Ухвала суду № 35479465, 20.11.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/10990/13-к

1-кс/405/2906/13

УХВАЛА

20.11.2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мартинов Є.О., за участю слідчого Іванова О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ «ОЗ» СУ в Кіровоградській області, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ в Кіровоградській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у володінні Донбаської філії публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» (ЄДРПОУ 25098916, МФО 335593), розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Ткаченка, 113, а саме: документів по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку ТОВ «Вуглетехнік» (ЄДРПОУ 32116851) № 26002198008061, карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку ТОВ «Вуглетехнік» (ЄДРПОУ 32116851) № 26002198008061, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.08.2010 по 01.05.2011 з можливістю їх вилучення .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013120050000044, відкритому щодо розтрати службовими особами ДП «Дирекція, що будується на базі Новокостянтинівського уранового родовища уранових руд» (Далі ДП «Дирекція»), та ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі ДП «Схід ГЗК»), державних коштів на суму 5 828 846,44 грн., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП «Дирекція …», (юридична адреса Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Олексіївка) та структурного підрозділу ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Новокостянтинівська шахта (код ЄДРПОУ 37262160), юридична адреса: Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Олексіївка, вул. Шахтарська, 1, укладено договори на поставку обладнання з ТОВ «Технологічні системи та машини» №956/40 від 27.08.2010, №958/40 від 27.08.2010, №959/40 від 29.08.2010, №955/40 від 27.08.2010 та №957/40 від 27.08.2010 року на загальну суму 6 817 920 грн.

За вказаними договорами ДП «СхідГЗК» виступив одночасно як покупцем так і продавцем у ТОВ «Технологіні системи та машини» за обладнання його власного виробництва та сплачено за рахунок бюджетних коштів по КЕКВ 2410 «Капітальні трансфери підприємствам (організаціям, установам)» КПК 1101080 у грудні 2010 року зазначену суму. Різниця між собівартістю придбаного та виготовленого обладнання з урахуванням комплектуючих замовника склала 2 678 208,37 грн.

За вказаним фактом СВ УСУБУ в Дніпропетровській області була порушена та розслідувалася кримінальна справа №331, яка 02.10.2012 за обвинуваченням ОСОБА_3 з обвинувальним актом була направлена до Жовтоводського міського суд м. Жовті Води Дніпропетровської області. 24.10.2012 Жовтоводським міським судом м. Жовті Води кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України була закрита у звязку з актом амністії.

Кім того, зазначеними службовими особами згідно договору №961/40 від 19.08.2010, укладеного із ТОВ «Вуглетехнік» виготовлено та реалізовано обладнання на загальну суму 7 722 601,92 грн. За вказаним договором ДП «СхідГЗК» виступив одночасно як покупцем так і продавцем у ЗАТ «Трест «Кривбасшахтопроходка» - ТОВ «Вуглетехнік» за обладнання його власного виробництва та сплачено за рахунок бюджетних коштів по КЕКВ 2410 «Капітальні трансфери підприємствам (організаціям, установам)» КПК 1101080 у грудні 2010 року зазначену суму. Різниця між собівартістю придбаного та виготовленого обладнання з урахуванням комплектуючих замовника склала 3 150 638,07 грн.

Документи по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку ТОВ «Вуглетехнік» № 26002198008061, картки зі зразками підписів, розрахункові документи, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, а також відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку ТОВ «Вуглетехнік» (ЄДРПОУ 32116851) № 26002198008061, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із у казанням найменування контрагенту, його ідентифікаційного коду, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.08.2010 по 01.05.2011, мають істотне значення для встановлення усіх обставин скоєного правопорушення та можуть бути використанні у якості речових доказів по вказаному провадженні.

Вказані документи на даний час перебувають у володінні Донбаської філії публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» (ЄДРПОУ 25098916, МФО 335593), розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Ткаченка, 113.

В звязку з необхідністю проведення подальших експертних досліджень вказаних документів виникла необхідність у їх вилученні.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність тимчасового доступу до речей і документів з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши представлені матеріали, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дійсно, як встановлено в судовому засіданні, документи, доступ до яких бажає отримати слідство мають значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні та беззаперечно підлягають дослідженню.

Проте, слідчий в клопотанні просить надати розпорядження про вилучення документів ЗАТ «Трест «Кривбасшахтопроходка» (ЄДРПОУ 33355963), які перебувають у володінні Донбаської філії публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» саме в оригіналах, обґрунтовуючи необхідністю проведення у кримінальному провадженні експертних досліджень.

Однак ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено наявність існування реальної загрози зміни або знищення оригіналів документів та не було надано постанови про призначення експертизи, з метою недопущення блокування подальшої діяльності підприємства, вважаю за можливе у даному випадку надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, мова про які йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.160-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ «ОЗ» СУ в Кіровоградській області ОСОБА_2В задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, до речей і документів, які перебувають у володінні Донбаської філії публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» (ЄДРПОУ 25098916, МФО 335593), розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Ткаченка, 113, а саме: документів по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку ТОВ «Вуглетехнік» (ЄДРПОУ 32116851) № 26002198008061, карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку ТОВ «Вуглетехнік» (ЄДРПОУ 32116851) № 26002198008061, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.08.2010 по 01.05.2011.

Надати дозвіл на отримання завірених копій вищезазначених документів

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз»яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Є. О. Мартинов

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Є.О. Мартинов