Ухвала суду № 35218163, 12.11.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15185/13-к

н/п 1-кп/640/453/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" листопада 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі

колегії суддів: головуючої судді Чередник В.Є.,

суддів - Божко В.В., Діденко С.А.,

за участю секретаря Кривенко Т.С.,

прокурора - Зеленського М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника потерпілого- ПАТ «Кременчукгаз» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню відносно ОСОБА_1 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч.ч.3, 4 ст. 358 КК України та відносно ОСОБА_2, япо обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15 ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 357, ч.3 ст. 358, ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 358 КК України,-

встановив:

У провадженні суду знаходиться вказана кримінальна справа.

04.11.2013р. до суду надійшло клопотання представника потерпілого - ПАТ «Кременчукгаз» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 23.05.2013 року, на видаткову частину розрахункового рахунку № 2600101341132 відкритого на ім'я ТОВ «Українська компанія будівництва», код ЄДРПОУ 33412680 у Харківському відділенні центральної філії ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, в розмірі 890 300,00 грн.

При цьому, представник потерпілого в обґрунтування поданого клопотання посилався на те, що, обвинувачений ОСОБА_1 в групі з невстановленими під час досудового розслідування особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинили незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «Кременчукгаз» у особливо великих розмірах.

Внаслідок зазначених дій 15.05.2013 року на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення з поточного рахунку № 26004150461980, відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз» на поточний рахунок № 2600101341132 відкритий на ім'я ТОВ «Українська компанія будівництва» у Харківському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» було переказано грошову суму в розмірі 890 300,00 грн., під приводом оплати будматеріалів згідно з договором № 2781 від 24.04.2013 року.

Насправді такий договір між ПАТ «Кременчукгаз» та ТОВ «Українська компанія будівництва» ніколи не укладався, жодних правових відносин чи зобов'язань між сторонами ніколи не існувало.

Даний факт підтверджується Рішенням господарського суду Харківської області від 24 вересня 2013 року, прийнятого за результатами розгляду справи № 922/3457/13 за позовом ПАТ «Кременчукгаз» до ТОВ «Українська компанія будівництва» про стягнення 890 300,00 грн.

Вищевказане рішення місцевого господарського суду набуло чинності 11 жовтня 2013 року і на його виконання того ж дня судом був виданий відповідний наказ.

15.10.2013 р. старшим державним виконавцем Київського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції ОСОБА_3 відкрито виконавче провадження з виконання наказу № 922/3457/13, виданого 11.10.2013 року господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ «Українська компанія будівництва» на користь ПАТ «Кременчукгаз» безпідставно набутих грошових коштів у сумі 880 300,00 грн. та 17 606,00 грн. судового збору.

Виконання рішення господарського суду Харківської області від 24.09.2013 року не є можливим, оскільки на видаткову частину вищевказаного рахунку, ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 23.05.2013 року, накладено арешт.

Рішення про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження було прийнято судом за результатами розгляду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнка С.О.

Застосування цього заходу зумовлює неможливість повернення відповідної суми грошових коштів законному власнику - ПАТ «Кременчукгаз», шляхом виконання законного рішення постановленого господарським судом Харківської області.

Проте сума грошових коштів та факт їх списання і без того підтверджується наданою заявником (при зверненні з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення) банківською випискою від 15 травня 2013 року.

Отже, скасування арешту не може перешкодити подальшому веденню судового провадження.

Крім того, попередньо вжитий захід забезпечення кримінального провадження (арешт коштів), застосований з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, втратив свій первинний зміст і на даний момент лише перешкоджає виконанню законного рішення місцевого господарського суду.

Відшкодування, завданої ПАТ «Кременчукгаз», шкоди повинно бути безперешкодно здійснене в порядку та в спосіб передбачені чинним законодавством в рамках виконавчого провадження № 40268248, відкритого за ініціативою заявника ОСОБА_4 такого виконання є повне скасування судом арешту накладеного на відповідні грошові кошти.

Відповідно до ст. 174 ч.2 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судове засідання представник ПАТ «Кременчукгаз» не з»явився, про час та місце розгляду повідомлений, прокурор зявився, не заперечував проти задоволення даного клопотання.

Суд, вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження та долучені до клопотання документи, вважає, що клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.05.2013 р. підлягає задоволенню з наступних підстав.

04.11.2013 р. до суду надійшло клопотання представника потерпілого - ПАТ «Кременчукгаз» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 23.05.2013 року, на видаткову частину розрахункового рахунку № 2600101341132 відкритого на ім'я ТОВ «Українська компанія будівництва», код ЄДРПОУ 33412680 у Харківському відділенні центральної філії ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, в розмірі 890 300,00 грн.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю чи частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

15 травня 2013 року на підставі електронного платіжного доручення з поточного рахунку № 26004150461980, відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз» на поточний рахунок № 2600101341132 відкритий на ім'я ТОВ «Українська компанія будівництва» у Харківському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» було переказано грошову суму в розмірі 890 300,00 грн. (Вісімсот дев'яносто тисяч триста гривень 00 копійок), під приводом оплати будматеріалів згідно з договором № 2781 від 24.04.2013 року.

Вказаний договір між ПАТ «Кременчукгаз» та ТОВ «Українська компанія будівництва» не укладався, жодних правових відносин чи зобов'язань між сторонами ніколи не існувало.

Даний факт підтверджується Рішенням господарського суду Харківської області від 24 вересня 2013 року, прийнятого за результатами розгляду справи № 922/3457/13 за позовом ПАТ «Кременчукгаз» до ТОВ «Українська компанія будівництва» про стягнення 890 300,00 грн.

Вищевказане рішення місцевого господарського суду набуло чинності 11 жовтня 2013 року і на його виконання того ж дня судом був виданий відповідний наказ.

15.10.2013 року старшим державним виконавцем Київського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції ОСОБА_3 відкрито виконавче провадження з виконання наказу № 922/3457/13, виданого 11.10.2013 року господарським судом Харківської області, про стягнення з ТОВ «Українська компанія будівництва» на користь ПАТ «Кременчукгаз» безпідставно набутих грошових коштів у сумі 880 300,00 грн. та 17 606,00 грн. судового збору.

Виконання рішення господарського суду Харківської області від 24.09.2013 року № 922/3457/13, шляхом звернення стягнення на грошові кошти в розмірі 890 248,95 грн., які обліковуються на рахунку № 2600101341132 відкритого у Харківському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк» відкритого на ім'я ТОВ «Українська компанія будівництва», не є можливим, оскільки на видаткову частину вищевказаного рахунку, ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 23.05.2013 року, накладено арешт.

При цьому, грошові кошти на які накладено арешт не містять ні фізичних слідів кримінального правопорушення ні інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім самого факту їх неналежного списання та їх суми.

Проте сума грошових коштів та факт їх списання також підтверджується наданою заявником (при зверненні з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення) банківською випискою від 15 травня 2013 року.

Передбачене санкцією ч.4 ст.190 КК України додаткове покарання (конфіскація) також не може бути підставою для подальшого застосування арешту коштів, оскільки конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке належить засудженому на праві власності. Як вбачається з фактичних обставин та матеріалів справи, право власності на арештовані грошові кошти належить ПАТ «Кременчукгаз», до того ж відповідні кошти обліковуються на рахунку відкритому на ім'я ТОВ «Українська компанія будівництва», а не на ім'я ОСОБА_1

Таким чином, суд вважає, що скасування арешту не може перешкодити подальшому веденню судового провадження, попередньо вжитий захід забезпечення кримінального провадження (арешт коштів), застосований з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди, втратив свій первинний зміст і на даний момент лише перешкоджає виконанню законного рішення місцевого господарського суду, у звязку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174 КПК України, суд,-

ухвалив:

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23 травня 2013 р. на видаткову частину розрахункового рахунку № 2600101341132 відкритого на ім'я ТОВ «Українська компанія будівництва», код ЄДРПОУ 33412680 у Харківському відділенні центральної філії ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, розташованому по вул.. Петровського, 29-А в м. Харкові в межах суми 890 300/ вісімсот дев»яносто тисяч триста грн../

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: суддя Чередник В.Є.

Судді: Божко В.В.

ОСОБА_5