Ухвала суду № 35557666, 26.11.2013, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа №- 646/11292/13-К

№ пров. 1-кс/646/2363/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2013 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю секретаря Барибіної О.М., прокурора Шпака Є.А., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «БАНК ФОРУМ» за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220080000248 від 01.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26 листопада 2013 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова Харківської області звернувся прокурор відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «БАНК ФОРУМ» за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220080000248 від 01.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України, вказуючи на наступне.

Посадові особи ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, отримавши постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 14.11.2011 у справі № 2-а-8528/10/2070, якою задоволено позов ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області та стягнуто з ТОВ «Торгівельний дім «Макротрейд» на користь держави 18 373 334 грн., з метою заниження статистичних даних податкового боргу на території району, діючи умисно та в інтересах вказаного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем усупереч вимогам ст. 19-1 Податкового кодексу України не обліковано вказану заборгованість у електронній базі «Податковий блок».

Ухвалою господарського суду Харківської області від 09.07.2013 порушено провадження у справі № 922/2378/13 про банкрутство ТОВ «Торгівельний дім «Макротрейд», уставний фонд якого складає 300 000 000 грн., однак продовжуючи протиправні дії по сприянню вказаному товариству у його діяльності, посадовими особами ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області у процесі банкрутства умисно не заявлено кредиторські вимоги на суму 18 373 334 грн., які підлягали стягненню до державного бюджету, внаслідок чого державі завдано збитки на вказану суму.

За інформацією податкової інспекції №756/9/20-31-11-02-16 від 19.11.2013 ТОВ «ТД «Макротрейд» відкрито наступний рахунок в ПАТ «БАНК ФОРУМ», МФО банку 322948, код ЄДРПОУ 21574573, юридична адреса: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7:

1)26003301098378 з 05.07.2010 (укр. грн., євро, долар США)

Документи щодо відкриття та використання вищевказаного рахунку ТОВ «ТД «Макротрейд», код ЄДРПОУ 35290327, являються речовими доказами.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - підтвердити чи спростувати фактичну можливість ТОВ «ТД «Макротрейд» сплатити грошові кошти в розмірі 18 373 334 грн. на виконання постанови Харківського апеляційного адміністративного суду від 14.11.2011 по справі №2а-8528/10/2070, згідно якої постановлено стягнути з ТОВ «ТД «Макротрейд» на користь державного бюджету вищевказану суму, а також враховуючи те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, що міститься в документах, які, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, не вбачається можливим, необхідно отримати право тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаної інформації.

Разом з тим, з метою запобігання зміни або знищення документів, в яких знаходиться вищевказана інформація, зазначене клопотання слідчий просить розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Прокурор відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_1 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання, матеріали кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань за № 42013220080000248 від 01.11.2013 року, приходжу до наступного. Звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить банківську таємницю, прокурор не надав суду достатніх доказів вчинення посадовими особами ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області кримінального правопорушення, в зв*язку з чим, клопотання слідчого є необґрунтованим та недоведеним. На підставі чого, слідчий суддя вважає правильним в задоволенні клопотання відмовити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «БАНК ФОРУМ» за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220080000248 від 01.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Сорока О.П.