Постанова № 35017871, 19.04.2011, Алчевський міський суд Луганської області

ПОСТАНОВА

12 квітня 2011 року місто Алчевськ

Алчевський міський суд у складі:

головуючого –судді Карпенка С.Ф.

при секретарі Бахмутовій Ю.О.

за участю прокурора Горового О.В.,

розглянувши подання слідчого СВ ПМ Алчевської ОДПІ про проведення виїмки документів у банківському закладі по кримінальній справі № 10/11/8003, а також матеріали вказаної кримінальної справи,

ВСТАНОВИВ:

У поданні органу досудового слідства вказано, що слідчим відділом податкової міліції Алчевської ОДПІ проводиться досудове слідство у кримінальній справі №10/11/8003, порушеної за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі за ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи діючи від ім’я службових осіб ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) в період з 01.01.2010 р. по 30.06.2010 р. шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів, робіт та послуг, в порушення п.п. 3.1.1 п. 3.1. ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.1997 р. зі змінами та доповненнями не маючи законних підстав збільшили податковий кредит підприємства з ПДВ на суму 1 340 866 грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) мало фінансово-господарські взаємовідносини з МПП «РА «Рекламний Мир»(код за ЄДРПОУ 32539237), на розрахункових рахунках якого знаходяться грошові кошти, що належать ПП «Ортопроф» (код за ЄДРПОУ 34621443).

Також було встановлено, що МПП «РА «Рекламний Мир»(код за ЄДРПОУ 32539237) відкритий поточний рахунок НОМЕР_1 в Луганському відділенні ПАТ «Дочірній банк «Сбербанк Росії»(МФО 320627).

У поданні ставиться питання про проведення виїмки в банківській установі документів юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, тому що інформація, що міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини й повного, всебічного й об'єктивного дослідження всіх обставин у кримінальній справі.

Вивчивши суть подання органа досудового слідства, а також матеріали кримінальної справи, суд дійшов висновку, що вищевказані документи, питання про проведення виїмки яких ставиться в поданні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, повного, всебічного й об'єктивного дослідження всіх обставин по кримінальній справі, і підлягають виїмці.

Враховуючи викладене, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Провести виїмку в Луганському відділенні ПАТ «Дочірній банк «Сбербанк Росії»(МФО 320627), документів юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахунку МПП «РА «Рекламний Мир»(код за ЄДРПОУ 32539237), № 260090133944, з 11.03.2009 року по 08.04.2011 року, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення й суми платежу, у паперовій формі й на електронному носії інформації, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких провадилися зарахування й списання коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: