Ухвала суду № 35435842, 21.11.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20204/13-к

н/п 1-кс/640/7454/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

при секретарі - Смирновій Т.Д.,

за участю прокурора - Жицького Є.О.,

слідчого - Мирного А.В.,

адвоката - ОСОБА_1,

підозрюваного - ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В. по кримінальному провадженню № 12012040340000127 від 22.11.2012 про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецьк, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, раніше судимого апеляційним судом Донецької області від 07.04.2009 за ст.186 ч.2, ст.187 ч.2, 70 ч.1 КК України до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ст. 15 ч. 2ст. 190 ч.4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Жицьким С.О., про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 на 36 днів.

Слідчий вказує, що у липні 2012 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, під час відбування призначеного йому покарання за скоєння тяжких корисливих злочинів у Дзержинській виправній колонії №2 Управління державної пенітенціарної служби в Донецькій області, розташованій по вул. Херсонській, 1, в м.Дзержинськ Донецької області (далі - колонія), з метою заволодіння шахрайським способом безготівковими коштами з карткових рахунків клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», на які останні збирали добровільні пожертвування на лікування своїх онкохворих дітей, про що розміщували інформацію в мережі Інтернет, створив та очолив організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які відбували покарання за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у тому ж виправному закладі, а також раніше засуджені, які мешкали в м.Харкові, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, останній з яких звільнився із місць позбавлення волі, з якими розробив та узгодив злочинний план скоєння шахрайств шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за яким протягом 2012-2013 років скоїв ряд особливо тяжких та злочинів при наступних обставинах

Так, 09.07.2013 ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, від невстановленої особи отримали інформацію про особисті дані, номер телефону та карткового рахунку мешканця м. Краматорськ, Донецької області ОСОБА_9, після чого підшукали мешканця м. Харкова ОСОБА_12., з яким ОСОБА_5 знаходився у дружніх стосунках, які склалися за період спільного перебування в Харківському слідчому ізоляторі, який не знаючи про злочинні наміри учасників організованої групи отримав від них особисті дані ОСОБА_10, інформацію про його номер телефону яку надав співробітнику сервісного центру оператора мобільного зв'язку «Київстар» та отримав дублікат сім-картки із номером телефону потерпілого ОСОБА_9, після чого помістив її до свого особистого мобільного терміналу та ОСОБА_5 діючи відповідно до відведеної йому функції зі згоди та відома ОСОБА_6 та ОСОБА_2 з використанням послуги конференц-зв'язку зателефонував на номер телефону потерпілого ОСОБА_9 та до служби експрес-переказів ПАТ КБ «Приватбанк», після чого від імені ОСОБА_9 повідомив його особисті дані та надав оператору незаконну вказівку на перерахування коштів в сумі 4740,06 грн. на картковий рахунок ОСОБА_11, яким користувався ОСОБА_12, який отримав вказані кошти в банкоматі м. Харкова та через термінал самообслуговування перерахував їх за вказівкою ОСОБА_5 на вказані їм ним рахунки, після чого ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернули викрадені кошти на свою користь та розпорядилися ними на свій розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 4740,06 грн.

27.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час яких незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_13, грошові кошти в сумі 3600 гривень на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 3600 грн.

Крім того, 28.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №НОМЕР_3 та №НОМЕР_4 «Приватбанку», які належать потерпілій ОСОБА_16, грошові кошти в сумі 2850 гривень на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 2850 грн.

Крім того, 28.08.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з особистого рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_17, грошові кошти в сумі 1000 гривень на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

Крім того, 01.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на рахунки підставних осіб із рахунку потерпілого ОСОБА_18 номер НОМЕР_6, грошові кошти в сумі 10 000 гривен, які отримали готівкою, в банкоматах м. Харкова, після чого звернули їх на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 05.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих банківських рахунків №№ НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, в ПАТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_19, незаконно перерахували грошові кошти загальній сумі 15800 гривень, на карткові рахунки № НОМЕР_10, який належить ОСОБА_20 та № НОМЕР_11, який належить ОСОБА_8 після чого заволоділи вказаними коштами, отримавши їх готівкою в банкоматах м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 15 800 гривень.

Крім того, 08.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_21 у вказаному банку №НОМЕР_12, грошові кошти в сумі 20 900 гривень на банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7 та №НОМЕР_11, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які зняли готівкою в банкоматі в м. Харкові, чим спричинили потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 20900 гривень.

Крім того, 11.09.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_13 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_22, грошові кошти в сумі 4000 гривень на рахунок №НОМЕР_10, який належить ОСОБА_20, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

Крім того, 08.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також із ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № НОМЕР_14 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_23, грошові кошти в сумі 300 гривень на рахунок №НОМЕР_15, який належить ОСОБА_24, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на суму 300 грн.

Крім того, 08.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_16 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_25, грошові кошти в сумі 7800 гривень на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_25 матеріальну шкоду на суму 7800 грн.

Крім того, 20.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_17 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_26, грошові кошти в сумі 8000 гривень на рахунок №НОМЕР_15, який належить ОСОБА_24, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду на суму 8000 грн.

Крім того, 22.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_18в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_27, грошові кошти в сумі 1127 грн. на карту №НОМЕР_19, яка належить ОСОБА_24, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду на суму 1127 грн.

Крім того, 22.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_20 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_28, грошові кошти в сумі 10 100 гривень, а саме: о 18:09 на карту №НОМЕР_15, яка належить ОСОБА_29 перераховано 4 500 грн.; о 18:13 та о 18:20 перераховано 5 000 грн. та 600 грн. відповідно на карту №НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_7, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_28 матеріальну шкоду на суму 10 100 грн.

Крім того, 24.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_21 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_30, грошові кошти в загальній сумі 7878 гривень, з яких 2020,00 грн. перераховані на рахунок №НОМЕР_22, який належить ОСОБА_31 та 5858 грн. перераховані на рахунок №НОМЕР_23, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_30 матеріальну шкоду на суму 7878 грн.

Крім того, протягом часу з 29 по 30.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № НОМЕР_24 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_32, грошові кошти в сумі 9760 гривень, з яких 29.10.2012 4000 грн. перераховані на рахунок №НОМЕР_22, який належить ОСОБА_31, 4000 грн. перераховані на рахунок №НОМЕР_25, який належить ОСОБА_33 30.10.2012 грошові кошти траншами на суми 60 грн. 50 коп., 1000 грн. 50 коп., 500 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. перераховані на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_32 матеріальну шкоду на суму 9760 грн.

Крім того, 31.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_34 номер НОМЕР_26, грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок, в ПАТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, після чого зняли їх готівкою в банкоматі, розташованому по вул. Сумській, 65 в м. Харкові та звернули їх на свою користь, чим спричинили потерпілому ОСОБА_34 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 31.10.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели на особисті рахунки із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_35 №НОМЕР_27, грошові кошти в сумі 8063 грн. на рахунки №НОМЕР_28, який належить ОСОБА_7 та №НОМЕР_29, який належить ОСОБА_33, після чого зняли їх готівкою в банкоматах м. Харкова та звернули на свою користь, чим спричинили потерпілій ОСОБА_35 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 01.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м.Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_36 №НОМЕР_30 ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 11000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №НОМЕР_31, який належить ОСОБА_37, та на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» №НОМЕР_22, який належить ОСОБА_31, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А, ОСОБА_37 та ОСОБА_8, тим самим учасники організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_36, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 11000 гривень.

Крім того, 03.11.2012 року ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_38 №НОМЕР_32 ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, та на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_25, який належить ОСОБА_39, але дану картку вона передала ОСОБА_8, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_38, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 4000 гривень.

Крім того, 05.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку №НОМЕР_33 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_40, грошові кошти в загальній сумі 13 000 гривень, з яких 05.11.2012 кошти в сумі 2002,00 грн. були перераховані на рахунок №НОМЕР_22, який належить ОСОБА_31, грошові кошти в сумі 5002 грн. були перераховані на рахунок №НОМЕР_25, який належить ОСОБА_33, грошові кошти в сумі 5204 грн., були перераховані на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_40 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 07.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистого рахунку № НОМЕР_34 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілому ОСОБА_41, грошові кошти в загальній сумі 15000 гривень, з яких кошти в сумі 11000 перераховано на рахунок №НОМЕР_35, який належить ОСОБА_31, а кошти в сумі 4000 гривень перераховано на рахунок №НОМЕР_2, який належить ОСОБА_7, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_41 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 12.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та перевели з особистих рахунків №№ НОМЕР_36, НОМЕР_37 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить потерпілій ОСОБА_42, грошові кошти в загальній сумі 1190 гривень, на рахунок № НОМЕР_38, який належить ОСОБА_33, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_42 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 14.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_43 в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_72 грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок №НОМЕР_38, який належить ОСОБА_33, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_43 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 17.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та незаконно перевели з банківських карткових рахунків потерпілої ОСОБА_44 в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_39 та № НОМЕР_40, грошові кошти в загальній сумі 24 006 грн. на картковий банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_41, який належить ОСОБА_31, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_44 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 19.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які знаходились в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_45 №НОМЕР_42 грошові кошти в сумі 15 000 гривень із яких 4637,00 грн. незаконно перерахували на рахунок №НОМЕР_41, який належить ОСОБА_31, 5152,06 грн. на рахунок №НОМЕР_38, який належить ОСОБА_33, 4946,06 грн. на рахунок №НОМЕР_43, який належить ОСОБА_33, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_45 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 28.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_46 №НОМЕР_44, грошові кошти в сумі 4400 грн., які були перераховані на картковий рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_45, який належить ОСОБА_47 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_46 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.11.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткових рахунків потерпілої ОСОБА_48 №НОМЕР_46, № НОМЕР_47, № НОМЕР_48 грошові кошти в загальній сумі 19890 грн., які були перераховані на карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_49, який належить ОСОБА_47 та №НОМЕР_50, який належить ОСОБА_49, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматі на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_48 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 03.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_50 № НОМЕР_51 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 12 004 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_50, який належить ОСОБА_49, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м. Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_50 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 06.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_51 № НОМЕР_52 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 7125 гривень, з яких: грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_8 №НОМЕР_23, грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_52 №НОМЕР_53, грошові кошти в сумі 2002 грн. на рахунок ОСОБА_53, грошові кошти в сумі 902 грн. на рахунок ОСОБА_52 №НОМЕР_53, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_51 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 12.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_54 №НОМЕР_54 незаконно були списані грошові кошти в сумі 13 000 грн., які були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_52, в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_55, які були отримані ОСОБА_8 в банкоматі в м. Харкові, після чого учасники організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розпорядилися викраденими коштами на свій розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_54 матеріальну шкоду на загальну суму 13 000 грн.

Крім того, 19.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_55 №НОМЕР_56 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 3200 гривень на картковий рахунок №НОМЕР_57, який належить ОСОБА_53, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_55 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 26.12.2012 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_56 №НОМЕР_60 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1500 гривень на картковий рахунок №НОМЕР_23, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_56 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 15.01.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5, який звільнився із колонії та перебував в м. Красноармійськ, Донецькій області, а також ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілого ОСОБА_57 № НОМЕР_58 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 4700 гривень, з яких кошти в сумі 1700 грн. перераховано на рахунок №НОМЕР_57, який належить ОСОБА_53, кошти в сумі 3000 грн. перераховано на рахунок №НОМЕР_59, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_57 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, протягом 21-22 січня 2013 року ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5, який звільнився із колонії та перебував у м. Красноармійськ, Донецької області, а також ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_58 №НОМЕР_61 грошові кошти в сумі 6500 грн. та з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_58 в ПАТ КБ «Приватбанк» №НОМЕР_62, грошові кошти в сумі 1500 грн., які були переведені на картку ОСОБА_8 №НОМЕР_63, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_58 матеріальну шкоду на загальну суму 8000 грн.

Крім того, протягом періоду часу з 24 по 25.01.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5, який звільнився із колонії та перебував у м.Красноармійськ, Донецької області, а також ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_59 №НОМЕР_64 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 75509,00 гривень на карткові рахунки №НОМЕР_23, який належить ОСОБА_8 та №НОМЕР_57, який належить ОСОБА_53 після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили ПАТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, протягом періоду часу з 26.01.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м.Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5, який звільнився із колонії та знаходився в м. Красноармійськ, а також ОСОБА_8 який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із рахунку потерпілої ОСОБА_60 №НОМЕР_65 в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5100,00 гривень на картковий рахунок №НОМЕР_59, який належить ОСОБА_8, після чого заволоділи вказаними коштами, які отримали готівкою в банкоматах на території м.Харкова та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_60 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того 15.02.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5, який звільнився із колонії та знаходився в м. Красноармійськ Донецької області, а також ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_61 № НОМЕР_66 грошові кошти в сумі 29000 грн., які були переведені на рахунок ОСОБА_62 №НОМЕР_67, який ОСОБА_8 без відома останньої використав у злочинній діяльності та отримав з нього викрадені кошти готівкою в банкоматах по вул. Мироносицькій, 25, вул. Тобольській 55, вул Дерев'янко 38 в м. Харкові, після чого розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_61 матеріальну шкоду на загальну суму 29 000 грн.

Крім того 01.03.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_6, ОСОБА_5, який звільнився із колонії та знаходився в м. Красноармійськ Донецької області, шахрайським шляхом незаконно скористались послугою «індивідуальний бізнес» ПАТ КБ «Приватбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно списали із карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» потерпілої ОСОБА_63 № НОМЕР_68 грошові кошти в сумі 15 005 грн., які були переведені на рахунок ОСОБА_64 №НОМЕР_69, з якого вказані кошти були отримані ОСОБА_5 в банкоматі м. Красноармійськ, після чого учасники організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 розпорядилися викраденими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_63 матеріальну шкоду на загальну суму 15 005 грн.

Крім того 26 та 27.03.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії №2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_6, а також із ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, з метою викрадення грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_65, в ПАТ КБ «Приватбанк» обманним шляхом за телефоном отримали від неї особисті дані, за допомогою яких блокували сім-картку з її номером телефону НОМЕР_70, яка закріплена як основний фінансовий номер, після чого отримали її дублікат та неодноразово телефонували з неї до служби експрес-переказів ПАТ КБ «Приватбанк» представляючись від імені ОСОБА_65, повідомляли її особисті дані та надавали вказівку оператору здійснити переказ коштів з її карткових рахунків на інші рахунки, але не змогли довести свій злочинні наміри до кінця з незалежних від них причин, так як протиправні дії вказаних осіб були виявлені співробітниками банку та доступ до рахунків ОСОБА_65 було заблоковано.

Крім того, 30.03.2013 ОСОБА_2, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Дзержинської виправної колонії № 2, розташованої по вул. Херсонській-1, в м. Дзержинськ Донецької області, у складі організованої групи із ОСОБА_6, а також із ОСОБА_8, який знаходився в м. Харкові, з метою викрадення грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_66 в ПАТ КБ «Приватбанк» обманним шляхом за телефоном отримали від неї особисті дані, за допомогою яких блокували сім-картку з її номером телефону НОМЕР_71, яка закріплена як основний фінансовий номер, після чого отримали її дублікат та неодноразово телефонували з неї до служби експрес-переказів ПАТ КБ «Приватбанк» представляючись від імені ОСОБА_66, повідомляли її особисті дані та надавали вказівку оператору здійснити переказ коштів з її карткових рахунків на інші рахунки, але не змогли довести свій злочинні наміри до кінця з незалежних від них причин, так як протиправні дії вказаних осіб були виявлені співробітниками банку та доступ до рахунків ОСОБА_66 було заблоковано.

26.07.2013 до Київського районного суду подано клопотання про застосування ОСОБА_2 запобіжного заходу-тримання під вартою.

26.07.2013 отримано дозвіл слідчого судді на затримання ОСОБА_2 з метою доставляння до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

31.07.2013 ОСОБА_2 умовно-достроково звільнений із Дзержинської ВК-2 м. Дзержинськ, Донецької області та на підставі ухвали слідчого судді затриманий в порядку ст.191 КПК України.

01.08.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід-тримання під вартою в Харківському слідчому ізоляторі на 60 днів, тобто до 28.09.2013.

26.09.2013 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 продовжено на 60 днів, тобто до 26.11.2013.

У клопотанні слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до 26.11.2013 не має можливості, оскільки необхідно:

- закінчити проведення судово-фоноскопічної експертизи, судово-економічної експертизи;

- повідомити ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_7 про підозру в кінцевій редакції за всіма епізодами злочинної діяльності;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з вказаними особами та потерпілими;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.

Підозрюваний та його захисник просять відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки ОСОБА_2 не причетний до вчинення кримінальних правопорушень, які інкримінуються йому в вину.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями знаходяться матеріали об'єднаного кримінального провадження відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 за номером 12012040340000127, за ознаками ч.4 ст.190, ст.15 ч.2 ст. 190 ч.4, ст. 309 ч.1, 185 ч.2 КК України.

26 липня 2013 ОСОБА_2 у приміщенні Дзержинської ВК-2 м.Дзержинськ, Донецької області повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.190 ч.3 КК України.

19 листопада 2013 р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ст. 15 ч. 2ст. 190 ч.4 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 свою провину у скоєнні інкримінованих йому злочинів не визнав та пояснив, що вказані злочини вчиняв ОСОБА_5

Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, повідомленої ОСОБА_2 підтверджується:

- заявами потерпілих про скоєнні щодо них кримінальні правопорушення, а саме викраденні коштів з їх карткових рахунків;

- допитами потерпілих ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_67, ОСОБА_26, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_34 ОСОБА_36, ОСОБА_38, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_48, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_70, які пояснили що ними були відкриті благодійні карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які збиралися кошти на лікування їх онкохворих дітей, про що розміщувалися оголошення в мережі Інтернет. Після чого на їх карткові рахунки надходили пожертвування. Після чого їм телефонували не знайомі чоловіки, які представляючись співробітниками «Приватбанку», випитували їх особисті відомості. Після чого через деякий час їх номери мобільних телефонів переставали працювати, а з благодійних рахунків незаконно списувалися грошові кошти;

- документами, вилученими в ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують факти незаконного списання коштів з рахунків потерпілих: банківські виписки, матеріали службових розслідувань, а також документи, які підтверджують зняття в банкоматах та подальший рух грошових коштів, викрадених у потерпілих;

- аудіозаписами телефонних дзвінків до «Приватбанку», здійснених від імені потерпілих із використанням дублікатів їх сім-карток, під час яких повідомлялися особисті дані потерпілих та надавалися вказівки оператору банку на переказ коштів;

- висновками спеціаліста Держфінінспекції в Харківській області, які містяться у довідці про результати спільної перевірки, під час якої встановлена сума матеріальних збитків спричинених кожному з потерпілих та загальна сума матеріальних збитків в розмірі 364 081,80 грн., підтверджені факти зняття викрадених коштів в банкоматах та встановлена злочинна схема отримання та подальшого розподілу викрадених коштів між рахунками, якими дистанційно керували ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, знаходячись в місцях позбавлення волі через своїх родичів та знайомих;

- фактичними даними, які містяться в протоколах обшуків, проведених за місцем мешкання ОСОБА_8, ОСОБА_33, ОСОБА_7, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75 та ОСОБА_76, ОСОБА_77, під час яких вилучені банківські пластикові картки, які використовувалися для зняття викрадених коштів, а також мобільні телефони, сім-картки, які використовувались при веденні переговорів із ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7; фотознімками ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_75, ОСОБА_78 та інших осіб, зробленими банкоматами при знятті останніми викрадених коштів;

- реєстрами телефонних дзвінків, документи на отримання дублікатів сім-карток за номерами телефонів потерпілих, підозрюваних та свідків, вилучених у операторів мобільного зв'язку «МТС», «Київстар» та Лайф, в яких зафіксовані факти блокування сім-карток, факти здійснення телефонних дзвінків потерпілим та здійснення з номерів телефонів, які працювали в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ Донецької області, телефонних дзвінків оператору «Приватбанку» за телефоном 3700, із застосуванням конференц-зв'язку шляхом одночасних з'єднаннь, з номерами телефонів потерпілих, які працювали в м. Харкові.

- протоколами оглядів реєстрів телефонних дзвінків, за номерами телефонів, які використовували ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_6, знаходячись в місцях позбавлення волі, під час проведення яких здійснено пошук за номерами телефонів, яким дзвонили вказані особи, в мережі Інтернет, під час якого встановлено, що протягом 2012-2013 років з вказаних номерів телефонів систематично здійснювалися телефонні дзвінки, які розміщені в мережі Інтернет в оголошеннях батьків про збір коштів на лікування онкохворих дітей;

- показаннями свідків ОСОБА_33, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_53, ОСОБА_20, ОСОБА_31, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83;

- показаннями свідків ОСОБА_33, ОСОБА_20, ОСОБА_83 даними під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_8;

- слідчими експериментами, проведеними за участю свідків ОСОБА_31, ОСОБА_82 та ОСОБА_20;

- показаннями підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_8, підтвердженими ними під час одночасного допиту;

- показаннями свідків ОСОБА_75, ОСОБА_72, ОСОБА_71, ОСОБА_84, ОСОБА_78, ОСОБА_85, підтвердженими під час одночасних допитів;

- показаннями даними під час одночасного допиту між підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_5;

- показаннями свідків ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, які разом із ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відбували покарання в Дзержинській ВК-2 м. Дзержинськ, Донецької області, які розповіли обставини використання останніми мобільних телефонів в колонії та залучення родичів засуджених та знайомих до здійснення операції з отримання на карткові рахунки грошових коштів, з метою їх подальшого перерахування або придбання харчів на передачі в колонію;

- висновком судово-фоноскопічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 11.07.2013 № 57/3-1459, згідно якого голос і мова в записах телефонних дзвінків здійснених при викраденні коштів в потерпілих ОСОБА_18 та ОСОБА_21, вилучених під час досудового розслідування в ПАТ КБ «Приватбанк» належать ОСОБА_5

- протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій із додатками до них та протоколами дослідження результатів проведення проведених негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких отримані фактичні дані про осіб причетних до скоєння злочинів, схему за якою вчинялися шахрайські дії, обставини здійснення вказаних дій та осіб, задіяних в злочинній схемі;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_15, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, про обставини надходження на їх карткові рахунки грошових коштів викрадених у потерпілих;

- висновками фоноскопичних експертиз.

Суд погоджується з доводами слідчого, що завершити досудове розслідування до 26.11.2013 р. не є можливим, тому що необхідно виконати значну кількість слідчих та інших процесуальних дій на які посилається слідчий у своєму клопотанні.

За змістом ч. 1, 2 ст. 294 КПК України, яка визначає загальні положення продовження строку досудового розслідування, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строки, зазначені в ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого цією ж статтею, відповідним прокурором.

20.05.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником прокурора Харківської області до 6 /шести/ місяців, тобто до 01.10.2013.

18.09.2013 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012220480000128 від 23.11.2012 р. продовжено заступником Генерального прокурора України до 9 /дев'яти/ місяців, тобто до 01.01.2014.

Постановою прокурору відділу прокуратури Харківської області Саксонова М.М. від 22.06.2013 р. матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12013050560001581, № 12013110100001340, № 12012200090000046, № 12013110030001575, № 12012040340000127, № 12013050370000127, № 12012220490000551, № 12012200410000276, № 12012040650000223, № 12012220480000128 за ознаками ст.. 190 ч.3 КК України, об'єднані в одне провадження за єдиним № 12012040340000127.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст. 177 УПК України: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, обвинувачених, експерта, спеціаліста в цьому кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Про наявність вказаних ризиків та той факт що заявлені ризики не зменшилися свідчать наступні обставини:

1) ОСОБА_2 засуджений за скоєння ряду тяжких злочинів;

2) Вчиняв злочини під час відбування покарання у виправному закладі;

3) За час відбування покарання має систематично порушував дисципліну, має 10 стягнень накладених правами начальника установи відбування покарання;

4) Має широкі стійкі зв'язки серед засуджених та раніше судимих осіб, підтримує постійні стосунки із особами, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

5) Спричинена матеріальна шкода потерпілим не відшкодована.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчена можливість щодо не продовження строку тримання під вартою. Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4, п.5. ч.1 ст. 177 УПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених в ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_2 не працював, немає офіційних джерел існування, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, застосування більш м'яких запобіжних заходів неможливе, а тому, суд подовжує строк тримання під вартою ОСОБА_2 в межах строку досудового розслідування, на 36 днів, тобто до 31.12.2013.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_2 під вартою до вказаного строку ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовженим слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, його віку, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України - в розмірі 80 (вісімдесят) мінімальних заробітних плат в сумі 91 760 грн. ( 1147х80=91 760).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В. по кримінальному провадженню за № 12012040340000127 від 22.11.2012 року про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 строк тримання під вартою на 36 днів, тобто до 31 грудня 2013 року.

Визначити суму застави у розмірі 91 760 (дев'яносто одна тисяча сімсот шістдесят) грн., які необхідно внести до сплину терміну тримання під вартою на р/р № 37318008000164 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код ЄДРПОУ 26281249, призначення платежу: застава згідно КПК по справі № 12012040340000127 від 22.11.2012 ОСОБА_2 (Київський районний суд м. Харкова).

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_2 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня ї проголошення, а ОСОБА_2 - в той же строк, але з моменту вручення ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов'язати орган досудового розслідування негайно повідомити про продовження тримання особи під вартою його близьких родичів, членів сім'ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя К.С.Садовський

Копію ухвали отримав "____"____2013р. ___год.__ хв. ______

ОСОБА_2