Постанова № 35267589, 13.11.2013, Приморський районний суд м. Одеси

13.11.2013

Справа № 522/28492/13-к

1-"кс"/522/11517/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Е., за участю слідчого Макарової М.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області підполковника міліції Макарової М.М., погодженого з прокурором відділу Прокуратури Одеської області Кічук Ю.В., про проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 12012170110000261 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 13.04.2007 між ПАТ «ВіЕйБі - Банк» та ТОВ «Урбан Україна» (код ЄДРПОУ 34800977) укладено кредитний договір № 22/К-07ю. Сума отриманого кредиту у формі поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом відповідно до подальших, у тому числі додаткових угод від 18.04.2007 № 01, від 25.04.2007 № 2, від 04.05.2007 № 03, від 01.06.2007 № 04, від 06.06.2007 № 05, від 08.06.2012 № 06, від 27.06.2007 № 07, від 27.06.2007 № 08, від 19.07.2007 № 09, від 27.07.2007 № 10, від 28.08.2007 № 11 та від 25.07.2012 № 12, становить 8 500 000 доларів США.

Майновим поручителем по кредитному договору № 22/К-07ю від 13.04.2007 ТОВ «Урбан Україна» виступило ТОВ «Урбан Моторс» (код ЄДРПОУ 34251549).

У забезпечення обов'язків Боржника щодо виконання умов Кредитного договору № 22/К-07ю укладено Договори застави, а саме майнових прав по контракту від 17.04.2007 з ТОВ «Урбан Україна», згідно з яким в заставу Банку передано майнові права на товар (автомобілі), вказаний в специфікації до контракту № 01/02-07 від 01.02.2007 з додатковою угодою № 1 до вказаного договору на загальну суму 16 000 000 доларів США, договору застави від 17.04.2007 з ТОВ «Урбан Моторс», яке є майновим поручителем за ТОВ «Урбан Україна», товару в обороті (легкових автомобілів) на суму 2 141 099 грн. з додатковою угодою № 1 від 27.08.2008, якою кількість заставного майна і його вартість зменшено до 367 257 грн., від 27.07.2007, згідно з яким в заставу Банку передано товар в обігу (автомобілі) в об'ємі балансовою вартістю 11 154 739 грн., а Додатковою угодою № 1 до нього від 27.08.2008 згідно Балансової довідки від 23.07.2008 № 68 балансовою вартістю 3 105 191 грн.

Відомості щодо передачі майна в заставу Банку були внесені в Державний Реєстр обтяжень рухомого майна.

У подальшому, невстановлені посадові особи Одеської філії ПАТ «ВіЕйБі - Банк» незаконно вилучили майно ТОВ «Урбан Моторс» з державного реєстру обтяжень рухомого майна, що спряло незаконному відчуженню посадовими особами ТОВ «Урбан Моторс» майна яке знаходилось в заставі у Банковській установі, чим позбавили Банк можливості задовольнити вимоги за кредитним договором № 22/К-07ю від 13.04.2007.

Також, «ТОВ «Урбан Моторс», в порушення умов договорів застави в частині заборони здійснювати відчуження заставного майна без письмової згоди заставодержателя, тобто Банку, розпродали заставне майно, не маючи наміру замінювати його іншим майном і про продаж заставного майна Банк не повідомили.

Допитаний у якості свідка засновник ТОВ «Урбан Україна» та ТОВ «Урбан Моторс» ОСОБА_4 показав, що згідно письмової угоди від 20.11.2009, за попередньою домовленістю з Головою наглядової Радою та співзасновником ПАТ «ВіЕйБі - Банк» ОСОБА_5, він передав директору ТОВ «Директ Інвестмент» (співзасновник ТОВ «Урбан Україна») ОСОБА_6 грошові кошти у загальної сумі 1 183 800 доларів США та два автомобіля марки «Tоyоta Leхus LS-460», загальною вартістю 200 000 доларів США, зі усіма документами, для реалізації, з метою покупки євробондів для погашення кредиту ТОВ «Урбан Україна» по кредитному договором № 22/К-07ю від 13.04.2007 у Одеської філії ПАТ «ВіЕйБі - Банк».

Показання ОСОБА_4 підтверджуються наданим ним під час допиту копією угоди від 20.11.2009, а також показаннями співзасновника ТОВ «Урбан Українв» ОСОБА_7 та директора ОСОБА_8

У подальшому, ОСОБА_6, умови укладеної угоди від 20.11.2009 не виконав та отриманні у ОСОБА_4 грошові кошти загальної сумі 1 183 800 доларів США та два автомобіля марки «Tоyоta Leхus LS-460», загальною вартістю 200 000 доларів США, у рахунок погашення кредиту, отриманому ТОВ «Урбан Україна» згідно кредитного договору № 22/К-07ю від 13.04.2007 до ПАТ «ВіЕйБі - Банк» не сплатив.

Згідно інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 12218684 від 05.11.2013 ОСОБА_6 на праві приватної власності належить житловий садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 в якому можуть знаходиться первинна бухгалтерська документація, договори, комп'ютерна техніка, печатки, засоби зв'язку, чорнові записи, документи, електронні носії інформації, гроші кошти отримані незаконним шляхом, які свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_6 і які можуть бути доказами при розгляді кримінального провадження в суді.

На підставі наведеного, з метою відшукання знаряддя вчинення злочину, а саме - первинної бухгалтерської документації, договорів, комп'ютерної техніки, печаток, засобів зв'язку, чорнових записів, документів, електронних носіїв інформації, грошових коштів отриманих незаконним шляхом та інших предметів і документів, маючих значення для кримінального провадження, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотання про проведення обшуку в житлових приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів і документів, а саме первинної бухгалтерської документації, договорів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, чорнових записів, документів, електронних носіїв інформації, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, які свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_6, та які можуть бути доказами при розгляді кримінального провадження в суді..

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. У єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

З матеріалів клопотання та з витягу кримінального провадження за № 12012170110000261 від 29.11.2012, доданого до матеріалів клопотання, вбачається, що жодна особа не повідомлена про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, а тому проведення обшуку за вказаною адресою може порушити права як власника даного майна, так і інших осіб.

У зв'язку з вищевикладеним, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку в житлових приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів і документів, а саме первинної бухгалтерської документації, договорів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, чорнових записів, документів, електронних носіїв інформації, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, які свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_6, та які можуть бути доказами при розгляді кримінального провадження в суді.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 214, 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області підполковника міліції Макарової М.М., погодженого з прокурором відділу Прокуратури Одеської області Кічук Ю.В., про проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 12012170110000261 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: