Ухвала суду № 35285961, 14.11.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/10770/13-к

1-кс/405/2862/13

УХВАЛА

14.11.2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мартинов Є.О., за участю слідчого Бойко М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Кіровоградській області погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Кіровоградській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського територіального управління ОСОБА_3 „МТС-Україна за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова 22/1 , а саме: документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних зєднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались зєднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків та смс) користувачів мобільних телефонів за період з 20.03.2012 по 31.03.2012, з 10.04.2012 по 30.04.2012, з 01.06.2012 по 30.06.2012, з 26.09.2012 по 31.09.2012 наступних осіб із мобільними телефонами: ОСОБА_4 моб. телефон +380663672777, ОСОБА_5 моб. телефон +380509506747, ОСОБА_6 моб. телефон +380508408478, ОСОБА_7 моб. телефон +380663284086, ОСОБА_3 моб. телефон +380668804370, ОСОБА_8 моб. телефон +380664546524, ОСОБА_9 моб. телефон +380509730398, ОСОБА_10 моб. телефон +380509338302; ОСОБА_11 моб. телефон +380993603369, ОСОБА_12 моб. телефон +380660143281, ОСОБА_13 моб. телефон +380993024642, ОСОБА_14 моб. телефон 099-922-55-51, ОСОБА_15 моб. телефон +38099-055-23-52, ОСОБА_16 моб. телефон +380664885765 з наданням можливості їх вилучення.

В обгрунтування клопотання вказується, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013120000000115 від 12.04.2013 року.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ „Титан-Ойл (код 36812455) шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій проведених з субєктами підприємництва, що мають ознаки фіктивності ТОВ „Базисстандарт (код 38037393), ТОВ „Логістичний Центр „Укравтовантаж (код 37709106), ТОВ „Алікон (код 37867395), ТОВ „Вендо (код 37955905) та шляхом заниження валових доходів та податкових зобовязань з ПДВ при проведенні вексельних розрахунків, протягом 2012 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2883522,87 грн. та податку на прибуток в сумі 3360174,92 грн., а всього на загальну суму 6243697,79 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зазначені дії вказують на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до реєстраційних даних ТОВ «Титан Ойл»» встановлено, що директором підприємства являється ОСОБА_4, фактичну діяльність підприємства здійснює його батько ОСОБА_5 відповідно до генеральної довіреності виписаної на його імя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4, користується мобільним телефоном з абонентським номером +380663672777 та +380980093448, гр. ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з абонентським номером +380509506747 та +380675202626.

10.09.2013 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 23.08.2013 року з метою виявлення знарядь скоєння злочину, предметів і документів, що можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Титан-Ойл» за адресою м. Знамянка, вул. Фрунзе 110 А, в ході якого виявлено та вилучено оригінали первинних документів ТОВ «Титан-Ойл» по взаємовідносинах з ТОВ „Базисстандарт, ТОВ „Логістичний Центр „Укравтовантаж, ТОВ „Алікон, ТОВ „Вендо в тому числі товарно транспортні накладні відповідно до яких здійснювалось документальне оформлення перевезення ТМЦ.

В рамках досудового розслідування було проведено допити осіб зазначених в товарно транспортних накладних як водіїв ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_6 ОСОБА_17, які показали, що підписи наведені в графі «Прийняв водій експедитор» схожі на їх, але підписи виконані не ними та перевезень наведених в товарно транспортних накладних вони не здійснювали та за адресою м. Кіровоград, вул. Мурманська 1 ніколи не перебували.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 використовує мобільний телефон з номером +380508408478, ОСОБА_7 використовує моб. телефон з номером +380663284086, ОСОБА_3 - +380668804370, ОСОБА_8 - +380664546524, ОСОБА_9 - +380509730398, ОСОБА_10 - +380509338302.

Також відповідно до вилученої в ході проведення 10.09.2013 обшуку бази за адресою м. Кіровоград, проспект Інженерів 11 А роздруківки номерів телефонів водіїв ТОВ «Титан-Ойл» встановлено, що крім вище вказаних осіб працювали та здійснювали перевезення ПММ для даного підприємства наступні водії ОСОБА_11 моб. телефон +38099 360 33 69, ОСОБА_12 моб. телефон +380660143281, ОСОБА_13 моб. телефон +380993024642, ОСОБА_14 моб. тел. 099-922-55-51, ОСОБА_15 моб. телефон +38099-055-23-52, ОСОБА_16 моб. телефон +380664885765.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність тимчасового доступу до речей і документів з метою повноти проведення досудового слідства та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення винуватих осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вивчивши представлені матеріали, заслухавши слідчого, вважаю, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні, та яка перебуває в оператора мобільного звязку ОСОБА_3 „МТС-Українамає важливе значення для встановлення обєктивних та істинних обставин події у кримінальному провадженні та, враховуючи, що іншим способом на даний час встановити такі обставини не є можливим, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, приходжу до переконання про необхідність надання тимчасового доступу старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Кіровоградській області ОСОБА_2 та уповноваженому в порядку ст.ст. 40,218 КПК України працівнику податкової міліції до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського територіального управління ОСОБА_3 „МТС-Україна за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова 22/1, а саме: документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних зєднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались зєднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків та смс) користувачів мобільних телефонів за період з 20.03.2012 по 31.03.2012, з 10.04.2012 по 30.04.2012, з 01.06.2012 по 30.06.2012, з 26.09.2012 по 31.09.2012 наступних осіб із мобільними телефонами: ОСОБА_4 моб. телефон +380663672777, ОСОБА_5 моб. телефон +380509506747, ОСОБА_6 моб. телефон +380508408478, ОСОБА_7 моб. телефон +380663284086, ОСОБА_3 моб. телефон +380668804370, ОСОБА_8 моб. телефон +380664546524, ОСОБА_9 моб. телефон +380509730398, ОСОБА_10 моб. телефон +380509338302; ОСОБА_11 моб. телефон +380993603369, ОСОБА_12 моб. телефон +380660143281, ОСОБА_13 моб. телефон +380993024642, ОСОБА_14 моб. телефон 099-922-55-51, ОСОБА_15 моб. телефон +38099-055-23-52, ОСОБА_16 моб. телефон +380664885765 з наданням можливості їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Кіровоградській області ОСОБА_2 та уповноваженому в порядку ст.ст. 40,218 КПК України працівнику податкової міліції до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського територіального управління ОСОБА_3 „МТС-Україна за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова 22/1, а саме: документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних зєднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались зєднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків та смс) користувачів мобільних телефонів за період з 20.03.2012 по 31.03.2012, з 10.04.2012 по 30.04.2012, з 01.06.2012 по 30.06.2012, з 26.09.2012 по 31.09.2012 наступних осіб із мобільними телефонами: ОСОБА_4 моб. телефон +380663672777, ОСОБА_5 моб. телефон +380509506747, ОСОБА_6 моб. телефон +380508408478, ОСОБА_7 моб. телефон +380663284086, ОСОБА_3 моб. телефон +380668804370, ОСОБА_8 моб. телефон +380664546524, ОСОБА_9 моб. телефон +380509730398, ОСОБА_10 моб. телефон +380509338302; ОСОБА_11 моб. телефон +380993603369, ОСОБА_12 ОСОБА_18 моб. телефон +380660143281, ОСОБА_13 моб. телефон +380993024642, ОСОБА_14 моб. телефон 099-922-55-51, ОСОБА_15 моб. телефон +38099-055-23-52, ОСОБА_16 моб. телефон +380664885765 з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз»яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Є. О. Мартинов

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда Є.О. Мартинов