Постанова № 35418729, 18.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

18.11.2013

Справа № 522/28906/13-к

№ 1-«кс»/522/11824/13

УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., за участю секретаря Радецькій Г.Д., слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанова Д.В., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором прокуратури м.Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12013170020000894 від 10.10.2013р. за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489) ведеться будівництво ЖК «Мала Одеса» розташованого за будівельною адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська. Також, ТОВ «Чорноморє плюс» здійснює укладення договорів з фізичними особами о співпраці по інвестуванню житлового будинку та договорів про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна, де предметом договору є квартири ЖК «Мала Одеса».

Так, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 було укладено договір № 284 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_3Є.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний №70, розташованою на 8-ому поверсі будинку, за адресою:Одеська область, Біляєвський район,смт. Хлібодарське, вул.Одеська,7.

Згідно договору № 284 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку, ОСОБА_3 було сплачено повну суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Чорноморє плюс».

17.01.2008 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_4, було укладено договір № 354 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_4В.) вносить пайовий внесок у сумі 448 646,04 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») зобовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_4В.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №70, розташованою на 8-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Також, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр.ОСОБА_5 було укладено договір № 291 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_5В.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний № 62, розташованою на 6-ому поверсі будинку, за адресою:Одеська область, Біляєвський район, смт.Хлібодарське, вул.Одеська,7.

Згідно договору № 291 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку, ОСОБА_5 було сплачено повну суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Чорноморє плюс».

14.09.2007 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_6, було укладено договір № 324 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_6О.) вносить пайовий внесок у сумі 426 490,68 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») зобовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_6О.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №62, розташованою на 6-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Крім того, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_7 було укладено договір № 285 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_7П.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний № 66, розташованою на 7-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт.Хлібодарське, вул.Одеська,7.

01.10.2007 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_8, було укладено договір № 332 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_8Я.) вносить пайовий внесок у сумі 398 796,48 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») зобовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_8Я.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №66, розташованою на 7-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Таким чином, ТОВ «Чорномор'є плюс», в особі директора ОСОБА_2, було укладено по два договори інвестування, на квартири № 62, № 66, № 70, які розташовані за адресою: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7.

В слід чого, майнові права на квартиру № 62 належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6, майнові права на квартиру № 66 належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а майнові права на квартиру № 70 належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів надходження на банківські рахунки ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489), інвестиційних грошових коштів, згідно договору № 284 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 291 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 284 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; № 354 від 17.01.2008, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 324 від 14.09.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 332 від 01.10.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна;

17.10.2013 до матеріалів кримінального провадження долучена відповідь з Головного управління Міндоходів в Одеській області, згідно якої встановлено, що у ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489) в Одеської обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" МФО (328016) відкриті рахунки № 26002660793001 (укр. гривня), № 26002660793001 (євро), № 26002660793001 (дол. США).

На підставі вищенаведеного, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів з 26.03.2008р. по теперішній час.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує наявність підстав для тимчасового доступу до розгорнутої інформації, про рух грошових коштів, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу з26.03.2008 року по теперішній час, по рахункам № 26002660793001 (укр. гривня), № 26002660793001 (євро), № 26002660793001 (дол. США), відкритих ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489) в Одеській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк" МФО (328016), яка розташована за адресою: м. Одеса, вул.Ю. Олеши, 6, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Як вбачається з витягу з ЄРДР від 10.10.2013р., провадження було зареєстроване за фактом укладення договору від 13.01.2006р. між ОСОБА_3 та ТОВ «Чорноморє плюс» про співпрацю по інвестуванню будівництва жилого будинку, а саме квартири №70, розташованої за адресою: Одеська область, Біляївський район, пгт. Хлібодарське вул. Одеська,7, та за фактом продажу в 2007 році шахрайським шляхом зазначеної квартири.

Таким чином не є обґрунтованою вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Чорноморє плюс» з 2008 року по теперішній час.

В наданих до суду матеріалах відсутні яки не будь дані якими би слідчий обґрунтовував необхідність вилучення зазначених в клопотанні документів, що стосуються руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Чорноморє плюс» з 2008 року по теперішній час.

В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанова Д.В., погодженого з прокурором прокуратури м.Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12013170020000894 від 10.10.2013р. за ч.4 ст.190 КК України- належить залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В клопотанні слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанова Д.В., погодженого з прокурором прокуратури м.Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12013170020000894 від 10.10.2013р. за ч.4 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: