Постанова № 35483783, 22.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/29377/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/12153/13

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

22 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого Ковязіна О.Ю., розглянувши клопотання старшого 4 відділу відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали та копії документів, які знаходяться в АБ «Південний» (МФО 328209), в яких містяться відомості про рух грошових коштів ТОВ «А-Строй ЛТД» (ГДРІІОУ 35118081), відображені на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам №№26000311391401 (грн.), 26008311391403 (евро), 26009311391402 (долар США), а також документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№11391401 (грн.), 26008311391403 (евро), 26009311391402 (долар СПІД) в АБ «Південний» ( МФО 328209). а саме:обліково - реєстраційної справи ГОВ «А-Строй Л'ГД». в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки.встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове слуї овування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «А-Строй ЛТД».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, у кримінальному провадженні №32012170000000075 від 27.11.2012 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «А-Строй ЛТД» в порушення п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України за червень 2012 року завищено показник залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового період) в сумі 3 697 674 грн.

Крім того встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності посадовими особами ГОВ «А-Строй ЛІД» відкрито розрахункові рахунки в АЬ «Південний» ( МФО 328209) №№ 26000311391401 (гри.), 26008311391403 (евро), 2600931 1391402 (долар США).

При цьому, інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками, які належать ТОВ «А-Строй ЛТД» та відкриті в АБ «Південний» ( МФО 328209). з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини поданому кримінальному провадженню.

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності ТОВ «А-Строй ЛТД» до незаконної діяльності та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування грошових коштів.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

22.11.2013