Постанова № 35483723, 08.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/26950/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/10990/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю слідчого Лобанова Д.В.,розглянувши клопотанняслідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській областіЛобанова Д.В.,погоджене з прокурором, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокуроромпрокуратури м. Одеси, ОСОБА_4,про накладення арештуна вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1: довідки за 2006-2008 р. на 167 аркушах, щодо згоди ТОВ «Чорноморє плюс» у передачі в заставу ПАТ «ОСОБА_5 Аваль »,АКБ «Укрсоцбанк», АППБ «Аваль» майнових прав на квартири, які розташовані за адресою: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська; договори про співпрацю з інвестування будівництва житлового будинку та договори про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна за адресою: Одеська область, Біляївськийрайон, смт. Хлібодарське, вул. Одеська,7(№договорів:25,38,39,40,57,58,59,61,64,68,71,72,73,75,76,77,85,86,87,88,90,94,95,97,98,106,107,113,116,118,121,124,130,135,136,137,141,144,146,147,151,154,158,159,160,161,164,166,170,172,173,174,188,189,190,193,201,203,207,208,219,220,222,225,230,232,243,249,250,252,257,258,259,260,269,273,277,279,289,290,320/1,321,323,331,333,336/1,339,355,363,364,365,368,371,374,379,387,398,403,406,407,416,430,432,433,437,438,441,442,446,468,478,492,493,497,500,501,512,520,521,534,537,546, 550, 565,566,567,568,569,570); договір про надання послуг від 14.03.2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; договір про надання послуг від 25.06. 2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; акт виконаних робіт до договору про надання послуг від 29.11.2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; акт виконаних робіт до договору про надання послуг від 14.01.2013 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; договір про припинення зобовязання передачею відступного від 04.12.2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; договір про припинення зобовязання передачею відступного від 15.01.2013 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; лист-вимога ОСОБА_7 від 14.01.2013 р.; лист-вимога ОСОБА_7 від 03.12.2012 р.; відповідь ОСОБА_6 на лист-вимогу ОСОБА_7 від 14.01.2013 р.; відповідь ОСОБА_6 на лист-вимогу ОСОБА_7 від 04.12.2012 р.; системний блок темного кольору з надписом «№ 1»; системний блок темно-сірого кольору № С11050503; ноутбук «Acer» extensa 5635G-652G32Mn; флеш-ключ до звітності; флеш-ключ до « 1 С».

В обґрунтування в клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №12013170020000894 від 10.10.2013 року.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489) ведеться будівництво ЖК «Мала Одеса» розташованого за будівельною адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська. Також, ТОВ «Чорноморє плюс» здійснює укладення договорів з фізичними особами о співпраці по інвестуванню житлового будинку та договорів про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна, де предметом договору є квартири ЖК «Мала Одеса».

Так, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_8 було укладено договір № 284 о співпраці по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_8Є.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний №70, розташованою на 8-му поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7.

Згідно договору № 284 о співпраці по інвестуванню житлового будинку, ОСОБА_8 було сплачено повну суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Чорноморє плюс».

17.01.2008 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_9, було укладено договір № 354 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_9В.) вносить пайовий внесок у сумі 448 646,04 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») забовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_9В.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №70, розташованою на 8-му поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Також, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_10 було укладено договір № 291 о співпраці по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_10В.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний № 62, розташованою на 6-му поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7.

Згідно договору № 291 о співпраці по інвестуванню житлового будинку, ОСОБА_10 було сплачено повну суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Чорноморє плюс».

14.09.2007 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_11, було укладено договір № 324 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_11О.) вносить пайовий внесок у сумі 426 490,68 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») забовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_11О.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №62, розташованою на 6-му поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

У ході досудового розслідування на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 23.10.2013 року, проведено обшукв офісі ТОВ «Чорноморє плюс» за адресою: АДРЕСА_1.

Так, у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, окрім предметів та документів, на які прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, були вилучені згідно протоколу обшуку від 29.10.2013: довідки за 2006-2008 р. на 167 аркушах, щодо згоди ТОВ «Чорноморє плюс» у передачі в заставу ПАТ «ОСОБА_5 Аваль » ,АКБ «Укрсоцбанк», АППБ «Аваль» майнових прав на квартири, які розташовані за адресою: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська; договори про співпрацю з інвестування будівництва житлового будинку та договори про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна за адресою: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7 ( № договорів: 25,38-40,57,59,61,64,68,71,72,73,75,76,77,85,86,87,88,90,94,95,97,98,106,107,113,116,118,121,124,130,135,136,137,141,144,146,147,151,154,158,159,160,161,164,166,170,172,173,174,188,189,190,193,201,203,207,208,219,220,222,225,230,232,243,249,250,252,257,258,259,260,269,273,277,279,289,290,320/1,321,323,331,333,336/1,339,355,363,364,365,368,371,374,379,387,398,403,406,407,416,430,432,433,437,438,441,442,446,468,478,492,493,497,500,501,512,520,521,534,537,546,550,565,566,567,568,569,570); договір про надання послуг від 14.03.2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; договір про надання послуг від 25.06. 2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; акт виконаних робіт до договору про надання послуг від 29.11.2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; акт виконаних робіт до договору про надання послуг від 14.01.2013 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; договір про припинення зобовязання передачею відступного від 04.12.2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; договір про припинення зобовязання передачею відступного від 15.01.2013 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; лист-вимога ОСОБА_7 від 14.01.2013 р.; лист-вимога ОСОБА_7 від 03.12.2012 р.; відповідь ОСОБА_6 на лист-вимогу ОСОБА_7 від 14.01.2013 р.; відповідь ОСОБА_6 на лист-вимогу ОСОБА_7 від 04.12.2012 р.; системний блок темного кольору з надписом «№ 1»; системний блок темно-сірого кольору № С11050503; ноутбук «Acer» extensa 5635G-652G32Mn; флеш-ключ до звітності; флеш-ключ до « 1 С».

У звязку з наведеним, орган досудового слідства вважає, що вище зазначене майно має бути арештовано.

В судовому засіданні слідчийпідтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Власник майна у судове засідання незявився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з навдених підстав.

Встановлено наявність правових підстав, передбачених ч.2 ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, а саме: э предметом вчинення кримінального правопорушення та містить на собі його сліди.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотанняслідчого СВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3, проарешт майна задовольнити.

Накласти арештна вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1: довідки за 2006-2008 р. на 167 аркушах, щодо згоди ТОВ «Чорноморє плюс» у передачі в заставу ПАТ «ОСОБА_5 Аваль »,АКБ «Укрсоцбанк», АППБ «Аваль» майнових прав на квартири, які розташовані за адресою: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська; договори про співпрацю з інвестування будівництва житлового будинку та договори про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна за адресою: Одеська область, Біляївськийрайон, смт. Хлібодарське, вул. Одеська,7(№договорів:25,38,39, 40,57,58,59,61,64,68,71,72,73,75,76,77,85,86,87,88,90,94,95,97,98,106,107,113,116,118,121,124,130,135,136,137,141,144,146,147,151,154,158,159,160,161,164,166,170,172,173,174,188,189,190,193,201,203,207,208,219,220,222,225,230,232,243,249,250,252,257,258,259,260,269,273,277,279,289,290,320/1,321,323,331,333,336/1,339,355,363,364,365,368,371,374,379,387,398,403,406,407,416,430,432,433,437,438,441,442,446,468,478,492,493,497,500,501,512,520,521,534,537,546,550,565,566,567,568,569,570); договір про надання послуг від 14.03.2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; договір про надання послуг від 25.06. 2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; акт виконаних робіт до договору про надання послуг від 29.11.2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; акт виконаних робіт до договору про надання послуг від 14.01.2013 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; договір про припинення зобовязання передачею відступного від 04.12.2012 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; договір про припинення зобовязання передачею відступного від 15.01.2013 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7; лист-вимога ОСОБА_7 від 14.01.2013 р.; лист-вимога ОСОБА_7 від 03.12.2012 р.; відповідь ОСОБА_6 на лист-вимогу ОСОБА_7 від 14.01.2013 р.; відповідь ОСОБА_6 на лист-вимогу ОСОБА_7 від 04.12.2012 р.; системний блок темного кольору з надписом «№ 1»; системний блок темно-сірого кольору № С11050503; ноутбук «Acer» extensa 5635G-652G32Mn; флеш-ключ до звітності; флеш-ключ до « 1 С».

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Лобанова Д.В..

Копію ухвали про арештмайна направити сторонам кримінального провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

08.11.2013