Ухвала суду № 35410152, 20.11.2013, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/36846/13-к

УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шклярук Д.С., за участю

старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання Старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником ст. прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 32012040380000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2013 року, за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчий просить про: тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32012040380000003) до документів:

- що відображають відкриття, розпорядження рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам за період з 01.09.2010 року по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахункам, які були відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» наступними громадянами:

-ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1)

-ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2)

-ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3)

-ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4)

-ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5)

-АмелінаЖанна Сергіївна (іпн НОМЕР_6)

-ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_7)

-ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_8)

-ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_9)

-ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_10)

-ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_11) .

-ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_12)

- ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_13)

- ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_14)

-ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_15)

-ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_16)

-ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_17)

-Леник марина Анатоліївна (іпн НОМЕР_18)

-ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_19)

- ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_20)

-ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_21)

-ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_22)

-ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_23)

-ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_24)

-ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_25)

-ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_26)

-Неустроєва Рімма Олександрівна (іпн НОМЕР_27)

-ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_28)

-ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_29)

-ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_30)

-ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_31)

-ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_32)

-ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_33)

-ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_34)

-ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_35)

-ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_36)

-ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_37)

-ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_38)

-ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_39)

-ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_40)

-ОСОБА_40 (НОМЕР_41)

-ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_42)

-ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43)

-ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_44)

-ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_45)

-ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_46)

-ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_16)

-ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_47)

-ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_48)

-ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_49)

-ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_50)

-ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_51)

- ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_52)

- ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_53)

- ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_54)

- ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_55)

- ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_56)

- ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_57)

- ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_58)

- ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_59)

-ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_60)

- ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_61)

- ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_62)

- ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_63)

- ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_64)

- ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_65)

- ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_66)

- ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_67)

- ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_68)

- ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_69)

- ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_70)

- ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_71)

- ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_72)

- ОСОБА_72 Костянтиновч (іпн. НОМЕР_73)

- ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_74)

- ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_75)

- ОСОБА_75 ( іпн. НОМЕР_76)

- ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_77)

- ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_78)

- ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_79)

- ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_80)

- ОСОБА_80 ( іпн. НОМЕР_81)

- ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_82)

- ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_83)

- ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_84)

- ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_85)

- ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_86)

- ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_87)

- ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_88)

- ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_89)

- ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_90)

- ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_91)

- ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_92)

- ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_93)

- ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_94)

- ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_95)

- ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_96)

- ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_97)

- ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_98)

-ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_99)

-ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_100)

-ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_101)

- ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_102)

-ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_103)

-ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_104)

-ОСОБА_104 (іпн. НОМЕР_105)

-ОСОБА_105 (іпн. НОМЕР_106)

-ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_107)

-ОСОБА_107 (іпн. НОМЕР_108)

-ОСОБА_108 (іпн. НОМЕР_109)

-ОСОБА_109 (іпн. НОМЕР_110)

-ОСОБА_110 (іпн. НОМЕР_111)

-ОСОБА_111 (іпн. НОМЕР_112)

-ОСОБА_112 (іпн. НОМЕР_113)

-ОСОБА_113 (іпн. НОМЕР_114)

-ОСОБА_114 (іпн. НОМЕР_115)

-ОСОБА_115 (іпн. НОМЕР_116)

- ОСОБА_116 (іпн. НОМЕР_117)

-ОСОБА_117 (іпн. НОМЕР_118)

-ОСОБА_118 (іпн. НОМЕР_119)

-ОСОБА_119 (іпн. НОМЕР_120)

-ОСОБА_120 (іпн. НОМЕР_121)

-ОСОБА_121 (іпн. НОМЕР_122)

-ОСОБА_122 (іпн. НОМЕР_123)

-ОСОБА_123 (іпн. НОМЕР_124)

-ОСОБА_124 (іпн. НОМЕР_125)

-ОСОБА_125 (іпн. НОМЕР_126)

-ОСОБА_126 (іпн. НОМЕР_127)

-ОСОБА_127 (іпн. НОМЕР_128)

-ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_129)

-ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_130)

-ОСОБА_130 (іпн. НОМЕР_131) ;

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32012040380000003) до документів ТОВ "Магазин техніки "Здоров'я" (код 33668171) по рахункам вищезазначених громадян, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136 по кримінальному провадженню №32012040380000003.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2010 року по листопад 2011 року ОСОБА_48 являючись директором ТОВ "Магазин техніки "Здоров'я" (код 33668171), що є суб'єктом системи державного пенсійного страхування, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою ухилення від сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших обов'язкових платежів, в порушення вимог ст.20 Закону України "Про обов'язкове державне пенсійне страхування", та права працівників підприємства на соціальний захист, які закріплені ст. 46 Конституції України, діючи незаконно ввів на підприємстві подвійну оплату праці, а саме частину заробітної плати, в мінімальному розмірі, перераховував на банківські картки працівників підприємства, про що складалися звіти та надавалися державним контролюючим органам (пенсійний фонд, податкова інспекція), а іншу частину заробітної плати перераховував на інші банківські картки тих же працівників, при цьому не враховуючи ці дані по бухгалтерському обліку та у звітах підприємства, наданих до Пенсійного фонду України. Внаслідок умисних дій директора ТОВ "Магазин техніки "Здоров'я" ОСОБА_48, державним інтересам в особі Пенсійного фонду України заподіяно істотну шкоду у вигляді ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у сумі 931 910 тис. грн., що більш ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, про отримання фактичних доходів працівників підприємства ТОВ "Магазин техніки "Здоров'я" (код 33668171), що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів по рахункам працівників підприємства ТОВ "Магазин техніки "Здоров'я" (код 33668171).

В даний час слідством встановлено, що підприємство ТОВ "Магазин техніки "Здоров'я" (код 33668171) обслуговувалось в ПАТ "КБ Приватбанк" (МФО 305299) та рахунки для отримання заробітної плати та для здійснення протиправної діяльності були відкриті ПАТ "КБ Приватбанк" (МФО 305299). Крім того, в ході розслідування допитано ОСОБА_29 (колишнього економіста ТОВ "Магазин техніки "Здоров'я"), яка пояснила, що заробітну плату на основну заробітну картку нараховувала головний бухгалтер ОСОБА_85, а вона нараховувала на якусь картку працівників заробітна вона була чи ні, їй не відомо. Директор надавав їй списки працівників та на яку суму необхідно було перерахувати, все вона робила за вказівкою директора до її функціональних обовязків це не входило. Підприємство ТОВ «Магазин техніки «Здоров'я» обслуговувалося в «ПриватБанку».

Таким чином, документи що свідчать про рух грошових коштів по рахункам працівників ТОВ "Магазин техніки "Здоров'я" (код 33668171), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити звідки надходили грошові кошти на рахунки працівників, підтвердити чи спростувати факти протиправної діяльності певних осіб вказаного підприємства, встановити збитки спричинені бюджету держави, що можливо встановити в ході проведень почеркознавчої та судово-економічної експертиз, а для цього необхідні саме, оригінали документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, у встановленні того що, заробітна плата перераховувалась не тільки на основну заробітну картку працівників, а й на інші картки, що належать працівникам ТОВ "Магазин техніки "Здоров'я" (код 33668171), крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки документи на яких зауважує слідчий, відомості які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, зясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32012040380000003) до документів:

- що відображають відкриття, розпорядження рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, копії паспортів володільців рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам за період з 01.09.2010 року по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по рахункам, які були відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» наступними громадянами:

-ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1)

-ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2)

-ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3)

-ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4)

-ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5)

-АмелінаЖанна Сергіївна (іпн НОМЕР_6)

-ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_7)

-ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_8)

-ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_9)

-ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_10)

-ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_11) .

-ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_12)

- ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_13)

- ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_14)

-ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_15)

-ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_16)

-ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_17)

-Леник марина Анатоліївна (іпн НОМЕР_18)

-ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_19)

- ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_20)

-ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_21)

-ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_22)

-ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_23)

-ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_24)

-ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_25)

-ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_26)

-Неустроєва Рімма Олександрівна (іпн НОМЕР_27)

-ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_28)

-ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_29)

-ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_30)

-ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_31)

-ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_32)

-ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_33)

-ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_34)

-ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_35)

-ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_36)

-ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_37)

-ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_38)

-ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_39)

-ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_40)

-ОСОБА_40 (НОМЕР_41)

-ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_42)

-ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43)

-ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_44)

-ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_45)

-ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_46)

-ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_16)

-ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_47)

-ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_48)

-ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_49)

-ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_50)

-ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_51)

- ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_52)

- ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_53)

- ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_54)

- ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_55)

- ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_56)

- ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_57)

- ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_58)

- ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_59)

-ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_60)

- ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_61)

- ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_62)

- ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_63)

- ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_64)

- ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_65)

- ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_66)

- ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_67)

- ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_68)

- ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_69)

- ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_70)

- ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_71)

- ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_72)

- ОСОБА_72 Костянтиновч (іпн. НОМЕР_73)

- ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_74)

- ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_75)

- ОСОБА_75 ( іпн. НОМЕР_76)

- ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_77)

- ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_78)

- ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_79)

- ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_80)

- ОСОБА_80 ( іпн. НОМЕР_81)

- ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_82)

- ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_83)

- ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_84)

- ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_85)

- ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_86)

- ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_87)

- ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_88)

- ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_89)

- ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_90)

- ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_91)

- ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_92)

- ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_93)

- ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_94)

- ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_95)

- ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_96)

- ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_97)

- ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_98)

-ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_99)

-ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_100)

-ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_101)

- ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_102)

-ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_103)

-ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_104)

-ОСОБА_104 (іпн. НОМЕР_105)

-ОСОБА_105 (іпн. НОМЕР_106)

-ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_107)

-ОСОБА_107 (іпн. НОМЕР_108)

-ОСОБА_108 (іпн. НОМЕР_109)

-ОСОБА_109 (іпн. НОМЕР_110)

-ОСОБА_110 (іпн. НОМЕР_111)

-ОСОБА_111 (іпн. НОМЕР_112)

-ОСОБА_112 (іпн. НОМЕР_113)

-ОСОБА_113 (іпн. НОМЕР_114)

-ОСОБА_114 (іпн. НОМЕР_115)

-ОСОБА_115 (іпн. НОМЕР_116)

- ОСОБА_116 (іпн. НОМЕР_117)

-ОСОБА_117 (іпн. НОМЕР_118)

-ОСОБА_118 (іпн. НОМЕР_119)

-ОСОБА_119 (іпн. НОМЕР_120)

-ОСОБА_120 (іпн. НОМЕР_121)

-ОСОБА_121 (іпн. НОМЕР_122)

-ОСОБА_122 (іпн. НОМЕР_123)

-ОСОБА_123 (іпн. НОМЕР_124)

-ОСОБА_124 (іпн. НОМЕР_125)

-ОСОБА_125 (іпн. НОМЕР_126)

-ОСОБА_126 (іпн. НОМЕР_127)

-ОСОБА_127 (іпн. НОМЕР_128)

-ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_129)

-ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_130)

-ОСОБА_130 (іпн. НОМЕР_131);

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32012040380000003) до документів ТОВ "Магазин техніки "Здоров'я" (код 33668171) по рахункам вищезазначених громадян, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136 по кримінальному провадженню №32012040380000003.

Строк виконання ухвали по « 10» грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: