Ухвала суду № 35458524, 25.11.2013, Кадіївський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Стахановський міський суд Луганської області)

Справа № 432/7758/13-к

Провадження №1-кс/432/929/2013

УКРАЇНА

СТАХАНОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Стаханов 25 листопада 2013 року

Слідчий суддя Стахановського міського суду Луганської області Пруський І.І., за участю: секретаря судового засідання Хайло А.А., слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні, в залі Стахановського міського суду Луганської області, винесене у кримінальному провадженні № 12013030380004650 від 07 вересня 2013 року, слідчим Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, і погоджене із прокурором Хоменко Е.А., клопотання про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Словянської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Донецькій області, за адресою: Донецька область, місто Словянськ, площа Жовтневої революції, 3, -

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2013 року слідчий СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Словянської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Донецькій області, за адресою: Донецька область, місто Словянськ, площа Жовтневої революції, 3, та при виявленні інформації, що буде мати значення у кримінальному провадженні, дозволити вилучення необхідних документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, у звязку з тим, що існує реальна загроза знищення документів, просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть перебувати вище вказані документи.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії такого клопотання не заявили.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що на підставі заяви ОСОБА_2, 07 вересня 2013 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120130303800004650, внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 частиною 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07 вересня 2013 року до чергової частини Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у відношенні невідомих осіб, які без його згоди призначили його директором ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169, юридична адреса Донецька область, місто Словянськ, вулиця Карла Маркса, 39, директором є - ОСОБА_2, а засновником ОСОБА_3.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_2, останній пояснив, що приблизно два роки тому до нього підійшов його знайомий на імя Яків та запропонував йому заробити. ОСОБА_2 погодився, так як знаходився у скрутному матеріальному становищі. ОСОБА_2 та Яків сіли до машини і поїхали до нотаріуса де ОСОБА_2 підписав документ не знайомлячись із його змістом

З приводу діяльності ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169, ОСОБА_2 нічого пояснити не може у звязку з тим, що про дане підприємство ніколи не чув і в ньому не працював.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що в 2004 року його знайомий Яків забрав у нього паспорт та ідентифікаційний код і по теперішній час не повертає.

З приводу діяльності ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169, ОСОБА_3 нічого пояснити не може у звязку з тим, що ніколи за нього не чув, не працював в ньому і не був засновником.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння, органу досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів у володінні Словянської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Донецькій області.

Статтею 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

При таких обставинах слідчий суддя приходе до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні Словянської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Донецькій області, необхідність їх огляду та вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Дії, передбачені статтями 159, 162 частиною 1 пункту 4 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, у звязку з тим, що існує реальна загроза знищення документів, клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої можуть перебувати документи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ особі, якій надано право на доступ до речей і документів, що можуть перебувати у володінні Словянської ОДПІ Головного управління Міністерства доходів у Донецькій області, за адресою: Донецька область, місто Словянськ, площа Жовтневої революції, 3, до усіх без винятку документів, що перебувають:

- у реєстраційній справі Словянської ОДПІ, на ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169,

- документів податкової звітності за період існування ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169 з моменту його реєстрації, як платника податків по теперішній час, документів податкової звітності (декларації по податку на прибуток підприємства, декларації по податку на додану вартість), а також інші види обов'язкової податкової звітності даних підприємств;

- документів Словянської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області, які свідчать про проведену роботу із платником податків, а саме з ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169: акти виходу по адресу знаходження ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169, будь-яких інших документів про роботу із зазначеним платником податків;

- документів про направлення запитів на проведення зустрічних перевірок за взаємовідносинами із суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованих в інших органах державної податкової служби, а також отримані відповіді на них;

- отриманих запитів на проведення зустрічних перевірок з інших органів державної податкової служби по взаєминам із ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169, і спрямовані відповіді на них;

- матеріалів про проведені планові й позапланові, виїзні й позапланові невиїзні перевірки дотримання чинного законодавства ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169 за період з моменту реєстрації по теперішній час, а також прийняті за результатами перевірок розяснення-повідомлення;

- отриманих скарг, заяв, листів, повідомлень та інших документів, спрямованих на адресу Словянської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області від суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169;

- вказівок вищих органів державної податкової служби у відношенні ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169;

- виписок по особовому рахунку ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169 з моменту реєстрації на теперішній час;

- документів переписки між Словянською ОДПІ та ПП «Вуглеінвестбуд - 2011» код ЕДРПОУ № 37803169.

При виявленні інформації, що буде мати значення у кримінальному провадженні, дозволити вилучення необхідних документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її ухвалення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.І. Пруський