Ухвала суду № 35284049, 18.11.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1892/13

ун. № 759/18268/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С., клопотання слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» - ТОВ «Завод Ізумруд», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» - ТОВ «Завод Ізумруд».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2013 працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), що призвело до безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного Товариства.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України, про відкриття рахунків в банківських установах, ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) має відкритий 05.11.2012 поточний рахунок №26003050005679 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №26003050005679, який відкритий на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №26003050005679, який відкритий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий Шевченко В.В. та прокурор Авдєєв В.С. в судове засідання не з'явились.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Завод Ізумруд».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 12013110080012647 від 09.11.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2013 працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), що призвело до безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного Товариства.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України, про відкриття рахунків в банківських установах, ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) має відкритий 05.11.2012 поточний рахунок №26003050005679 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №26003050005679, який відкритий на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку №26003050005679, який відкритий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110080012647, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 09.11.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 ч.1 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» - ТОВ «Завод Ізумруд», а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» - ТОВ «Завод Ізумруд» задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення в належно посвідчених копіях стосовно клієнта ТОВ "Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ, проспект Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №26003050005679 ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №26003050005679 - ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26003050005679 ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), за період з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 про зміну залишків на поточному рахунку №26003050005679 ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №26003050005679 ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №26003050005679 ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року;

- всі наявні документи стосовно ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) - клієнта банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Завод Ізумруд» чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 14.11.2013 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя