятии у данного банкомата был 4 000, 00 грн., при этом, он выдавал купюры номиналом по 100 грн. Когда в банкомате закончились наличные денежные средства по 100 грн., они поехали к банкомату Укрсиббанка, расположенному на ул. Челюскина в г. Днепропетровске. На Челюскина он снял ещё около 16 000, 00 грн., после чего, банкомат показал, что дневной лимит карточки превышен. На что, ОСОБА_76 предложил снять оставшиеся деньги, около 40 000, 00 грн 16 августа 2011 года с банкомата расположенного в районе его работы, на что он согласился. 16 августа 2011 года около 08-00 часов они с ОСОБА_76 приехали к банкомату «ОСОБА_34 и кредит», который расположен в 5-10 минутах ходьбы от отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк». После того, как снял оставшуюся сумму денежных средств, он передал их ОСОБА_76 и он уехал. Также, ему ОСОБА_4 за участие в обналичивании денежных средств с карточки ОСОБА_83 никакого вознаграждения не передавал. Он помогал ему, так как не хотел потерять клиента из-за ухода ОСОБА_5 ОСОБА_5 просила его помочь ей и на некоторое время «придержать» ОСОБА_7 пока она не «заберёт» его к себе в ПАО «Киевская Русь», где она сейчас работает. Его номер мобильного телефона 097-222-22-18, которым он пользуюсь последние 8 лет. С ОСОБА_7 он созванивался по номеру мобильного телефона 098-030-40-64, с ОСОБА_5 по номеру 067-216-23-76. ОСОБА_83 звонил ему один раз, номер телефона его не сохранился. С ОСОБА_76 они не созванивались, так как о дне и времени его приезда ему постоянно сообщал ОСОБА_4

Так допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_81 пояснила, что с 23 декабря 2010 года по 12 июля 2011 года она занимала должность специалиста операционно-кассового обслуживания ПАО «Укрсиббанк». В её должностные обязанности входил приём платежей, приём и выдача денежных средств по чеку, депозитов, пополнение карточек и проведение денежных переводов, инкассация, иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. Она знает ОСОБА_7 с момента поступления на работу как клиента отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк». При этом, не знает на каких предприятий ОСОБА_4 является директором. Также, не знает счета каких предприятий были открыты ОСОБА_7 в отделении банка. Её обязанности заключались в выдаче наличных денежных средств ОСОБА_7 по денежным чекам. Наличные деньги ОСОБА_4 снимал со счёта ЧП Берегуля. Хотя, ОСОБА_8 иногда и лично приезжал в банк и приходил вместе с ОСОБА_7 При получении наличных денежных средств ОСОБА_4 приходил в банк с денежным чеком, в котором, в графе «Заплатить» прописью было указанно «Берегуле Георгию Юрьевичу», а на обратной стороне чека в графе «Отметки, что засвидетельствуют личность получателя» указанны данные паспорта ОСОБА_8 Почему ею и работниками отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_5 и ОСОБА_80 не проводилась идентификация клиента и допускалась выдача наличных денежных средств со счетов предприятия лицу, не имеющему никакого отношения к нему. Ей известно, что не проведение идентификации лица получателя наличных денежных средств и выдача денег иному лицу, нежели указанно в чеке, является нарушение п. 3.5. Положения о ведении кассовых операций банками в Украине, утверждённого постановлением правлением НБУ № 174 от 01 июня 2011 года. До конца мая 2011 года со счёта ОСОБА_8 наличные денежные средства по денежным чекам снимал ОСОБА_4 В начале июня она ушла в отпуск, а когда вышла в конце июня, то с указанного счёта ОСОБА_8 наличные денежные средства снимал ОСОБА_6. При этом, в графе «Заплатить» денежного чека уже стояла верная запись не ОСОБА_8, а ОСОБА_6. 21-22 июня 2011 года в отделение № 148 ПАО «Укрсиббанк» приехала служба внутрибанковской безопасности города Киева и Днепровского регионального управления в городе Днепропетровске, которые каким-то образом узнали о систематическом обналичивании денежных средств по счетам предприятий ОСОБА_7 и стали отбирать объяснения от работников отделения. Наряду с ОСОБА_5 и ОСОБА_80 признательные объяснения дала и она. После случившегося, Главный офис ПАО «Укрсиббанк» в г. Киеве принял решение о закрытии счетов ЧП Берегуля и увольнении ОСОБА_5 и её по собственному желанию.

Так допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_72 пояснила, что с июля 2006 года по настоящее время она занимает должность консультанта финансового отделения № 184 АО «Укрсиббанк». В её должностные обязанности входит работа с физическими лицами, которая заключается в открытии карточных счетов, выдачи кредитов, депозитов, привлечении клиентов, дальнейшее обслуживание клиентов. С 13 июля 2011 года по 18 августа 2011 года, в связи с увольнением начальника отделения ОСОБА_5, она занимала должность исполняющего обязанности начальника отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк». Кроме того, в апреле и августе 2010 года она, также, в связи с отпуском начальника отделения ОСОБА_5, занимала должность исполняющего обязанности начальника отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк». В её должностные обязанности входило руководство и контроль за работой отделения банка, иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией начальника отделения банка. В частности, как и.о. начальника отделения банка, она имела право подписи на всех документах банка, в том числе на кассовых документах. ОСОБА_4 является клиентом отделения № 184 АО «Укрсиббанк». Знакома с ним, как с директором предприятий ООО «Архиз Оил», ООО «Днепро Мет Инвест», с момента открытия счёта. Может он являлся директором и иных предприятий. В апреле 2010 года ОСОБА_70 позвонил в отделение № 184 АО «Укрсиббанк», и сообщил, что является частным предпринимателем и желает в нашем отделении банка открыть счёт юридического лица. Она сказала, что ему необходимо собрать документы физического лица-предпринимателя и прийти в отделение Банка. На следующий день, в отделение Банка пришёл мужчина, который представился как ОСОБА_70. На вид ему было около 40 лет, среднего роста, среднего телосложения. Она удостоверилась, что мужчина является ОСОБА_70, потребовав у него паспорт. После этого, он предоставил необходимые документы, заполнил бланк заявления на открытие счёта юридического лица от 20 апреля 2010 года и карточку с образцами подписей и оттиском печати. Кроме того, ОСОБА_70 подписал бланк формы Приложения № 7 к Программе идентификации и изучения клиентов банка, заявление о том, что он поручает ей уведомить Фастовскую ОГНИ Киевской области об открытии счёта. Далее, старшим специалистом по операционной деятельности отделения № 184 АО «Укрсиббанк» ОСОБА_80 были введены данные по хозяйственной деятельности ФЛП ОСОБА_70, а именно, дата регистрации, вид деятельности, дата получения свидетельства плательщика единого налога и т.д.), в банковскую программу SAP. После введения данных клиента в банковскую программу SAP, программа автоматически направляет сообщение в налоговую службу, по месту регистрации ФЛП. В дальнейшем, в течении 3 суток, налоговый орган присылает электронный файл-ответ о взятии на учёт счёта ФЛП. ОСОБА_85 банку не поступит данный ответ, клиент имеет право осуществлять только приходные операции, кроме расходных. Также, ОСОБА_70 был подписан договор № 2759732 обслуживания банковского счёта системой «Star Access» (Клиент-Банк). После этого, ОСОБА_70 был предоставлен договор № 26006275973200 банковского счёта от 20 апреля 2010 года, в двух экземплярах которые он подписал. То есть ему был открыт счёт № 26006275973200. Кроме того, в ходе открытия счёта и разговора с ОСОБА_70 она выяснила, что как ФЛП он зарегистрирован в ІНФОРМАЦІЯ_13, в г. Днепропетровске у него имеется бизнес, в связи с чем, он временно проживает в г. Днепропетровске, где снимает квартиру в районе Нагорного рынка. Насколько помнит, ФЛП ОСОБА_70 в отделении № 184 АО «Укрсиббанк» был открыт пакет «Всё включено», который предусматривает открытие 3 счетов текущего, карточного, накопительный. Данный пакет предусматривает наличие системы Клиент-Банк. Пакет «Всё включено» открывался ФЛП ОСОБА_70 позже, не в апреле 2010 года. Так же она пояснила, что в документах юридического дела ФЛП ОСОБА_70 и карточке с образцами подписи ФЛП ОСОБА_70, подписи от имени ОСОБА_70 принадлежат лично ОСОБА_70 Так же которой для просмотра предоставляются денежные чеки на снятие наличных денежных средств по счёту ФЛП ОСОБА_8 № 26008275300600, открытом в отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк», за период с февраля по июль 2011 года, в количестве 25 штук. От имени ОСОБА_8 наличные денежные средства со счета ФЛП ОСОБА_8 № 26008275300600, открытом в отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк», снимал ОСОБА_4 и ОСОБА_6 По чекам, которым получателем указан ОСОБА_8., наличные денежные средства снимал ОСОБА_86, где же указан ОСОБА_6 деньги снимал ОСОБА_6 Когда в отделение № 184 ПАО «Укрсиббанк» для снятия наличных денежных средств со счета ФЛП ОСОБА_8. № 26008275300600 приходил ОСОБА_4, он направлялся в кабинет начальника отделения ОСОБА_5 При этом, ОСОБА_4 приходил один, ОСОБА_8. с ним не было. ОСОБА_84 некоторое время, ОСОБА_5 передавала ей чековую книжку ФЛП ОСОБА_8. по счёту № 26008275300600 и давала указание заполнить денежный чек. Она заполняла чек, который отдавала операционисту ОСОБА_80 или, в случае с денежными чеками серии ЛЖ № 2487069, ЛЖ № 2487070, ЛЖ № 2487071, ЛЖ № 2487072 другому операционисту, который в отсутствие ОСОБА_80 был на подмене. Заполнение денежных чеков не входит в её должностные обязанности финансового консультанта отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк», так как она отвечает за работу с физическими лицами. Она заполняла вышеуказанные денежные чеки по указанию начальника отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_5 ОСОБА_80, получив чек, должен был выполнить проводку на выдачу наличности, после чего, подписывал чек в графе «Відповідальний виконавець», после чего, для подписи в графе «Контролёр» передавал чек ОСОБА_5 Подписав чек, ОСОБА_5 отдавала чек кассиру и ОСОБА_4 получал наличные денежные средства. Денежные чеки, которые предоставлялись ей для заполнения, уже были подписаны в графе «Підписи» на тыльной стороне денежного чека и графах «Підписи» и «Зазначену в цьому грошовому чеку сумму одержав» на обратной стороне денежного чека. Кем они были подписаны, она не знает. Идентификация клиента входила в обязанности ОСОБА_5, ОСОБА_80 и ОСОБА_81 Когда в отделение № 184 ПАО «Укрсиббанк» для снятия наличных денежных средств со счёта ФЛП ОСОБА_8. № 26008275300600 приходил ОСОБА_6 (в период с июня по июль 2011 года), он направлялся к ней. Далее, он предоставлял чековую книжку по указанному счёту ФЛП ОСОБА_8., после чего, она заполняла чек, а ОСОБА_6 расписывался в графе «Зазначену в цьому грошовому чеку сумму одержав» на обратной стороне денежного чека. Последующие действия по выдаче наличности ОСОБА_6 происходили аналогично снятиям наличных денежных средств, производившимся ОСОБА_7 со счёта ФЛП ОСОБА_8. Почему работниками отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_5, ОСОБА_80 и ОСОБА_81 не проводилась идентификация клиента ОСОБА_7 и допускалась выдача наличных денежных средств со счёта физического лица-предпринимателя ОСОБА_8. лицу, не имеющему никакого отношения к распоряжению и управлению счётом ФЛП ОСОБА_8 ей не известно.

Так допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_60 пояснил, что с 2001 года по настоящее время он проживает в г. Днепропетровске, на АДРЕСА_14. ОСОБА_87 и ОСОБА_59 являются его родными сестрой и братом. Также, ему знаком ОСОБА_4, который является мужем его сестры ОСОБА_87. ОСОБА_4 предложил трудоустроить его директором предприятия. Несмотря на то, что он ранее никогда должность директора не занимал и не представлял себе, как руководить предприятием, он согласился, потому что был не трудоустроен. Тимур взял у него копию паспорта и оригинал трудовой книжки, которая по настоящее время находится у него. После чего, он сказал ему, чтобы он пошёл к нотариусу, расположенному вроде бы на углу улиц ОСОБА_88 и Артёма в г. Днепропетровске, с которым ОСОБА_4 договорился, что тот его примет. Тимур ему дал какие-то документы, как он понял учредительные. Нотариусу он сказал, что от ОСОБА_7, на что нотариус показал, где необходимо расписываться. Он расписался в нескольких документах, которые вернул ОСОБА_7. Насколько он помнит, предприятие, директором которого он был назначен, называется ЧП «Металлообробка». ОСОБА_84 некоторое время ОСОБА_84 сообщил ему, что необходимо ещё поехать в банк, где открыть счёт предприятия, на что он согласился. Они поехали с ним в отделение Укрсиббанка, расположенное в г. Днепропетровске, на ул. Писаржевского. Тимур ему отдал печать предприятия, и они пошли в банк. ОСОБА_60 заполнил предоставленные документы, поставил печать и отдал все документы работникам банка. Печать ОСОБА_60 забрал с собой, которую потом отдал ОСОБА_84. ОСОБА_84 некоторое время ОСОБА_84 сказал, что предприятие, на котором ОСОБА_60 назначен директором пока не работает, так как не получили свидетельство плательщика НДС. Когда предприятия начнёт свою деятельность ОСОБА_84 ему сообщит об этом. После регистрации на имя ОСОБА_60 ЧП «Металлообробка», назначения его директором, и открытия счетов в банке, он к данному предприятию никакого отношения не имеет. Все документы, подписанные им, ОСОБА_84 ему не передавал, они остались у него. Кроме того, что через пару недель ОСОБА_84 ему дал чековую книжку, с которой он один раз ходил в вышеуказанное отделение банка, и получал заработную плату в размере около 2 000 грн. Денежный чек он не заполнял, он уже был заполнен.. Он только ставил подпись в чеке. За что ОСОБА_84 ему заплатил 2 000 грн., ему неизвестно. Больше денег ОСОБА_84 ему не платил. Таким образом, отношения к финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Металлообробка» он не имел. Договоров в качестве должностного лица ЧП «Металлообробка» он не заключал и не подписывал. Накладных, налоговых деклараций, счетов, платёжных документов он не подписывал и не выдавал. ОСОБА_89 находится печать, штамп предприятия ЧП «Металлообробка», ему не известно, ему их никто не передавал. Доступа к печати, штампам, банковским системам он не имел. Должностных лиц на предприятии ЧП «Металлообробка» он не назначал. Сотрудники данного предприятия ему не известны. Фактически функции директора и бухгалтера ЧП «Металлообробка» он не выполнял, собственником предприятия не являлся. Прибыли от деятельности предприятия, а именно зарплату не получал. Уставной фонд предприятия ЧП «Металлообробка» он не формировал. Кроме того, ОСОБА_60 показал, что офис ОСОБА_7 расположен по адресу: года Днепропетровск, ул. Чернышевского, д. 14. Когда он несколько раз приносил туда ОСОБА_7 документы, в офисе находилась женщина ОСОБА_90. Чем она занималась ему не известно. ОСОБА_60 также не было известно о том, что его родной брат ОСОБА_59, также, является директором какого-то предприятия, пока ему не сказала об этом ОСОБА_87 около месяца назад. На вопрос о трудоустройстве ОСОБА_60 на предприятиях ООО «Микотрейд» и ООО «Архиз Оил» согласно записей в его трудовой книжке серии АВ № 447156, изъятой в ходе проведения обыска офиса ОСОБА_7, расположенного по адресу: года Днепропетровск, ул. Чернышевского, д. 14, помещение ІІ, в период с мая 2010 года по декабрь 2010 года, последний показал, что на ООО «Микотрейд» и ООО «Архиз Оил» он никогда фактически не работал, к ним никакого отношения не имеет. Он предполагает, что данные предприятия принадлежат ОСОБА_7. Он просил ОСОБА_7 трудоустроить его на какое-то свое предприятие, чтобы не терять трудовой стаж. На что ОСОБА_7 сказал принести трудовую книжку, что ОСОБА_60 и сделал. После этого, трудовая книжка ОСОБА_60 всё время находилась у ОСОБА_7 в офисе. Относительно ОСОБА_6 ОСОБА_60 пояснил, что он проживал в одном дворе с ОСОБА_7 и ОСОБА_87. О том, что ОСОБА_6, также, является директором предприятия, принадлежащего ОСОБА_7, ему не известно. Кроме того относительно сумм доходов, выплаченных в первом квартале 2011 года в качестве зарплаты на предприятии ООО «Днепро Мет Инвест», показал, что на ООО «Днепро Мет Инвест» он никогда фактически не работал, к данному предприятию никакого отношения не имеет, заработную плату и иные доходы от деятельности предприятия он не получал. Он предполагает, что данное предприятие принадлежат ОСОБА_7. Как он уже показывал ранее, он просил ОСОБА_7 трудоустроить его на какое-то свое предприятие, чтобы не терять трудовой стаж. Скорее всего, ОСОБА_7 и трудоустроил его на указанное предприятие, так же как и на ООО «Архиз Оил» и ООО «Микотрейд».

Так допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_91 пояснил, что с 2002 года по настоящее время он является соучредителем и директором предприятия ООО «Днепроэнерго». Соучредителем предприятия является его отец ОСОБА_92. Должность бухгалтера на предприятии не предусмотрена. Ведением бухгалтерского учёта, составлением и подписанием первичной документации, налоговой отчётности на предприятии занимается он. В настоящий момент на предприятии официально трудоустроены два человека он и его жена. Юридический и фактический адрес предприятия: Днепропетровская обл., пгт. Томаковка, ул. Крутенька, д. 3. Также офис предприятия расположен в года Днепропетровске, пр. Героев, д. 81, комната 115. Основным видом деятельности ООО «Днепроэнерго» является купля-продажа промышленного оборудования. На балансе предприятия находится офисная техника, недвижимого имущества и транспортных средств нет. Где-то в 2007-2008 годагода в спортивном комплексе «Восход», расположенном на ж/м ОСОБА_60, в года Днепропетровске, ОСОБА_91 познакомился с ОСОБА_7. В разговоре ОСОБА_7 ему сообщил, что имеет возможность поставлять промышленное оборудование. Его заинтересовали цены, которые предложил ОСОБА_7, так как цены были ниже среднерыночных. После знакомства с ОСОБА_4 от его имени предприятие ООО «Днепроэнерго» получало необходимое им промышленное оборудование. За период с 2008 года по 2010 года ОСОБА_91 работал с тремя предприятиями ООО «Днепрвторметаллы», ООО «Софт-Стрим», ООО «Микотрейд», представителем от которых выступал ОСОБА_4 Общую сумму взаимоотношений он сейчас не помнит. Где-то около 300-400 тыс. грн. в год. На поставки товаров от вышеуказанных предприятий ОСОБА_91 имел устную договорённость с ОСОБА_7. Должностные лица указанных предприятий ему не известны, никогда их не видел. ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_93 ему не известны. Кто подписывал первичные документы от ООО «Днепрвторметаллы», ООО «Софт-Стрим», ООО «Микотрейд» он не знает. Поставка оборудования происходила следующим образом. ОСОБА_91 передал номер телефона ОСОБА_7 в офис ООО «Днепроэнерго» одному из менеджеров и сообщил, что в случае необходимости поставки оборудования необходимо созваниваться с ОСОБА_7 При этом, он не помнит, кому именно из работников предприятия он предоставлял номер телефона ОСОБА_7 Номер телефона ОСОБА_7 не сохранился. В дальнейшем, когда к ним поступал заказ на промышленное оборудование, менеджер звонил ОСОБА_7, и если устраивала цена на предлагаемое им оборудование, они договаривались о его поставке. Документы поступали по почте или вместе с машиной с оборудованием. Как правило, оборудование поступало от ООО «Днепрвторметаллы», ООО «Софт-Стрим», ООО «Микотрейд» непосредственно заказчику, либо на склад транспортных компаний, либо на таможенный терминал. При этом, они пользовались услугами перевозчиков типа ТК «САТ», Ночной экспресс, Евроэкспресс. При необходимости документы по транспортировке ОСОБА_91 может предоставить. Заказчиками ООО «Днепроэнерго» выступают большие предприятия, заводы. Кроме того, ООО «Днепроэнерго» является субъектом внешнеэкономической деятельности. ОСОБА_42 всех случаях оплата поставленного оборудования осуществлялась заказчиком по факту поставки по безналичному расчёту на счета ООО «Днепрвторметаллы», ООО «Софт-Стрим», ООО «Микотрейд». В феврале 2011 года Марганецкой ОГНИ на ООО «Днепроэнерго» проводилась плановая налоговая проверка, по результатам которой предприятию было доначислено около 80 000 грн. штрафных санкций.

Так допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_87 пояснила, что с 2000 года по 2001 года она состояла в официальном браке с ОСОБА_4. С 2001 года по настоящее время она с ОСОБА_4 фактически вместе не проживала. С 2001 года по 18 августа 2011 года ОСОБА_4 проживал по месту его регистрации в года Днепропетровске, АДРЕСА_7. До конца 2008 года она проживала по прежнему адресу, с октября 2008 года она проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_14. Автомобиль НОМЕР_15 был приобретён ею в 2007 году в автосалоне «Автомир» на Подстанции в г. Днепропетровске. ОСОБА_4 им фактически не управлял. Кроме того все сотрудники отделения банка ОСОБА_5, ОСОБА_80 и ОСОБА_72 достаточно тесно общались между собой, в том числе неформально. Как она уже ранее показала, с ОСОБА_5 по поводу выдачи денег без присутствия должного лица ОСОБА_6 она общалась сразу при выдачи наличности по первого чека. Когда спросила у неё, почему она должна выдавать наличность не собственнику счёта и какая ответственность может наступить за это, она сказала, что это у них нормальная ситуация, так как по такой схеме с ОСОБА_7 они уже работают с 2010 года. Так, ОСОБА_5 показала на мужчину, который сидел у ОСОБА_80 за столом, и представила его как владельца счета ОСОБА_8, как она позже узнала это был ОСОБА_4. Также, она пояснила, что данному клиенту удобно, чтобы деньги получал ОСОБА_6, который пришел чуть позже. Она убедилась в том, что пришел действительно ОСОБА_6, и дала ему на подпись заполненный чек на снятие наличных. Также она у него спросила, действительно ли он является доверенным лицом ОСОБА_8, на что он ответил утвердительно. Когда она, при выдаче наличности стала нервничать, к ОСОБА_5 подошёл ОСОБА_80 и начал говорить, чтобы она не переживала, что и он, и начальник отделения, также отвечают за выдачу денег. Также, чтобы она не переживала ОСОБА_5 лично находилась у окошка кассы вместе с ОСОБА_7, и помогала ему упаковывать деньги в сумку, при чем деньги последний не пересчитывал. В последующем, ОСОБА_7 всегда сопровождала ОСОБА_5 при получении денег, а потом уже подходил ОСОБА_6. При чем, ОСОБА_6 с ОСОБА_7 в отделении банка никогда не встречались. Они приходили с разницей в несколько десятков минут. ОСОБА_4 вел себя несколько странно, даже не здоровался: быстро забирал деньги и уходил. Последний раз она уже начала возмущаться, потому что ситуация не поддавалась никакой логике. Она не понимала, почему ОСОБА_4, которого представляли как ОСОБА_8, сам не может снять деньги со своего счета, либо дождаться ОСОБА_6. Тем более, что сначала ОСОБА_5 сказала, что ОСОБА_4 не может приходить в связи с занятостью, хотя забирал деньги все время сам. ОСОБА_5 в этот раз даже на неё накричала, что ей было не свойственно, так как у нее была тактика задабривания. Насколько она поняла, ОСОБА_4 был так называемым VIP-клиентом, и ОСОБА_5, ОСОБА_72 и ОСОБА_80 его хорошо знали. Учитывая, что в кассе постоянно находилось сумма около 200 тыс. гривен, то специально для выдачи наличных деньги служба инкассации не привозила. К ней приходила ОСОБА_5 за минут двадцать до прихода ОСОБА_7, и говорила, что сейчас придет этот клиент, и снимет определенную сумму. Она должна была ее подготовить для быстрой выдачи. С ОСОБА_80 и ОСОБА_72 она также пыталась поговорить отдельно по поводу снятия наличности посторонними лицами. Каждый из них по отдельности ей говорил одно и тоже, что ОСОБА_4 VIP-клиент и надо ему всячески содействовать, что они собственно и делали. Таким образом, складывалась такая ситуация, при которой осуществлялось психологическое воздействие группы лиц, а именно ОСОБА_5 ОСОБА_72 ОСОБА_80, которые с одной стороны успокаивали уговорами, с другой - до кассира выполняли часть действий, которые были не совсем правильные к тому же, они ссылались на законность действий в целом по выдаче денег, исходя из наличия видеокамер, прошедших аудиторских проверок, соблюдения законодательства о финмониторинге.

Так допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_94 пояснила, что с 17 мая 2007 года по настоящее время она работает в системе Укрсиббанк. С октября 2009 года она занимает должность ведущего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию сектора обеспечения беспрерывности операционной деятельности ПАО «Укрсиббанк». Сотрудники данного сектора обеспечивают выполнение функций специалиста по операционной деятельности или специалиста операционно-кассового обслуживания в отделениях ПАО «Укрсиббанк» в отсутствие непосредственного работника. По роду деятельности, во время подмены отсутствующего работника, она выполняет только функции специалиста по операционной деятельности. В период с 10 мая 2011 года по 23 мая 2011 года она выполняла функции временно отсутствующего старшего специалиста по операционной деятельности отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_80 Отделение № 184 расположено в года Днепропетровске, ул. Писаржевского, д. 7. В её обязанности входит проверка и оформление документов, связанных с открытием и закрытием банковских счетов юридических и физических лиц, создание в банковской программе SAP проводок на выдачу или пополнение денежных средств, идентификация клиентов, иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией ведущего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию сектора обеспечения беспрерывности операционной деятельности ПАО «Укрсиббанк». 11 мая 2011 года после того, как она приступила к выполнению обязанностей старшего специалиста по операционной деятельности отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_80, к ней обратилась начальник указанного отделения ОСОБА_5, которая сообщила, что необходимо выдать наличные денежные средства со счёта физического лица-предпринимателя ОСОБА_8, открытого в отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк». Когда она спросила, прийдёт ли клиент лично, ОСОБА_5 ответила, что клиент не прийдёт, прийдёт другое лицо. На что она спросила, есть ли у него доверенность, при этом, ОСОБА_5 ответила, что доверенности на снятие наличности со счёта ФЛП ОСОБА_8 у него нет. Тогда она в категорической форме сказала ОСОБА_5, что наличные денежные средства со счёта ФЛП ОСОБА_8. постороннему лицу выдавать не будет, на что ОСОБА_5, также, в катигоричной форме сказала, что надо выдать. Между ней и ОСОБА_5 произошёл конфликт по поводу выдачи денежных средств со счёта ФЛП ОСОБА_8., в результате чего, она сначала не хотела выдавать денежные средства лицу, не имеющему никакого отношения к данному счёту ОСОБА_8. Но ОСОБА_5 путём угроз и злоупотребляя своим служебным положением руководителя отделения, всё-таки склонила её к подписанию вышеуказанных денежных чеков. Конфликт закончился тем, что она сообщила ОСОБА_5, что необходимо лично удостовериться, что клиент ОСОБА_8. существует и, вообще, жив, на что ОСОБА_5 сказала, что на днях она обеспечит явку ОСОБА_8 в отделение № 184 ПАО «Укрсиббанк», главное, чтобы она расписалась в денежном чеке. Происходило это следующим образом. Денежный чек она подписывала, и соответственно кассир выдавала наличные денежные средства 11, 12, 13 и 16 мая 2011 года Чек ей предоставлялся ОСОБА_5 и сотрудником отделения № 184 ОСОБА_72 Кто из них в какой день из указанных предоставлял ей денежный чек она не помнит. Помню только, что чек предоставляла ей и ОСОБА_5 и ОСОБА_72 Предоставленный денежный чек уже был полностью заполнен и подписан, якобы, от имени ОСОБА_8. Получив денежный чек она вносила серию и номер чека в банковскую программу SAP, после чего, отдавала чек ОСОБА_5 Что было потом с данным чеком ей не известно. Соответственно, она не производила идентификацию клиента при получении денежного чека от сотрудников отделения № 184, чем нарушала требования положений Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утверждённой постановлением правлением НБУ № 337 от 14 августа 2003 года, в части порядка выдачи наличности. Вместе с тем, в один из вышеуказанных дней подписания ею денежных чеков, в отделение № 184 ПАО «Укрсиббанк» действительно пришёл ОСОБА_8, который был не один. С ним находился мужчина по внешнему виду похожий на алкоголика. ОСОБА_5 увидев ОСОБА_8. сказала ему, чтобы он проходил к ней, после чего, он подошёл к ней и предъявил паспорт. Чек в тот день ОСОБА_95 ей не предъявлял. Его опять-таки предъявила ОСОБА_5 или ОСОБА_72 После предъявления паспорта ОСОБА_8. ушёл с банка вместе с сопровождавшим его мужчиной. Ей известно, что наличные денежные средства со счёта ОСОБА_8. в отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк» снимает не ОСОБА_8., а мужчина по фамилии ОСОБА_4, который появлялся в отделении практически каждый день и приходил к ОСОБА_5 ОСОБА_29 она поняла, ОСОБА_8 привезли в отделение банка, чтобы показать его ей и чтобы она никому не рассказывала о выдаче наличных денежных средств лицу, не уполномоченному на распоряжение и управление счётом. Показала, что она подписывала денежные чеки по счёту ФЛП ОСОБА_8 № 26008275300600, открытом в отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк», и не производила каждый раз идентификацию клиента ОСОБА_8 при снятии наличных денежных средств под угрозами и давлением начальника отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_5.

Так допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_84 пояснила, что с 2007 года по август 2009 года она занимала должность специалиста по операционно-кассовому обслуживанию отделения № 439 ПАО «Укрсиббанк». С октября 2010 года по июнь 2011 года занимала должность ведущего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию сектора обеспечения беспрерывности операционной деятельности ПАО «Укрсиббанк». Сотрудники данного сектора обеспечивают выполнение функций специалиста по операционной деятельности или специалиста операционно-кассового обслуживания в отделениях ПАО «Укрсиббанк» в отсутствие непосредственного работника (в случае отпуска или болезни). По роду деятельности, во время подмены отсутствующего работника, она выполняла функции специалиста по операционной деятельности и операционно-кассовому обслуживанию. В период с 06 июня 2011 года по 16 июня 2011 года она выполняла функции временно отсутствующего специалиста операционно-кассового обслуживания отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_81, которая работала в отделении на постоянном основе. Отделение № 184 расположено в года Днепропетровске, ул. Писаржевского, д. 7. При этом, 06 июня 2011 года кассу ей здавала не ОСОБА_81, а специалист операционно-кассового обслуживания отделения № 981 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_96. Насколько она поняла, ОСОБА_96, также, заменяла ОСОБА_81 и после того как она приступила к выполнению обязанностей ОСОБА_81, ОСОБА_96 перевели назад в отделение № 981 ПАО «Укрсиббанк». В её обязанности специалиста по операционной деятельности входила проверка и оформление документов, связанных с открытием и закрытием банковских счетов юридических и физических лиц, создание в банковской программе SAP проводок на выдачу или пополнение денежных средств, идентификация клиентов, иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией ведущего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию сектора обеспечения беспрерывности операционной деятельности ПАО «Укрсиббанк». В обязанности специалиста по операционно-кассовому обслуживанию входило приём платежей, приём и выдача денежных средств по чеку, депозитов, пополнение карточек и проведение денежных переводов, инкассация, иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. В первый день её работы в отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк» к ней обратилась начальник отделения ОСОБА_5, которая сообщила, что в её отделении банка обслуживается VIP-клиент ОСОБА_8, которому она должна будет выдавать наличные денежные средства из кассы отделения банка. Она сказала, что ОСОБА_8. очень занят, поэтому деньги будет забирать ОСОБА_6 на которого ОСОБА_8. выписан денежный чек. После чего, ОСОБА_5 передала ей денежный чек серии ЛЖ № 2487074 от 06 июня 2011 года на сумму 10 000, 00 грн., который был заполнен и стояли подписи, якобы, от имени ОСОБА_8. Подписи ОСОБА_6 как лица, которому выданны наличные денежные средства, ещё не было. ОСОБА_84 некоторое время в отделение банка пришёл мужчина, который в сопровождении ОСОБА_5 подошёл в окошку кассы и ОСОБА_5 сообщила ей, чтобы она выдала наличные денежные средства данному человеку. На что, она попросила мужчину предоставить паспорт. Мужчина ничего не ответил, а ОСОБА_5 сказала, что ОСОБА_8. сейчас не может забрать денежные средства, так как очень занят, а ОСОБА_6 прийдёт позже и распишется в денежном чеке, поэтому, деньги она должна выдать данному мужчине, так как он является партнёром ОСОБА_8. Мужчина при ней сказал ОСОБА_5, что сейчас прийдёт ОСОБА_6 и распишется в чеке. Минут через 15-20 после того, как она выдала денежные средства вышеуказанному мужчине (как она узнала позже его имя и фамилия ОСОБА_4), в отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк» пришёл ещё один мужчина, которого ОСОБА_5, представила как ОСОБА_6. Он предъявил свой паспорт, после чего, она выдала ему денежный чек, по которому наличность забрал ОСОБА_4 (который в чеке не расписывался), в котором ОСОБА_6 расписался, после чего, вернул ей. После первого дня работы на отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк», в связи с вышеуказанной ситуацией и нежеланием выдавать денежные средства лицам не уполномоченным на распоряжение счетами, она написала заявление об увольнении, с которым пошла в Днепропетровское региональное управление АО «Укрсиббанк» к заместителю начальника управления по операционной деятельности ОСОБА_97. ОСОБА_97 начала уговаривать её не подавать заявление, так как у них и так нехватает работников. Она сказала, что при переводе её на отделение № 184, она просила не ставить её на должность кассира. Также, она сообщала о нежелании работать на кассе отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» заместителю ОСОБА_97 ОСОБА_98, которой по телефону высказывала своё негодование. На что ОСОБА_98 говорила ей, что в должностной инструкции ведущего специалиста предосмотренно выполнение обязанностей кассира, поэтому она должна работать. В результате её заявление осталось у них, но подписывать сразу же его не хотели. На следующий день, 07 июня 2011 года ОСОБА_5 сказала ей, чтобы она не переживала по поводу выдачи денег неуполномоченному лицу, так как денежный чек подписывает не только ОСОБА_84, также, подписывает она и ОСОБА_80, при этом, она ставит свою подпись последней, в связи с чем и ответтвенность возлагается на неё. Также, она говорила, что до неё на должности кассира уже работали люди и никто не жаловался, все подписывают и ей нужно подписывать. ОСОБА_5 говорила, что ничего не будет, если за деньгами прийдёт ОСОБА_4, а потом прийдёт и подпишет чек ОСОБА_6, тем более, что на камерах видеонаблюдения отбеления банка ничего толком не видно. 07 июня 2011 года и 09 июня 2011 года она, также, выдавала деньги ОСОБА_7, после чего, приходил ОСОБА_6 и расписывался в чеках. Денежные чеки ей передавала ОСОБА_5 При каждом снятии денежных средств ОСОБА_7, вместе с ним к окошку кассы подходила ОСОБА_5, которая лично доставала деньги из окошка кассы, пересчитывала и помогала ОСОБА_7 их упаковывать. В отношении выдачи денежных средств 14 июня 2011 года, показала, что ОСОБА_5 сообщила, что ОСОБА_6 сегодня не сможет прийдти в банк, в связи с чем, ей необходимо выдать деньги бухгалтеру ОСОБА_8. Она сказала, что в чеке получателем денег является ОСОБА_6, на что ОСОБА_5 ответила, что денежный чек уже подписан и ОСОБА_8 и ОСОБА_6, а с бухгалтером ОСОБА_8 они давно знакомы и уже выдавали ей наличность ранее. В подтверждение своих слов ОСОБА_5, при ней позвонила, якобы, ОСОБА_8 и спросила за бухгалтера, на что тот, якобы, ответил, что сегодня денежные средства действительно должна будет забрать бухгалтер. После чего, ОСОБА_5 передала ей заполненный денежный чек, который был подписан ОСОБА_8 и ОСОБА_6, зашла к ней в кассу взяла у неё наличные денежные средства. Когда она открывала дверь кассы чтобы пропустить ОСОБА_5 она видела, что на стуле сидела какая-то женщина. Как-то раз в отделение пришла ОСОБА_81, делать копию диплома, у которой она спросила за клиентов ОСОБА_8 и ОСОБА_6 и за ситуацию, сложившуюся с выдачей наличных денежных средств по счёту ОСОБА_8. ОСОБА_81 ответила, что ситуация ей известна и она, также, ей не нравится, в связи с чем, она будет увольнятся с данного отделения банка. Кроме того, при общении со специалистом по операционной деятельности отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_80 он сообщил ей, что все документы, подтверждающие назначение платежа по денежным чекам по счёту ОСОБА_8, ими копируются и направляютчся в отдел финансовог монитаринга АО «Укрсиббанк» для анализа, при этом, никогда никаких претензий к ним со стороны главного офиса не было.

Так допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_59 пояснил, что осенью 2010 года ОСОБА_4 предложил трудоустроить его директором предприятия. Несмотря на то, что он ранее никогда должность директора не занимал, и даже не представляет себе как руководить предприятием, он согласился, так как постоянно нуждался в деньгах. После чего, ОСОБА_4 взял у него копию паспорта и идентификационного кода. ОСОБА_84 некоторое время, ОСОБА_84 сказал ему, чтобы он пошёл к нотариусу, расположенному вроде бы на ул. Свердлова в года Днепропетровске, где подписал какие-то документы. Насколько он помнит, никакие документы к нотариусу он с собой не брал. У нотариуса он подписал какие-то документы, какие он ему предоставил. Он помнит, что среди данных документов находился устав, иных не помнит. Нотариусу он никаких денежных средств не платил. Подписанные им документы нотариус ему не вернул. Как он понял, после похода к нотариусу он стал директором какого-то предприятия, но как оно называется он не знает. В банковские учреждения года Днепропетровска для открытия счетов предприятия ОСОБА_59 никогда не обращался. Несколько раз он посещал офис ОСОБА_7 по адресу года Днепропетровск, ул. Чернышевского, д. 14, где вроде-бы подписывал какие-то документы, которые ему предоставлял ОСОБА_7. Что это были за документы он не знает, может быть устав. После подписания у нотариуса вышеуказанных документов он к данному предприятию никакого отношения не имел и не имеет. За то, что он был назначен директором предприятия, ОСОБА_7 обещал платить 1000 грн. в месяц, но ничего так и не заплатил. Таким образом, отношения к финансово-хозяйственной деятельности приедприятия, директором которого он был назначен, он не имел и не имеет. Договоров в качестве должностного лица предприятия он не заключал и не подписывал. Накладных, налоговых деклараций, счетов, платёжных документов он не подписывал и не выдавал. ОСОБА_89 находится печать, штамп предприятия ему не известно, ему их никто не передавал. Доступа к печати, штампам, банковским системам он не имел. Должностных лиц на предприятии он не назначал. Сотрудники данного предприятия ему не известны. Фактически функции директора и бухгалтера он не выполнял, собственником предприятия не являлся. Прибыли от деятельности предприятия, в т.ч. зарплату не получал. Уставной фонд предприятия он не формировал. Кроме того, ОСОБА_59 показал, что около недели назад он пошёл в гостиницу «Спорт», где обратится к ОСОБА_99, который занимается куплей-продажей предприятий. ОСОБА_89 он взял данные ОСОБА_99, он не знает. Когда он пришел в офис ОСОБА_99, последний от его имени составил заявление о выходе из состава учредителей и увольнении с должности директора, которое он подписал. ОСОБА_84 несколько дней (вроде-бы в понедельник 21 ноября 2011 года) он пришёл к нотариусу (к которому ему сказал идти ОСОБА_99), расположенному в года Днепропетровске, ул. Красная, д. 6а (иные данные ему не известны), где его уже ждала девушка по имени ОСОБА_5, которая работает у ОСОБА_99 Вместе с ней они зашли к нотариусу, где он расписался в каких-то документах (каких он не знает). После чего, он с ОСОБА_5 пришел в офис ОСОБА_99, где ОСОБА_100 передал документы предприятия какому-то мужчине, который сказал, что продаст предприятие в течении недели. Предприятие было продано за 2 000 грн., но деньги ОСОБА_99 ему ещё не передал. Для ознакомления ОСОБА_59 предоставлялись документы регистрационного дела ООО «Днепр Мет Инвест», код ЕГРПОУ 37276702, изъятые 04 октября 2011 года в ходе проведения выемки в Управлении по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского совета, относительно которых он показал, что все предъявленные ему документы подписаны им. Все указанные документы он подписывал или у нотариуса или в офисе у ОСОБА_7. Отностительно ОСОБА_62 он показал, что она ему не известна. Для ознакомления ОСОБА_59 предоставлялись документы учетного дела ООО «Днепр Мет Инвест», код ЕГРПОУ 37276702, изъятые в ГНИ в Жовтневом районе года Днепропетровска, на что последний показал, что им подписанны следующие документы из предъявленных: - налоговый расчёт сумм дохода насчитанного (уплаченного) в пользу плательщика налогов и сумм удержанного с них налога (Ф. 1 ДФ) за 4 квартал 2010 года; - налоговый расчёт коммунального налога за 4 квартал 2010 года Данные документы он подписывал, скорее всего, в офисе ОСОБА_7, когда он ему их предоставлял. Остальные документы подписанны не им. Кем они подписанны ему не известно.

Так допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_101 пояснила, что что с 1999 года по настоящее время занимает должность директора предприятия ООО «Химтранс». Главным бухгалтером предприятия является ОСОБА_102. Учредителями являются ОСОБА_103 и ОСОБА_104. Юридический и фактический адрес предприятия находится в года Запорожье, АДРЕСА_15. ООО «Химтранс» состоит на учёте в ГНИ в Заводском районе года Запорожья. Основным видом деятельности предприятия является ремонт железнодорожного транспорта. На ООО «Химтранс» официально трудоустроено 10 работников, из них один директор, два бухгалтера, остальные заместители директора предприятия. Основными заказчиками являются ПАО «Донецксталь», ПАО «Енакиевский металургический завод», ПАО «Макеевкокс», ПАО «Ясиновский коксохимический завод», ПАО «Алчевсккокс», ПАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского», ПАО «Азовсталь».

Фактически предприятие выполняет посреднические услуги по ремонту железнодорожного транспорта. Право подписи имеется у нее и ОСОБА_103 Поиском клиентов занимаются заместители руководителя предприятия. Организационные и технические вопросы по работе с каждым из заказчиков курируют заместители директора предприятия, которые и подбирают поставщиков услуг и запчастей для ремонта тепловозов. В ее должностные обязанности входит подписание документов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые составляются заместителями директора каждый по своим заказчикам, и предоставляют ей на подпись.

Деятельность предприятия заключается в следующем: на предприятии размещается заявка клиента на ремонт подвижного состава, которая рассматривается заместителями директора, высчитывается смета, определяется фронт работ и подбираются запчасти и комплектующие. Предприятие арендует ремонтные площадки (на территории ОАО АК «Южтрансэнерго», расположенной в года Запорожье, ул. Вологодская, д. 30, ПАО «Запорожский алюминевый комбинат», расположеной в года Запорожье в районе ул. Северное шоссе), на которых находятся маневровые тепловозы, поступающие от заказчиков и подлежащие ремонту. На ремонтных площадках находятся испытательные стенды, на которых они в присутствии представителя заказчика тестируют тепловозы по результатам ремонта. Перед началом ремонта они составляют дефектный акт, в котором указываются неисправности тепловоза, а также акт приёма-передачи тепловоза. Далее заключается договор по каждому факту обращения заказчика, в котором оговаривается ориентировочная стоимость предстоящего ремонта, который подписывает ОСОБА_105 После того, как тепловоз испытан на стенде, составляется акт выполненных работ, на основании которого выставляется счёт и выписываются налоговые накладные. По выставленному счёту производится оплата выполненного ремонта, в зависимости от условий договора. В отношении предприятий ООО «Бласко и К» (код ЕГРПОУ 35608560), ООО ПКФ «Ордината» (код ЕГРПОУ 21861663), ООО «Днепрвторметаллы» (код ЕГРПОУ 30473929), ООО «Микотрейд» (код ЕГРПОУ 33637782), ООО «Архиз Оил» (код ЕГРПОУ 35934972), ЧП «Эко-Идеал» (код ЕГРПОУ 34499144) ОСОБА_105 показала, что насколько ей известно, данные предприятия выполняли работы по ремонту тепловозов, поставке запчастей для ООО «Химтранс». Последние 2-3 года с указанными предприятиями они не работают. Кто представлял данные предприятия ей не известно. Вообще, более подробной информацией по взаимоотношениям с указанными предприятиями владеют заместители директора.

Так допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_106 пояснила, что с 07 декабря 2010 года по настоящее время работает кассиром-операционистом отделения № 5 ПАО «Универсал Банк» в года Днепропетровске. С февраля 2003 года по декабрь 2010 года работала старшим кассиром в системе АО «Укрсиббанк» в года Днепропетровске. С конца августа 2010 года по 06 декабря 2010 года работала специалистом отдела кассового обслуживания отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк». Непосредственным руководителем являлась ОСОБА_5 В её функциональные обязанности приём и выдача наличности, валютообменные операции, приём платежей, депозитов и др. обязанности предусмотренные должностной инструкции. Кроме того, как кассир она являлась материально-ответственным лицом. ОСОБА_4 ей известен в связи с погашением кредита, открытого в АО «Укрсиббанк». Как руководитель каких-либо предприятий, счета которых были открыты в отделении № 184 АО «Укрсиббанк» ОСОБА_4 ей не известен. Не помнит, чтобы она выдавала ему как кассир отделения № 184 наличные денежные средства со счётов какого-либо юридического или физического лица. ОСОБА_8 ей не известен. ОСОБА_6 ей известен как лицо которое обналичивал денежные средства со счёта физического лица ОСОБА_70 С каких еще счетов снимал ОСОБА_6 наличность она не помнит. Помнит только, что в период её работы на отделении № 184, ОСОБА_6 приходил в банк неоднократно и забирал наличные денежные средства. Наличные денежные средства по предъявленным ей для ознакомления заявлениям на выдачу наличности от 01, 03 и 06 декабря 2010 года она выдавала ОСОБА_7. Так, накануне выдачи (дату и время не помнит, может быть 01 декабря 2010 года) к ней обратилась начальник отделения № 184 ОСОБА_5, которая сообщила, что необходимо будет выдать наличные денежные средства со счёта № 26202275300600 физического лица ОСОБА_8. другому лицу ОСОБА_7 Когда она спросила почему так, ОСОБА_5 пояснила, что ОСОБА_8. фактически проживает в года Фастове Киевской области и приехать не может, но он согласен чтобы с его счёта деньги получил ОСОБА_4 На что, она ответила ОСОБА_5, что не будет выдавать наличные денежные средства лицу не уполномоченному ОСОБА_8. на управление (распоряжение) счётом. ОСОБА_5 повышенным тоном сообщила ей, что в случае не выдачи ею наличных денежных средств со счёта ОСОБА_8. ОСОБА_7 она сделает всё для того, чтобы её уволили из АО «Укрсиббанк». В связи с чем, боясь за свою работу (в данном банке проработала 8 лет и дорожила своей репутацией) она вынуждена была подчинится незаконным указаниям ОСОБА_5 и выдать наличность по заявкам от 01, 03 и 06 декабря 2010 года ОСОБА_7 Заявление на выдачу наличности ей приносила лично ОСОБА_5, в котором уже стояла подпись, якобы, от имени ОСОБА_8. и операциониста ОСОБА_80 Кто подписывал заявления от имени ОСОБА_8. ей не известно. ОСОБА_4 приходил непосредственно к ней в кассу, получал денежные средства, нигде не расписывался, после чего, уходил. Так как она оказалась в стрессовой ситуации, в связи с выполнением незаконных указаний ОСОБА_5, во второй половине дня 06 декабря 2010 года она уволилась с АО «Укрсиббанк». Она, также, выдавала наличность на основании заявления на выдачу наличных № 46 от 04 ноября 10года со счета физлица ОСОБА_70 ОСОБА_76 денежные средства забирал ОСОБА_4 в присутствии начальника отделения ОСОБА_5, при этом, ОСОБА_6 расписался в их получении, так как у ОСОБА_6 была доверенность на управление счетом ОСОБА_70 ОСОБА_7 она знала с конца августа 2010 года как клиента банка, который погашал валютный кредит в отделении № 184. Когда же ОСОБА_4 пришел снимать деньги по счету ОСОБА_70, а потом и ОСОБА_8, то, естественно, она задала вопрос ОСОБА_5, почему она должна выдавать деньги неуполномоченному лицу. Кроме того, она знала ОСОБА_6, который до этого неоднократно (в период с конца августа по декабрь 2010 года) снимал значительные суммы наличных со своего счета физлица. ОСОБА_70, как и ОСОБА_8. она не знает, последние наличность у неё никогда не снимали. Заявления на выдачу наличности мне приносила лично ОСОБА_5, составлял их операционист ОСОБА_80. ОСОБА_5 лично контролировала выдачу денегода Учитывая, что снималась крупные суммы денег, то их надо было заказывать заранее. Как правило, такие суммы клиенты на отделении заказывали за день, непосредственно созваниваясь с начальником отделения или операционистом. Операционист формирует заявку на инкассацию, которую «деблокирует» (дает разрешение на заявку) начальник отделения. Данная система называется «выдача денежных средств в две руки». Таким образом, без ведома начальника отделения заказать деньги на отделение нельзя. Точно также выдать деньги из кассы без формирования соответствующей проводки нельзя, то есть, в принципе, операционист полностью осведомлен о движении денег по счетам клиентов. Она неоднократно обращалась к ОСОБА_80 по поводу ситуации со снятием денег неуполномоченным лицом ОСОБА_7, у которого спрашивала, не боятся ли они наступления ответственности за свои действия, тем более, что, как она поняла, выдача наличности ОСОБА_7 носила в данном отделении банка систематический характер. Он сообщил, что не видит в этом ничего криминального, потому что деньги все равно получит то лицо, которому они предназначаются. С аналогичным вопросом, она обращалась к ОСОБА_5. Вплоть до того, что она спрашивала, что будет, если за этими деньгами, выданными со счета ОСОБА_8 ОСОБА_7, придёт лично ОСОБА_8. На что ОСОБА_5 отвечала, что ОСОБА_8 не придёт, а с клиентом ОСОБА_7 данные действия согласованы и все сотрудники банка об этом поставлены в известность. По логике ОСОБА_5, такие снятия денег не должны вызывать сомнений, так как ОСОБА_4 также сопровождал ОСОБА_6, когда он снимал со своего собственного счета деньги, и все было в порядке. Также, ОСОБА_5 отвечала, что она тоже является ответственным лицом за проведенные операции и расписывается в документах на выдачу денегода Таким образом, в течении довольно короткого промежутка времени работы на отделении № 184 она поняла, что к снятию денег со счетов ОСОБА_70, ОСОБА_6 и ОСОБА_8. имеет прямое отношение ОСОБА_4, который являлся их «представителем» (правда, без соответствующих документов), который снимал наличность со счетов указанных физлиц при непосредственном участии и содействии ОСОБА_5 и ОСОБА_80

Так допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_96 пояснила, что с 2005 года по настоящее время она работает в системе АО «Укрсиббанк» в года Днепропетровске. С сентября 2010 года по настоящее время работает специалистом по обслуживанию клиентов отделения № 981 АО «Укрсиббанк». Ранее данная должность называлась кассир, потом специалист операционно-кассового обслуживания. В средине мая и начале июня 2011 года она выполняла функции временно отсутствующего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк» ОСОБА_81 Отделение № 184 расположено в года Днепропетровске, ул. Писаржевского, д. 7. В её должностные обязанности как кассира входит приём платежей, приём и выдача денежных средств по чеку, депозитов, валютообменные операции, пополнение карточек и проведение денежных переводов, инкассация, иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. Аналогичные обязанности в указанный период она выполняла на отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк». На отделении № 184 ПАО «Укрсиббанк» её непосредственным руководителем являлась начальник отделения ОСОБА_5. ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 ей не известны. Так, 11 мая 2011 года к ней обратилась начальник отделения № 184 ОСОБА_5, которая сообщила, что необходимо будет выдать наличные денежные средства со счёта № 26008275300600 физического лица ОСОБА_8. другому лицу. Когда она спросила почему должна выдавать наличность постороннему лицу, ОСОБА_5 сказала, что у владельца счёта нет возможности приехать за деньгами, и с ним данный вопрос согласован. На что, она ответила ОСОБА_5, что не будет выдавать наличные денежные средства лицу не уполномоченному ОСОБА_8. на управление (распоряжение) счётом. ОСОБА_5 повышенным тоном сообщила ей, что в случае если лна не будет подчинятся ей и не выдаст наличные денежные средства со счёта ОСОБА_8. она сделает всё для того, чтобы её уволили из АО «Укрсиббанк». В связи с чем, боясь за свою работу она вынуждена была подчинится незаконным требованием ОСОБА_5 и выдать наличность по денежным чекам постороннему лицу, что она и сделала. Кому именно она выдавала наличность, не помнет. Какие-либо данные его не известны. Кто ей приносил чеки не помнит. В чеках уже стояла подпись, якобы, от имени ОСОБА_8. Кто подписывал заявления от имени ОСОБА_8. ей не известно. Мужчина который получал наличность по данным чекам, приходил непосредственно к ней в кассу, получал денежные средства, нигде не расписывался, после чего, уходил.

Так допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_107 пояснил, что что с июня 2010 года по настоящее время занимает должность начальника отдела безопасности Днепровского региона АО «Укрсиббанк» (Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская и Полтавская области). В его должностные обязанности противодействие внутреннему и внешнему мошенничеству в АО «Укрсиббанк». В соответствии со своими функциональными обязанностями, подчинёнными ему сотрудниками отдела безопасности в годаДнепропетровске проводили выборочные проверки отделений банка в вопросах: соблюдения расчётно-кассовых процедур, правил финансового мониторинга, а также, противодействие внутреннему и внешнему мошенничеству в ходе банковской деятельности. В 2011 году из отдела финансового мониторинга Днепровского регионального департамента в Управление безопасности Днепровского региона несколько раз поступали запросы о проведении дополнительной проверки клиента ОСОБА_8., который длительное время на отделении № 184 АО «Укрсиббанк» осуществлял операции по снятию наличных денегода На основании Положения о ДБ и в рамках приказа № 145 «О введении в действие внутрибанковских нормативных документов АО «УкрСиббанк» в сфере финансового мониторинга», требований Положения «Об осуществлении Банками финансового мониторинга» (утвержденного Постановлением Правления НБУ № 189 от 14 мая 2003 года), управлением безопасности Днепровского региона были проведены проверки снятий наличными крупных сумм денег на отделении № 184 ДРУ АО «Укрсиббанк». В ходе указанных мероприятий были выявлены многочисленные факты снятия крупных наличных денежных средств на отделении № 184 ДРУ АО «Укрсиббанк», начальником которого являлась ОСОБА_5. В ходе проверки установлено следующее: клиентом отделения банка являлся ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_15, ИНН НОМЕР_8, паспорт СВ № 422434, выдан Мелитопольским РО УМВД Украины в Запорожской обл. 14 октября 2001года, прописан по адресу: Киевская область, года Фастов, ул. Кирова 61. У данного клиента на отделении № 184 были открыты счета: 26008275300600 грн. (дата открытия 09 ноября 10года) - Пакет "Готівковий"; 26201275300601 грн. (дата открытия 09 ноября 10года) - ТП All inclusive De Luxe Сберегат.; 26202275300600 грн. (дата открытия 09 ноября 10года) - ТП All inclusive De Luxe Текущий. По имеющийся информации, с 30 ноября 10 года от ООО "Архиз Ойл" ОКПО 35934972 с р/с 26006306909400 поступали безналичные средства на счет 26008275300600 ФЛП ОСОБА_8., как оплата за векселя. В этот же день эти средства несколькими небольшими суммами со счета ОСОБА_8. перечисляются безналичным способом на второй его счёт 26202275300600, как пополнение собственных оборотных средств и сразу обналичивались. Также, проверкой установлено, что ОСОБА_8. являясь частным предпринимателем на едином налоге, параллельно в 2010 году получал доходы на предприятии ООО «Микотрейд». Предприятие ООО «Микотрейд» в октябре 2010 года подвергалось финмониторингу ФСМ АО УкрСиббанк», которой было установлено, что с 01 июля 2010 года от ООО "Микотрейд" со счета № 26007275294900 поступают безналичные средства на счет № 26008243536600, принадлежащий ФЛП ОСОБА_6, как оплата за векселя. В тот же день, ОСОБА_6 перечислял безналичные средства на свой счет № 26202243536600 и в этот же день обналичивал. Всего со счета данного клиента были сняты наличными денежные средства в размере около 12 798 248 грн. В ходе изучения движения по счетам ООО «Архиз Оил» и СПД ОСОБА_8. были установлена предприятия, которые систематически перечисляли основную массу денег на счет ООО «Архиз Ойл» и далее на счет СПД ОСОБА_8. Это такие предприятия как ООО «Днепровская стальная корпорация» (ОКПО 32343213, года Запорожье) и ООО «Химтранс» (ОКПО 30493259, года Запорожье). Проанализировав полученную информацию, ими сделан вывод, что схема действий по обналичиванию денег через счет клиента ОСОБА_8 ОСОБА_108 аналогична действиям ОСОБА_6 Предприятия ООО "Микотрейд" и ООО "Архиз Оил", по имеющейся информации, получают доходы от деятельности незаконных пунктов приема металла. В ГНА Украины эти предприятия обороты средств не показывают. По постановлению Кировского суда года Днепропетровска от 03 ноября 2010года, счета предприятий ООО «Микотрейд» открытые на отделении № 184 АО «Укрсиббанк» уже арестовывались. Установленно, что к вышеуказанным предприятиям причастен СПД ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_39. При изучении материалов видеонаблюдения установлено, что по счету № 26008275300600, принадлежащему гр. ОСОБА_8., снимает наличные деньги другое лицо: ОСОБА_4. При сравнении копии паспортов ОСОБА_8. и ОСОБА_7 явно видны различия внешности, а ОСОБА_4 опознан по видеонаблюдению. Установлено, что идентификацию клиента ОСОБА_8. обязана была проводить лично начальник отделении № 814 ОСОБА_5В в октябре 2010 года. При изучении данных видеонаблюдения выявлены случаи нарушения расчётно-кассовой дисциплины со стороны сотрудников отделения № 184 АО «Укрсиббанк». Так, 12 апреля 2011 года в помещении отделения № 184 в 11 часов 12 минут начальник ОСОБА_5 передала в кассу расходные документы и сразу же получила пачку купюр в свои руки. С этими деньгами ОСОБА_5 направилась в кабинет, где её уже ждал ОСОБА_4 11 марта 2011 года в 13 часов 22 минуты в отделение № 184 с улицы вместе зашли начальник ОСОБА_5 и ОСОБА_4, они сразу направились к кассе и без передачи кассиру каких-либо кассовых документов получили наличные деньги в сумме 1 038 000 (один миллион тридцать восемь тысяч) грн. При выдаче денег начальник ОСОБА_5 брала в руки деньги из окошка кассы и передавала их ОСОБА_7 При изучении данных за март, апрель и май 2011 года в «Консоли операциониста» в ПО SAP AMP установлено, что при проведении платежных операций по счету СПД ОСОБА_8. («Консоль операциониста» --- «Дополнительные реквизиты» --- «Признаки сомнительности по FATF») разметки в ПО SAP AMP сотрудниками отделения не проставлялись и служебные записки в отдел финмониторинга ДРД не передавались. Также были изучены платежные операции по клиенту ООО «Архиз Ойл» в части оплаты векселей с именным индоссаментом. Данные операции согласно п. 2.1.1 Приложения № 13 к Приказу № 145 от 21 марта 2011 года «О введении в действие внутрибанковских нормативных документов в сфере финансового мониторинга» регламентируют проведение обязательного финансового мониторинга, если сумма, на которую проводится операция, равна или превышает 150000 гривен, равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150000 гривен и имеет хотя бы одни из признаков: проведение финансовой операции с векселями с бланковым индоссаментом или индоссаментом на предъявителя. Количество таких операций по клиенту ООО «Архиз Ойл» с 01 марта 2011 года по отделению 184 составило 20 случаев. Ни в одном из приведенных примеров не была проставлена кодировка FATF. В мае 2011 года ОСОБА_5 и ОСОБА_7 была изменена схема обналичивания денег, которая выразилась в том, что участники обналичивания отказались от использования счета клиента ОСОБА_8. и стали переводить крупные денежные средства на карточный счет № 26252003485479 All inclusive De Luxe гр. ОСОБА_109 в виде предоставления беспроцентной финансовой помощи. Затем с указанного счета деньги переводятся на текущий счет № 26206289665100 All inclusive De Luxe и снимаются в кассе ТТ 184. Особенностью новой схемы является дробление основной суммы от транзитной фирмы ООО «Архиз Ойл» на несколько относительно мелких частей и служит для уклонения от процедур финансового мониторинга. Данную операцию 24 мая 2011 года провела лично начальник отделения 184 ОСОБА_5 при переводе с карточного счета на текущий клиента ОСОБА_109 на сумму 185 256 грн. При изучении данных видеонаблюдения за 24 мая 2011 года установлено, что специалист по ОД ТТ 184 ОСОБА_80 в момент выдачи наличных денег курьеру ОСОБА_7 умышленно отвернул камеру видеонаблюдения в другую сторону. Таким образом, начальник ТТ 184 ОСОБА_5, старший специалист по ОД ТТ 184 ОСОБА_80, специалист по ОКО ТТ 184 ОСОБА_81 нарушили требования Приказа № 605 от 13 апреля 2005 года «Положение об осуществлении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», требования Приложений №№ 1,2, 9, 11 и 13 Приказа № 145 от 21 марта 2011 года «О введении в действие внутрибанковских нормативных документов в сфере финансового мониторинга», Приказа № 475 от 01 июня 2009 года «Общая политика АКИБ «УкрСиббанк» по предотвращению, выявлению и урегулированию случаев мошенничества». Установлено, что по состоянию на август 2010 года на отделении № 184 АО «Укрсиббанк» продолжался процесс получения наличных денег группой Коломиец-Турчанинова-Кочерга. В дальнейшем, указанные лица вновь изменили схему получения наличных денег и она выглядела таким образом: ООО «Днепровская стальная компания» перечисляет безналичные деньги якобы за проданный товар на счет ООО «Эко-Идеал». ООО «Эко-Идеал» в тот же день перечислял деньги на карточный счет клиента «ОСОБА_83А.» № 26252003485479 в виде предоставления возвратной финансовой помощи. По указанному карточному счету практически сразу снимались наличные деньги в банкоматах года Днепропетровска. По информации ДБИТ в период с 26 июля по 10 августа 2011 года деньги в сумме 736 799, 00 грн. с карточного счета ОСОБА_83 снимал один и тот же человек. При сравнении данных видеонаблюдения банкоматов и имеющихся в распоряжении отдела безопасности Днепровского региона видеозаписей самого ОСОБА_83 в Запорожье, а также сравнении этих данных с копией паспорта самого ОСОБА_83 видно, что деньги в банкомате снимает посторонний мужчина, 25 30 лет, худощавого телосложения. При сравнении фотографий с банкоматов №№ 9518 (ул. Ленина, 30) и 9566 (ул. Жуковского, 3) с личным делом специалиста по ОД ТТ 184 АО «УкрСиббанк» ОСОБА_80 установленна их идентичность. Так, например, 04 августа 2011 года в 08 часов 14 минут с картсчета ОСОБА_110 специалистом по ОД ТТ 184 ОСОБА_80 были сняты 142 000 грн. в банкомате по ул. Ленина 30. А после 09:00 в отделение зашел организатор схемы обналичивания денег ОСОБА_4, пробыл там около 20 секунд и вышел, держа в руке портфель. Также, установлено, что по кассовым документам в этот день клиент ОСОБА_4 своими счетами как физического лица не пользовался, остатки по ним практически нулевые. Следует особо указать, что при изучении движения по карточному счету ОСОБА_83, все снятия в банкоматах наличности с 11 июля по 09 августа 2011 года осуществлял специалист по ОД ТТ 184 ОСОБА_80, что подтверждается данными видеорегистрации банкоматов. Также, при изучении движения кассовых документов на отделении № 184 установлено, что по последней операции с признаками сомнительности (09 августа 2011 года в 11:27) и.о. начальника отделения ОСОБА_72, таб. № 49250 провела платежную операцию по переводу 100 000 грн. со счета ООО «Эко-Идеал» на картсчет клиента ОСОБА_83, при этом разметки FATF в ПО SAP не проставила. При изучении движения по счету клиента ОСОБА_8. установлено, что 09 августа 2011 года с текущего счета ОСОБА_8. № 26008275300600 было сделано перечисление 91 грн. на карточный счет № 26252003485479, принадлежащий клиенту ОСОБА_83 В ПО SAP стоит отметка, что эту операцию провела начальник ТТ 184 ОСОБА_72 При этом, из записей видеорегистрации видно, что ни один из этих клиентов в помещение ТТ 184 9 августа не входил. Следовательно, подпись клиента ОСОБА_8. на кассовом документе является фиктивной. Таким образом, специалист по ОД отделения 184 ОСОБА_80 своими действиями нарушил ряд требований нормативных документов АО «УкрСиббанк», а именно, п.4.5 Приказа № 475 от 01 июня 2009 «Урегулирование случаев мошенничества в АКИБ «УкрСиббанк» в части несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных банковских систем, ресурсов или программ. В действиях начальника ТТ 184 ОСОБА_72 усматриваются нарушения требований приказа № 605 от 13 апреля 2006 года «Порядок осуществления кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», которые не допускают управление счетом без присутствия его владельца или уполномоченного лица. Им было рекомендовано руководству Департамента Комплаенс инициировать проведение служебного расследования в вопросах соблюдения требований Приказа № 145 от 21 марта 2010 года «О введении в действие внутрибанковских нормативных документов в сфере финансового мониторинга» сотрудников отделения № 184 АО «Укрсиббанк» с привлечением специалистов Департамента Комплаенс и Департамента внутреннего аудита ГБ. Данная рекомендация дана в рамках Приказа № 805 от 10 ноября 2011 года «Порядок проведения служебных расследований». В июне 2011 года в ходе проведения служебной проверки в отделении № 184 АО «Укрсиббанк» от ОСОБА_5, ОСОБА_80 и ОСОБА_81 были получены письменные признательные объяснения по фактам нарушения расчётно-кассовых процедур, правил финансового мониторинга по платёжным операциям клиента ОСОБА_8. В июле 2011 года Дисциплинарной комиссией АО «Укрсиббанк» в года Киеве было принято решение об объявлении выговора операционисту ОСОБА_80 и увольнении с должности начальника отделения ОСОБА_5 и кассира ОСОБА_81

Так допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_111 пояснил, что им в 2003 года было принято решение о создании ЧП «Дон» (код 32299154). Директором предприятия он был с 2003 по ноябрь 2010 года. Предприятие было создано для занятия торговлей в сфере торговли минеральной водой, производство косметики. Регистрацией предприятия занимался лично он. Юридический адрес предприятия - года Днепропетровск, бульвар Славы, 58/12, он же является и фактическим адресом. В штате предприятия 6 человек. Бухгалтерскую, налоговую отчетность на предприятии составляет и ведет (без права подписи) аудиторская фирма «МБЦ», которая находится в года Днепропетровске, по ул. Гагарина, 74. ЧП «Дон» приобретало у ООО «Микотрейд» (материалы) сырье для производства косметики с марта по август 2010 года А именно, в марте 2010 года на его мобильный номер телефона, который указан на упаковке производимой ими продукции, позвонил человек который представился ОСОБА_109, он предложил ОСОБА_111 (материалы) сырье для изготовления косметики, после обсуждения цены, условий поставки, количества, наименования товара, ОСОБА_111 дал свое согласие. Данное предложение, а также предложенная им цена ОСОБА_111 устраивала, условия отгрузки и качество товара тоже. После этого, он с ОСОБА_109 встретился в года Днепропетровске, на ул. Чернышевского (в районе Нагорного рынка, со слов ОСОБА_109 в этом районе расположен офис его фирмы), для обмена документами, а именно: копиями свидетельства гос. регистрации, свидетельства плательщика НДС, и прочие регистрационные документы, а также договаривались об условиях сделки, обмен происходил прямо на улице. Особые приметы ОСОБА_109: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, высокого роста, лицо округлое. После этой встречи с ОСОБА_109 ОСОБА_111 не встречался и никогда его не видел, общение происходило исключительно путем телефонной связи, а сама сделка происходила следующим образом: автотранспорт марки «Газель», привозил на производственные помещения ЧП «Дон» по адресу: года Пятихатки, ул. Комсомольская, 59, (материалы) сырье. Какие-либо документы по перевозке товара ОСОБА_111 не требовал, так как перевозку товара осуществлял поставщик. Кому принадлежал данный автотранспорт Ему не не известно, всего отгрузка (материала) сырья происходила частями - 7 раз. Оплата за (материал) сырье происходила по мере реализации произведенного товара из данного сырья. После отгрузки очередной партии (материалов) сырья в адрес ЧП «Дон», водитель автомобиля, который осуществлял перевозку, отдавал ОСОБА_111 заполненные и подписанные налоговые накладные, накладные и сертификаты качества товара. Кто со стороны ООО «Микотрейд» составлял, подписывал и передавал водителю - перевозчику указанные документы, ему не известно. Последний раз ОСОБА_111 общался с ОСОБА_109 в ноябре 2010 года, после этого он удалил со своей телефонной книги его номер. Какая-либо задолженность по взаимоотношениям с ООО «Микотрейд» отсутствует.

Так допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_112 пояснил, что что к выполнению обязанностей директора ООО «Интерпен-Д» (код 25514131) о приступил в октябре 2007 года Предприятие было создано для занятия торговлей в сфере производства металлопластиковых окон и строительные работы. Юридический адрес предприятия Днепропетровская область, с. Степовое, ул. Центральная, 1. В штате предприятия 17 человек. Составляет и ведет бухгалтерскую, налоговую отчетность на предприятии бухгалтер ОСОБА_113. ООО «Интерпен-Д» покупало стройматериалы у ООО «Бласко-К» (код 35608560), ООО «Микротрейд» (33637782). В 2008 года предприятие ООО «Интерпен-Д» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Бласко-К» (код 35608560) по покупке стройматериалов, с ООО «Микротрейд» они работали в 2010 году также по стройматериалам. В указанные периоды времени, к нему на офис по адресу: года Днепропетровск, ул. Клары Цеткин, 24/5 обращались представители фирм, их имен в связи с давностью времени не помнит, с предложениями по продаже стройматериалов, после обсуждения цены, условий поставки, количества, наименования товара, он дал свое согласие. Данное предложение, а также предложенная ими цена устраивала, условия отгрузки и качество товара тоже. Его заинтересовало то, что заказ на стройматериалы данные фирмы формируют самостоятельно согласно полученной заявки и доставляют на объект своим автотранспортом. На ООО «Бласко-К» директором был ОСОБА_4: на вид 34-37 лет, крепкого телосложения, рост ниже-среднего, темные волосы, лицо округлое, на ООО «Микротрейд» - директор был ОСОБА_6, на вид 35 лет, телосложение худое, рост выше-среднего, светлые волосы, лицо овальное, обоих директоров он видел лично в офисах этих фирм по адресу: года Днепропетровск, в двухэтажном здании, вверху ул. Чернышевского, напротив «Пиццерии», там он с ними познакомился при заключении и обсуждении вышеуказанных сделок. ОСОБА_4 и ОСОБА_6 представились ему как директора этих предприятий. Товар (стройматериалы) завозился различным грузовым автотранспортом, кому именно он принадлежал ему не известно, непосредственно на объекты на которых происходило строительство. При отгрузке товара, если привозили его в цех (года Днепропетровск, ул. Театральная, 6), товар принимался начальником цеха, если товар отгружали на объект, то его принимали прорабы, при этом водителя - перевозчики передавали им накладные, на которых были указаны реквизиты ООО «Бласко-К» или ООО «Микротрейд» с оттисками печати и подписями директоров. Остальная документация, а именно: расходные накладные, налоговые накладные, передавались в офис представителями ООО «Бласко-К» , либо ООО «Микротрейд», или забирали их его сотрудники.Какая-либо задолженность по взаимоотношениям с указанными СГД отсутствует. После отгрузки очередной партии товаров (стройматериалов), оплата за них производилась по безналичному расчету на расчетные счета указанных фирм.

Так допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_114 пояснил, что с апреля 2005 года по настоящее время является учредителем и директором предприятия ЧП «Торгово-производственная фирма Гетьман». Его жена, ОСОБА_115, трудоустроенна на предприятии главным бухгалтером, ОСОБА_114 (родной брат) является коммерческим директором. Предприятие находится по фактическому адресу: года Днепропетровск, АДРЕСА_16. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля. ЧП «Торгово-производственная фирма Гетьман» состоит на учёте в ГНИ в Жовтневом районе года Днепропетровска. На ЧП «Торгово-производственная фирма Гетьман» официально трудоустроено около 9 работников. С ОСОБА_7 и ОСОБА_6 он не знаком, данных людей он никогда не видел. В августе 2010 года ЧП «ТПФ Гетьман» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Микотрейд», которые заключались в покупке чугуна ПЛ-1, ПЛ-2, металлопроката. Расчёты с ООО «Микотрейд» осуществлялись с отсрочкой платежа. Сумма взаимоотношений составила около 600 000, 00 грн. Кто и каким образом нашёл данного контрагента он не знает. Скорее всего, что кто-то из представителей ООО «Микотрейд» нашёл их самостоятельно, так как они рекламируемся в СМИ. Контактировать могли он или его брат - ОСОБА_114 Кто представлял данное предприятие он не знает, контактные телефоны не сохранились. Судя по договору, руководителем ООО «Микотрейд» являлся ОСОБА_6 Его фирма начала с ним работать, так как они предлагали выгодные условия по отсрочке платежа. Договор готовили его сотрудники. Обмен договорами произошел по почте. Первичные бухгалтерские документы пересылались почтой. Поставка товара осуществлялась за счет поставщика, либо на их склад (ЧП «ТПФ Гетьман» арендует склад в года Днепропетровске по ул. Шинная), либо они перенаправили автомобиль сразу в адрес своего покупателя. Так как транспортировка осуществлялась поставщиком, где он взял поставленный товар ОСОБА_114 не известно. Учитывая большой объем продаж, на данный момент они устанавливают: в чей адрес был поставлен вышеуказанный товар. На данный момент задолженности между предприятиями нет.

Из показаний показаний данных в ходе досудебного следствия свидетелем ОСОБА_70 следует, что где-то в марте 2010 года он находился в г. Киеве на железнодорожном вокзале, где возле выхода из метро собираются безработные граждане в поисках работы. К нему подошёл его знакомый (такой же безработный как и он) поимени ОСОБА_82 (точно не помнит), с которым был мужчина представительного вида, возрастом около 40-45 лет, роста выше среднего. Виктор спросил, есть ли у него с собой паспорт и идентификационный код, и хочет ли он заработать. Он ответил утвердительно, после чего ОСОБА_82 представил ему мужчину, которого звали ОСОБА_112, и оставил их вдвоём. ОСОБА_70 думает, что ОСОБА_82 и сам не отказался бы заработать, но он потерял идентификационный код и в паспорте не была вклеена фотография в связи с достижением 45-летнего возраста. После этого ОСОБА_112 нашёл ещё одного молодого парня (как его зовут ОСОБА_70 не знает). ОСОБА_85 сообщил, что хотел бы, за денежное вознаграждение, зарегистрировать на них предприятия, которые через месяц он закроет. При этом, он сообщил, что необходимо будет подписать ряд документов у нотариуса и в банке. Они согласились на его предложение, после чего, втроём на метро поехали к нотариусу, который находился на бульваре ОСОБА_88, в каком-то дворе (где точно он не помнит) напротив памятника Щорсу. Андрей направился в 5-этажный жилой дом, где на 1 этаже находился нотариус. Они остались ожидать его на улице. ОСОБА_84 5-10 минут ОСОБА_85 вышел и, не объясняя причины, сообщил, что сегодня ничего не получиться и им необходимо будет приехать завтра. Также, он дал нам по 100 грн. Когда ОСОБА_70 спросил за что, он ответил, что за то, что мы потеряли с ним день. Мы договорились встретился на следующий день на том же месте. ОСОБА_70 показал, что когда они ехали в метро, ОСОБА_85 рассказывал им, что ему необходимо открыть новое предприятие, так как на предыдущей фирме накопилось много долгов, после чего оба предприятия будут закрыты. На следующий день ОСОБА_70 приехал на бульвар ОСОБА_88, в указанный двор, где подождал ОСОБА_85. Второго парня, который был с ним вчера не было. Когда ОСОБА_85 спросил, где второй парень, он ответил, что его не знает. После этого они вдвоём зашли в помещение, где находится нотариус. Андрей велел присесть ему в коридоре на стул, а сам направился в кабинет нотариуса. ОСОБА_84 некоторое время он вышел и позвал ОСОБА_116 Тот зашёл в кабинет, в котором, кроме него с ОСОБА_85, находилось около 3 лиц (среди них вроде бы была одна женщина). ОСОБА_70 присел на стул возле указанного ему стола. Мужчина (как понял ОСОБА_70 - нотариус) предоставил ему какие-то документы для ознакомления, которые он прочитал. После чегоон подписал все необходимые документы и передал назад нотариусу. Как называются подписанные им документы, он точно не помнит. Но помнит, что он подписал доверенность на имя ОСОБА_85 на право предоставлять его интересы в различных инстанциях, в т.ч. и на осуществление регистрационных и иных действий. Кроме того, ОСОБА_70 помнит, что читал и подписывал такой документ, который называется устав. Иные документы, которые ему предоставлялись у нотариуса, он не помнит. После нотариуса ОСОБА_85 сообщил, что необходимо поехать в банк и открыть счёт. Они сели в такси и поехали в Печерский район, но так как данный район ОСОБА_70 знает плохо, то так и не понял, куда именно они приехали. Затем они зашли в полуподвальное помещение банка, где ОСОБА_85 предъявил работнику банка свой паспорт. После этого им дали какие-то документы, которые ОСОБА_70 подписал и вернул обратно. Какие документы он подписывал и сколько их было он не знает. Когда они вышли из помещения банка ОСОБА_85 сказал, чтобы он не переживал, всё будет нормально. Далее он передал ОСОБА_70 300 грн. и они расстались. ОСОБА_84 некоторое время к ОСОБА_70 по месту жительства приехал сотрудник налоговой милиции Печерского района г. Киева, который вручил ему повестку на вызов к следователю в г. Киев. На следующий день ОСОБА_70 приехал к следователю по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, номер дома он не помнит. У следователя он написал объяснение аналогичное настоящему, после чего у него отобрали образцы подписи и отпустили. Где-то через полгода он случайно, находясь на железнодорожном вокзале в г. Киеве, возле того же метро, встретил ОСОБА_85, которого спросил почему он его так подставил, что его вызывали в налоговую милицию, на что тот ответил, что всё нормально и беспокоится не стоит, просто сотрудники милиции хотели получить от него деньги. После этого, в правоохранительные органы его не вызывали, с ОСОБА_85 он не встречался. Также ОСОБА_70 показал, что каких-либо иных идентифицирующих данных ОСОБА_85, кроме его имени он не знает. Номер своего телефона он ему не оставлял, так как у него самого нет телефона. ОСОБА_89 проживает он не знает. Вместе с тем, он думает, что сможет опознать мужчину, представившегося ОСОБА_89, при встрече или по фотографии. Также, ОСОБА_70 показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности каких-либо предприятий он никогда не имел и не имеет. Как называется зарегистрированное им предприятие, его форма собственности, он не знает. Договоров в качестве должностного лица предприятий не заключал и не подписывал. Накладных, налоговых деклараций, счетов, платёжных документов он не подписывал и не выдавал. Доверенности, кроме вышеуказанной, от своего имени он не давал. ОСОБА_89 находится печать, штамп предприятия, ему не известно. Доступа к печати, штампам, банковским системам он не имел. Должностных лиц на предприятии он не назначал. Сотрудники предприятия ему не известны. Фактически функции директора он не выполнял. Прибыли от деятельности предприятия, в т.ч. зарплату он не получал. Уставной фонд предприятия он не формировал. Дальнейшая судьба данного предприятия ему не известна. Кроме того, ОСОБА_70 показал, что ОСОБА_8 и ОСОБА_4 ему не известны. Для ознакомления ОСОБА_70 были предъявлены документы из банковского дела ФЛП ОСОБА_70, на что последний показал, что данные документы подписаны не им, подписи на документах не его, а выполнена с подражанием его подписи.

Из показаний данных в ходе досудебного следствия свидетлем ОСОБА_54 следует, что 11 июля 2007 г. он создал (зарегистрировал) частное предприятие «Эко-Идеал» (код ЕГРПОУ 34499144). Предприятие специализировалось на реализации биодобавок. Финансово-хозяйственная деятельность «Эко-Идеал» велась в период 2007-2008 г.г. С 2008 г. деятельность предприятия ухудшилась, в связи с чем, им было принято решение его продать. В Интернете он отыскал адрес и телефон предприятия, которое занималось куплей-продажей предприятий. Созвонившись по телефону, он договорился встретится с мужчиной по имени ОСОБА_99 (иных данных он не знает). ОСОБА_84 некоторое время он, взяв с собой все документы ЧП «Эко-Идеал», приехал в гостиницу «Спорт», расположенную справа от центрального входа в стадион «Металлург» в г. Днепропетровске, где в самой крайней комнате на втором этаже он встретился с ОСОБА_99. Олег сообщил, что они уже нашли покупателя моего предприятия. Обсудив детали сделки, они направились к нотариусу, где ОСОБА_54 подписал решение собственника ЧП «Эко-Идеал» от 16.09.2010 г., согласно которому он передал принадлежащее ему, как собственнику, ЧП «Эко-Идеал» ОСОБА_53. Олегу он передал все документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия и учредительные документы (насколько он помнит, документы находились в 2 пакетах). ОСОБА_84 несколько дней после продажи предприятия к нему позвонил мужчина, который представился ОСОБА_84 и сообщил, что он приобрёл ЧП «Эко-Идеал», но не может найти часть каких-то отчётов. При этом, он просил, чтобы ОСОБА_54 передал ему недостающие документы. На что ОСОБА_54 сообщил, что предприятие он продавал не ему. Тимур сказал, что он приобрёл ЧП «Эко-Идеал» у ОСОБА_99. ОСОБА_84 некоторое время ОСОБА_84 приехал к нему на автомобиле «БМВ Х5» чёрного цвета. Вместе с ним находился мужчина средних лет. Тимур представил его как директора ЧП «Эко-Идеал», сообщив что его зовут ОСОБА_79 и сказал, что в случае необходимости можно звонить ему. После чего, ОСОБА_79 дал ОСОБА_54 свой номер мобильного телефона. При первой встрече он отдал ОСОБА_84 недостающие документы предприятия. Где-то через несколько недель ОСОБА_84 ему позвонил и сказал, что ОСОБА_54 ему забыл передать ещё какие-то документы (какие он не помнит). Он нашёл дома необходимые документы, после чего, они встретились в «центре» г. Днепропетровска, и он передал их ему. Так как юридический адрес предприятия расположен по месту моего жительства по адресу ІНФОРМАЦІЯ_16, ему несколько раз приходили какие-то письма из банка, пенсионного фонда, налоговой инпекции. Он встречался с ОСОБА_84 в г. Днепропетровске, где передавал ему письма. После этого, он с ОСОБА_84 больше не встречался. Около недели назад на адрес ОСОБА_54 пришло ещё одно заказное письмо для директора предприятия, которое он получил на почте. Несколько раз он звонил ОСОБА_84, чтобы он приехел и забрал письмо, но он не подымал телефон. Несколько дней назад с номера телефона ОСОБА_84 позвонила женщина, которая представилась его женой. Вчера жена ОСОБА_54 встретилась с женой ОСОБА_84 и передала письмо ей.

показаний данных в ходе досудебного следствия свидетлем ОСОБА_56 следует, что где-то в 2005-2006 г.г. он познакомился с мужчиной по имени ОСОБА_84 (фамилии его он не знает), который с указанного времени достаточно часто пользовался моими услугами такси. ОСОБА_42 время извоза он с ОСОБА_84 о его роде деятельности не говорил, но он знал, что его работа связана с какими-то предприятиями. Осенью 2010 г. Тимур предложил ему стать директором предприятия. Как он пояснил, деятельность предприятия будет связанна с куплей-продажей металлолома. При этом, он сообщил, что предприятие пока работать не будет, а когда начнётся его деятельность он поставит его в известность. ОСОБА_56 согласился, так как решил попробывать свои силы в предпринимательской деятельности. После чего, ОСОБА_84 сообщил, что он нашёл предприятие, которое продаётся и им вместе необходимо поехать к его собственнику пообщаться. Когда они приехали, состоялся разговор с мужчиной (китайцем) о покупке его предприятия. Тимур сообщил китайцу, что он (ОСОБА_56П.) будущий директор приобретаемого им предприятия. ОСОБА_84 какое-то время ОСОБА_84 сообщил, что необходимо поехать к нотариусу, где подписать документы о приобретении предприятия и назначении его на должность директора. Нотариусом оказалась довольно молодая женщина и находилась на ул. Челюскина в г. Днепропетровске. У нотариуса ОСОБА_56 подписал какие-то документы, связанные с регистрацией предприятия. После чего, они поехали в отделение Укрсиббанка, расположенного на ул. Писаржевского в г. Днепропетровске, где он подписал документы, связанные с открытием счёта предприятия. ОСОБА_42 время подписания документов у нотариуса и в банке, ОСОБА_56 стало известно, что предприятие, директором которого он назначен, называется ЧП «Эко-Идеал». С ОСОБА_84 они договорились, что ОСОБА_56 должен проработать 1 месяц испытательного срока, после которого он примет решение о том, подходит он ему или нет. Также, Тимур сообщил, что будет выплачивать ему ставку. После подписания вышеуказанных документов ОСОБА_84 сообщил, что предприятие пока работать не будет, поэтому он сообщит ему о том, когда необходимо приступать к выполнению функций руководителя. Все документы, подписанные им, ОСОБА_84 ему не передавал, они остались у него. После чего, он к ЧП «Эко-Идеал» никакого отношения не имеет. Где-то 01 ноября 2010 г. ему позвонил ОСОБА_84 и сказал, что он не устраивает его как директор ЧП «Эко-Идеал» и на предприятии фактически уже есть другой директор. Тимур сообщил, что когда необходимо будет переоформить документы по предприятию на нового директора, он ему позвонит. ОСОБА_56 спросил ОСОБА_84 о его заработной плате, на что тот ответил, что предприятие не работало, поэтому он ничего не заработал. Где-то в феврале 2011 г. Тимур позвонил ему и попросил подъехать к тому же нотариусу, где оформлялись документы прошлый раз. У нотариуса, кроме ОСОБА_84, находился ещё какой-то парень (каких-либо данных его он не помнит). Тимур сообщил, что необходимо подписать документы о передаче ЧП «Эко-Идеал» и функций директора указанному парню, после чего, он подписал необходимые документы. Таким образом, отношения к финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Эко-Идеал» он не имел. Договоров в качестве должностного лица ЧП «Эко-Идеал» не заключал и не подписывал. Накладных, налоговых деклараций, счетов, платёжных документов он не подписывал и не выдавал. ОСОБА_89 находится печать, штамп предприятия ЧП «Эко-Идеал», ему не известно, ему их никто не передавал. Доступа к печати, штампам, банковским системам он не имел. Должностных лиц на предприятии ЧП «Эко-Идеал» он не назначал. Сотрудники данного предприятия ему не известны. Фактически функции директора и бухгалтера ЧП «Эко-Идеал» он не выполнял. Прибыли от деятельности предприятия, в т.ч. зарплату не получал. Уставной фонд предприятия ЧП «Эко-Идеал» он не формировал.

Из показаний данных в ходе досудебного следствия свидетелем ОСОБА_58 следует, что что с 2001 г. по настоящее время проживает в г. Днепропетровске, на АДРЕСА_17. В феврале 2011 г. находясь в спортивном комплексе «Восход», расположенном на ж/м ОСОБА_60, в г. Днепропетровске, он познакомился с мужчиной по имени ОСОБА_84. ОСОБА_42 время разговора ОСОБА_84 поинтересовался где и кем он работает, на что он сообщил, что в настоящий момент не работает (последний раз был официально трудоустроен в 2004-2005 г.г. в ООО «Автоснабзапчасть» в должности заместителя директора). Тимур поинтересовался: не хотел бы ОСОБА_58 поработать директором предприятия. Так, ОСОБА_84 сообщил, что он возьмёт у него паспорт и зарегистрирует на его имя предприятие, на котором он будет официально трудоустроен директором. При этом, он как директор ничем заниматься на предприятии не будет. За то, что на его имя зарегистрируют предприятие, ОСОБА_84 пообещал платить сначала по 1 000 грн., а позже по 2 000 грн. ОСОБА_84 дословно сказал: «Ни о чём не переживай, ни за что на предприятии ответчать не будешь». ОСОБА_58 согласился на предложение ОСОБА_84 стать собственником и директром предприятия, так как он обещал платить зарплату, а он был без работы. После чего, он, передав ОСОБА_84 копию паспорта и идентификационного кода, ездил с ним к нотариусу, где подписывал документы, связанные с регистрацией на его имя предприятия. Тимур пояснил, что на данном предприятии уже был директор, но он его уволил. Какие-либо данные прежнего директора ОСОБА_58 не знает. Предприятие, директором которого я стал, называется ЧП «Еко-Идеал». При перерегистрации на него предприятия, он не помнит, чтобы посещал банковское учреждение для открытия счёта. После того, как предприятие было перерегистрировано на имя ОСОБА_58, и он назначен его директором, последний к деятельности ЧП «Еко-Идеал» никакого отношения не имел. Вместе с тем, он подписывал некоторые документы (как он понял финансово-хозяйственной деятельности) ЧП «Еко-Идеал», которые ему привозил ОСОБА_84. Они обменялись телефонами и в случае необходимости, ОСОБА_84 ему звонил и просил приехать в обусловленное место. Когда ОСОБА_84 приезжал, он предоставлял ОСОБА_58 какие-то документы финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Еко-Идеал», и просил подписать их, что он и делал, не вникая в содержание документа. При этом, ОСОБА_84 всегда говорил, что всё это законно и ОСОБА_58 не нечего переживать. Таким образом, с ОСОБА_84 я общался с февраля по август 2011 г. Ко мне на встречи ОСОБА_84 приезжал на автомобиле марки «ВАЗ 2121» Нива, темно-зелёного цвета. Всего мы встречались около 4-5 раз (точно не помню). Иногда он привозил 2-3 документа, иногда пачку. Точно помню, что подписывал счета-фактуры на оплату, иные платёжные документы. Кроме того, ОСОБА_58 несколько раз подписывал денежные чеки на получение наличности. Для чего, ОСОБА_84 ему давал денежный чек, в котором в том месте, где он должен подписать его, стояли галочки. Был ли чек заполнен или пустой он уже не помнит. Тимур просил подъехать его к отделению Укрсиббанка, расположенном в г. Днепропетровске, на ул. Писаржевского, где передавал ему чек, в котором я ставил свои подписи. Первые несколько раз он заходил в банк вместе чеком, который отдавал работнику отделения Укрсиббанка - парню по имени ОСОБА_58, на вид худощавый, роста выше среднего. Были случаи, когда он просто подписывал чек, предоставленный ему ОСОБА_84 и возвращал его ему. Также ОСОБА_117 показал, что когда ОСОБА_84 необходимо было встретиться с ним, он звонил с разных номеров телефонов. Кроме того, за то, что он согласился, чтобы ОСОБА_84 на него переоформил предприятие, и стал его директором, первые два месяца он платил ему по 800 грн. наличными. После этого ОСОБА_84 больше зарплату ему не платил. ОСОБА_117 показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Еко-Идеал» он фактически не имел. Печать, штамп предприятия ЧП «Еко-Идеал» находились у ОСОБА_84, ему он их не передавал. Доступа к печати, штампам, банковским системам он не имел. Должностных лиц на предприятии ЧП «Еко-Идеал» он не назначал. Сотрудники данного предприятия ему не известны. Фактически функции директора и бухгалтера ЧП «Еко-Идеал» он не выполнял, собственником предприятия не являлся. Прибыли от деятельности предприятия, кроме 1 600 грн. зарплаты, он не получал. Уставной фонд предприятия ЧП «Еко-Идеал» он не формировал.

Из показаний данны в ходе досудебного следствия свидетелем ОСОБА_23 следует, что с 2000 г. по настоящее время является директором ООО «Укрспецбуд-П», которое находится в г. Калуш Ивано-Франковской области. В 2008 г. он решил приобрести предприятие в г. Днепропетровске, которое имеет лицензию на право осуществления операций по заготовке и переработке металлолома чёрных металлов. С этой целью он обратился к ранее знакомому парню по имени ОСОБА_89 (иных его данных он не знает), у которого поинтересовался, где можно купить предприятие с лицензией, на что тот сообщил, что мне необходимо обратится к его знакомому по имени ОСОБА_84. Андрей при нем позвонил ОСОБА_84 и тот сообщил, чтобы ОСОБА_23 подъехал к нему в спортивный комплекс «Восход». ОСОБА_84 некотрое время, он приехал в спортивный комплекс «Восход», расположенный на ж/м ОСОБА_60, в г. Днепропетровске, где познакомился с мужчиной по имени ОСОБА_84, у которого там была тренировка. Тогда же он узнал, что ОСОБА_84 ездит на автомобиле марки «БМВ Х5». ОСОБА_23 сказал ОСОБА_84, что хотел бы приобрести предприятие, которое имеет лицензию на право осуществления операций по заготовке и переработке металлолома чёрных металлов, на что тот сообщал, что может продать такое предприятие, которое называется ООО «Днепрвторметаллы». При этом, ОСОБА_84 сообщил, что предприятие давно работает, поэтому ему необходимо проверить его деятельность, на что ему потребуется пару недель. Таким образом, договорились встретиться позже. ОСОБА_84 некоторое время ОСОБА_84 позвонил ОСОБА_23 и сообщил, что предприятие можно покупать, при этом, сказал, что необходимо связаться с ОСОБА_89. Созвонившись с ОСОБА_89, договорились встретится у нотариуса, чтобы перерегистрировать предприятие ОСОБА_84 на его жену ОСОБА_21. ОСОБА_84 несколько дней, он с женой (ОСОБА_21А.) приехали к нотариусу на ул. Артёма в г. Днепропетровске, где встретились с ОСОБА_89. ОСОБА_84 20 минут приехал ещё какой-то мужчина среднего роста, худощавого телосложения, по внешним признакам похож на бомжа, которого ОСОБА_89 представил как директора приобретаемого предприятия. Андрей сообщил, что необходимо пройти к нотариусу и подписать документы, связанные с перерегистрацией предприятия. После этого, ОСОБА_89, указанный мужчина и его жена направились в здание, где находился нотариус. ОСОБА_84 какое-то время они вышли и жена сказала, что ей предоставили много документов, которые она подписала. Также, какие-то документы подписывал и директор предприятия. После подписания документов у нотариуса, ОСОБА_118 передал ОСОБА_89 задаток за предприятие в размере около 1000 1500 долларов США. Созвонившись с ОСОБА_84, мы договорились встретится, при этом, он должен был привезти документы предприятия и печать. Встретился ОСОБА_23 с ОСОБА_84 где-то в районе пр. Гагарина в г. Днепропетровске. При этом, ОСОБА_84 подвёл его к своему автомобилю «БМВ Х5», где открыл багажник и показал три полиэтиленовых мешка забитых документами. Тимур сказал, что ОСОБА_23 может забрать документы и проверить или показать своему бухгалтеру, чтобы она проверила. На что он ответил, что не будет этим заниматься, и что ОСОБА_84 должен предоставить заключение аудитора по деятельности данного предприятия. На что ОСОБА_84 сказал, что проведёт аудитурскую проверку и позвонит. После этого, ОСОБА_23, недождавшись звонка от ОСОБА_84, начал звонить ему сам, но он на звонки не отвечал. Также, он звонил ОСОБА_89, который, также, не отвечал на звонки. После последней встречи с ОСОБА_84 прошло около 6 месяцев, когда ОСОБА_23 случайно встретил в кафе ОСОБА_89. В ходе разговора, он потребовал вернуть задаток, вывести жену из состава учредителей и уволить с должности директора, так как в ином случае пообещал пойти в милицию, на что ОСОБА_89 сказал, что решит этот вопрос. ОСОБА_84 пару дней ОСОБА_89 позвонил ему, и сообщил, что они готовы подъехать к нотариусу, подписать необходимые документы о выходе из состава учредителей и вернуть деньги. В обусловленное время, он с женой подъехал к нотариусу, расположенному в районе Нагорного рынка на пр. Гагарина г. Днепропетровска, где их ждали ОСОБА_84 и ОСОБА_89. ОСОБА_85 жена разговаривала с ОСОБА_84, ОСОБА_85 вернул деньги. После чего, жена и ОСОБА_84 пошли к нотариусу, где она подписала документы, связанные с выходом из состава учредителей и увольнением с должности директора ООО «Днепрвторметаллы». После чего, ни ОСОБА_84, ни ОСОБА_85 он больше не видел. Таким образом, ОСОБА_23 показал, что отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Днепрвторметаллы» его жена фактически не имеет. Печать, штамп предприятия ООО «Днепрвторметаллы» находились у ОСОБА_84, и им он их не передавал. Доступа к печати, штампам, банковским системам ни он, ни его жена не имели. Должностных лиц на предприятии ООО «Днепрвторметаллы» они не назначали. Сотрудники данного предприятия им не известны. Фактически функции директора ООО «Днепрвторметаллы» его жена не выполняла, собственником предприятия не являлась. Прибыли от деятельности предприятия, в т.ч. зарплаты, они не получали. Уставной фонд предприятия ООО «Днепрвторметаллы» они не формировали.

Из показаний данных в ходе досудебного следствия свидетелем ОСОБА_21 следует, что в 2008 году ее муж, ОСОБА_23, хотел заниматься заготовкой металлолома и решил приобрести предприятие в г. Днепропетровске, которое имеет лицензию на право осуществления операций по заготовке и переработке металлолома чёрных металлов, которую оформить на нее, и назначить ее директором предприятия. Со слов мужа ей известно, что с этой целью он обратился к ранее знакомому парню по имени ОСОБА_85, который посоветовал обратится к его знакомому по имени ОСОБА_84. После чего, ОСОБА_23 ездил в спортивный комплекс «Восход», расположенный на ж/м ОСОБА_60, в г. Днепропетровске, где общался с мужчиной по имени ОСОБА_84, который сообщил, что может продать предприятие. ОСОБА_84 некоторое время, она с мужем приехала к нотариусу на ул. Артёма в г. Днепропетровске, где встретились с ОСОБА_85. ОСОБА_84 20 минут приехал ещё какой-то мужчина среднего роста, худощавого телосложения, по внешним признакам похож на алкоголика или бомжа, которого ОСОБА_85 представил как директора предприятия. Андрей сообщил, что необходимо пройти к нотариусу, и подписать документы, связанные с перерегистрацией предприятия. После этого, ОСОБА_85, указанный мужчина и она направились в здание, где находился нотариус. Нотариус предоставил ей большую стопку документов, которые она подписала. Она помнит, что подписала устав предприятия ООО «Днепрвторметаллы», какие-то доверенности. Какие еще документы она подписала, не помнит. Далее какие-то документы подписал директор предприятия, после чего, ОСОБА_85 расплатился с нотариусом, и они вышли из помещения. После подписания документов у нотариуса, ее муж передал ОСОБА_85 задаток за предприятие в размере около 1000 1500 долларов США. После чего, ОСОБА_84 должен был передать документы ООО «Днепрвторметаллы» и печать, но при встрече с мужем он сообщил, что передаст их после аудиторской проверки предприятия. После этого, ОСОБА_84 и ОСОБА_85 куда-то пропали, так как на звонки никто из них не отвечал. Где-то в конце ноября начале декабря муж встретил ОСОБА_85 в кафе, после чего, они договорились встретиться у нотариуса и подписать документы, связанные с выходом из состава учредителей и уволнением с должности директора. ОСОБА_84 несколько дней она с мужем поехали к нотуриусу, где их ожидали ОСОБА_85 и ОСОБА_84. У нотариуса она подписала необходимые документы и ОСОБА_85 вернул ее мужу деньги, после чего, она указанных лиц больше не видела. Таким образом, с ее слов отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Днепрвторметаллы» она фактически не имеет. Печать, штамп предприятия ООО «Днепрвторметаллы» ей никто не передавал. Доступа к печати, штампам, банковским системам она не имела. Должностных лиц на предприятии ООО «Днепрвторметаллы» она не назначала. Сотрудники данного предприятия ей не известны. Фактически функции директора ООО «Днепрвторметаллы» она не выполняла, собственником предприятия не являлась. Прибыли от деятельности предприятия, в т.ч. зарплаты, она не получала, уставной фонд предприятия ООО «Днепрвторметаллы» не формировала. ОСОБА_21 были предъявлены учредительные документы ООО «Днепрвторметаллы» и налоговая отчетность, поданная от ее имени, где имеются ее подписи, на что последняя показала, что ею подписаны только устав, поручение, протокол собрания учредителей, два заявления в ГНИ, все остальные документы, в том числе и налоговая отчетность, подписаны не ею.

Из показаний данных в ходе досудебного следствия свидетелем ОСОБА_9 следует, что что ОСОБА_7 она знает ещё до 2000 года, когда общалась с его матерью ОСОБА_119. С ОСОБА_7 близко никогда не общалась. Она знала, что ОСОБА_7 занимается бизнесом. При каких обстоятельствах она стала соучредителем предприятия ООО «Днепр Стилл АГ» и ООО «ОСОБА_112 и К», она не помнит. Названия данных предприятий ей ничего не говорят. ОСОБА_55 соучредителем предприятий ей мог предложить ОСОБА_7, а может быть его мать - ОСОБА_120, которая, жалея ее (в 1998 г. Никифорова О.А. развелась с мужем и осталась сама с дочерью), могла говорить ОСОБА_7, чтобы он пристроил ее куда-нибудь, где бы та получала хоть какую-то зарпалату. Она также вспомнила, что несколько лет назад с ОСОБА_7 ходила к нотариусу, где подписывала какие-то документы. ОСОБА_89 находится нотариус, она не помнит. За то, что подписала какие-то документы ОСОБА_7 ей ничего на заплатил. Кроме того, к предприятию ООО «ОСОБА_112 и К» и ООО «Днепрвторметаллы» она также никакого отношения не имеет. Таким образом, отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Днепр Стилл АГ», ООО «ОСОБА_112 и К» и ООО «Днепрвторметаллы» ОСОБА_9 фактически не иметю. Договоров в качестве должностного лица ООО «Днепр Стилл АГ», ООО «ОСОБА_112 и К» и ООО «Днепрвторметаллы» она никогда не заключала и не подписывала. Накладных, налоговых деклараций, счетов, платёжных документов она не подписывала и не выдавала. Печать, штамп предприятия ООО «Днепр Стилл АГ», ООО «ОСОБА_112 и К» и ООО «Днепрвторметаллы» ей никто не передавал. Доступа к печати, штампам, банковским системам она не имела. Должностных лиц на предприятии ООО «Днепр Стилл АГ», ООО «ОСОБА_112 и К» и ООО «Днепрвторметаллы» она не назначала. Сотрудники данных предприятий ей не известны. Фактически функции директора и бухгалтера ООО «Днепр Стилл АГ», ООО «ОСОБА_112 и К» и ООО «Днепрвторметаллы» она не выполняла, собственником предприятия фактически не являлась. Прибыли от деятельности предприятий, в т.ч. зарплаты, она не получала. Уставной фонд предприятия ООО «Днепр Стилл АГ», ООО «ОСОБА_112 и К» и ООО «Днепрвторметаллы» она не формировала. Также ОСОБА_9 для ознакомления были предоставлены документы регистрационного дела ООО «Днепр Стилл АГ», где стоит ее подпись, на что последняя подтвердила, что действительно она их подписывала, при каких обстоятельствах не помнит. Также ОСОБА_9 для ознакомления была предоставлена трудовая книжка ОСОБА_7, в которой, среди иных записей, имеется запись об его увольнении, где имеется подпись директора ООО «ОСОБА_112 и К» ОСОБА_9 Последняя показала, что подпись не ее. Также ОСОБА_9 для ознакомления были предоставлены документы ООО «ОСОБА_112 и К», находящиеся в юридическом деле ООО «Днепрвторметаллы», изъятом в ходе проведения выемки в ГНИ Печерского района в г. Киеве. ОСОБА_9 подтвердила, что они подписаны ею. Также она показала, что возможно данные документы ее попросил подписать ОСОБА_4, для чего она ездила с ним к нотариусу. Обстоятельств подписания документов она не помнит.

Также ОСОБА_9 показала, что ее трудовая книжка находилась у ОСОБА_7 где-то с 2003-2004 г.г. по май 2011 г., когда она забрала её для оформления пенсии, поэтому, какие записи он мог в неё вносить она не знает.

Из показаний данных в ходе досудебного следствия свидетелем ОСОБА_26 следует, что с 2004 г. по настоящее время он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. С указанного времени он, вместе с директором ЧПК «ВТ-Сервис» ОСОБА_14, предоставляют услуги по регистрации и переррегистрации предприятий всех форм собственности. Так, руководитель предприятия желающий зарегистрировать или перерегистрировать предприятие обращается к ним с исходными данными копия паспорта, идентификационного кода. Всё остальное лицо сообщает устно название, кто будет назначен директором, уставной фонд, размер долей между учредителями и др. Они, получив данную информацию, подготавливают устав предприятия, протокол, регистрационные карточки, доверенность на его имя. Данные документы они относят нотариусу на подпись. Учредитель или директор предприятия приходит к нотариусу, где подписывает указанные документы, после чего, нотариус заверяет их. После чего, он с указанными документами направляется к регистратору, где регистрирует предприятие, в областное управление статистики, где получает справку о внесении предприятия в реестр, в налоговую инспекцию, где получает справку формы 4-ОПП и пенсионный фонд, где получает уведомление. Затем учредитель или директор предприятия приходит и забирает готовые документы. В отношении ОСОБА_7 он показать ничего не смог, так как не помнит такого человека. Может быть он и обращался к ним за предоставлением услуг по регистрации и переррегистрации предприятий, но так как людей, которые обращаются за предоставлением данного рода услуг очень много, он не запомнил именно его.

Из показаний данных в ходе досудебного следствия свидетелем ОСОБА_10 следует, что он с 2004 г. по настоящее время проживает в ІНФОРМАЦІЯ_17. До 2004 г. Он работал водителем в Днепропетровской областной стоматологической поликлинике, но так как зарплата была небольшая пришлось уволится. ОСОБА_6 знает с детства, так как дружил и ходил в один класс с его братом ОСОБА_121. Ранее он общался больше с ОСОБА_121. В 2006 г. Стрижак Максим зная, что у него нет постоянной работы, предложил ему стать учредителем и директором предприятия. Тогда ОСОБА_10 знал, что ОСОБА_6 вроде как занимается предпринимательской деятельностью вместе с ОСОБА_7. Чем конкретно они занимались он не знает. У них был офис где-то на ул. ОСОБА_122 (точно не помнит). Так как ОСОБА_10 был временно без работы, он согласился на предложение ОСОБА_6 стать директором предприятия, для чего, он предоставил ему копию своего паспорта и идентификационного кода. Также он помнит, что ходил со ОСОБА_6 к нотариусу, где подписывал какие-то документы (какие именно и сколько было документов он не помнит). Ему было известно, что предприятие, которое они приобрели, называется ООО «Днепрвторметаллы». После посещения нотариуса, вместе с ОСОБА_7 он ходил в ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, где, также, мог подписать какие-то документы. Насколько он помнит, указанные события происходили в первой половине 2006 г. Будучи директором предприятия ООО «Днепрвторметаллы» он не помнит, чтобы подписывал какие-то документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия. ОСОБА_84 некоторое время он сказал ОСОБА_7 и ОСОБА_6, что нашёл новую работу, и хотел бы уволится и уйти из предприятия. Кроме того, одной из причин, почему он уволился с предприятия, являлось отсутствие у ОСОБА_10 каких-либо навыков руководства предприятием и незнание специфики деятельности (ОСОБА_6 говорил, что предприятие ООО «Днепрвторметаллы» будет специализироваться на продаже металлолома). После этого где-то в марте 2006 г. он снова ходил к нотариусу, где подписывал документы о выходе из состава учредителей и увольнении с должности директора ООО «Днепрвторметаллы». С кем он ходил к нотариусу во второй раз (с ОСОБА_7 или ОСОБА_6) не помнит. За период, когда он был учредителем и директором ООО «Днепрвторметаллы» (чуть больше месяца), он не помнит, чтобы им составлялись и подписывались какие-либо документы. Также он не помню, чтобы предприятие работало. После увольнения с ООО «Днепрвторметаллы» в марте 2006 г. ему ему не известна судьба данного предприятия. Таким образом, ОСОБА_10 показал, что он отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Днепрвторметаллы» фактически не имеет. Договоров в качестве должностного лица ООО «Днепрвторметаллы» он никогда не заключал и не подписывал. Накладных, налоговых деклараций, счетов, платёжных документов он не подписывал и не выдавал. Печать, штамп предприятия ООО «Днепрвторметаллы» ему никто не передавал. Доступа к печати, штампам, банковским системам он не имел. Должностных лиц на предприятии ООО «Днепрвторметаллы» он не назначал. Сотрудники данного предприятия ему не известны. Фактически функции учредителя и директора ООО «Днепрвторметаллы» он не выполнял, собственником предприятия не являлся. Прибыли от деятельности предприятия, в т.ч. зарплаты, он не получал. Уставной фонд предприятия ООО «Днепрвторметаллы» он не формировал. Также ОСОБА_10 показал, что доверенность от 02.02.2006 г. от имени ОСОБА_10, которой он как директор предприятия уполномочивает ОСОБА_20 на осуществление действий, связанных с перерегистрацией предприятия, подписана им, при каких обстоятельствах, он не помнит.

Из показаний данных в ходе досудебного следствия свидетелем ОСОБА_44 следует, что с июня 2010 г. по настоящее время работает юристом у ЧП Нечипуренко ОСОБА_123, офис которого расположен в гостинице «Спорт» в г. Днепропетровске, ул. Щорса, д. 4, комната 309. Кроме нее у ОСОБА_99 помощником юриста с января 2011 г. работает ОСОБА_45. С указанного времени ОСОБА_44 вместе с ОСОБА_45 под руководством ОСОБА_99 предоставляет услуги по регистрации и переррегистрации предприятий всех форм собственности. Так, руководитель предприятия желающий зарегистрировать или перерегистрировать предприятие обращается непосредственно к ОСОБА_99 с исходными данными копия паспорта, идентификационного кода, если речь идёт об открытии нового предприятия, и с уставными документами, если речь идёт о перерегистрации предприятия. Они, получив данные документы от руководителя, подготавливают устав предприятия, протокол, решение, регистрационные карточки, доверенность на нее и ОСОБА_45 Если есть необходимость в нотариальном заверении подготовленных ими документов, то они относят их нотариусу. После чего, подготовленные документы она отвозит руководителю или/и собственнику предприятия, который ставит печать предприятия и свою подпись. После этого, они направляются к государственному регистратору, который осуществляет необходимые регистрационные действия, и в областное управление статистики, где получают справку о внесении предприятия в реестр, иногда, в налоговую инспекцию, где получают справку формы 4-ОПП. После чего, готовые документы она отвозит учредителю или директору предприятия. В отношении ОСОБА_7 ОСОБА_124 Н.В. показала, что знает его с января 2011 г. в связи с его обращением к ОСОБА_99 с целью регистрации изменения юридического адреса предприятия ООО «Архиз Оил», на котором ОСОБА_4 являлся директором. Адрес предприятия изменялся на г. Запорожье. ОСОБА_99 передавал ей учредительные документы ООО «Архиз Оил», необходимые для перерегистрации, после чего, они подготовили регистрационные карточки, доверенность. После этого, она поехала к ОСОБА_7 в офис, расположенный в г. Днепропетровске, ул. Чернышевского, где он подписал документы и поставил печать. Получив подписанные документы от ОСОБА_7, она отвезла их к регистратору. Готовые документы она скорее всего отдала ОСОБА_99 Ещё одна встреча с ОСОБА_7 произошла где-то в апреле 2011 г., когда они осуществляли регистрацию изменений юридического адреса ООО «Архиз Оил» и смену директора. Они осуществили регистрацию изменений аналогично предыдущим изменениям. Готовые документы она отдала ОСОБА_99 В отношении предприятия ЧП «Эко-Идеал» ОСОБА_44 показала, что в сентябре 2010 г. Нечипуренко О.В. сообщил ей, что китаец, некий ОСОБА_54, хочет продать своё предприятие, в связи с чем, ей необходимо подъехать к нотариусу и забрать свои экземпляры документов, которые необходимы для регистрации изменений. В обусловленное время она приехала к нотариусу ОСОБА_125, который находится по адресу: г. Днепропетровск, ул. Челюскина, д. 3, у которой уже находились ОСОБА_54 с какой-то женщиной и двое мужчин со стороны покупателей. У нотариуса было подготовлено решение собственника ЧП «Эко-Идеал» ОСОБА_54 о передаче предприятия ОСОБА_53. После того как ОСОБА_126 была подписана новая редакция устава предприятия, регистрационные карточки, иные документы, необходимые для перерегистрации, она поехала к регистратору. Готовые документы она отдала ОСОБА_99 ОСОБА_84 некоторое время, ОСОБА_99 сообщил, что в связи с изменением собственника и директора на ЧП «Эко-Идеал», необходимо осущесвить регистрацию данных изменений. При этом, он передал ей копию паспорта нового директора и его идентификационного кода. ОСОБА_44 приехала к нотариусу ОСОБА_125, где уже находился новый руководитель ОСОБА_56, который, также, подписал необходимые документы, которые она забрала, после чего, направилась к регистратору. Как происходила регистрация изменений собственника и директора ЧП «Эко-Идеал» в феврале 2011 г. она не помнит. ОСОБА_58 она не помнит. Готовые документы она, скорее всего, отдала ОСОБА_99 Присутствовал ли у нотариуса по ЧП «Эко-Идеал» ОСОБА_4, она точно не может сказать. ОСОБА_4 мог присутствовать при изменении сосбтвенника и директора на ОСОБА_56

Из показаний данных в ходе досудебного следствия свидетелем ОСОБА_99 следует, что с 2002 г. по настоящее время является частным предпринимателем, его офис расположен в гостинице «Спорт» в г. Днепропетровске, ул. Щорса, д. 4, комната 309. Основным видом деятельности явлется предоставление юридических и консалтинговых услуг, в т.ч. по регистрации и переррегистрации предприятий всех форм собственности. Он имеет лицензию арбитражного управляющего. На предприятии работают наёмные работники ОСОБА_44 и ОСОБА_45. С ОСОБА_4 он знаком где-то с 2006 г., когда тот обратился к нему в связи с переводом его предприятия из одной налоговой инспекции в другую в г. Днепропетровске. Как называлось предприятие ОСОБА_4 он сейчас не помнит. Тогда по данному вопросу от ОСОБА_7 к нему обращался мужчина по имени ОСОБА_6. После того, как он оказал необходимые ему услуги, он не общался с ОСОБА_7 до 2010 г. В 2010 г. Коломиец Т.В. обратился к нему с просьбой найти ему предприятие, зарегистрированное в ІНФОРМАЦІЯ_18, у которого имеется свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость, и которое он желал приобрести. Так как на тот момент на территории Жовтневого района г. Днепропетровска продавалось предприятие ЧП «Эко-Идеал», ОСОБА_99 ему предложил приобрести именно его. ОСОБА_127 договорился о встрече ОСОБА_7 с собственником предприятия китайцем ОСОБА_54, на которой ОСОБА_4 и его бухгалтер проверяли документы предприятия. Когда ОСОБА_4 договорился с ОСОБА_54 о покупке предприятия, ОСОБА_4 предоставил ему копию паспорта, идентификационного кода нового директора предприятия, после чего, работники ОСОБА_99 подготовили устав предприятия, доверенность, иные документы необходимые для регистрации изменений, которые подписал новый директор у нотариуса. Далее, его работники оказали необходимые услуги по регистрации изменений у государственного регистратора, получении справки о постановке на учёт в областном управлении статистики, в налоговой справки формы 4-ОПП и др. Готовые документы он передал лично ОСОБА_7 В дальнейшем, по ЧП «Эко-Идеал» ОСОБА_4 обращался к нему ещё два раза, в конце 2010 г. и начале 2011 г., при этом, просил оказать услуги по регистрации изменений собственника и директора предприятия. Подготовкой документов и доставкой их в указанные организации, как и в предыдущих случаях, занимались его сотрудники ОСОБА_44 и ОСОБА_45 Готовые документы ОСОБА_99 отдал лично ОСОБА_4. Кроме того, в начале 2011 г. Коломиец Т. обращался к нему с просьбой оказать услуги по регистрации изменения юридического адреса предприятия ООО «Архиз Оил» с г. Днепропетровска на г. Запорожье. Каким образом он приобрёл данное предприятие ОСОБА_99В не известно, он такие услуги ему не оказывал. В результате, ОСОБА_99 оказал услуги по изменению местонахождения предприятия, но насколько он помнит, позже ОСОБА_86 обратился с просьбой оказать услуги по регистрации изменения местонахождения предприятия обратно в г. Днепропетровск. Также, Тимур обращался к нему по поводу оказания услуги по регистрации изменения собственника ООО «Архиз Оил», что они и сделали. По всем вопросам ОСОБА_4 обращался к нему лично. По предприятиям ООО «Архиз Оил» и ЧП «Эко-Идеал» иные лица, кроме ОСОБА_7, к нему не обращались. В настоящий момент каких-либо документов, имеющих отношение к деятельности предприятий ОСОБА_7, у него нет, так как всё отдано ОСОБА_7.

Из показаний данных в ходе досудебного следствия свидетелем ОСОБА_128 следует, что с 2004-2005 г.г. (точно не помнит) до ноября 2007 г. ее мать помогала сдавать налоговую отчётность ОСОБА_7. Официально она не была трудоустроенна на каком-либо предприятии ОСОБА_7 В обязанности матери входило составление и финансовой отчётност