Постанова № 35418718, 18.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

18.11.2013

Справа № 522/28906/13-к

№ 1-«кс»/522/11818/13

УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., за участю секретаря Радецькій Г.Д., слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанова Д.В., розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором прокуратури м.Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12013170020000894 від 10.10.2013р. за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489) ведеться будівництво ЖК «Мала Одеса» розташованого за будівельною адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська. Також, ТОВ «Чорноморє плюс» здійснює укладення договорів з фізичними особами о співпраці по інвестуванню житлового будинку та договорів про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна, де предметом договору є квартири ЖК «Мала Одеса».

Так, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 було укладено договір № 284 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_3Є.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний №70, розташованою на 8-ому поверсі будинку, за адресою:Одеська область, Біляєвський район,смт. Хлібодарське, вул.Одеська,7.

Згідно договору № 284 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку, ОСОБА_3 було сплачено повну суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Чорноморє плюс».

17.01.2008 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_4, було укладено договір № 354 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_4В.) вносить пайовий внесок у сумі 448 646,04 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») зобовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_4В.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №70, розташованою на 8-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Також, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр.ОСОБА_5 було укладено договір № 291 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_5В.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний № 62, розташованою на 6-ому поверсі будинку, за адресою:Одеська область, Біляєвський район, смт.Хлібодарське, вул.Одеська,7.

Згідно договору № 291 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку, ОСОБА_5 було сплачено повну суму на розрахунковий рахунок ТОВ «Чорноморє плюс».

14.09.2007 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_6, було укладено договір № 324 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_6О.) вносить пайовий внесок у сумі 426 490,68 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») зобовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_6О.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №62, розташованою на 6-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Крім того, 13.01.2006 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_7 було укладено договір № 285 про співпрацю по інвестуванню житлового будинку. Згідно договору, інвестор (ОСОБА_7П.) інвестує власні грошові кошти в сумі 513 302,40 грн., а підрядник (ТОВ «Чорноморє плюс») здійснює будівництво 3-кімнатної квартири будівельний № 66, розташованою на 7-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт.Хлібодарське, вул.Одеська,7.

01.10.2007 року, між ТОВ «Чорноморє плюс» в особі директора ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_8, було укладено договір № 332 про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна. Згідно договору, пайовик (ОСОБА_8Я.) вносить пайовий внесок у сумі 398 796,48 грн., а товариство (ТОВ «Чорноморє плюс») зобовязується передати у власність пайовика (ОСОБА_8Я.) пай (майнове право на 3-кімнатну квартиру, будівельний №66, розташованою на 7-ому поверсі будинку, за адресою: Одеська область, Біляєвський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7).

Таким чином, ТОВ «Чорномор'є плюс», в особі директора ОСОБА_2, було укладено по два договори інвестування, на квартири № 62, № 66, № 70, які розташовані за адресою: Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, вул. Одеська, 7.

В слід чого, майнові права на квартиру № 62 належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6, майнові права на квартиру № 66 належать ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а майнові права на квартиру № 70 належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів надходження на банківські рахунки ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489), інвестиційних грошових коштів, згідно договору № 284 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 291 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; договору № 284 від 13.01.2006, про співпрацю по інвестуванню житлового будинку; № 354 від 17.01.2008, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 324 від 14.09.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна; № 332 від 01.10.2007, про пайову участь у будівництві обєкта нерухомого майна;

17.10.2013 до матеріалів кримінального провадження долучена відповідь з Головного управління Міндоходів в Одеській області, згідно якої встановлено, що у ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489) в ПАТ АБ "Південний" МФО (328209) відкриті рахунки № 26006310778201 (укр.гривня), № 26103310778201 (укр.гривня).

На підставі вищенаведеного, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів з 26.05.2003р. по теперішній час.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує наявність підстав для тимчасового доступу до розгорнутої інформації, про рух грошових коштів, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу з 26.05.2003 року по теперішній час, по рахункам № 26006310778201 (укр.гривня), № 26103310778201 (укр. гривня), відкритого ТОВ «Чорноморє плюс» (ЄДРПОУ 32478489) в ПАТ АБ "Південний" МФО (328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Як вбачається з витягу з ЄРДР від 10.10.2013р., провадження було зареєстроване за фактом укладення договору від 13.01.2006р. між ОСОБА_3 та ТОВ «Чорноморє плюс» про співпрацю по інвестуванню будівництва жилого будинку, а саме квартири №70, розташованої за адресою: Одеська область, Біляївський район, пгт. Хлібодарське вул. Одеська,7, та за фактом продажу в 2007 році шахрайським шляхом зазначеної квартири.

Таким чином не є обґрунтованою вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Чорноморє плюс» з 2003 року по теперішній час.

В наданих до суду матеріалах відсутні яки не будь дані якими би слідчий обґрунтовував необхідність вилучення зазначених в клопотанні документів, що стосуються руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Чорноморє плюс» з 2003 року по теперішній час.

В своєму клопотанні, слідчий не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанова Д.В., погодженого з прокурором прокуратури м.Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12013170020000894 від 10.10.2013р. за ч.4 ст.190 КК України- належить залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В клопотанні слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Лобанова Д.В., погодженого з прокурором прокуратури м.Одеси ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12013170020000894 від 10.10.2013р. за ч.4 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: