Ухвала суду № 35286002, 14.11.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/10741/13-к

1-кс/405/2846/13

УХВАЛА

14.11.2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мартинов Є.О., за участю слідчого Бугаєнка В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури у Кіровоградській області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про відкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26008416669001, що належить ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194), відкритому у Кіровоградське РУ «ПРИВАТБАНК» м. Кіровоград (МФО 323583) за період з 01.01.2011 року по 08.11.2013 року, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 01.01.2011 року по 08.11.2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194), що діяли з 01.01.2011 року по 08.11.2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.01.2011 року по 08.11.2013 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк»; документів, якими підтверджуються звернення ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194) до банківської установи з приводу отримання інформації, щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194), зазначеної інформації з використанням програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк», з визначенням номерів абонентів, що отримували дану інформацію, за період з 01.01.2011 року по 08.11.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, розпочатому 27.09.13, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Голованівське лісове господарство» (код СДРПОУ 00992194), маючи матеріально-технічні можливості із ведення лісового господарства, впродовж 2011-2013 років з метою розтрати державних коштів укладали нікчемні угоди та складали нікчемні первинні документи про начебто здійснене придбання послуг по лісозаготівлі та ведення лісового господарства від ФОП ОСОБА_3, який надання вказаних послуг, в тому числі за відсутності відповідної матеріально-технічної бази та трудових ресурсів не здійснював, та як наслідок безпідставно провели списання коштів в рахунок розрахунків із ФОП ОСОБА_3 на загальну суму понад 673 830 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок. Зазначені дії службових осіб ДП «Голованівське лісове господарство» призвели до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Аналогічні нікчемні фінансово-господарські операції з метою розтрати державних коштів здійснені службовими особами ДП «Голованівське лісове господарство» протягом 2011-2013 років із ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Транспортно-лісові інвестиції України», ПП «ПРОМЛІСІНВЕСТ» та ПП «НОВА-ХВИЛЯ».

В свою чергу ФОП ОСОБА_3 складав первинні документи та декларував дані про найом різноманітних фізичних осіб для виконання робіт з лісівництва та лісозаготівель на підпорядкованій ДП «Голованівське лісове господарство» території лісництва

Як наслідок службові особи ДП «Голованівське лісове господарство» провели безпідставне списання коштів в якості розрахунків з ФОП ОСОБА_3 на загальну суму понад 673 830 грн. шляхом перерахування на картковий рахунок вказаного субєкта господарювання.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що перелічені приватні підприємці не декларували найманої робочої сили, що ставить під сумнів фактичне виконання всіх обсягів робіт по лісозаготівлі власними силами.

Таким чином, встановлено, що вищевказані субєкти підприємницької діяльності надавали ДП «Голованівське лісове господарство» різного роду послуги по веденню лісового господарства в зазначених обсягах, не використовуючи при цьому найманої праці, що спростовує фактичність виконання лісогосподарських робіт.

При цьому, слідством також встановлено, що ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194) при проведенні розрахунків за виконання згаданих робіт використовувало розрахунковий рахунок № 26008416669001, відкритий у Кіровоградське РУ «ПРИВАТБАНК» м. Кіровоград (МФО 323583).

Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим, однак слідством встановлено, що документи які підтверджують повноваження службових осіб ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194), по зазначеному рахунку, з правом першого та другого підпису фінансових документів, знаходяться у Кіровоградське РУ «ПРИВАТБАНК» м. Кіровоград (МФО 323583).

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність тимчасового доступу до речей і документів з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши представлені матеріали, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, документи, доступ до яких бажає отримати слідство дійсно мають безпосереднє значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні, у зв»язку з чим вони підлягають дослідженню, шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів.

Крім того, у зв»язку з тим, що слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю, останній звернувся також з проханням про розкриття банківської таємниці.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином вважаю необхідним задовольнити клопотання і в частині розкриття банківської таємниці.

Також в судовому засіданні встановлено, що слідчий в клопотанні просить надати розпорядження про вилучення документів фінансово господарської діяльності ДП «Голованівське лісове господарство» саме в оригіналах.

Однак ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено наявність існування реальної загрози зміни або знищення оригіналів документів, з метою недопущення блокування подальшої господарської діяльності ДП «Голованівське лісове господарство», вважаю за необхідне у даному випадку надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, мова про які йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.160-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Розкрити слідчому з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26008416669001, що належить ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194), відкритому у Кіровоградське РУ «ПРИВАТБАНК» м. Кіровоград (МФО 323583) за період з 01.01.2011 року по 08.11.2013 року, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 01.01.2011 року по 08.11.2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 - ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194), що діяли з 01.01.2011 року по 08.11.2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.01.2011 року по 08.11.2013 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк»; документів, якими підтверджуються звернення ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194) до банківської установи з приводу отримання інформації, щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) ДП «Голованівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992194), зазначеної інформації з використанням програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк», з визначенням номерів абонентів, що отримували дану інформацію, за період з 01.01.2011 року по 08.11.2013 року.

Надати дозвіл на отримання завірених копій вищезазначених документів

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз»яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Є. О. Мартинов

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Є.О. Мартинов