Постанова № 35518931, 01.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/27744/13-к

1-кс/522/11133/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого Зубрицького О.О., розглянув клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором прокуратури Приморського району м.Одеси та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170500011467 від 21.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2013 до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2 по факту того, що невстановлена особа у 2010 році зареєструвала TOB «ВЕЛСАНТ» (код СДРПОУ 38226998), TOB «АВЕСБУД» (код СДРПОУ 38643497), TOB «Адіс-Строй» (код СДРПОУ 38227829), TOB «ДИССАР» (код СДРПОУ 38643460), TOB «ЛЕВИСКОМ» (код СДРПОУ 38350912), TOB «ПІВДЕНЬГРУПП» (код СДРПОУ 38227855), з метою прикриття незаконною діяльністю.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані підприємства за адресою своєї реєстрації не знаходяться, транспортні засоби, рухоме та нерухоме майно за підприємствами та за службовими особами не зареєстровано.

Згідно податкової звітності вищевказаних підприємств на них кількість працюючих складає одна особа, виробничі та основні засоби відсутні.

Під час досудового розслідування було встановлено, що Колективна фірма «ВЕСТТ» (код СДРПОУ 20975376) з метою мінімізації та ухилення від оподаткування на протязі 2012-2013 роках формувала податковий кредит з ПДВ від TOB «Адіс-Строй» (код ЄДРПОУ 38227829) на суму 2.8 млн. гривень, TOB «Південьгрупп» (код ЄДРПОУ 38227855,) на розрахункові рахунки яких перераховувались грошові кошти, які останніми переводились у готівку.

У ході досудового розслідування встановлено, що директором К.Ф. «ВЕСТТ» (код ЄДРПОУ 20975376) є ОСОБА_3

Підприємство взято на податковий облік 26.05.1994 року в ДПІ у Суворовському районі м. Одеси та являється платником податку на додану вартість.

Юридичною адресою, згідно статутних документів являється: м. Одеса, вул. Посмітного буд. 9 А. Згідно податкової декларації вказане підприємство також знаходиться за адресою: м. Одеса, провулок 4-ий Локомотивний буд. 38 А.

Також встановлено, що бухгалтерські документи, предмети та цінності К.Ф. «ВЕСТТ» (код ЄДРПОУ 20975376), що здобуті злочинним шляхом та які мають доказове значення у кримінальному провадженні, зберігаються за адресами останнього, а саме: м. Одеса, вул. Посмітного буд. 9 А та м. Одеса, провулок 4-ий Локомотивний буд. 38 А, які можуть бути знищені або переховані.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170500011467 від 21.10.2013 р., за ч.1 ст.205 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України : «До клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів ті інших матеріалів, якими прокурор, або слідчий обґрунтовує доводи клопотання…»

«Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що …- відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; - відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи».

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим не були додані оригінали або копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

З наданих до суду матеріалів кримінального провадження не вбачається, що посадовим особам ТОВ «СТАНКОТЕХІМПОРТ» було повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Слідчий не довів наявність підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, предмети та цінності здобуті злочинним шляхом в результаті незаконної діяльності К.Ф. «ВЕСТТ» (код ЄДРПОУ 20975376) можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться за адресами: м. Одеса, вул. Посмітного буд. 9 А та м. Одеса, провулок 4-ий Локомотивний буд. 38 А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 110, 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуків за адресами: м. Одеса, вул. Посмітного буд. 9 А та м. Одеса, провулок 4-ий Локомотивний буд. 38 А, де знаходиться К.Ф. «ВЕСТТ» (код ЄДРПОУ 20975376) з метою відшукання та вилучення:

-документів по фінансово-господарським взаємовідносинам TOB «ВЕЛСАНТ» (код ЄДРПОУ 38226998), TOB «АВЕСБУД» (код ЄДРПОУ 38643497), TOB «Адіс-Строй» (код ЄДРПОУ 38227829), TOB «ДИССАР» (код ЄДРПОУ 38643460), TOB «ЛЕВИСКОМ» (код ЄДРПОУ 38350912), TOB «ПІВДЕНЬГРУПП» (код ЄДРПОУ 38227855) з іншими підприємствами;

-документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні;

-технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), яка використовувалась для здійснення злочину;

-чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

-мобільних телефонів як засобів зв'язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину

-не облікованих, згідно чинного законодавства, грошових коштів;

-інших знарядь кримінального правопорушення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.І. Капля

01.11.2013