Постанова № 35502534, 22.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
22.11.2013
Номер справи
522/29432/13-к
Номер документу
35502534
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

№1-КС/522/12226/13

№522/29432/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2013 р. слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., при секретарі Гасанов Р.Н., за участю старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Покаржевського Д.А., розглянувши клопотання по кримінальному провадженню, зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000375 від 23.09.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Покаржевський Д.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів та інших відомостей стосовно рахунку ПП «Толедо-ДК» №26002321401, за період з 01.12.2004 року по дату оголошення ухвали у банківській установі, та їх вилучення в АБ "ПОРТО-ФРАНКО" (МФО 328180), вказуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, а саме: надати слідчому доступ до відомостей про рух грошових коштів, та платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ПП «Толедо-ДК» №26002321401- українська гривня, за період з березня по вересень 2006 р., включно, оскільки, згідно з витягом з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №32013170000000375 від 23.09.2013 р., "директор ТОВ "АМК-Соцільна підтримка" - ОСОБА_2, в період з березня по вересень 2006 р., надав допомогу ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які організували ряд фіктивних підприємств, в тому числі ПП «Толедо-ДК», в прикритті факту ухилення від сплати до бюджету України податку на додану вартість", таким чином, викладені факти мали місце в період з березня по вересень 2006 р., тому, саме за цей період, зазначені в клопотанні слідчого документи та відомості мають значення доказів у кримінальному провадженні, та можуть буди використані як докази фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України "Слідчий, за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю".

З клопотання слідчого, також вбачається, що документи та відомості, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозволити їх вилучення, відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, містять банківську таємницю. В судовому засіданні слідчим доведено, що вказані вище відомості мають доказове значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених в клопотанні документів, не можливо, та існує загроза їх знищення.

Що стосується прохання слідчого, щодо надання тимчасового доступу до документів та інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів, та платіжних доручень на перерахування грошових коштів відносно рахунку ПП «Толедо-ДК» №26002321401- українська гривня, за період з 01.12.2004 року по дату оголошення постанови у банківській установі, та їх вилучення в АБ "ПОРТО-ФРАНКО" (МФО 328180), вважаю необхідним в зазначеній частині клопотання відмовити, оскільки з матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, не вбачається, яке доказове значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні, мають відомості, про вилучення яких клопоче слідчий, в період з 01.12.2004 року, тобто з дня реєстрації підприємства та по дату оголошення ухвали у банківській установі, оскільки події кримінального правопорушення, згідно з витягом із кримінального провадження, мали місце в період: з березня по вересень 2006 р.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Покаржевського Д.А. по кримінальному провадженню, зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000375 від 23.09.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому третього ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5 або працівникам ГУ Міндоходів за його письмовим дорученням доступ до документів та можливість їх вилучення у АБ "ПОРТО-ФРАНКО" (МФО 328180), а саме:

-інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №26002321401 (українська гривня), за період з березня по вересень 2006 р. включно.

-обліково-реєстраційної справи ПП «Толедо-ДК» (код ЄДРПОУ 33312060) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитку печатки;

-заяви на відкриття рахунків;

-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

-заяв на видачу чекових книжок грошових (касових) чеків про отримання ПП «Толедо-ДК» (код ЄДРПОУ 33312060) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Толедо-ДК» (код ЄДРПОУ 33312060) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП «Толедо-ДК» (код ЄДРПОУ 33312060) по рахунку: №26002321401 (українська гривня), за період з березня по вересень 2006 р. включно.

-кредитної справи ПП «Толедо-ДК» (код ЄДРПОУ 33312060) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньо економічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання і оплати.

Зобов'язати АБ "ПОРТО-ФРАНКО" (МФО 328180) надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів та надати можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

22.11.2013

Попередній документ : 35502518
Наступний документ : 35511737