Ухвала суду № 35432797, 22.11.2013, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/8200/13-к

1-кс/206/436/13

У Х В А Л А

22 листопада 2013 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Маймур Г.Я, розглянувши клопотання прокурора Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2013р. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, звернувся прокурор Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1

Клопотання прокурором обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12012040700000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Маріот-Інвест» має ознаки фіктивності та невстановлені слідством особи використовували реквізити підприємства для «конвертації» грошових коштів клієнтів, тобто здійснювали перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій спрямованих на виконання зобов'язань та в подальшому декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносинах з контрагентами у податковій звітності, для подальшого приховування прибутків підприємства та не сплати державних коштів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що підприємство ПП «Маріот-Інвест» код ЄДРПОУ 35985765 здійснювало фінансово-господарську діяльність з підприємством ТОВ «Торговий Дім «Содружество» код ЄДРПОУ 34245231.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ «Торговий Дім «Содружество» код ЄДРПОУ 34245231 відкритий поточний рахунок № 26004001301036 в ПАТ «Актабанк», МФО 307394.

Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи в ПАТ «Актабанк», МФО 307394.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ТОВ «Торговий Дім «Содружество» код ЄДРПОУ 34245231, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ТОВ «Торговий Дім «Содружество» код ЄДРПОУ 34245231, в період часу з моменту відкриття рахунку по 22.03.2012р.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч.2 ст.159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування.

Прокурор просив розглянути клопотання без його участі та надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - в ПАТ «Актабанк», МФО 307394, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26004001301036 відкритого ТОВ «Торговий Дім «Содружество» код ЄДРПОУ 34245231, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Торговий Дім «Содружество» код ЄДРПОУ 34245231, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку № 26004001301036. Надати можливість отримати копії вказаних документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні прокурор вказав, що в провадженні СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12012040700000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Маріот-Інвест» має ознаки фіктивності та невстановлені слідством особи використовували реквізити підприємства для «конвертації» грошових коштів клієнтів, тобто здійснювали перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій спрямованих на виконання зобов'язань та в подальшому декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносинах з контрагентами у податковій звітності, для подальшого приховування прибутків підприємства та не сплати державних коштів.

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як стверджує прокурор, в діях особи, є ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Зазначені обставини є підставою для задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати надати прокурору прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - в ПАТ «Актабанк», МФО 307394, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26004001301036 відкритого ТОВ «Торговий Дім «Содружество» код ЄДРПОУ 34245231, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Торговий Дім «Содружество» код ЄДРПОУ 34245231, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку № 26004001301036.

Надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_2