Ухвала суду № 35392339, 20.11.2013, Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 450/4337/13-к

Провадження № 1-кс/450/308/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2013 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Мусієвський В.Є., за участю старшого прокурора прокуратури Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_1, слідчого СВ Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на проведення позапланової перевірки ,-

в с т а н о в и в :

19.11.2013 року слідчий СВ Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення спеціалістами Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що знаходиться за адресою пл. Міцкевича, 8, м. Львів позапланової перевірки додержання вимог законодавства про цінні папери при перереєстрації права власності на цінні папери ВАТ «Львівагротранссервіс» код ЄРДПОУ 00858326, що знаходиться за адресою вул. Січових Стрільців, 34, с. Муроване Пустомитівського району Львівської області, ТзОВ «Муроване-Транс» код ЄРДПОУ 38641945, що знаходиться за адресою вул. Січових Стрільців, 34, с. Муроване Пустомитівського району Львівської області, перереєстрацію яких було здійснено ТзОВ «Карпати Реєстратор» код ЄРДПОУ 22343054, що знаходиться за адресою вул. Головацького, 23-а, м. Львів із залученням торгівця цінними паперами Інвестиційна компанія «Субуніко Груп» код ЄРДПОУ 20809198, що є правонаступником ТзОВ «Мік Неп».

Клопотання обґрунтовується тим, що в період з 2004 по 2007 рік невідомі особи шляхом протиправного входу до складу акціонерів ВАТ «Львівагротранссервіс» заволоділи контрольними пакетом акцій вищезазначеного товариства. При проведенні досудового розслідування стало відомо, що з 1980 по 2005 рік ОСОБА_3 займав посаду головного інженера ВАТ «Львівагротранссервіс». Під час того як ОСОБА_3 перебував у відпустці, 04.08.2005 року за рішенням правління товариства його було звільнено із займаної посади. Вважають, що право власності на 66% акцій ВАТ «Львівагротранссервіс», які на даний час належать ТОВ «Муроване-Транс», набуто шляхом шахрайських дій з цінними паперами юридичними особами серед яких ТзОВ «Карпати Реєстратор», ТзОВ «Мік-Неп» та підставні посадові особи ВАТ «Львівагротранссервіс». Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено імовірність того, що посадові особи ВАТ «Львівагротранссервіс» будучи у змові з ТзОВ «Карпати Реєстратор», що здійснювало перереєстрацію права власності на акції ВАТ «Львівагротранссервіс», за допомогою послуг торговця цінними паперами ТзОВ «Мік Неп», правонаступником якого є Інвестиційна компанія «Собуніко Груп» було здійснено перереєстрацію права власності на вказані цінні папери за ТзОВ «Муроване-Транс».

З метою перевірки додержання вимог законодавства про цінні папери при перереєстрації права власності на цінні папери з власності ВАТ «Львівагротранссервіс» у власність ТзОВ «Муроване-Транс», вважає за необхідне провести перевірку перереєстрації права власності на вказані цінні папери.

У звязку з можливістю знищення, пошкодження чи зміни доказів та документів по справі, слідчий, просить розглянути вказане клопотання без присутності осіб, у володінні чи користуванні яких перебувають вказані документи чи інші докази.

07.12.2012 року відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, внесені до ЄРДР за № 1201215060000183.

Під час розгляду клопотання старший прокурор прокуратури Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_1 та слідчий СВ Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області лейтенант міліції ОСОБА_2, його підтримали з підстав викладених вище, просять таке задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

У відповідності до Указу президента України № 1063/2011 від 23.11.2011 «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку», основними завданнями НКЦПФР є зокрема здійснення державного регулювання та контролю за емісією і обігом цінних паперів та похідних (деривативів) на території України.

Також НКЦПФР для забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій має право в тому числі проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності професійних учасників ринку цінних паперів та саморегулюючих організацій професійних учасників ринку цінних паперів, а також перевірки та ревізії діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщенням та обігу цінних паперів.

У відповідності до положень п. 2.6 розділу 2 «Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР № 1178 від 04.09.2012 року, позапланова перевірка передбачає незаплановану Органом контролю перевірку діяльності емітента протягом встановленого періоду за окремими питаннями, зокрема на виконання судових рішень, на вимогу правоохоронних органів та інших органів державної влади у межах повноважень, визначених законодавством.

Враховуючи викладене вище, а також ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підставі вважати, що перереєстрація права власності на цінні папери з власності ВАТ «Львівагротранссервіс» у власність ТОВ «Муроване-Транс» була здійснена з допущенням порушень додержання вимог законодавства про цінні папери, заявлене клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл Західному територіальному управлінню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що знаходиться за адресою пл. Міцкевича, 8, м. Львів, на проведення позапланової перевірки Відкритого акціонерного товариства «Львівагротранссервіс» код ЄРДПОУ 00858326, яке знаходиться за адресою вул. Січових Стрільців, 34, с. Муроване Пустомитівського району Львівської області, Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпати Реєстратор» код ЄРДПОУ 22343054, яке знаходиться за адресою вул. Головацького, 23-а, м. Львів, Інвестиційної компанії «Субуніко Груп» код ЄРДПОУ № 20809198 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Муроване-Транс» код ЄРДПОУ № 38641945, яке знаходиться за адресою вул. Січових Стрільців, 34, с. Муроване, Пустомитівського району Львівської області, щодо додержання вимог законодавства при набутті права власності на акції Відкритого акціонерного товариства «Львівагротранссервіс», Товариством з обмеженою відповідальністю «Муроване-Транс».

Позапланову перевірку доручити Західно територіальному управлінні Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, що знаходиться за адресою м. Львів, пр. Міцкевича, 8.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_4