Ухвала суду № 34698456, 08.11.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/9995/13-к

Номер провадження 1-кс/404/958/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року Суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В., при секретарі Панковій І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12013120020004320, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12013120020004320, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, подавши цивільний позов у рамках цивільного судочинства до суду на свого колишнього чоловіка ОСОБА_4 стосовно розподілу майна, а саме квартири АДРЕСА_1 виявила підроблені документи. В подальшому було встановлено, що під час шлюбу родина ОСОБА_4 вирішила придбати трикімнатну квартиру, а тому громадянин ОСОБА_4 у 2005 році вступив до КФ «Народна кредитна спілка «Добробут» з метою придбати житло у кредит.

НКС «Добробут» займалось кредитуванням під будівництво житла, тобто громадяни які вступали у вказану спілку являлись інвесторами будівництва власного житла. На той час об'єктом будівництва був будинок № 4 по вул. Островського у м. Кіровограді.

Згідно складеного інвестиційного договору № 28 від 21.02.2005 між НКС «Добробут» та ОСОБА_4, останньому було відведено трикімнатну квартиру у вказаному будинку під № 77, яку ОСОБА_4 виплатив за півроку трьома платежами про, що свідчать надані громадянкою ОСОБА_3 копії довідок як з Кіровоградської філії так і з Головного правління про 100% сплату громадянином ОСОБА_4 за квартиру АДРЕСА_2.

В березні 2005 року ОСОБА_4 власноручно написав заяву про вихід із членів спілки «Добробут» та повернути йому перший внесок у розмірі 40000 гривень та надав копію «Видаткового касового ордеру» від 04.04.2005 щодо повернення коштів у розмірі 40000 (сорок тисяч) гривень громадянину ОСОБА_4.

По справі також було допитано громадянку ОСОБА_5, яка у 2005 році працювала головним бухгалтером КФ «Народна кредитна спілка «Добробут» і яка в свою чергу дала покази стосовно того, що громадянин ОСОБА_4 дійсно розрахувався за вказане помешкання і на пред'явлених їй копіях вищезгаданих довідках вона впізнала свій підпис, а на документі, який до суду

надав ОСОБА_4 «Видатковий касовий ордер» громадянка ОСОБА_6 стверджує, що то не її підпис, а замість неї хтось розписався.

Також громадянка ОСОБА_3 надала копії квитанцій, які свідчать про часткову сплату коштів за квартиру ОСОБА_4, а саме у розмірі 40000, 22736 та 15000 гривень.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що КФ «Народна кредитна спілка «Добробут» (Код ЄДРПОУ 23905407) при здійсненні своєї господарської діяльності користується розрахунковим рахунком №260041822 в банку ОД AT «ОСОБА_7 ОСОБА_2» (МФО 323538 базове відділення розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 2/14).

-Мотивуючи проведенням ряду слідчих дій, необхідність надання тимчасового доступу до відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку №260041822, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період моменту його відкриття по час звернення до суду з клопотанням;

-фінансову звітність КФ «Народна кредитна спілка «Добробут», яка була надана до ОД AT «ОСОБА_7 ОСОБА_2» для відкриття розрахункового рахунку та виконання фінансових операцій по ньому;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку № 260041822 між КФ «Народна кредитна спілка «Добробут» та ОД AT «ОСОБА_7 ОСОБА_2»;

- договір розрахунково-касового обслуговування рахунку №260041822 між КФ «Народна кредитна спілка «Добробут» та ОД AT «ОСОБА_7 ОСОБА_2»;

-корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в

установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво,

статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків.

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" та „Інтернет-Клієнт-Банк";

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так К в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

-чеків на отримання готівкових коштів по рахунку № 260041822 КФ «Народна кредитна спілка «Добробут», з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у службових осіб та у приміщенні ОД AT «ОСОБА_7 ОСОБА_2» за адресою: м. Кіровоград, , вул. Декабристів, 2/14

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання. Зважаючи на неявку представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вважаю можливими розглянути клопотання за його відсутності та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заява ОСОБА_4, повідомлення КС «Добробут», копія видаткового касового ордеру, копія довідки КС «Добробут , копія акту звірки КС «Добробут», копія договору на отримання позички, копія додаткової угоди на отримання позички, протоколи допиту свідків, копія рапортів) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною пятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч.7 ст.160 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів містять відомості підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166,369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №№12013120020004320, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

-Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку №260041822, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період моменту його відкриття по час звернення до суду з клопотанням;

-фінансову звітність КФ «Народна кредитна спілка «Добробут», яка була надана до ОД AT «ОСОБА_7 ОСОБА_2» для відкриття розрахункового рахунку та виконання фінансових операцій по ньому;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку № 260041822 між КФ «Народна кредитна спілка «Добробут» та ОД AT «ОСОБА_7 ОСОБА_2»;

- договір розрахунково-касового обслуговування рахунку №260041822 між КФ «Народна кредитна спілка «Добробут» та ОД AT «ОСОБА_7 ОСОБА_2»;

-корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в

установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво,

статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків.

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" та „Інтернет-Клієнт-Банк";

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так К в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

-чеків на отримання готівкових коштів по рахунку № 260041822 КФ «Народна кредитна спілка «Добробут», з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у службових осіб та у приміщенні ОД AT «ОСОБА_7 ОСОБА_2» за адресою: м. Кіровоград, , вул. Декабристів, 2/1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_10